15/05/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s D e s s u s d e L i v e s , 2 - 5 1 0 1 L O Y E R S ( N A M U R )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
2 1 _ 1 3 e t ( s ) d e l ' a c t e E x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - D é m i s s i o n d e M a d a m e F r a n ç o i s e D U C H A T E A U d e s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M a d a m e E s t e l l e S A U V A T i n d i q u e q u e M a d a m e F r a n ç o i s e D U C H A T E A U a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e M a d a m e F r a n ç o i s e D U C H A T E A U p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s e s f o n c t i o n s e t d é c i d e d e n e p a s p r o c é d e r à s o n r e m p l a c e m e n t d a n s l a m e s u r e o ù M a d a m e E s t e l l e S A U V A T o c c u p e l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
I s a b e l l e B E L O
A d m i n i s t r a t e u r
M O D W O R D 1 1 . 1
1 7 \ 1 7 9 : j 9 I
* 1 4 0 9 9 5 9 8 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S E A U G R E F F E U t i i h i B U N A L D E C O M M E R C E D E I L M R
D E U M
l e - 5 M A I 2 0 1 4 t i l i t s o t t o m i t
P r i e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 4 4 5 6 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O D I E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 30.06.2014 14256-0431-033
06/11/2014
ÿþ~ , ~ - - - - ~ ~ M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e \ \ 1 1
i a z 3 6 e s
~ ~ D E '
D E L I E G E c w r e a u t a A M l f R
P r e i # f e e r ,
l e ? ' - ' ; t i
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 4 4 5 . 6 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O D I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s D e s s u s d e L i v e s , 2 - 5 1 0 1 L o y e r s
' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n s
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 3 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l a s o c i é t é E u r a A u d i t d e G H E L L I N C K d n s s o n m a n d a t d e C o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , c e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
E s t e l l e S A U V A T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
19/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 12.08.2013 13420-0250-033
26/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
1 5 - 0 3 - 2 0 1 3
V o l e C B 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ° 1 1 1 1 1 1 1 u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 4 4 5 6 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O D I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e , 6 8 - 4 0 0 0 L I E G E - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 . T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 a l i n é a 2 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é e t à c o m p t e r d u 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a c t u e l l e m e n t B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e 6 8 - 4 0 0 0 L I E G E à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e d e s D e s s u s d e L i v e s , 2 - - 5 1 0 1 L O Y E R S ( N A M U R ) .
I s a b e l l e B E L O
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i * i a i e e s s v V
D é n o m i n a t i o n F o r m e j u r i d i q u e : - - -
S i è g e : S O D I E
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b i e , d e l ' a c t e : S o c i é t é A n o n y m e
4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d d ' A v r o y , 6 8
0 4 6 5 . 4 4 5 . 6 8 9
R E D U C T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 d e v a n t M a î t r e R e n a u d P I R M O L I N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " R e n a u d P I R M O L I N e t F r a n c e A N D R I S N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s , 3 8 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 1 9 5 v o l u m e 5 6 f o l i o 1 2 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t ;
1 . - R é d u c t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e S I X C E N T M I L L E E U R O S ( 6 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e U N M I L L I O N D ' E U R O S ( 1 . 0 0 0 , 0 0 0 , - ¬ ) à Q U A T R E C E N T M I L L E E U R O S ( 4 0 0 , 0 0 0 , - ¬ ) , ; p a r d i s p e n s e t o t a l e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s ( p a r e x o n é r a t i o n d ' a p p e l s d e f o n d s ) s u r l e s a c t i o n s , s o i t s i x c e n t s e u r o s ( 6 0 0 , - ¬ ) p a r a c t i o n , e t , t r a n s f o r m a t i o n d e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) , a c t i o n s e x i s t a n t e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e p o u r - c e n t ( 4 0 % ) , e n m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , " e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 . - M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- A r t i c l e 5 : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l ; - I l e s t c r é é u n a r t i c l e 5 b i s q u i s e r a d é n o m m é « H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » .
3 . - P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r : l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , R e n a u d P I R M O L I N e t / o u F r a n c e A N D R I S ,
n o t a i r e s a s s o c i é s
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2012
ÿþ M O D W O R T ] 1 1 . 1
r p ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p l e t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e , 6 8 - 4 0 0 0 L I E G E - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 j u i n 2 0 1 2 - - C o n f i r m a t i o n n o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e l a c o o p t a t i o n d e M a d a m e E s t e l l e S A U V A T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d é s i g n é e , a u c o u r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L E P A G E , d é m i s s i o n n a i r e , e t c e , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r ,
I s a b e l l e B E L O
A d m i n i s t r a t e u r
I I I l I I 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I l t 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 t I l l i i i
* i a i s o e e e *
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 4 4 5 6 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O D 1 E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 03.07.2012 12268-0135-034
25/04/2012
ÿþ r
h ( f l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 t
G r e f f e
i i u u i i u w u i ~ i A ~
" i a o ~ s a 9 a "
n
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 6 5 4 4 5 6 8 9
( e n e n t i e r ) S o o l E
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e , 6 8 - 4 0 0 0 L 1 E G E - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) : E x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 m a r s 2 0 1 2 D é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L E P A G E d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
O b j e t i s ) d e l ' a c t e C o o p t a t i o n d e M a d a m e E s t e l l e S A U V A T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L E P A G E
N o m i n a t i o n d e M a d a m e E s t e l l e S A U V A T e n q u a l i t é d e n o u v e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L E P A G E
N o m i n a t i o n d e M a d a m e F r a n ç o i s e D U C H A T E A U e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n P E T I T J E A N d e s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
N o m i n a t i o n d e M a d a m e E s t e l l e S A U V A T e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A l a i n P E T I T J E A N
" M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L E P A G E p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r & d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à l ' i s s u e d u c o n s e i l d e c e j o u r . L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n .
L e c o n s e i l n o m m e à l ' u n a n i m i t é e t à c o m p t e r d e c e j o u r , a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e p r o v i s o i r e , M a d a m e E s t e l l e S A U V A T d e m e u r a n t 1 0 r u e E d o u a r d L a r r o q u e 3 3 0 0 0 B O R D E A U X , F r a n c e .
L a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i c e t t e a s s e m b l é e p r o c è d e à c e t t e r a t i f i c a t i o n , M a d a m e E s t e l l e S A U V A T e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s , à t i t r e g r a t u i t , p e n d a n t l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , à M a d a m e E s t e l l e S A U V A T , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . E l l e p o r t e r a l e t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , à M a d a m e F r a n ç o i s e D U C H A T E A U d e m e u r a n t R u e H u r t e b i s e 2 0 0 , 5 6 2 0 F l o r e n n e s B e l g i q u e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 a l i n é a 2 d e s s t a t u t s , d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t s e u l .
E n a p p l i c a t i o n d e [ ' a r t i c l e 2 0 b ) d e s s t a t u t s , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r r o n t a g i r o n t s é p a r é m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i i c d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n P E T I T J E A N d e s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r . L e c o n s e i l n o m m e , à l ' u n a n i m i t é e t à c o m p t e r d e c e j o u r , M a d a m e E s t e l l e S A U V A I , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A l a i n P E T I T J E A N , d é m i s s i o n n a i r e . "
I s a b e l l e B E L O
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3
A u r e c t o : N o m e t q u a h t c d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
d a g e n b i j h ë t B é l g i s c l i S t á a t s ` b l á d _ Z 5 / ü 4 1 2 Ü ï 2 - A n n e x e s d ü 1 V T o n i t e u r b e l g e
. 1 = t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
a
09/08/2011
ÿþ"
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 I l t l U U t i l U l U
* 1 1 1 2 2 7 5 6 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t g 1 1 1 1 1 7 0 1 1
M o d 2 . 0
3 ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 5 . 4 4 5 . 6 8 9 "
D é n o m i n a t i o n "
( e n e n t i e r ) . S O D 1 E
F o r m e S o c i é t é a n o n y m e .
