02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 30.06.2014 14228-0215-011
05/08/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 4 . 9 3 8 2 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E M A F O R T I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S D E V E L O P M E N T
( e n a b r é g é ) : S 1 B D
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R O C Q 0 A R T E R D c ) p o u T 2 a / 3 0 2 , l - { o a o R ,
V i E . S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 4
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a m i n i t é :
- d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e s o c i a l à c o m p t e d u 4 j u i n 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d u M e u n i e r 2 6 , 5 3 1 0 B r a n c h o n
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
H a i c h e n W A N G
G é r a n t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " e t , .
M O O Y V O R O 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D I N D R D 1 1 . 1
R é s e r v é I I U i 3 1 3 8 9 6 0 l i l a a l l o i i
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
- . 2 S E P , 2 0 1 3
N ' G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 4 . 9 3 8 . 2 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e m a f o r t I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t
( e n a b r é g é ) : S . I . B . D .
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e Q u a r t i e r d u P o n t 2 9 / 3 0 2 , 7 1 0 0 T r i v i è r e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a m i n i t é
- d e n o m m e r M . W U Y u e F e n g , d e m e u r a n t à Q i a n J i n R o a d 3 8 - 2 0 - 4 , J i u L o n g P o D i s t r i c t , C h o n g Q i n g C h i n e ,
c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t q u e s a f o n c t i o n d e v i e n t e f f e c t i v e d è s l e i e r a o u t 2 0 1 3
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e ,
H a i c h e n W A N G
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 04.07.2013 13259-0041-011
12/06/2013
ÿþM O O 4 V O R D i i . f
M
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E L O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
3 . L w ; . i 2 0 1 3
t i " e r i t r e . p r i s Ç ' 8 3 4 . 9 3 8 . 2 8 7
~ f C : a 1 Q i T N r t ~ ~ i C t r l
S e m a f o r t I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t S I B D
S P R L
S r Q g e R u e Q u a r t i e r d u P o n t 2 9 / 3 0 2 , 7 1 0 0 T r i v i è r e s
r : I , d ~ a ( , . n . p i î " ' e
p b l , ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L ' a n 2 0 1 3 e t I e 5 / 1 , à 1 1 h e u r e s , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é S e m a f o r t I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t s o c i é t é S P R L s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l à R u e Q u a r t i e r d u P o n t 2 9 / 3 0 2 , 7 1 0 0 T r i v i è r e s , e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
S o n t p r é s e n t s
M . W A N G H a i c h e n , f o n d a t e u r e t g é r a n t d e l a s o c i é t é ,
M l l e . P A T T E R S O N J u l i e , a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é ;
e n s e m b l e 1 0 0 p o u r c e n t d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M . W A N G H a i c h e n , e t , v u l e n o m b r e l i m i t é d ' a c t i o n n a i r e s , i l e s t d é c i d é d e n e n o m m e r n i s c r u t a t e u r n i s e c r é t a i r e c o m p o s a n t l e b u r e a u . T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r l e s c o n v o c a t i o n s . L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t ê t r e s u f f i s a m m e n t i n f o r m é s e t , à l ' u n a n i m i t é , a p r è s d é l i b é r a t i o n , i l s a d o p t e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m i n e M 1 l e . P A T T E R S O N J u l i e , a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é , c o m m e c o - g é r a n t e d e l a s o c i é t é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s .
D e t o u t c e q u i a é t é d i s c u t é , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d e s é a n c e e t t o u s l e s a s s o c i é s .
W A N G H a i c h e n
r , ï r : t i i " _ , _ . . r c ~ r . ~ : _ . . ! . _ ~ ' _ A u r , a c t u r v . : , k , m q a a 1 . $ . )
a v a c i p ~ i " , û i - 1 - i e . - t i e : r L E ' a N _ l : . i : " , ' J : 1 . : 2 : a '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012
ÿþM o e W O R D 1 1 , 1
}
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 7 0 7 7 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 - 0 6 - 2 0 1 2
N I V E l l i f t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 4 . 9 3 8 . 2 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e m a f o r t I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t
( e n a b r é g é ) : S I B D
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 5 5 / 2 1 1 G r a n d R u e , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a n 2 0 1 2 e t l e 1 7 / 0 6 , à 1 1 h e u r e s , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é S e m a f o r t I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t , s o c i é t é S P R L a u c a p i t a l d e 1 8 , 6 0 0 e u r o s , s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l à 5 5 1 2 1 1 G r a n d R u e , 1 3 4 8 L L N , e n a s s e m b l é e o r d i n a i r e .
