12/04/2012
ÿþ~ a 1 x
M a d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 e 3 M m e 2 0 1 2
F r l g é l é t e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I I I " I ' I I I I ' I I I l
* i a o ~ a i z s "
R é s e A M o n t b e l
- - - - - - * F 1 -
N ° d ' e n t r e p r i s e : * g 4 $ l e e
9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S M A R T G I F T S
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 1 0 1 E r p e n t , 1 9 r u e d e s P o u i l l o t s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S P R L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t M a î t r e R o e l M O N D E L A E R S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à A a l t e r , e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 2 , q u e :
M a d a m e C O L L A R D V é r o n i q u e , n é e à N a m u r , l e 2 1 a v r i l 1 9 7 4 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n u m é r o n a t i o n a l 7 4 . 0 4 . 2 1 - 1 7 8 . 9 5 , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 0 - 1 5 6 7 4 8 4 - 8 7 , d o m i c i l i é e à 5 1 0 1 E r p e n t , 1 9 r u e d e s P o u i l l o t s .
a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " S M A R T G n r S " .
S i è g e
L e s i è g e e s t é t a b l i à 5 1 0 1 E r p e n t , 1 9 r u e d e s P o u i l l o t s .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
I . P O U R S O N P R O P R E C O M P T E , P O U R C O M P T E D E T I E R S O U E N P A R T I C I P A T I O N A V E C D E S
' [ 1 E R S
1 . P r e s t e r d e s s e r v i c e s e t d o n n e r d e s a v i s à . d e s t i e r s .
2 . A c q u é r i r d e s p a r t i c i p a t i o n s , d e t o u t e s f o r m e s , d a n s b o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r ; s t i m u l e r , p l a n i f i e r e t c o o r d o n n e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s p r é c i t é e s .
3 . A s s u m e r d e s m i s s i o n s e t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , e x e r c e r d e s m i s s i o n s e t d e s f o n c t i o n s .
4 . L a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n o u l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s e t t e c h n o l o g i e s e t l e u r s a p p l i c a t i o n s ; l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , p r e n d r e d e s l i c e n c e s o u d o n n e r d e s b r e v e t s , d u k n o w h o w e t d e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s c o n n e x e s ;
5 . L ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s b i e n s .
I I . P O U R C O M P T E P R O P R E
1 . L e c o m m e n c e m e n t , l e d é v e l o p p e m e n t j u d i c i e u x e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t à d e s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ( u s u f r u i t , d r o i t d e s u p e r f i c i e , e m p h y t é o s e , . . . ) , t e l s q u e l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m o b i l i e r s à d e s t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a m o d i f i c a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l ' é l a b o r a t i o n e t l e s u i v i d e p r o j e t s , e t r é t a b l i s s e m e n t d ' é t u d e s r e l a t i v e s à l ' i m m o b i l i e r ; l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t l a l o c a t i o n d e b i e n s m e u b l e s r e l a t i f s à l ' a m é n a g e m e n t e t à l ' é q u i p e m e n t d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u s a c t e s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n l i e n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e s r e n t r é e s d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s ; a i n s i q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d e s o b l i g a t i o n s p r i s e s p a r d e s t i e r s , q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s p r é c i t é s .
2 . L e c o m m e n c e m e n t , l e d é v e l o p p e m e n t j u d i c i e u x e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t , l a ; e s t i o n d ' a c t i o n s , d ' o . t i o n s s u r a c t i o n s , d ' o b l i " a t i o n s , d e b o n s d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
c a i s s e , d e p r o d u i t s d é r i v é s o u d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , é m i s e s p a r d e s é m e t t e u r s b e l g e s o u é t r a n g e r s .
3 . A c c o r d e r d e s p r ê t s e t d e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t s à d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e s e n t r e p r i s e s o u p a r t i c u l i e r s , s o u s t o u t e s f o r m e s ; s e p o r t e r c a u t i o n o u a v a l , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ; e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , s a u f c e l l e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s d e d é p ô t s , a u x t e n e u r s d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , a u x c a i s s e s d ' é p a r g n e , s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t s o c i é t é s d e c a p i t a l i s a t i o n .
