SOCIETE D'EXPLOITATION DE CHANTIER NAVAL BELGE, EN ABREGE : SECNB

Dénomination : SOCIETE D'EXPLOITATION DE CHANTIER NAVAL BELGE, EN ABREGE : SECNB

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 848.173.047

Publication

02/01/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise 0848.173.047

D�nomination

(en niiarl Soci�t� d'Exploitation de Chantier Naval Beige

!en aiitejx�, SECNB

Forme jurk:l que Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de Namur, 16 5000 NAMUR (Beez)

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Objettsj de l'acte :Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 17 juin 2014

- L'Assembl�e G�n�rale d�signe la soc.civ. SPRL VANDAELE & PARTNERS, R�viseurs d'Entreprises, �tablie � 1140 Bruxelles, rue Colonel Bourg 123-125, repr�sent�e par Monsieur Jean-Pierre VANDAELE, R�viseur d'Entreprises, aux fins d'exercer le mandat de Commissaire de la SA S.E.C.N.B. Le commissaire est nomm� pour un terme de trois ans, renouvelable, venant � �ch�ance � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2017.

Ses �moluments sont fix�s � 2.780,- � par an (hors TVA), index�s annuellement.

Thierry VAN FRACHEN,

G�rant de la sprl S.T.C.E.,

Administrateur

I,Aenti>'sor3er sur la r,~..rtiisre page du Lloet B8 Au recto , Nom et gaapte du notaire instrumentant ou 'fie la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reor�sentar la pardonne morale a l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

03/09/2012

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Copie

� publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

DEPOS� AUGHEl-i-h ut) TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

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D�nomination

(en entier) : Soci�t� d'Exploitation de Chantier Naval Belge (en abr�g�>: SECNB

Funnwjuhdique: Soci�t� anonyme

G\�ge: 5000 Namur (Beez), rue de Namur, 16

� de l'acte :Constitution ~Nom`Unmtixm(s)

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre St�phane WATELLON'notaire associ�, � NAMUR, Ie 22 ao�t 2012, en cours d'enregistrement,

IL RESULTE QUE

1) MEUSE ET SAM RE dont le si�ge social est �tab � 5000 Namu |

de Namur, 16, assujettie � la Taxe sur la valeur Ajout�e, sous le num�ro 401.409J54 et inscrite au Registre des Personneo Morales, sous ianum�nz0401.4OQ.754`

2) La soci�t� anonyme �|[N[NO8EEZ�.dont|eoi�g0000ioiaot�tab|(�5000 Namur (Baoz).modnNamor,' 1G'|nncritmauRag|stre des 9erspnnao Morales, sous /enum�noOB38.0D1.5Q1.

Ont constitu une SOCIETE ANONYME sous lad�nomination"Soci�t�d'ExloibationdeChanDerNaval; Belge, en abr�g� "SECNB'', dont le si�ge est �tabli � 5000 Namur (Beez), rue de Namur, 16.

Forme - D�nomination U est constitu� une soci�t� anonyme de droit belge sous la d�nomination de � Soci�t� d'Exploitation de ChanUer Naval Belgex.onwbn�g�x8GCNBx.

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 5000 Namur (Beez), rue de Namur, 16, et peu �tre transf�r� en toute au�m: localit� du pays par d�cision du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut �tablir des; nuocurnules.ngmnoea,d�p8t�&pomptoirodevanbaanBalgiquam��[�bange:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Objet

La soci�t� a pour objet toutes les op�rations se rapportant de mani�re directe ou indirecte � la construction,

|wn�panation.|'aohmt.|ovon�aet|alznm�ondetoube000p�coudabateaux`

La soci�t� pourra �galement s'occuper de la oona�mcUnn, de la r�paration, de l'achat et de la vente de

toutes esp�ces de travaux de chaudronnerie et, en g�n�ral, de l'exercice industriel et commercial de toutes les

branches de la m�canique et de la construction m�tallique.

