22/04/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p o s é a u g r e f f t i d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e L I E G E , d h i 1 1 o a D I N A N T
l e
L e g r f f e
e t f i e v r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 , 2 5 0 . 5 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; S O D I S T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 6 5 1 L a n e f f e , V i l l e d e W a l c o u r t , r u e N o t r e D a m e d e s C h a m p s , n ° 4 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D U G E R A N T - R E D U C T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M e V i n c e n t B A E L D E N , N o t a i r e à T h y - l e - C h â t e a u , V i l l e d e W a l c o u r t , s o u s s i g n é , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " S O D I S T A L " , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 5 6 5 1 S o m z é e , v i l l e d e W a l c o u r t ,
G r a n d ' R u e , n ° 1 0 3 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ) à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ) p a r d i s p e n s e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e s a p p o r t s d e c h a q u e p a r t , s o i t u n e s o m m e d e c i n q c e n t e u r o s p o u r c h a q u e p a r t e x i s t a n t e ' s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S O N E T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P o l B A Y E N S , p r é q u a l i f i é s o u s 1 ° - , C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t à d a t e r d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t , M o n s i e u r B O U C Q , N i c o l a s Y v e s J e a n - M a r i e , n é à L a L o u v i è r e l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , ( N . N . : 7 8 . 0 4 . 1 1 0 8 1 - 9 1 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 5 6 5 1 S o m z é e , v i l l e d e W a l c o u r t , G r a n d ' R u e , n ° 1 0 3 . S o n m a n d a t p r e n d r a e f f e t à d a t e r d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e ; q u i n z e e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d e t e r m i n é e .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , s ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s d o i v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s :
* S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e I I e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
A r t i c l e l l . S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 6 5 1 S o m z é e , v i l l e d e W a l c o u r t , G r a n d ' R u e , n ° 1 0 3 .
( " - - )
* S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e V e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
A r t i c l e V : C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C I N Q U A N T E M I L L E e u r o s r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
H i s t o r i q u e :
M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a i r
M o n i t e u r
b e l g e
i
V o l e t B - s u i t e
A u x t e r m e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d u N o t a i r e V i n c e n t B A E L D E N , d e T h y - l e - C h â t e a u , e n d a t e d u h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à c e n t m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B A E L D E N , d e T h y - l e - C h â t e a u , e n d a t e d u 3 1 m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , l e c a p i t a l s o c i a l d e c e n t m i l l e e u r o s a é t é r é d u i t d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s e t a d o n c é t é p o r t é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s l e s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V i n c e n t B A E L D E N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n e m i s e à j o u r d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e