I I L D I S P O S I T I O N S P A R T I C U L I E R E S
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , v i a t o u s l e s m o y e n s e t t o u t e s l e s m a n i è r e s q u ' e l l e j u g e o p p o r t u n e .
L a s o c i é t é p e u t , e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u i o n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n , e n t o u t o u e n p a r t i e ; e l l e p e u t c o n c l u r e d e s p r ê t s o u d e s d e t t e s a u p r è s d e t i e r s ( e n c e c o m p r i s a v e c s e s a s s o c i é s e t s e s g é r a n t s ) e t p e u t f a i r e t o u s f r a i s e t t o u s i n v e s t i s s e m e n t s q u ' e l l e j u g e u t i l e s o u s o u h a i t a b l e s .
L a s o c i é t é n e p e u t t o u t e f o i s p a s e f f e c t u e r d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e o u d o n n e r d e s c o n s e i l s e n p l a c e m e n t s a u s e n s d e s L o i s e t A r r ê t é s R o y a u x s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s e t s u r l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e e t l e s c o n s e i l s e n p l a c e m e n t s .
L a s o c i é t é v a é g a l e m e n t d e v o i r s ' a b s t e n i r d ' e f f e c t u e r d e s a c t i v i t é s q u i s o n t s o u m i s e s à d e s d i s p o s i t i o n s r é g l e m e n t a i r e s , p o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é n e s a t i s f a s s e p a s e l l e - m ê m e à c e s d i s p o s i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i m p l i q u e r p a r l e b i a i s d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s d e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , q u i o n t u n o b j e t q u i e s t s i m i l a i r e , s e m b l a b l e o u c o n n e x e o u q u i s o n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t a c c o r d e r d e s c a u t i o n s e n g a r a n t i e d e s e s o b l i g a t i o n s a i n s i q u ' e n g a r a n t i e d ' o b l i g a t i o n s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , e n c e c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e s p a r t s s o c i a l e s s o n t a t t r i b u é e s à l ' a s s o c i é e e n p l e i n e e t e x c l u s i v e v r o u r i é t é .
A S S O C I É E N O M B R E D E P A R T S
M a d a m e C O L L A R D V é r o n i q u e 1 8 6
N O M B R E T O T A L D E P A R T S 1 8 6
U n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r t o u t e s l e s p a r t s .
L e m o n t a n t d e l a d i t e l i b é r a t i o n a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , a u p r è s d e l a B N P F O R T I S B A N Q U E ( a t t e s t a t i o n d a t é e d u 2 2 m a r s 2 0 1 2 ) .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e à v i n g t
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . L a p r o c u r a t i o n d o i t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( l e c a s é c h é a n t l a s i g n a t u r e d i g i t a l e d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t , p a r é c r i t , ê t r e p o r t é e s à l a c o n n a i s s a n c e p a r c o u r r i e r , t é l é f a x , e m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l e t ê t r e d é p o s é e s a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . L e g é r a n t p e u t e n o u t r e e x i g e r q u ' e l l e s s o i e n t d é p o s é e s à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i 3 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e é n é r a l e .
R é s e r v é A u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ n
V o l e t B - s u i t e
L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s d a n s l e c a d r e d e c e t a r t i c l e .
