SOCIETE BELGE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT, EN ABREGE : BELGESIN

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4Yr

Greffe

Le greffier en chef,

N° d'entreprise : 0461.980.118

Dénomination

(en entier) : SOCIETE BELGE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 5500 DINANT - RUE DE LA POMMERAIE 19

Objet de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS



volé



Réserv

au

Moniteu

belge







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Mal 2.o

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Marc VAN BENEDEN, Notaire associé de résidence à Ixelles, le

trente décembre deux mille dix, en cours d'enregistrement à Schaerbeek I que l'assemblée générale

extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée «SOCIETE BELGE DE GESTION ET

D'INVESTISSEMENT» en abrégé «BELGESIN» dont le siège est établi à 5500 Dinant, rue de la

Pommeraie, 19 a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

Modification de la date de clôture de l'exercice social

L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui commencera dorénavant le premier

avril de chaque année pour se clôturer le trente et un mars de l'année suivante

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article des statuts relatif à la date de clôture de l'exercice

social.

Exceptionnellement l'exercice social commencé le premier janvier deux mil dix, se terminera le trente et un

mars deux mil onze.

Deuxième résolution

Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer au premier lundi du mois

de septembre de chaque année à onze heures.

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article des statuts relatif à la date de l'assemblée générale.

Troisième résolution

Démission du gérant statutaire

L'assemblée accepte la démission de Monsieur SADZOT Henrijean, en sa qualité de gérant statutaire

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article des statuts y relatif.

Quatrième résolution

Refonte des statuts

L'assemblée décide, tout en tenant compte des résolutions qui précèdent, d'adopter un nouveau texte de statuts

rédigé comme suit :

STATUTS

Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée «SOCIETE BELGE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT» en abrégé;

«BELGESIN»

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5500 Dinant, rue de la Pommeraie, 19

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compter

propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci:

Toutes les opérations immobilières, ces ternies étant entendus dans leur sens

le plus large, telles que:

l'achat, la vente, le lotissement, la . promotion, la mise en valeur, la

construction, l'aménagement, la décoration, la restauration, la transformation, la rénovation, l'entretien et la location de biens immeubles ;

- l'achat, la vente et la location de biens meubles;

Mentionner sur la derniére page du Volet S : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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- la gérance de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis;

- l'exploitation et le développement de toutes agences immobilières et le

commerce de tous biens immeubles et patrimoines;

- l'expertise immobilière;

Et toutes les activités généralement quelconques qui s'y rapportent.

Dans le cadre de son objet, la société aura également pour activités la conclusion et la négociation de toutes conventions, contrats, accords et projets, la passation de tous actes, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, soit comme mandataire, courtier ou intermédiaire.

La société pourra en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle pourra notamment s'intéresser par voie d'apport, de souscriptions, d'interventions financières ou par tout autre mode dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en parue un objet similaire ou connexe au sien, susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR), divisé en sept cent cinquante (750) parts sociales, sans mention de valeur nominale. Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Si une personne morale est nommée gérant ou administrateur, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant et du représentant suppléant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le premier lundi du mois de septembre de chaque année, à onze (11) heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier avril de chaque année et finit le trente et un mars de l'année suivante.

A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

`Réserve

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet'B - suite

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance

dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés. "

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère

par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs

liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à

cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres

insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une

proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit

égal.

Cinquième résolution

Nomination d'un gérant non statutaire

L'assemblée décide de nommer comme gérant non statutaire :

- Monsieur SADZOT Henrijean Pierre Ghislain, né à Dinant, le vingt et un janvier mil neuf cent septante deux,

domicilié à 5500 Dinant, rue de la Pommeraie, 19, ici présent et qui accepte

i Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

i Sixième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui

précèdent et notamment l'adoption du nouveau texte de statuts.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 18h45.

{ POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication

à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Marc VAN BENEDEN

NOTAIRE

Annexe : expédition de l'acte ainsi que sa procuration en annexe.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Monsieur Henrijean SADZOT est nommé président de l'Assemblée, Monsieur Henri SADZOT, secrétaire. Monsieur le Président expose que les associés sont tous présents et qu'ils reconnaissent avoir été avertis de la date de l'Assemblée.

En conséquence, celle-ci est valablement constituée et peut libérer sur son ordre du jour qui est le suivant

ORDRE DU JOUR

1ère résolution :

Monsieur Henrijean SADZOT démissionne de son poste de gérant

2ème résolution

Monsieur Henri SADZOT est nommé gérant; ce mandat sera exercé à titre gratuit et sans aucunes compensations financiers.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h après lecture et signature du présent pv.

Henrijean SADZOT HENRI SADZOT

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N° d'entreprise : 461980118

Dénomination

(en entier) : SOCIETE BELGE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT

(en abrégé) : BELGESIN

Forme juridique : SPRL

Siège : 19 RUE DE LA POMMERAIE à 5500 DJNANT

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :démission/nomination nouveau gérant

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE DE LA SPRL « BELGESIN » TENUE LE 26 JUIN 2015

L'an deux mille quinze, le 26 juin s'est réunie au siège social l'Assemblée Générale ordinaire de la société. Sont présents ou représentés les associés suivant

1. Monsieur SADZOT Henri, demeurant 19 rue de ta Pommeraie à 5500 Dinant :1 part

2. Monsieur SADZOT Henrijean, demeurant 19 rue de la Pommeraie à 5500 Dinant : 749 parts

Soit ensemble, 750 parts sociales sans valeur nominale représentant l'entièreté du capital social,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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