24/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.07.2014, DPT 16.09.2014 14587-0410-029
05/12/2013
ÿþ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 5 5 A 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S i n t e r c o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e H a i g n e a u x 1 , B - 5 3 0 0 N a m è c h e
O b j e t d e . l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E X T R A I T D E S D E C I S I O N S U N A N I M E S D E S A C T I O N N A I R E S P R I S E S P A R E C R I T L E 2 6 J U I L L E T 2 0 1 3
L e m a n d a t d e l ' e n s e m b l e d e s A d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e à l a d a t e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s , i l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r c e s m a n d a t s p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
I l e s t d é c i d é d e d é s i g n e r M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u p o i n t q u i p r é c è d e .
D i r k D o n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 d o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e l a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 8 2 0 9 2 *
1 1 1 1
n t G , R I r 1 - 1 - b t i I b U P i A L
C O M M E R C E D E N A M U R
i e " l 5 K U e 2 0 1 3
P r 1 9 G r e f f e r .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.07.2013, DPT 05.09.2013 13575-0232-031
26/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M ° d 2 . 1
% a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 7 O C T . 2 0 1 2
p r d r U r e f f i e r
1 1 1 1 1
* i z § a e a s "
R é s
M o r b e
N ° d ` e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 5 5 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S i n t e r c o
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e H a i g n e a u x 1 , B - 5 3 0 0 N a m è c h e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
E X T R A I T D E S D E C I S I O N S U N A N I M E S D E S A C T I O N N A I R E S P R I S E S P A R E C R I T L E 2 9 J U I N 2 0 1 2
L e m a n d a t d e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . C . R . L . e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é v e n a n t à é c h é a n c e à l a d a t e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s , i l e s t d é c i d é d e n e p a s r e c o n d u i r e c e m a n d a t e t d e r e m e r c i e r l e C o m m i s s a i r e p o u r l a m i s s i o n e f f e c t u é e .
I l e s t e n s u i t e d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . C . R . L . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , B e l g i q u e , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . C . R . L . , s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P i r e e t l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e c e m a n d a t s e r a d e E 1 1 . 5 0 0 , 0 0 H T V A .
I I e s t d é c i d é d e d é s i g n e r M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u p o i n t q u i p r é c è d e .
D i r k D o n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
% a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R + ' i a 1 1 1 1 1 M 1 1 j k l p I R A
M c
k
L ) e p o s e a u G r e f f e d u i n b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 3 J A N . 2 0 1 5
P o t ~ l r e c i i i e f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 5 5 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S i n t e r c o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e H a i g n e a u x 1 , B - 5 3 0 0 N a m è c h e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s R e t r a i t 1 D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E X T R A I T D E S D E C I S I O N S U N A N I M E S D E S A C T I O N N A I R E S P R I S E S P A R E C R I T L E 9 M A I 2 0 1 4
I I e s t d é c i d é , ( . . . ) , d e :
e ) r e m p l a c e r , a v e c e f f e t a u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , M o n s i e u r P e t e r P a u l L o u r e n ç o E s t e r m a n n p a r M o n s i e u r M a r t i n B a r t m a n n , d o m i c i l i é à L e o p o l d F u h r m a n n s t r a s s e 5 , 2 5 1 2 T r i b u s w i n k e l , A u t r i c h e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A . L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B a r t m a n n v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ;
b ) r e m p l a c e r , a v e c e f f e t a u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3 , M o n s i e u r U w e R ö n t g e n p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n V i e h w e g e r , d o m i c i l i é à O s k a r - R i e l l - S t r a l e 3 2 , 4 2 6 9 9 S o l i n g e n , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A . L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V i e h w e g e r v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
A l ' i n s t a r d e l a p e r s o n n e q u ' i l s r e m p l a c e n t , M e s s i e u r s B a r t m a n n e t V i e h w e g e r e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
I l e s t d é c i d é d e d é s i g n e r M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u x p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N A D O P T E E S P A R C O N S E N T E M E N T U N A N I M E E C R I T D E S A D M I N I S T R A T E U R S L E 2 5 A O U T 2 0 1 4
1 , L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e c e q u i s u i t :
a ) r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P e t e r P a u l L o u r e n ç o E s t e r m a n n p a r M o n s i e u r M a r t i n B a r t m a n n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A a v e c e f f e t a u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ;
b ) r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r U w e R e i n t g e n p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n V i e h w e g e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A a v e c e f f e t a u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3 ,
2 . E n s u i t e d e q u o i , l e C o n s e i l r e m e r c i e M e s s i e u r s E s t e r m a n n e t R ö n t g e n p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e t d é c i d e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é , d e
a ) r e t i r e r l e s p o u v o i r s p r é c é d e m m e n t d é l é g u é s p a r l e C o n s e i l à M e s s i e u r s E s t e r m a n n e t
R ö n t g e n , a v e c e f f e t r e s p e c t i v e m e n t a u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t 1 . 6 o c t o b r e 2 0 1 3 ;
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