- - - - - - - ~ . ~ _ . - W - - - - - - - -
L i s t e d e p r é s e n c e
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l a r é u n i o n , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s d o i v e n t s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m ( s ) e t a d r e s s e o u n o m d e s o c i é t é e t s i è g e s o c i a l d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e 3 1 m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
G e s t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u s o c i é t é s , a s s o c i é s o u n o n . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
C h a q u e f o i s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t p r o p o s é e p o u r u n m a n d a t d e g é r a n t , u n d o c u m e n t d o i t ê t r e s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é m o n t r a n t à l a f o i s l ' i d e n t i t é d e c e r e p r é s e n t a n t p e i n L a n e n t e t l a c o n f i r m a t i o n p a r c e d e r n i e r q u ' i l e s t p r ê t à a s s u m e r s a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t L a p e r s o n n e m o r a l e n ' e s t n o m m é e e n t a n t q u e g é r a n t e q u ' a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . E n c a s d e r e t r a i t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l e m a n d a t d e g é r a n t p r e n d a u t o m a t i q u e m e n t f i n , à m o i n s q u e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a i t , p r é a l a b l e m e n t a u r e t r a i t , a c c e p t é u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L a n o m i n a t i o n e t l a f i n d u m a n d a t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é , c o m m e s i c e t t e f o n c t i o n é t a i t a s s u m é e e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e .
S i l a s o c i é t é e s t e l l e - m ê m e n o m m é e e n t a n t q u e g é r a n t / a d m i n i s t r a t e u r d ' u n e s o c i é t é , l e p o u v o i r d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l e s a s s o c i é s p o u r l a d u r é e q u e c e s d e r n i e r s f i x e n t .
P o u v o i r s d e g e s t i o n i n t e r n e
C h a q u e g é r a n t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t , à l ' e x c e p t i o n d e s
o p é r a t i o n s p o u r l e s q u e l l e s , s e l o n l e C o d e d e s s o c i é t é s , s e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p é t e n t e .
L o r s q u ' i l y a d e u x g é r a n t s , i l s g è r e n t l a s o c i é t é c o n j o i n t e m e n t
S i t r o i s g é r a n t s o u p l u s s o n t n o m m é s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i n o m m e u n p r é s i d e n t e t a g i t é g a l e m e n t
c o m m e o r g a n e d é l i b é r a n t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s p a r l e b i a i s d ' u n m a n d a t s p é c i a l c o n f i é à u n
t i e r s d é s i g n é p a r l a s o c i é t é . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e m a n d a t d e v r a ê t r e d o n n é c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t o r g a n i s e r e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l e u r s p o u v o i r s .
P o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
S i l a s o c i é t é n ' a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e c o m m e d é f e n d e u r o u d e m a n d e u r .
S i l a s o c i é t é c o m p t e a u m o i n s d e u x g é r a n t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , s o i t p a r u n g é r a n t s t a t u t a i r e a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d o n t a u m o i n s u n g é r a n t e s t s t a t u t a i r e .
L e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s . S e u l u n m a n d a t s p é c i a l o u l i m i t é p o u r u n e o p é r a t i o n s p é c i f i q u e o u u n e s é r i e d ' o p é r a t i o n s s p é c i f i q u e s p e u t ê t r e d o n n é . L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é , d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s c o n f é r é s , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d e s g é r a n t s e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e s p o u v o i r s . U n m a n d a t a i r e a p p o r t e r a l a p r e u v e d e s a d é s i g n a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s e n s o u m e t t a n t u n e x e m p l a i r e d e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d a n s l e s q u e l l e s s a n o m i n a t i o n a é t é p u b l i é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
C h a q u e a n n é e , l a d o t a t i o n à l a r é s e r v e l é g a l e e s t p r é l e v é e s u r l e b é n é f i c e a n n u e l , c o n f o r m é m e n t a u x
o b l i g a t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n .
" R é s e r v é
A u
- - M o n i t e u r -
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
P r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n
L a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n e s t e x p l i q u é e d a n s u n r a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t q u i e s t r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a d i s s o l u t i o n . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t a c t i f e t p a s s i f q u i n e d a t e p a s d e p l u s d e t r o i s m o i s .
L e c o m m i s s a i r e o u , e n s o n a b s e n c e , u n r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u u n c o m p t a b l e e x t e r n e d é s i g n é p a r I ' o r g a n e d e g e s t i o n , f a i t r a p p o r t s u r c e t é t a t e t m e n t i o n n e e n p a r t i c u l i e r s i l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e n d u e d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i a b l e e t c o r r e c t e .
U n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t d e l ' é t a t a c t i f e t p a s s i f s e r a e n v o y é e a u x a s s o c i é s .
