28/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 8 1 2 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " S O C I E T E A G R I C O L E M A T H Y "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A G R I C O L E
S i è g e : R o u t e d ' A n d e n n e , 4 9 , à 5 3 1 0 E g h e z é e - H a n r e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L . M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
T e x t e
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e t r e n t e d é c e m b r e à d i x h e u r e s t r e n t e .
A E g h e z é e , e n l ' é t u d e .
P a r d e v a n t M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E G H E Z E E .
A é t é t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e A g r i c o l e « S O C E E T E A G R I C O L E M A T H Y » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 1 0 E g h e z é e - H a n r e t , 4 9 , r o u t e d ' A n d e n n e , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 5 . 8 1 2 . 9 8 8 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e L u c i e n D E L F O S S E , a l o r s n o t a i r e à E g h e z é e , e n d a t e d u v i n g t n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 1 1 2 1 4 - 1 7 8 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s t r e n t e s o u s l a P r é s i d e n c e d e M a d a m e A n n e M a r i e M A T H Y , g é r a n t e . M a d a m e l a P r é s i d e n t e d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r J e a n C l a u d e L O R G E .
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s d o n t l ' i d e n t i t é s u i t p o s s é d a n t c h a c u n l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s i n d i q u é e n r e g a r d d e s o n n o m :
1 / M a d a m e M A T H Y A n n e G h i s l a i n e , n é e à N a m u r l e t r e i z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e s i x ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 6 0 7 1 3 1 2 8 2 8 ) , d o m i c i l i é e à E g h e z é e - H a n r e t , 4 9 , r o u t e d ' A n d e n n e , p r o p r i é t a i r e d e D E U X C E N T Q U A R A N T E p a r t s s o c i a l e s .
2 / S o n é p o u x , M o n s i e u r L O R G E J e a n - C l a u d e R e n é P h i l i p p e C h a r l e s P i e r r e G h i s l a i n , n é à N a m u r l e d o u z e a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e s e p t ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 7 0 8 1 2 1 5 1 6 3 ) , d o m i c i l i é à E g h e z é e - H a n r e t , 4 9 , r o u t e d ' A n d e n n e , p r o p r i é t a i r e d e D E U X C E N T Q U A R A N T E p a r t s s o c i a l e s .
L e s é p o u x J e a n - C l a u d e L O R G E - A n n e M A T H Y s o n t m a r i é s s o u s l e r é g i m e l é g a l d e c o m m u n a u t é a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e a v e n u d e v a n t M a î t r e L u c i e n D E L F O S S E , a l o r s n o t a i r e à E g h e z é e , e n d a t e d u o n z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t u n .
3 / M a d a m e L O R G E S t é p h a n i e M a r i e M a d e l e i n e G h i s l a i n e , n é e à N a m u r l e t r e n t e e t u n a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t d e u x ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 2 0 8 3 1 2 2 6 4 0 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r F L A M E N D F a b r i c e E m i l e G h i s l a i n , n é à N a m u r l e q u a t r e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e c i n q , d o m i c i l i é e à E g h e z é e , 1 8 , r u e d u F o u r , m a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a v e c a d j o n c t i o n d ' u n e s o c i é t é d ' a c q u ê t s a c c e s s o i r e a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e a v e n u d e v a n t M a î t r e J e a n - P a u l R O U V E Z , n o t a i r e à C h a r l e r o i , e n d a t e d u d i x j u i l l e t d e u x m i l s i x , p r o p r i é t a i r e d e S O I X A N T E p a r t s s o c i a l e s .
4 / M o n s i e u r L O R G E N i c o l a s J e a n - P i e r r e G h i s l a i n , n é à N a m u r l e n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t t r o i s ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 3 1 2 0 9 2 8 5 1 1 ) , é p o u x d e M a d a m e D E L E U Z E C h r i s t e l l e M a r i e P i e r r e G h i s l a i n e , n é e à V e r v i e r s l e v i n g t s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t t r o i s , d o m i c i l i é à W a s s e i g e s - M e e f f e , 1 , P l a c e d u M o n u m e n t , m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e a v e n u d e v a n t M a î t r e J e a n - L o u i s S N Y E R S , n o t a i r e à H a n n u t , e n d a t e d u d i x h u i t j a n v i e r d e u x m i l d i x , p r o p r i é t a i r e d e S O I X A N T E p a r t s s o c i a l e s .