La soci�t� pourra faire toutes les op�rations |nduotdeUoa, oommencio|eo, finonci�ren, mobili�res et

immobili�res qui snn�da nature br�e\iser,d�vmnppmrouhsci\he,sonobj�topdai

Elle pourra s'int�resser directement ou indirectement dans toutes les soci�t�s ayant un objet analogue ou

connexe au sien.

Cet objet peut �tre r�alis� de toutes moni�ren.

Our�o

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

Capital

'

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personneoudnnpemonnuo

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � L'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social est fix� � soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500 EUR). Il est repr�sent� par mille (1.000,-) actions nominatives sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/milli�me de l'avoir social, enti�rement lib�r�es en esp�ces lors de la souscription.

Les mille (1.000,-) actions repr�sentant le capital social ont �t� souscrites en esp�ces au prix de soixante-et-un euros cinquante cents (61,50 � ) chacune, comme suit

1) la soci�t� � MEUSE ET SAMBRE �, neuf cent nonante-neuf (999) actions ;

2) la soci�t� � IMMOBEEZ �, une (1) action.

Nature des actions

Les actions sont nominatives.

Aucun transfert d'actions nominatives non enti�rement lib�r�es ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une

d�cision sp�ciale, pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un cessionnaire agr�� par lui,

Copropri�t� des actions

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par action. S'il y a plusieurs propri�taires d'une action, la

soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce que les copropri�taires aient d�sign�

une seule personne comme �tant propri�taire de l'action � l'�gard de la soci�t�. ,

Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� au minimum de trois administrateurs et

au maximum de cinq administrateurs sauf dans l'hypoth�se o� la soci�t� n'a que deux actionnaires. Le nombre

minimum est ramen� � deux administrateurs lorsque la soci�t� n'a que deux actionnaires.

Le terme de leur mandat ne peut exc�der six ans.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Pouvoirs

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social, sauf ceux qui sont express�ment r�serv�s � l'assembl�e g�n�ral parla loi ou les statuts,

D�l�gation de la gestion journali�re et d�l�gations de pouvoirs

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion � un de ses membres et lui conf�rer le titre d'Administrateur D�l�gu�,

Le conseil d'administration peut d�l�guer certains pouvoirs � un ou plusieurs de ses membres et leur conf�rer le titre d'Administrateur-Directeur ou tout autre titre,

Le conseil d'administration peut confier certains pouvoirs ou la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires de la soci�t� qu'il d�termine � une ou plusieurs personnes choisies hors de son sein et leur conf�rer le titre de Directeur G�n�ral, de Directeur, de Fond� de pouvoirs ou tout autre titre.

Le conseil d'administration ou deux administrateurs peuvent d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s � toute personne de leur choix.

L'administrateur d�l�gu�, dans le cadre de la gestion journali�re, ou toute personne � laquelle certains pouvoirs ont �t� d�l�gu�s, peuvent, dans les limites de leurs attributions, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s � toute personne de leur choix.

Le conseil d'administration peut, � tout moment, r�voquer les personnes nomm�es et/ou mettre fin aux d�l�gations des pouvoirs conf�r�s.

Repr�sentation dans les actes

Sans pr�judice du pouvoir de repr�sentation r�sultant des d�l�gations de pouvoirs conf�r�es en vertu de l'article pr�c�dent, la soci�t� est valablement repr�sent�e dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel, un notaire ou un conservateur des hypoth�ques serait requis, soit par deux administrateurs, soit, dans les limites de la gestion journali�re, par un administrateur d�l�gu�.

Ces signataires n'ont pas � justifier, vis-�-vis des tiers, d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration, La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

Repr�sentation dans les actions en justice

Le pr�sident du conseil d'administration agissant seul, l'administrateur d�l�gu� agissant seul ou deux administrateurs agissant conjointement disposent respectivement du pouvoir de repr�sentation g�n�rale de la soci�t� en justice, devant quelque juridiction que ce soit, soit en demandant, soit en d�fendant et ont d�s lors le pouvoir de prendre la d�cision d'intenter des actions judiciaires et/ou des actions devant le Conseil d'Etat et toutes autres juridictions administratives.

Pr�sidence convocation et d�lib�rations

Le conseil d'administration �lit un pr�sident.

Le conseil est convoqu� par le pr�sident aussi souvent que la soci�t� l'exige et chaque fois qu'un

administrateur le demande, Les convocations sont faites conform�ment aux dispositions l�gales.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les d�cisions sont prises � la simple majorit� des voix des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, la voix

du pr�sident �tant pr�pond�rante en cas de partage des voix.

Tout administrateur peut recevoir mandat pour agir et voter au nom d'un administrateur absent.

Ce mandat peut �tre donn� par simple lettre, par t�l�fax ou par email.

Dans des cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil

d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne

pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

R�mun�ration

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat des administrateurs ne sera pas r�mun�r�. L'assembl�e g�n�rale fixera, le cas �ch�ant, le montant des �moluments � charge des frais g�n�raux de la soci�t�.

Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des r�unions sont sign�s par les membres pr�sents et conserv�s au si�ge social.

Lea exp�ditions ou extraits de ces proc�s-verbaux sont authentifi�s par le pr�sident du conseil

d'administration ou par l'administrateur-d�l�gu�.

Contr�le

Pour autant que la soci�t� y soit tenue par la loi, le contr�le de la soci�t� est confi� � un ou plusieurs commissaires, membres de l'institut des R�viseurs d'Entreprises, nomm�s pour un terme de trois ans renouvelable.

Si elle n'y est pas tenue, chaque actionnaire a, individuellement, tous les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires, il peut se faire repr�senter par un expert comptable dont la r�mun�ration incombera � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec l'accord de celle-ci. Les observations de l'expert comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

Convocations

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unira le troisi�me mardi du mots de juin de chaque ann�e, � 17 heures,

au si�ge social ou en tout autre endroit d�sign� dans les convocations. Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e

aura lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e extraordinaire peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande des actionnaires repr�sentant le cinqui�me des actions,

Les convocations sont faites conform�ment aux dispositions l�gales.

Repr�sentation

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire. Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au si�ge social cinq jours avant l'assembl�e g�n�rale.

D�lib�rations et d�cisions

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par

l'administrateur-d�l�gu�.

Sauf exceptions l�gales, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres pr�sents ou

repr�sent�s, � la majorit� des voix. Chaque action donne droit � une voix.

En cas de partage de voix, la proposition est rejet�e.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.

Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux de l'assembl�e sont sign�s par les administrateurs pr�sents et par les actionnaires qui

le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont valablement sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration ou par l'administrateur-d�l�gu�.

Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Le conseil d'administration dresse en fin de chaque exercice l'inventaire et les comptes annuels et �tablit un

rapport de gestion,

Bilan

L'assembl�e statue sur l'adoption des comptes annuels,

Apr�s l'adoption du bilan, l'assembl�e g�n�rale se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge des

administrateurs et des commissaires-r�viseurs.

Affectation du b�n�fice

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Sur le b�n�fice net de la soci�t�, il est pr�lev� cinq pour cent pour la formation du fonds de r�serve l�gal, ce pr�l�vement cessant d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Le solde est � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui, sur proposition du conseil d'administration, d�cidera de son affectation,

Paiement des dividendes

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes, par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, et fixer la date de leur paiement conform�ment aux articles 618, 619 et 874 du Code des soci�t�s

Dissolution et liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, la. liquidation s'op�re par tes soins des liquidateurs nomm�s par

l'assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e g�n�rale d�termine les pouvoirs et fixe les �moluments des liquidateurs.