b ) n o m m e r M o n s i e u r M a r t i n B a r t m a n n e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r E s t e r m a n n , e t c e , a v e c e f f e t à l a d a t e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ;
c ) n o m m e r e n s u i t e , a v e c e f f e t r e s p e c t i v e m e n t à l a d a t e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t d u 1 6
o c t o b r e 2 0 1 3 , M e s s i e u r s B a r t m a n n e t V i e h w e g e r e n t a n t q u e « S i g n a t a i r e s A » , t e l q u e d é t e r m i n é l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 m a r s 2 0 0 7 , e t l e u r c o n f è r e d è s l o r s l e s p o u v o i r s p r é c é d e m m e n t c o n f é r é s r e s p e c t i v e m e n t à M e s s i e u r s E s t e r m a n n e t R ô n t g e n e n t a n t q u e « S i g n a t a i r e s A » , à s a v o i r :
- L e p o u v o i r d e s i g n e r s e u l , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e i a S o c i é t é , t o u s d o c u m e n t s p e r m e t t a n t l e s t r a n s f e r t s b a n c a i r e s d ' u n c o m p t e d e l a S o c i é t é à u n a u t r e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a v e c l e s b a n q u e s e t l e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s d é t e n a n t d e s c o m p t e s o u d e s a v o i r s p o u r l a S o c i é t é ;
- L e p o u v o i r d e s i g n e r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ( s a n s a v o i r é g a r d à l a d i s t i n c t i o n e n t r e S i g n a t a i r e A e t S i g n a t a i r e B ) , j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 5 0 , 0 0 0 E U R , t o u s c h è q u e s , t r a n s f e r t s , v i r e m e n t s , e f f e t s d e c o m m e r c e e n g é n é r a l e t t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s à d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a i n s i q u ' à l a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s d e t r é s o r e r i e , d e d é p ô t , d ' a c h a t e t d e v e n t e d e d e v i s e s a u c o m p t a n t o u à t e r m e ;
L e p o u v o i r d e s i g n e r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ( u n S i g n a t a i r e A e t u n S i g n a t a i r e B ) s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , t o u s c h è q u e s , t r a n s f e r t s , v i r e m e n t s , e f f e t s d e c o m m e r c e e n g é n é r a l e t t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s à d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a i n s i q u ' à l a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s d e t r é s o r e r i e , d e d é p ô t , d ' a c h a t e t d e v e n t e d e d e v i s e s a u c o m p t a n t o u à t e r m e ;
3 , L e C o n s e i l c h a r g e M o n s i e u r D i r k D o n c k d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n u t i l e c o n c e r n a n t l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t e t c h a r g e M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t d e p o r t e r c e u x - c i à l a c o n n a i s s a n c e d e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s c o n c e r n é s .
D i r k D o n c k
M a n d a t a i r e
R e s e r v e
a u
M o n i e t 5 r
, b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i /
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m . e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 02.07.2012 12246-0520-031
02/09/2011
ÿþM u d 2 . 1
C o p i e . à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u . M o n i t e u r _ b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R '
l e 2 3 A O U T 2 0 1 1
r e r r f f u e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : " 0 8 8 5 , 8 5 5 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S i n t e r c o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e H a i g n e a u x 1 , B - 5 3 0 0 N a m è c h é
O b i e t d e l ' a c t e : - R E E L E C T I O N S
E X T R A I T D E S D E C I S I O N S U N A N I M E S D E S A C T I O N N A I R E S P R I S E S P A R E C R I T L E 2 4 J U I N 2 0 1 1
I l e s t d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s . P e t e r P a u l L o u r e n ç o E s t e r m a n n , U w e R ö n t g e n , P a u l P r ê t r e , J e a n - J a c q u e s J o r i s e t F r é d é r i c M e e s s e n v e n a n t à é c h é a n c e à l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s p r e n a n t f i n à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e c u l s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t q u i s e ' t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
I I e s t d é c i d é d e d é s i g n e r M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o l i t e p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u p o i n t q u i p r é c è d e .
-
D i r k D o n c k
M a n d a t a i r e -
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s - p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u V e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 20.07.2011 11319-0601-035
20/04/2011
ÿþ . " .
- A l o d 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 l l ~ i i i u u N s u I t 1 1 1 , 1 1 1 1 * 1 1 0 6 0 3 - D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 0 8 A V R . 2 0 1 1 .
P o u r ! e G r e f f i e r ,
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 5 5 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S i n t e r c o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e H a i g n e a u x , 1 à 5 3 0 0 N a m è c h e
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
E X T R A I T D U D E C I S L O N S U N A N I M E S D E S A C T I O N N A I R E S P R I S E S P A R E C R I T L E 1 9 N O V E M B R E 2 0 1 0
D é c i s i o n s
I I e s t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e e r H e i n t z e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t e n d a t e d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 0 .
A c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e , i l e s t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r P a u l P r ê t r e , d o m i c i l i é A v e n u e F a i d h e r b e , 5 5 à 5 9 3 0 0 V a l e n c i e n n e s , F r a n c e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r ' d e - c a t é g o r i e A e n v u e d e r e m p l a c e r e t d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r P e e r H e i n t z .
U w e R ö n t g e n F r é d é r i c M e e s s e n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 23.06.2010 10213-0392-035
23/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.08.2009, DPT 16.09.2009 09764-0074-029
03/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.04.2008, DPT 28.05.2008 08167-0310-026