07/02/2012
ÿþM o o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
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M o n
b e : * i a o 3 z s a i
D É P O S É A U G R E F F E D u T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 5 J A N . 2 0 1 2
' .
p o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 9 9 5 . 0 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o b e m a x H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
2 , l e 2 / / : , 4
O b i e t ( s ) d e p a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G e o r g e s L A I S S E à N o v i l l e - l e s - B o i s ( F e m e l m o n t ) , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n « e n r e g i s t r é à A n d e n n e , t r o i s r â l e s , s a n s r e n v o i , l e 0 9 . 0 1 . 1 2 , v o l u m e 4 5 6 f o l i o 1 2 c a s e Q Q . , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , ( s i g n é ) l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l P E T R E » , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O B E M A X H O L D I N G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 8 0 F r a n c - W a r é t ( F e m e l m o n t ) , r u e d e M u r c h y , 2 , N A B E 0 8 7 0 . 9 9 5 . 0 6 8 R P M N a m u r .
L a q u e l l e a s s e m b l é e e n o t a m m e n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D E C E R T A I N E S M E N T I O N S D A N S L ' A R T I C L E 1 D E S
S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n s e r v e r l e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e 1 e t d e s u p p r i m e r l e r e s t e d e
l ' a r t i c l e , s u r a b o n d a n t a v e c l ' a r t i c l e 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e d a n s l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E T P E R M E T T R E Q U E L E S T I T R E S S O I E N T N O M I N A T I F S O U D E M A T E R I A L I S E S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s t i t r e s p o u r r o n t ê t r e n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s e t d e s u p p r i m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r . A c e t t e f i n e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s a u p o r t e u r c o n v e r t i s s e n t l e u r s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s c o n v e r s i o n s s o n t a c t é e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t d é c i d e d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
E n o u t r e l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e d a n s l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S F O R M A L I T E S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
E n r a i s o n d e l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e l a p o s s i b i l i t é d e d é m a t é r i a l i s a t i o n d e s t i t r e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s r è g l e s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n p r é v o y a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r d e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s q u ' i l s d é p o s e n t u n e a t t e s t a t i o n d ' i n d i s p o n i b i l i t é d e l e u r s t i t r e s .
I I e n s e r a t e n u c o m p t e d a n s l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S R E G L E S E N C A S D E L I Q U I D A T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s n ' e s t a c t u e l l e m e n t p l u s c o n f o r m e a u x a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s s t a t u t s d e v r o n t ê t r e m o d i f i é s a f i n d e l e s a d a p t e r a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r .
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
E n v u e d e c o n c r é t i s e r l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a
m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
A r t i c l e 1 : d é n o m i n a t i o n : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " S O B E M A X H O L D I N G " . »
A r t i c l e 9 : N a t u r e d e s t i t r e s : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r c e q u i s u i t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n t i t r e s n o m i n a t i f s
o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r y t á u 3 C M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
V o l e t B - S u i t e
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t ' p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s a c t i o n s .
L e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . »
A r t i c l e 2 4 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r c e q u i s u i t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o i e n t i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . »
A r t i c l e 3 4 : i n s é r e r a p r è s l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e c e q u i s u i t :
« C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , l a d é s i g n a t i o n d u l i q u i d a t e u r d o i t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e h o m o l o g a t i o n p a r l e t r i b u n a l .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 . S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
D ' U N M E M E C O N T E X T E ,
M a d a m e M A I L L E U X C a r o l i n e , e t M e s s i e u r s P i e r r e e t L o u i s M A I L L E U X , t o u s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S O B E M A X H O L D I N G " , r e n o m m é s à c e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 0 , d o n t q u e s t i o n - c i - a v a n t , s e r é u n i s s e n t e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a d é s i g n a t i o n a u x m a n d a t s d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e M A I L L E U X , d o m i c i l i é à 5 3 8 0 F r a n c - W a r ê t ( F e m e l m o n t ) , r u e d e M u r c h y , 2 , a u x m a n d a t s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , c e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t c e j o u r , e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M a î t r e G e o r g e s L A I S S E ,
N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e N o v i l l e - l e s - B o i s ( F e m e l m o n t ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s ' p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e