SOBEMAX HOLDING

Société anonyme


Dénomination : SOBEMAX HOLDING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 870.995.068

Publication

22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.06.2013, DPT 17.07.2013 13316-0369-009
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.06.2012, DPT 23.08.2012 12458-0016-009
07/02/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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DÉPOSÉ AU GREFFE Du TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR

2 5 JAN. 2012

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pour le Greffier,

Greffe

le

N° d'entreprise : 0870.995.068

Dénomination

(en entier) : Sobemax Holding

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège :

(adresse complète)

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Obiet(s) de pacte : MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Georges LAISSE à Noville-les-Bois (Femelmont), le 30 décembre 2011, portant la mention « enregistré à Andenne, trois râles, sans renvoi, le 09.01.12, volume 456 folio 12 case QQ., reçu vingt-cinq euros (25 ¬ ), (signé) l'inspecteur principal PETRE», que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOBEMAX HOLDING, dont le siège social est établi à 5380 Franc-Warét (Femelmont), rue de Murchy, 2, NA BE 0870.995.068 RPM Namur.

Laquelle assemblée e notamment pris, à l'unanimité des voix, les résolution suivantes :

1. PREMIERE RESOLUTION : SUPPRESSION DE CERTAINES MENTIONS DANS L'ARTICLE 1 DES

STATUTS.

L'assemblée décide de conserver les deux premières phrases de l'article 1 et de supprimer le reste de

l'article, surabondant avec l'article 78 du Code des sociétés.

Il en sera tenu compte dans la modification des statuts.

2. DEUXIEME RESOLUTION : SUPPRESSION DES TITRES AU PORTEUR ET PERMETTRE QUE LES TITRES SOIENT NOMINATIFS OU DEMATERIALISES.

L'assemblée décide que les titres pourront être nominatifs ou dématérialisés et de supprimer les titres au porteur. A cette fin et conformément à l'article 462 du Code des sociétés, les propriétaires des actions au porteur convertissent leurs titres au porteur en actions nominatives. L'assemblée constate que les conversions sont actées au registre des actions et décide de procéder à la destruction des actions au porteur.

En outre l'assemblée décide que le registre des titres nominatifs peut être tenu sous forme électronique.

Il en sera tenu compte dans la modification des statuts.

3. TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE

En raison de la suppression des titres au porteur et de la possibilité de dématérialisation des titres, l'assemblée décide de modifier les règles d'admission à l'assemblée générale en prévoyant que le conseil d'administration peut exiger des propriétaires d'actions dématérialisées qu'ils déposent une attestation d'indisponibilité de leurs titres.

II en sera tenu compte dans la modification des statuts.

4. QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES REGLES EN CAS DE LIQUIDATION.

L'assemblée générale constate que l'article 34 des statuts n'est actuellement plus conforme aux articles 181 et suivants du Code des sociétés. L'assemblée décide que les statuts devront être modifiés afin de les adapter aux dispositions légales actuellement en vigueur.

5. CINQUIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS.

En vue de concrétiser les modifications qui précèdent, l'assemblée décide d'apporter aux statuts la

modification suivante :

Article 1 : dénomination : remplacer le texte de cet article par ce qui suit :

« La société adopte la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "SOBEMAX HOLDING". »

Article 9 : Nature des titres : remplacer le texte de cet article par ce qui suit :

« Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés.

Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses actions en titres nominatifs

ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son

détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réseryt áu 3C Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut' prendre connaissance du registre relatif à ses actions.

Le registre des titres nominatifs peut être tenu sous forme électronique. »

Article 24 : remplacer le texte de cet article par ce qui suit :

« Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale que les propriétaires d'actions nominatives soient inscrits sur le registre des actions nominatives et l'informent par écrit cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent. »

Article 34 : insérer après la première phrase de cet article ce qui suit :

«Conformément aux dispositions légales en la matière, la désignation du liquidateur doit faire l'objet d'une homologation par le tribunal.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés. »

Vote : cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unanimité.

6. SIXIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d'administration pour exécuter les résolutions prises et coordonner les statuts.

D'UN MEME CONTEXTE,

Madame MAILLEUX Caroline, et Messieurs Pierre et Louis MAILLEUX, tous trois administrateurs de la société anonyme "SOBEMAX HOLDING", renommés à ces fonctions aux termes de l'assemblée générale du 30 juin 2010, dont question -ci-avant, se réunissent en Conseil d'administration, aux fins de procéder à la désignation aux mandats de président du Conseil d'administration et d'administrateur-délégué.

A l'unanimité, le Conseil d'administration décide de confirmer la nomination de Monsieur Pierre MAILLEUX, domicilié à 5380 Franc-Warêt (Femelmont), rue de Murchy, 2, aux mandats de président du conseil d'administration et d'administrateur-délégué de la société.

En conséquence, cette nomination prend effet ce jour, et prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de 2016.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposés en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés.

Maître Georges LAISSE,

Notaire à la résidence de Noville-les-Bois (Femelmont).

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des 'personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 21.06.2011 11188-0429-009
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 29.07.2010 10367-0287-009
24/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.10.2009, DPT 18.11.2009 09854-0245-009
07/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.12.2008, DPT 27.12.2008 08881-0182-009
09/08/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 10.06.2006, DPT 03.08.2007 07542-0163-008
09/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.08.2007, DPT 03.08.2007 07542-0165-008
07/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 10.06.2006, DPT 31.08.2006 06770-2324-009
27/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.10.2015, DPT 22.10.2015 15653-0485-009
16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.08.2016, DPT 10.08.2016 16417-0067-009

Coordonnées
SOBEMAX HOLDING

Adresse
RUE DE MURCHY 2 5380 FRANC-WARET

Code postal : 5380
Localité : Franc-Waret
Commune : FERNELMONT
Province : Namur
Région : Région wallonne