L'actif servira d'abord � couvrir le passif de la soci�t� et les frais de la liquidation. Le solde b�n�ficiaire sera

partag� entre fes actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils poss�dent, chaque action

conf�rant un droit �gal,

Les pertes �ventuelles sont support�es par fes actionnaires dans la m�me proportion sans toutefois qu'un

actionnaire puisse �tre tenu d'effectuer un versement au-del� de son apport.

DIVERS :

1/ Le nombre d'administrateurs a �t� fix� initialement � trois.

Ont �t� appel�es � ces fonctions :

9� La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SERVICES TECHNICO-COMMERCIAUX AUX ENTREPRISES �, en abr�g� � S.T.C.E. �, ayant son si�ge social � 1030 Schaerbeek, rue de Locht, 99, inscrite au Registre des Personnes Morales, sous le num�ro 0457,042.224, Pour l'exercice de ce mandat, la soci�t� � S,T,C.E. � a d�sign�, en qualit� de repr�sentant permanent, Monsieur Thierry VAN FRACHEN, pr�cit�.

2� La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CAMINCO �, dont le si�ge social est �tabli � 1401 Eaulers, chemin de Thines, VA, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0899.705.063. Pour l'exercice de ce mandat, la soci�t� � CAMINCO � a d�sign�, en qualit� de repr�sentant permanent, Monsieur DELENS Philippe, pr�cit�.

3� La soci�t� anonyme � BEMOSE �, dont le si�ge social est �tabli � 9 950 Woluw�-Saint-Pierre, avenue van der Meerschen, 43, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0885.521.512. Pour l'exercice de ce mandat, la soci�t� � BEMOSE � a d�sign�, en qualit� de repr�sentant permanent, Monsieur Baudouin DUBOIS, domicili� � Uccle, Dieweg, 151.

Qui ont tous accept�.

Sauf r��lection, le mandat des administrateurs prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mille dix-huit.

2/ Il n'est pas nomm� de commissaire �tant donn� que, suivant les estimations faites, la soci�t� r�pond pour son premier exercice social aux crit�res vis�s par l'article 141 du Code des soci�t�s.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera le vingt-deux ao�t deux mille douze et finira le trente-et-un

d�cembre deux mille treize.

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura donc lieu en deux mille quatorze.

Conseil d'administration

Les administrateurs nomm�s comme dit ci-dessus ont d�clar� se r�unir en conseil et ont d�cid� � l'unanimit� d'appeler aux fonctions ;

. de pr�sident du conseil : la soci�t� � BEMOSE �, pr�cit�e ;

, d'administrateur-d�l�gu� : la soci�t� � S.T.C.E. �, pr�cit�e, laquelle exercera tous les pouvoirs de gestion journali�re de la soci�t� et de repr�sentation de ta soci�t� en ce qui concerne cette gestion, avec facult� de subd�l�guer en tout ou en partie. Pour l'exercice de ce mandat, la soci�t� � S.T.C.E. � a d�sign�, en qualit� de repr�sentant permanent, Monsieur Thierry VAN FRACHEN, pr�cit�.

Mandat

Les administrateurs d�clarent constituer pour mandataire sp�cial, avec facult� de substituer, Monsieur Thierry VAN FRACHEN, pr�cit�, aux fins de proc�der � l'inscription de la soci�t� au Registre des Personnes Morales et � la Banque Carrefour des Entreprises, � l'immatriculation aupr�s de l'administration de fa TVA, et de faire toutes d�clarations, signer tous les documents et pi�ces n�cessaires � cet effet.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

D�livr� avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le d�port au greffe du Tribunal de Commerce et ta publication aux annexes du Moniteur belge.

Volet B - Suite

D�pos� en m�me temps que l'exp�dition conforme du proc�s-verbal constitutif.

St�phane WATILLON, notaire associ�, � NAMUR

e'

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Coordonnées
SOCIETE D'EXPLOITATION DE CHANTIER NAVAL BEL…

Adresse
RUE DE NAMUR 16 5000 BEEZ

Code postal : 5000
Localité : Beez
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne

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