24/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 4 2 2 . 6 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R V I - V I T
1 1 1 1 I I I , 1 1 1 7 1 t 1 j 1 1 1 1 1 1 I I I
R é ; M o i
b E
I I
A U F F T F a 3 U N A L
L i E G O I M I R C E D E 4 1 1 Q . e r l : W 1 - -
I a 1 1 2 0 1 4
P r t j r g f f é f i e r ,
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 1 0 0 J a m b e s / N a m u r , A v e n u e B o u r g m e s t r e J e a n M a t e r n e , 2 2 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , d e r é s i d e n c e à J a m b e s / N a m u r , l e 2 5 m a r s : 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à N a m u r l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S E R V I - V I T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 J a m b e s / N a m u r , A v e n u e B o u r g m e s t r e J e a n M a t e r n e , 2 2 0 q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
C o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d é c i d é e l o r s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e b u t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e e s t d ' i n c o r p o r e r l e s d i t s d i v i d e n d e s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d a n s l e o a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , a f i n d e b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e : v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) à c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 5 , 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e
d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a t t e s t a n t d e l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l à . c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 ) , r e s t e r a c l - a n n e x é e , .
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
- A r t i c l e 5 : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l » .
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P h i l i p p e B A L T H A Z A R , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e