S o n t p r é s e n t s :
M . H a i c h e n W A N G q u i d é t i e n t 9 0 p a r t s s o c i a l e s ,
M l l e , J u l i e P A T T E R S O N q u i d é t i e n t 1 0 p a r t s s o c i a l e s ,
e n s e m b l e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s s u r u n t o t a l d e 1 0 0 .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M . H a i c h e n W A N G , G é r a n t d e l a s o c i é t é , e t , v u l e n o m b r e l i m i t é d ' a c t i o n n a i r e s , i l e s t d é c i d é d e n e n o m m e r n i s c r u t a t e u r n i s e c r é t a i r e c o m p o s a n t l e b u r e a u . T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r l e s c o n v o c a t i o n s . L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t s u f f i s a m m e n t i n f o r m é s e t , à l ' u n a n i m i t é , a p r è s d é l i b é r a t i o n , i l s a d o p t e n t l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
- L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a d é s o r m a i s s i s a u R u e Q u a r t i e r d u P o n t 2 9 / 3 0 2 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s .
D e t o u t c e q u i a é t é d i s c u t é , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d e s é a n c e e t t o u s l e s a s s o c i é s .
H a i c h e n W A N G - G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/04/2011
ÿþ2 1 r @ f e ` j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I I l 1 1 1 1 1 U l l i I I I I M I I I 1 I i I I I l I l i i i l I I
* i i o s 3 a s i *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 - 0 3 - 2 0 1 1
N ~ . ~ . . S
D é n o m i n a t i o n : S E M A F O R T I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S D E V E L O P M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e G r a n d R u e n u m é r o 5 5 / 8 . 2 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 L 1 9 3 U V Q -
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s S O M V I L L E , d e r é s i d e n c e à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , e n d a t e d u 2 3 m a r s
2 0 1 1 , d o n t u n e e x p é d i t i o n a é t é l e v é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , e n v u e d u p r é s e n t d é p ô t , i l r é s u l t e q u e :
1 ° ) M o n s i e u r H a i c h e n W A N G n é à S h a n g h a i ( C h i n e ) l e 2 0 m a r s 1 9 8 3 ( R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o :
8 3 0 3 2 0 2 8 5 0 6 )
D o m i c i l i é à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e G r a n d R u e n u m é r o 5 5 / B . 2 1 1
2 ° ) M a d e m o i s e l l e J u l i e E i l e e n P A T T E R S O N , n é e à J o l i m o n t l e 1 2 d é c e m b r e 1 9 8 8 ( R e g i s t r e n a t i o n a l 8 8 1 2 1 2
3 5 0 5 8 )
D o m i c i l i é e à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e G r a n d R u e n u m é r o 5 5 / B . 2 1 1
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e «
S E M A F O R T I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S D E V E L O P M E N T » , e n a b r é g é « S . I . B . D . » .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e G r a n d R u e n u m é r o 5 5 / B . 2 1 1
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n ' .
p a r t i c i p a t i o n :
F o u r n i r d e s c o n s e i l s e t d e s s e r v i c e s r e l a t i f s a u c o m m e r c e e x t é r i e u r
T o u t s e r v i c e d e c o n s u l t a t i o n e t d e s s e r v i c e s d ' a g e n c e c o n c e r n a n t l e m a r c h é e u r o p é e n p o u r l e s e n t r e p r i s e s
a s i a t i q u e s ;
T o u t s e r v i c e d e c o n s u l t a t i o n e t d e s s e r v i c e s d ' a g e n c e c o n c e r n a n t l e s m a r c h é s a s i a t i q u e s p o u r l e s
e n t r e p r i s e s e u r o p é e n n e s ;
T o u t s e r v i c e d ' a g e n t e t d e r e p r é s e n t a n t c o m m e r c i a l p o u r l e s e n t r e p r i s e s a s i a t i q u e s e n E u r o p e ;
T o u t s e r v i c e d ' a g e n t e t d e r e p r é s e n t a n t c o m m e r c i a l p o u r l e s e n t r e p r i s e s e u r o p é e n n e s e n A s i e .
A g i r c o m m e t r a d e u r d a n s l e d o m a i n e d ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u s p r o d u i t s e n t r e l ' E u r o p e e t l ' A s i e :
F o u r n i r d e s c o n s e i l s e t d e s s e r v i c e s p o u r l e s i n v e s t i s s e u r s e t e n t r e p r i s e s a s i a t i q u e s a f i n d e l e u r f a c i l i t e r
l ' a c c è s a u x m a r c h é s e u r o p é e n s e t a g i r c o m m e a c c o m p a g n a t e u r a f i n d e f o u r n i r d e s s e r v i c e s p e r s o n n a l i s é s .
F o u r n i r d e s c o n s e i l s e t d e s s e r v i c e s p o u r l e s i n v e s t i s s e u r s e t e n t r e p r i s e s e u r o p é e n s a f i n d e l e u r f a c i l i t e r .
l ' a c c è s a u x m a r c h é s a s i a t i q u e s e t a g i r c o m m e a c c o m p a g n a t e u r a f i n d e f o u r n i r d e s s e r i v i c e s p e r s o n n a l i s é s .
F o u r n i r d e s c o n s e i l s e t d e s s e r v i c e s p o u r l a p r o m o t i o n i n t e r c u l t u r e l l e , l ' é o h a n g e c u l t u r e l e n t r e l ' E u r o p e e t :
l ' A s i e :
T o u t s e r v i c e r e l a t i f à l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e a c i t i v i t é s c u l t u r e l l e s ;
T o u t s e r v i c e r e l a t i f à l ' i m p o r t e t e x p o r t d e s p r o d u i t s c u l t u r e l s ;
F o u r n i r d e s c o n s e i l s e t d e s s e r v i c e s r e l a t i f a u t o u r i s m e t a n t e n E u r o p e q u ' e n A s i e ;
F o u r n i r d e s c o n s e i l s e t s e r v i c e s r e l a t i f s d a n s l e d o m a i n e d e F u s i o n e t A c q u i s i t i o n
F o u r n i r d e s c o n s e i l s e t d e s s e r v i c e s r e l a t i f s a u x c o l l a b o r a t i o n s a c a d é m i q u e s e t s c i e n t i f i q u e s e n t r e l ' E u r o p e
e t l ' A s i e .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r d e s m a n d a t s d © a d m i n i s t r a t e u r s , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s
s o c i é t é s , m a n d a t s e x e r c é s à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
" A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , - l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s ; c o n d i t i o n s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s . I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s : s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , ` i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s à l a c o n s t i t u t i o n . ( 6 . 3 0 0 , 0 0 E )
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e e t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s : o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s g é r a n t s s o n t : r é é l i g i b l e s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e l a g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
B i j l a g e n b i j - k e t - B e l g i s c h - S t a a t e l a d - 0 8 / 0 4 / 2 r 8 1 1 - - - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l p o s s è d e a i n s i t o u t p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e e t l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s à c o n d i t i o n q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l e s s t a t u t s d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s ( e n c e c o m p r i s d a n s t o u s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s ) a i n s i q u ' e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à 1 1 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ( a u t r e q u ' u n s a m e d i ) à l a m ê m e h e u r e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
L e s a s s e m b l é e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
S i t o u s l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t r e p r é s e n t a n t t o u t l e c a p i t a l s o c i a l s o n t d ' a c c o r d d e s e r é u n i r , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r à t o u t m o m e n t s a n s o r d r e d u j o u r n i c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , q u ' i l s o i t a s s o c i é o u n o n . L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s é v e n t u e l l e s l i m i t a t i o n s l é g a l e s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e p e u t f a i r e l ' o b j e t d e c o n v e n t i o n s e n t r e a s s o c i é s , c o m m e p r é v u d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
S a u f d é r o g a t i o n e x p r e s s e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d e c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s . I f é t a b l i t s ' i l é c h e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s i l d e v r a ê t r e r e p r i s j u s q u ' à s o n e n t i è r e r e c o n s t i t u t i o n , s i p o u r q u e l q u e c a u s e , l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e a é t é e n t a m é . L e s o l d e s e r a a f f e c t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u ' a v a n t l a r é p a r t i t i o n d u s o l d e , i l s o i t a f f e c t é t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e p r é l è v e m e n t d e l a r é s e r v e l é g a l e , à l a c o n s t i t u t i o n d e r e p o r t s à n o u v e a u , d e f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e s e x t r a o r d i n a i r e s o u à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e a u p r o f i t d e l a g é r a n c e .
C ' e s t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x d é t e r m i n e r a c h a q u e a n n é e l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t , l e c a s é c h é a n t , a l l o u é e s t a n t a u g é r a n t e n f o n c t i o n q u ' a u x a s s o c i é s a c t i f s , e t p o r t é s e n f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s , d é p l a c e m e n t s , c h a r g e s s o c i a l e s p o u r t r a v a i l l e u r s i n d é p e n d a n t s e t c a e t e r a .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é s p a r e u x .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a f a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
* A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , a v e c l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s , M o n s i e u r H a i c h e n W A N G q u i a c c e p t e .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
* A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r a c t u e l l e m e n t d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u e s u i v a n t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l a l o i .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 m a r s 2 0 1 1 a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
.
20/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 4 . 9 3 8 . 2 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e m a f o r t I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t
( e n a b r é g é ) : S . I . B . D .
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d u M e u n i e r 2 6 , 5 3 1 0 B r a n c h o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 5
R é s o l u t i o n s
- L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M l l e X u a n T A N d e m e u r a n t à A v e n u e d u c a s t e l 7 2 1 8 à 1 2 0 0
W o l u w é - S t - L a m b e r t , c o m m e c o - g é r a n t d e l a s o c i é t é e t q u e s a f o n c t i o n d e v i e n t e f f e c t i v e d è s l e l e r j u i l l e t 2 0 1 5
- L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é m e t t r e M . W U Y u e F e n g d e m e u r a n t à Q i a n J i n R o a d 3 8 - 2 0 - 4 , J i u L o n g P o D i s t r i c t , C h o n g Q i n g , C h i n e , c o m m e c o - g é r a n t d e l a s o c i é t é . S a d é m i s s i o n d e v i e n t e f f e c t i v e à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 5
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
H a i c h e n W A N G " G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é a u ü r e t t e o u i r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e - 9 J U L 2 0 1 5
P o u r l b F g h f â e r