D é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n
S a n s p r é j u d i c e d e l a p o s s i b i l i t é d e d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r u n e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u ' e n v e r t u d e s r è g l e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s .
L e s a s s o c i é s e t l e s a y a n t s - d r o i t s o u l e s a y a n t s - c a u s e n e p e u v e n t e x i g e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , n i l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s n i l a r é p a r t i t i o n d u p a t r i m o i n e s o c i a l , n i i n t e r v e n i r d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t d a n s l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é . P o u r l ' e x e r c i c e d e I e u r s d r o i t s , i l s d o i v e n t r e s p e c t e r l e s l i v r e s e t l e s é c r i t s d e l a s o c i é t é e t l e s d é c i s i o n s d e I ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
L e s l i q u i d a t e u r s e n t r e n t e n f o n c t i o n s e u l e m e n t a p r è s q u e l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e a i t p r o c é d é à l a c o n f i r m a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n e n s u i t e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a c c o r d é s e n v e r t u d e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s à l a d e m a n d e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , e t i l s d o i v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s o b l i g a t a i r e s à l a d e m a n d e d e s d é t e n t e u r s d ' o b l i g a t i o n s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u m o n t a n t d e s o b l i g a t i o n s e n c i r c u l a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s t r a n s m e t t e n t a u c o u r s d e s s i x i è m e e t d o u z i è m e m o i s d e l a p r e m i è r e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
C e t é t a t d é t a i l l é c o m p o r t e n o t a m m e n t l ' i n d i c a t i o n d e s r e c e t t e s , d e s d é p e n s e s , d e s r é p a r t i t i o n s , a i n s i q u e d e c e q u ' i l r e s t e à l i q u i d e r .
A p a r t i r d e l a d e u x i è m e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , c e t é t a t d é t a i l l é n ' e s t t r a n s m i s a u g r e f f e q u e t o u s I e s a n s . L e s l i q u i d a t e u r s , s a n s p r é j u d i c e d e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s p r i v i l é g i é s , p a i e r o n t t o u t e s l e s d e t t e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t e t s a n s d i s t i n c t i o n e n t r e l e s d e t t e s e x i g i b l e s e t l e s d e t t e s n o n e x i g i b l e s , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e p o u x c e l l e s - c i .
I l s p o u r r o n t c e p e n d a n t , s o u s I e u r g a r a n t i e p e r s o n n e l l e , p a y e r d ' a b o r d l e s c r é a n c e s e x i g i b l e s , s i I ' a c t i f d é p a s s e n o t a b l e m e n t l e p a s s i f o u s i l e s c r é a n c e s à t e r m e o n t u n e g a r a n t i e s u f f i s a n t e e t s a n s p r é j u d i c e a u x d r o i t s d e s c r é a n c i e r s d e r e c o u r i r a u x t r i b u n a u x .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
A p r e s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s a u p a i e m e n t d e s d e t t e s d e l a s o c i é t é , l e s l i q u i d a t e u r s d i s t r i b u e r o n t a u x a s s o c i é s l e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p e u v e n t f o r m e r d e s r é p a r t i t i o n s é g a l e s ; i l s I e u r r e m e t t r o n t l e s b i e n s q u i a u r a i e n t d û ê t r e c o n s e r v é s p o u r ê t r e p a r t a g é s .
C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e
t i e n d r a l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s
E s t n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
- M a d a m e V é r o n i q u e C O L L A R D , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e e t c o n f i r m e n e p a s ê t r e f r a p p é e d ' u n e
d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e r a i t .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
- e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é A u
b
V o l e t B - s u i t e
L e s . c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
I l e s t c o n s t i t u é p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C o m F i g e s t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 5 3 4 0 G e s v e s , r u e d e s B o n n i e r s 2 6 , o u t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e e n v u e d e I ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , é t a b l i e x c l u s i v e m e n t p o u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N a m u r .
( S i g n a t u r e )
R o e l M O N D E L A E R S
N o t a i r e
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t :
1 . u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .