08/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 5 1 7 9 5 *
I I 1
I I I
8 t e e l - 1 " G i j 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 9 4 7 8 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é C o o p é r a t i v e e u r o p é e n n e d e r é f é r e n c e m e n t e t d e n é g o c e d e s i n d é p e n d a n t s c o m m e r ç a n t s
( e n a b r é g é ) : C O O P E R N I C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 6 - 6 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s e t r e f o n t e d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i e n I - I A T E R T , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S o c i é t é C o o p é r a t i v e e u r o p é e n n e d e r é f é r e n c e m e n t e t d e n é g o c e d e s i n d é p e n d a n t s c o m m e r ç a n t s " , e n a b r é g é " C O O P E R N I C " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . . D é c i s i o n d ' a p p o r t e r u n e s é r i e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t d e r e f o n d r e l e t e x t e d e s s t a t u t s e n a d o p t a n t l a n o u v e l l e v e r s i o n s u i v a n t e , l a q u e l l e r e m p l a c e e t a n n u l e l a v e r s i o n a c t u e l l e e t d o n t i l r é s u l t e q u e :
- F O R M E E T D E N O M I N A T I O N : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S o c i é t é C o o p é r a t i v e e u r o p é e n n e d e R é f é r e n c e m e n t e t d e N é g o c e d e s I n d é p e n d a n t s c o m m e r ç a n t s " , e n a b r é g é " C O O P E R N I C " .
- S I E G E S O C I A L : S a i n t G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 6 6 - 6 0 .
- O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t p a r t i c u l i è r e m e n t s u r l e t e r r i t o i r e d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e , d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s a c t i v i t é s t r a n s n a t i o n a l e s d e s e s m e m b r e s d a n s l e s e c t e u r d e l a g r a n d e d i s t r i b u t i o n .
P o u r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , e l l e a g i t p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s .
A c e t e f f e t , e l l e e x e r c e l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
a ) e l l e f o u r n i t à s e s m e m b r e s , n o t a m m e n t p a r l a c o n c l u s i o n d ' a c c o r d s a v e c c e u x - c i o u a u n o m d e c e u x - c i , t o u s l e s s e r v i c e s d e n é g o c i a t i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e t t o u s l e s s e r v i c e s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t , e n m a r c h a n d i s e s , d e n r é e s , b i e n s d ' é q u i p e m e n t , s u p p o r t s e t e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s q u e l q u ' e n s o i t l e m é d i a , n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e d e l e u r c o m m e r c e .
b ) e l l e e x e r c e l e s a c t i v i t é s c o m p l é m e n t a i r e s à c e l l e s é n o n c é e s c i - d e s s u s e t , n o t a m m e n t , e l l e f o u r n i t à s e s
m e m b r e s u n e a s s i s t a n c e e t , s i b e s o i n , u n e f o r m a t i o n d e n a t u r e à p r o m o u v o i r l a q u a l i t é d e l e u r g e s t i o n
c o m m e r c i a l e , t e c h n i q u e e t f i n a n c i è r e . P l u s g é n é r a l e m e n t , e l l e l e u r f o u r n i t l e s m o y e n s a p t e s à r e n f o r c e r l e u r
p o t e n t i e l e t l e u r c o m p é t i t i v i t é c o m m e r c i a l e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t a i n s i d é f i n i .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o d e
d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e .
E l l e p e u t f a i r e e n g é n é r a l t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e s
d ' é t e n d r e o u d e d é v e l o p p e r s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t ,
- D U R E E ; i l l i m i t é e .
- C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 e u r o s ) L e c a p i t a l e s t
v a r i a b l e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e s o u s c r i t e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u n e v a l e u r n o m i n a l e é g a l e à c e n t e u r o s
( 1 0 0 e u r o s )
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e s q u i
r e p r é s e n t e n t l e s d r o i t s s o c i a u x o u q u i d o n n e n t d r o i t à u n e p a r t d e s b é n é f i c e s .
U n n o m b r e d e p a r t s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t .
- G E S T I O N P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 7 . 1 - D é s i g n a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e 2 à 1 2 m e m b r e s a s s o c i é s o u n o n , d é s i g n é s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e . L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e l e n o m b r e d e s m e m b r e s d u C o n s e i l .
L o r s q u e d e s c a t é g o r i e s d e p a r t s o n t é t é i n s t i t u é e s , c h a q u e c a t é g o r i e d ' a s s o c i é s d o i t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r u n n o m b r e é g a l d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r m i l e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r c h a q u e c a t é g o r i e d e p a r t s s o c i a l e s C h a q u e c a t é g o r i e d ' a s s o c i é s d e v r a p r é s e n t e r s e s c a n d i d a t s p a r é c r i t . L o r s q u ' i l e s t n é c e s s a i r e d e r e m p l a c e r u n a d m i n i s t r a t e u r e n c o u r s d e m a n d a t p o u r c a u s e d e d é c è s , d e d é m i s s i o n , d e r é v o c a t i o n , d e p e r t e d e q u a l i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n y p o u r v o i t e n d é s i g n a n t u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p a r m i l e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l a c a t é g o r i e d e p a r t s c o n c e r n é e s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é v u e s a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t .
L e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p a r t i c i p e à t o u t e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l q u i s u i t s a d é s i g n a t i o n . I l d e m e u r e e n f o n c t i o n j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i p r o c è d e à l ' é l e c t i o n c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e 2 c i - d e s s u s d u p r é s e n t a r t i c l e , d e m a n i è r e à c e q u e f e c o n s e i l s o i t c o m p o s é à n o u v e a u d e 2 à 1 2 m e m b r e s é l u s .
1 8 . 1 A t t r i b u t i o n s G é n é r a l e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é f i n i t e t a r r ê t e l a p o l i t i q u e e t l a s t r a t é g i e c o m m e r c i a l e d e l ' e n t r e p r i s e . I l d é t e r m i n e l e s m o y e n s f i n a n c i e r s p r o p r e s à a s s u r e r l e u r m i s e e n Su v r e e t l è v e l e s r e s s o u r c e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a s s o c i é s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e c o t i s a t i o n s .
P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- d é t e r m i n e l a s t r a t é g i e c o m m e r c i a l e à l ' é g a r d d e s f o u r n i s s e u r s , - v a l i d e l e t y p e d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n v i s a g é e s ,
- d é f i n i t l e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e l e u r n é g o c i a t i o n a v e c l e s f o u r n i s s e u r s ,
- e t c o n t r ô l e l e u r m i s e e n o e u v r e .
1 8 2 A t t r i b u t i o n s s p é c i a l e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é p a r e l e c a s é c h é a n t , i e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , p r o c è d e à l ' a r r ê t é d e s c o m p t e s s o c i a u x e t c o n s o l i d é s e t à l a c o n v o c a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t s p é c i a l e s d e s a s s o c i é s . I l m e t é g a l e m e n t e n Su v r e l e s a t t r i b u t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 2 1 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E n f i n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e e t r é v o q u e l e D i r e c t e u r G é n é r a l .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n P r é s i d e n t e t u n v i c e - P r é s i d e n t p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
L o r s q u e d e s c a t é g o r i e s d e p a r t s o n t é t é i n s t i t u é e s , u n e P r é s i d e n c e e t u n e v i c e - P r é s i d e n c e t o u r n a n t e s e r o n t o r g a n i s é e s d e t e l l e s o r t e q u ' u n r o u l e m e n t r é g u l i e r a s s u r e l a r e p r é s e n t a t i o n é q u i t a b l e à c e s d e u x p o s t e s d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s . L e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s e n s e r o n t d é t e r m i n é e s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L o r s q u e d e s c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i n s t i t u é e s , l e P r é s i d e n t e t l e V i c e - p r é s i d e n t n e p e u v e n t ê t r e c h o i s i s p a r m i l e s t i t u l a i r e s o u l e s r e p r é s e n t a n t s d ' u n e m ê m e c a t é g o r i e d e p a r t s s o c i a l e s ,
D a n s l a l i m i t e d e s e s a t t r i b u t i o n s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r a u P r é s i d e n t e t a u v i c e - P r é s i d e n t l e s p o u v o i r s q u ' i l d é f i n i t .
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n D i r e c t e u r G é n é r a i , n o m m é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P o u v o i r s
L e D i r e c t e u r G é n é r a l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l e D i r e c t e u r G é n é r a l m e t e n o e u v r e l a s t r a t é g i e e t l a p o l i t i q u e c o m m e r c i a l e d é f i n i e s e t a r r ê t é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
I I p e u t f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n a u s s i b i e n q u e d e d i s p o s i t i o n . P o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s v i s é s à l ' a r t i c l e 2 1 d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u x p o i n t s 2 e t 3 , l e D i r e c t e u r G é n é r a l e s t t e n u d ' o b t e n i r l ' a g r é m e n t p r é a l a b l e é c r i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
L e D i r e c t e u r G é n é r a l r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n o u d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . N é a n m o i n s , t o u t a c t e p a s s é p a r l e D i r e c t e u r G é n é r a l a y a n t p o u r c o n s é q u e n c e d ' e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 . 0 0 0 e u r o s p a r o p é r a t i o n e t p a r a n d o i t ê t r e c o s i g n é p a r l e P r é s i d e n t o u l e v i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t
- A S S E M B L E E G E N E R A L E D R O I T D E V O T E ;
C h a q u e a s s o c i é d i s p o s e d ' u n e v o i x ,
L o r s q u e d e s c a t é g o r i e s d e p a r t s s o n t i n s t i t u é e s , c h a q u e c a t é g o r i e d e p a r t s d i s p o s e d ' u n e s e u l e v o i x q u ' e l l e e x p r i m e d i r e c t e m e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e
L o r s q u ' i l e x i s t e p l u s i e u r s a s s o c i é s a u s e i n d ' u n e m ê m e c a t é g o r i e d e t i t u l a i r e s d e p a r t s s o c i a l e s , d e s a s s e m b l é e s s p é c i a l e s , r e g r o u p a n t l e s a s s o c i é s p a r c a t é g o r i e s e r o n t c o n s u l t é e s p r é a l a b l e m e n t à l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s m o d a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e t d e t e n u e d e s a s s e m b l é e s s p é c i a l e s s o n t i d e n t i q u e s à c e l l e s p r é v u e s p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , l e d é l a i d e c o n v o c a t i o n é t a n t f i x é à 1 5 j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n e t l a m a j o r i t é n é c e s s a i r e p o u r l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s e t l a d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e u n i q u e e s t d e p l u s d e l a m o i t i é d e s a s s o c i é s .
L e s a s s e m b l é e s s p é c i a l e s e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s e r o n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e s q u e s i l e u r o b j e t e t l e t e x t e d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i , e n c e q u i c o n c e r n e l e s a s s e m b l é e s s p é c i a l e s , l e s s o c i é t a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l e s d e u x t i e r s d e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u e l e p o u v o i r s o u v e r a i n d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a s s o c i é s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u
d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r l e v i c e - P r é s i d e n t o u ,
à d é f a u t e n c o r e , p a r l e p l u s a n c i e n e s a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l a f o n c t i o n .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a s s o c i é s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t d a n s u n d é l a i d e s i x ( 6 ) m o i s s u i v a n t l a d a t e d e c l ô t u r e d e
l ' e x e r c i c e s o c i a l e t c e , a u x l i e u , j o u r e t h e u r e s f i x é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r , a s s o c i é o u n o n .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e p a r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e
m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é . L e s a s s o c i é s s o n t d a n s c e c a s r é p u t é s p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù d o i t s e t e n i r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l i n c o m b e à l a s o c i é t é d e m e t t r e e n p l a c e l e s d i s p o s i t i f s p e r m e t t a n t l a c o n n e x i o n d e s p a r t i c i p a n t s , d e
m a n i è r e à c e q u e l a s o c i é t é s o i t e n m e s u r e d e c o n t r ô l e r l a q u a l i t é e t l ' i d e n t i t é d e s a s s o c i é s , e t d e s p e r s o n n e s
q u i d é s i r e n t e t p e u v e n t y p a r t i c i p e r . L a p a r t i c i p a t i o n a u x t r a v a u x d e l ' a s s e m b l é e d o i t ê t r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t
c o n t i n u e .
L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e d o i t é n o n c e r d e f a ç o n c l a i r e l e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e à l a
d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s e t p a r t i c i p a n t s é v e n t u e l s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a d r e s s é e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s a u
m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n , p a r s i m p l e l e t t r e o u p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , a d r e s s é e a u x a s s o c i é s .
D a n s l e s h y p o t h è s e s o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e a u x c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é s v i s é e s à l ' a r t i c l e 2 9 . 2 , l a
c o n v o c a t i o n d e v r a ê t r e a d r e s s é e a u m o i n s v i n g t - c i n q ( 2 5 ) j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n l a c o n v o c a t i o n
p r é c i s e l ' h e u r e e t l e l i e u f i x é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e l i e u d e r é u n i o n p o u v a n t ê t r e c h o i s i d a n s l ' u n d e s
p a y s d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e o ù u n a s s o c i é a u m o i n s a s o n s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t .
P r i n c i p e s
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s é t a b l i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s
d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s a u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t , l e c a s é c h é a n t , t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u
p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
L e v o t e s ' e x p r i m e s o i t e n a s s e m b l é e , s o i t p a r c o r r e s p o n d a n c e , s o i t p a r u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n
é l e c t r o n i q u e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 2 7 .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
S o n t c o n s i d é r é s c o m m e p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e
v i s i o c o n f é r e n c e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t l ' i d e n t i f i c a t i o n d e s p a r t i c i p a n t s .
E x c e p t i o n
P a r d é r o g a t i o n a u x r è g l e s d e m a j o r i t é q u i p r é c è d e n t , l e s d é l i b é r a t i o n s a y a n t p o u r o b j e t s p é c i a l :
- l a r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
- l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
- l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é c o o p é r a t i v e e u r o p é e n n e ,
- l a d i s s o l u t i o n a n t i d p é e d e l a s o c i é t é ,
- l ' a d o p t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ,
- l ' a u g m e n t a t i o n d e s e n g a g e m e n t s d e s a s s o c i é s ,
n e p o u r r o n t ê t r e a d o p t é e s q u ' a v e c l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é
S o n t é g a l e m e n t v i s é e s p a r l a r è g l e d e l ' u n a n i m i t é e t d e v r o n t ê t r e a d o p t é e s d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s , l e s
d é l i b é r a t i o n s q u i r e l è v e n t n o r m a l e m e n t d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l a m a j o r i t é
q u a l i f i é e , m a i s q u e c e d e r n i e r a c h o i s i d e t r a n s f é r e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a s u i t e d e l ' i m p o s s i b i l i t é d ' u n e
a d o p t i o n à s o n n i v e a u d u f a i t d e l ' a b s t e n t i o n o u d u v o t e n é g a t i f d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l e s a s s o c i é s
d ' u n e s e u l e c a t é g o r i e d e t i t u l a i r e s d e p a r t s s o c i a l e s . L o r s q u e c e t t e d é c i s i o n c o n c e r n e l ' e x c l u s i o n d ' u n a s s o c i é ,
l e q u o r u m e t l a m a j o r i t é s e r o n t d é c o m p t é s s a n s t e n i r c o m p t e d e l a v o i x d e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e l a m ê m e
c a t é g o r i e d e p a r t s s o c i a l e s q u e l ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d ' u n e c a t é g o r i e d e p a r t s s o c i a l e s s e r a i e n t d é m i s s i o n n a i r e s ,
l ' u n a n i m i t é r e q u i s e à l ' o c c a s i o n d e l a t e n u e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a a c q u i s e s a n s t e n i r c o m p t e d e l e u r
p a r t i c i p a t i o n s a u f s i l a d é c i s i o n m i s e a u v o t e a p o u r c o n s é q u e n c e d ' a c c r o î t r e l e s e n g a g e m e n t s d e s t i t u l a i r e s d e
c e t t e c a t é g o r i e d e p a r t s s o c i a l e s .
- E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
- R E S E R V E - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S : .
S u r l e r é s u l t a t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , i l e s t p r é l e v é a u
m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d
d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' a l a d a t e d e l a c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l l ' a c t i f n e t , t e l
q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d e l a
p a r t f i x e d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e
d i s t r i b u e r . .
V o l e t B - S u i t e
P a r " a c t i f r e t " , U f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
P o u r l a d i s t b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s , l ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e ; 1 - | e m o n t o n ¢ n o n e n c o n e a m o m d d e s f r o | o d ' é t o h U o s a m æ n t |
2 . s a u f c a s e x c e p t i o n n e l à m e n t i o n n e r e t à j u s t i f i e r d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s a n n u e l s , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t .
T o u U a d | o t d b u U o n h a | t a a n c u n h o v e n U o n d e u o t t e d i a p o o | d o o d o k ê t n o r a o t i t u ó e p o r 0 s o b ë n ë f i d o i n y a d e u e t t e d i s t r i b u t i o n s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e l e s b é n é f i c i a i r e s c o n n a i s s e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r ' f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
L e 0 0 0 0 a | | d ' a d m i n i s t m d o n p e u t d á d d a r | e p a i e m a n t d ' u n o u p ( u s i o u r o a c o m p b o s ó \ m p u t e r o u r | a d i v i d e n d m q u | s e r a d i o t h b u á s u r l e s v ó u u W o t o d e | ' e x æ n o | c a
- R E P A R O T l O N D U B O N I O G L | C > U I D A T 0 N :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n o ' o p à n a p a r | æ o u u i n m d e U q u i d o t e u r ( o ) n o m m é ( o ) p o r | ' a a n a m b | á o g é n á n y | a .
/ \ d é f a u t d a p s m a <