09/11/2012
ÿþ M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o
R é s e r v e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I f l
a u * 1 2 1 8 2 7 5 1 *
M o n i t e u
b e l g e
C ) E P O S e r A U a i i F F F I r i D U T R I B U N A L
D E e C ' a e e L ' , . r D E N A M U R
2 9 - i 0 - 2 2 2
P r l e G r ~ f i e r ,
G r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 2 1 . 2 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A P P Y V A L L E Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e N i v e l l e s n u m é r o 3 à 5 0 3 2 M a z y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - A C T U A L I S A T I O N E T R E F O N T E D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H A P P Y V A L L E Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 3 2 M a z y , C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 2 2 1 . 2 5 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - h u i t o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e a r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « S L A M I n t e r n a t i o n a l » e t e n a b r é g é « S L A M
I n t l » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l d o u z e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l ' é l a r g i s s e m e n t e t à l a r é o r i e n t a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , d a n s t o u t s e c t e u r n o n p r o t é g é , n o t a m m e n t , e t s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t e x h a u s t i v e , l e j o u e t , l ' o u t i l l a g e e t l e m a t é r i e l é l e c t r i q u e , l e s a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , l e s a r t i c l e s d e m é n a g e e t e n m a t i è r e p l a s t i q u e , l ' é l e c t r o n i q u e e t l ' é l e c t r o - m é n a g e r , l a m a r o q u i n e r i e , l e t e x t i l e .
- E l l e p o u r r a e x e r c e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n s o n n o m p r o p r e o u e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , s o i t p o u r d e s p r e s t a t i o n s i n t é r i e u r e s , s o i t p o u r d e s p r e s t a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r d e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s d u c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l ,
- D e p r e n d r e e t g é r e r t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n e x t e n s i o n o u s o n d é v e l o p p e m e n t . E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s e t a u t r e s c o n c e r n a n t t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , e n B e l g i q u e e t d a n s t o u s a u t r e s p a y s , n o t a m m e n t t o u t e s t r a n s a c t i o n s , p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t a u t r e s a c t i v i t é s e n m a t i è r e é c o n o m i q u e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , q u ' e l l e s a i e n t o u n o n l a f o r m e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , b u r e a u x d ' a d m i n i s t r a t i o n o u a s s o c i a t i o n s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i - ) p u b l i c .
- l - a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s f i l i a l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e .
A c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e o u q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s .
L e s o c i é t é p o u r r a , p o u r s o n , c o m p t e p r o p r e , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e s e c t e u r i m m o b i l i e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à L ' E t r a n g e r , n o t a m m e n t l a g e s t i o n , l ' a c q u i s i t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , l ' a d m i n i s t r a t e u r d e b i e n s , l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s a i n s i q u e l ' a c q u i s i t i o n e t l a c e s s i o n d e f o n d s e t d e c o m m e r c e e t à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e d ' a g e n t i m m o b i l i e r r é a l i s é e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s r é g l e m e n t é e p a r l ' A r r ê t é R o y a l d u s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s .
L e s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s t r u c t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a m i s e v a l e u r d e b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s s o u s t o u t e s f o r m e s ( p a r e x e m p l e : r é p a r a t i o n , a m é l i o r a t i o n , r é n o v a t i o n , d é m o l i t i o n e t r e c o n s t r u c t i o n , v i a b i l i s a t i o n o u l o t i s s e m e n t d e t o u s t e r r a i n s , c a m p s o u e m p l a c e m e n t s f o n c i e r s ) .
L e s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a f f e r m e r o u d o n n e r à b a i l s e s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , s e s i n s t a l l a t i o n s o u e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s e n t o u t o u e n p a r t i e . E l l e p e u t e x e r c e r s e s p r o p r e s b i e n s i m m e u b l e s , l ' a c t i v i t é d e s y n d i c o u r é g i s s e u r . L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s s u p p r e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s , p a r d i s p e n s e d ' a p p o r t p a r l e s a s s o c i é s , d u s o l d e n o n l i b é r é d u c a p i t a l s o c i a l , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e r a f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
A c t u a l i s a t i o n e t r e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o r m u l e r e t d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s .
E X T R A I T S D E S S T A T U T S
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L e s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « S L A M I n t e r n a t i o n a l » e t e n a b r é g é « S L A M I n t l . » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 3 2 M a z y , C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 3 ,
o b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n
p a r t i c i p a t i o n :
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , d a n s t o u t s e c t e u r n o n p r o t é g é , n o t a m m e n t , e t s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t e x h a u s t i v e , l e j o u e t , l ' o u t i l l a g e e t l e m a t é r i e l é l e c t r i q u e , l e s a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , l e s a r t i c l e s d e m é n a g e e t e n m a t i è r e p l a s t i q u e , l ' é l e c t r o n i q u e e t l ' é l e c t r o - m é n a g e r , t a m a r o q u i n e r i e , l e t e x t i l e ,
- E l l e p o u r r a e x e r c e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n s o n n o m p r o p r e o u e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , s o i t p o u r d e s p r e s t a t i o n s i n t é r i e u r e s , s o i t p o u r d e s p r e s t a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r d e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s d u c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e p r e n d r e e t g é r e r t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n e x t e n s i o n o u s o n d é v e l o p p e m e n t . E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s e t a u t r e s c o n c e r n a n t t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , e n B e l g i q u e e t d a n s t o u s a u t r e s p a y s , n o t a m m e n t t o u t e s t r a n s a c t i o n s , p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t a u t r e s a c t i v i t é s e n m a t i è r e é c o n o m i q u e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e .
- L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , q u ' e l l e s a i e n t o u n o n l a f o r m e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , b u r e a u x d ' a d m i n i s t r a t i o n o u a s s o c i a t i o n s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i - ) p u b l i c .
- L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s f i l i a l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c c n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e .
- A c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e o u q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p o u r r a , p o u r s o n , c o m p t e p r o p r e , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e s e c t e u r i m m o b i l i e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à L ' E t r a n g e r , n o t a m m e n t l a g e s t i o n , l ' a c q u i s i t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , l ' a d m i n i s t r a t e u r d e b i e n s , l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s a i n s i q u e l ' a c q u i s i t i o n e t l a c e s s i o n d e f o n d s e t d e c o m m e r c e e t à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e d ' a g e n t i m m o b i l i e r r é a l i s é e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s r é g l e m e n t é e p a r l ' A r r ê t é R o y a l d u s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s t r u c t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a m i s e v a l e u r d e b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s s o u s t o u t e s f o r m e s ( p a r e x e m p l e : r é p a r a t i o n , a m é l i o r a t i o n , r é n o v a t i o n , d é m o l i t i o n e t r e c o n s t r u c t i o n , v i a b i l i s a t i c n o u l o t i s s e m e n t d e t o u s t e r r a i n s , c a m p s o u e m p l a c e m e n t s f o n c i e r s ) .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a f f e r m e r o u d o n n e r à b a i l s e s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , s e s i n s t a l l a t i o n s o u e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s e n t o u t o u e n p a r t i e . E l l e p e u t e x e r c e r s e s p r o p r e s b i e n s i m m e u b l e s , l ' a c t i v i t é d e s y n d i c o u r é g i s s e u r . L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 2 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f d e u x m i l l i è m e ( 1 / 2 . 0 0 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e
s u i v a n t e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d i x d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à q u a t o r z e h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e
d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
~ e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t e t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e