S i t e : B o u l e v a r d d e l a S a ù v e n i è r e , 6 8 . - 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e " o r d i n a i r e d u ' 1 0 j u i n 2 0 1 1
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s A l a i n P e t i t j e a n e t J e a n - C l a u d e L e p a g e . C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
. C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d ó p t é e à . l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r d a n s s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e ,
l a S C P R L M i c h e l D e n i s . "
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 1 " à 2 0 1 3 i n c l u s l a S C R L E u r a A u d i t d e G h e l l i n c k , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , C h a u s s é e d e l a 1 - l u l p e , 1 7 7 / 1 1 - 1 1 7 0 B r u x é ) e s ( n ° I R E B 0 0 0 3 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D e n i s , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( n ° I R E F 0 1 1 4 2 ) . o u M o n s i e u r G e o r g e s A r c e l i n R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( n ° I R E F 0 0 7 1 4 ) . L e m o n t a n t a n n u e l d e s é m o l u m e n t s e s t f i x é à 6 . 4 0 0 ¬ t t c .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é :
P o u v o i r e s t d o n n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u p o r t e u r d e l a p r é s e n t e p o u r e f f e c t u e r
t o u t e f o r m a l i t é r e l a t i v e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C é t t e ' r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . "
. P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
J e a n - C l a u d e L e p a g e ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
f V l ¬ 4 t t l t d i m u r a e m l e i s i e r m i a q r f f l e d u f é M l p : N t k 4 e r m 4 . e , 1 u e í l l á t d r d c r p t é t a í r é t i { í s b r s u r d e t u n ; n m á d e l p v e r f f e r c i e t e u
d e t e p c # r s o l u r g a , s - d e i t e t i d i s r s
x y e â r i t q , m o l i o u t s i e e f f l i k e w i t a Y e f a E p c p s r a r i u n n r s r ~ 3 a i à k t r i e g y i l e c i
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 08.07.2011 11290-0304-033
25/03/2015
ÿþ M O P W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d o C O I E I R t x d e L i e g e - d i v i s i o n N a m u r
V I I I I I I 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I e 1 3 M A R S 2 0 1 5
* 1 5 0 9 9 8 9 9 *
P o u r l e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 4 4 5 6 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O D 1 E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s D e s s u s d e L i v e s , 2 - 5 1 0 1 L O Y E R S ( N A M U R ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 D é m i s s i o n d e M a d a m e E s t e l l e S A U V A T d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
C o o p t a t i o n d e M o n s i e u r X a v i e r G U I G L I N I e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e E s t e l l e S A U V A T
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r X a v i e r G U I G L I N I e n q u a l i t é d e n o u v e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e E s t e l l e S A U V A T
D é m i s s i o n d e M a d a m e E s t e l l e S A U V A T d e s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r X a v i e r G U I G L I N I e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e E s t e l l e S A U V A T
" M a d a m e E s t e l l e S A U V A T i n f o r m e l e c o n s e i l d e s a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l n o m m e à l ' u n a n i m i t é e t à c o m p t e r d e c e j o u r , a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e p r o v i s o i r e , M o n s i e u r X a v i e r G U I G L I N I d e m e u r a n t 1 9 a l l é e d e s M o s c a r i e s ( 3 8 2 4 0 ) M E Y L A N F r a n c e .
L a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i c e t t e a s s e m b l é e p r o c è d e à c e t t e r a t i f i c a t i o n , M o n s i e u r X a v i e r G U I G L I N I e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s , à t i t r e g r a t u i t , p e n d a n t l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , à M o n s i e u r X a v i e r G U I G L I N I , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . I i p o r t e r a l e t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 a l i n é a 2 d e s s t a t u t s , d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t s e u l .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e E s t e l l e S A U V A T d e s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r . L e c o n s e i l n o m m e , à l ' u n a n i m i t é e t à c o m p t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r X a v i e r G U I G L I N I , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e E s t e l l e S A U V A T , d é m i s s i o n n a i r e . "
X a v i e r G U I G L I N I
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 09.07.2010 10297-0423-034
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 11.07.2008 08417-0100-032
09/03/2007 : NA075424
06/07/2006 : NA075424
04/07/2006 : NA075424
29/11/2005 : NA075424
29/08/2005 : NA075424
09/08/2005 : NA075424
13/07/2005 : NA075424
06/07/2005 : NA075424
24/01/2005 : NA075424
10/12/2004 : NA075424
27/10/2004 : NA075424
26/07/2004 : NA075424
04/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
W y p i E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e i i i I f l h I 1
a u 5 1 1 8 9 6 *
M o n i t e u b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d l v l s i o n N a m u r
r e 2 4 J U L L . 2 0 1 5
G r e f f e
P o u r l e G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 4 4 5 6 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O D 1 E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s D e s s u s d e L i v e s , 2 - 5 1 0 1 N A M U R - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 j u i n 2 0 1 5 - - C o n f i r m a t i o n n o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e l a c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r X a v i e r G U I G L I N I e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d é s i g n é , a u c o u r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 7 / 0 2 ) 2 0 1 5 , e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e E s t e l l e S A U V A T , d é m i s s i o n n a i r e , e t c e , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r .
X a v i e r G U I G L I N I P r é s i d e n t / A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2003 : NA075424
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