E n s e m b l e : S I X C E N T S p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ,
E s t é g a l e m e n t p r é s e n t e : M a d a m e A n n e M A T H Y , p r é q u a l i f i é e , g é r a n t e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s o b j e t s c i - a p r è s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R ,
1 . D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 , a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e Q U A T R E V I N G T U N M i L L E e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e Q U A T O R Z E M I L L E H U i T C E N T S E P T A N T E T R O I S e u r o s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
~ A . * ~ ~ r G B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* 1 9 0 2 2 5 *
1
[ . 1
D É P O S É A U G R E F F E 4 U i ' R I B U I ! I A L
D i ~ C O M M E R C E D E N A M U R
1 7 J A N . 2 4 1 4
G r e
P r , L e t á r e i e e r
l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S O I X A N T E E T U N c e n t s à N O N A N T E C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E P T A N T E T R O I S e u r o s S O I X A N T E E T U N c e n t s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t a n n e x i o n d ' u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
2 . S o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s p a r l e s a s s o c i é s e t l i b é r a t i o n .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
A p r è s u n e x p o s é d e M a d a m e l a P r é s i d e n t e , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , l e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e
Q U A T R E V i N G T U N M i L L E e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e Q U A T O R Z E M I L L E H U i T C E N T S E P T A N T E T R O I S e u r o s
S O I X A N T E E T U N c e n t s à N O N A N T E C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E P T A N T E T R O I S e u r o s S O I X A N T E E T U N
c e n t s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
U n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u v i n g t d é c e m b r e d e u x
m i l t r e i z e e s t a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
D E U X 1 E M E R E S O L U T 1 O N .
L e s q u a t r e a s s o c i é s i d e n t i f i é s c i - a v a n t , p a r f a i t e m e n t a u c o u r a n t d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a
s o c i é t é , d é c l a r e n t s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n e s p è c e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e
r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s , s o i t :
- M a d a m e A n n e M A T H Y ; T R E N T E D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ;
- M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L O R G E : T R E N T E D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ;
- M a d a m e S t é p h a n i e L O R G E : H U I T M I L L E C E N T e u r o s ;
- M o n s i e u r N i c o l a s L O R G E : H U I T M i L L E C E N T e u r o s .
E n s e m b l e : Q U A T R E V I N G T U N M I L L E e u r o s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L a d i t e s o m m e d e Q U A T R E V I N G T U N M I L L E e u r o s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r l e s s o u s c r i p t e u r s p a r u n
v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 0 9 3 6 3 1 2 9 1 1 8 4 5 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é
a u p r è s d e I N G B a n q u e , A g e n c e d ' E g h e z é e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a
d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e Q U A T R E V I N G T U N M I L L E e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e r e s t e r a c i -
a n n e x é e .
L e n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s n e s e r a p a s a u g m e n t é ; i l r e s t e r a f i x é à S I X C E N T S p a r t s s o c i a l e s
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é â N O N A N T E C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E P T A N T E
T R O I S e u r o s S O I X A N T E E T U N c e n t s , r e p r é s e n t é p a r S I X C E N T S p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i -
a v a n t
« A R T I C L E 5 . A P P O R T S .
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à N O N A N T E C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E P T A N T E T R O I S e u r o s S O I X A N T E E T
U N c e n t s .
« I I e s t d i v i s é e n S I X C E N T S p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / s i x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . » ,
E N V O I D E S P i E C E S .
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e u r a d r e s s e r l a c o p i e d u p r é s e n t a c t e à l ' a d r e s s e
s u i v a n t e : 4 9 , r o u t e d ' A n d e n n e à 5 3 1 0 E g h e z è e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s .
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t s i g n é a v e c N o u s ,
N o t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e à E g h e z é e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t e x t r a i t d e l ' a c t e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è
A e
~ u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
/ a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e