20/08/2013
ÿþ M O D W O R D l i t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D ' à 1 D O S É M R E T F E t t J i r M I A L
D E C O M M E n C E D E
0 g A M 2 0 1 3
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P r . L e G r e f f e
1 1 1 1 3 2 1 9 1 1 5 1 1 1
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1 1
. - - y - - - Y - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 2 . 0 7 2 . 2 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I J N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s P r a u l e s Z o n i n g I n d u s t r i e l , 1 0 - 5 0 3 0 G E M B L O U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : R E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e , à p o s t e r i o r i , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e S O M V I L L E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ( d é c i d é l o r s d e l ' A G E d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 0 ) p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , S o n m a n d a t v i e n d r a d o n c à e x p i r a t i o n e n 2 0 1 6 .
N i c o l e F I L E E ,
A d m i n i s t r a t r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 17.06.2013 13183-0480-019
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 21.08.2012 12440-0140-014
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 13.07.2011 11305-0543-012
02/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
R é s e r a u M o n i t + b e l g
D É P O S É A l ! ^ a R E ' 7 1 7 , . m 1 P U N A L D F C ; ; M j t r R t ; E 0 E N A M U R
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' N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 0 7 2 2 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I - I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e d e s P r a u l e s 1 0 , 5 0 3 0 G e m b l o u x
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T A D M I N I S T R A T E U R
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 O C T O B R E 2 0 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , R u e d e s P r a u l e s 1 0 , ' 5 0 3 0 G E M B L O U X .
M a d a m e N i c o l e F I L E E , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u v r e l a s é a n c e e t c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l ' e s t r e p r é s e n t é e . I I e x p o s e e n s u i t e l e s d i v e r s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
1 . P r é c i s i o n q u a n t a u s t a t u t d e M a d a m e N i c o l e F i l é e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a t t e s t e q u e M a d a m e N i c o l e F i l é e e x e r c e s o n m a n d a t e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t , e t c e d e p u i s l e 1 e r m a i 2 0 1 0 .
L a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e q u e l e s t s i g n é p a r :
" M a d a m e N i c o l e F I L E E , A d m i n i s t r a t e u r - d é l e g u é
" M o n s i e u r A r m a n d D E N I S , A d m i n i s t r a t e u r .
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
S O F I - I N V E S T S A , A d m i n i s t r a t e u r - D e l é g u é M m e N i c o l e F i l é e
D E N I M M O S A ,
A d m i n i s t r t e u r
M r A r m D e n i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u V e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 29.10.2010 10596-0333-012
12/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 07.08.2009 09554-0081-018
22/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 15.07.2008 08413-0037-023
19/11/2007 : NA067437
04/07/2007 : NA067437
18/06/2015
ÿþR é s e a t , M o n i t b e l ç
1 , 4 0 0 W O R D 1 1 . 1
r l ~ s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f
d e ( ` a m m c r c e d e a u L i è g e ~ a n r ~ s ó n N a m u r
I l ~ l ~ t l ~ l
~ 1 ~ 1 1 1
I t l ~ l l ~ 1
l l ~ ~ 1 1 1 ~ 1
~ 1
* 1 5 0 8 6 1 4 4 *
l e ` 9 J U I N 2 0 1 5
P o u r l e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 / 0 7 2 2 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I - I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 0 , r u e d e s P r a u l e s , 5 0 3 0 - G E M B L O U X , ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
E n s a r é u n i o n d u 2 8 1 0 4 1 2 0 1 5 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é
d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u :
l a , r u e P i c o n n e t t e , 5 1 4 0 - B O I G N E E .
N i c o l e F I L E E ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t # 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2006 : NA067437
09/02/2006 : NA067437
03/02/2006 : NA067437
26/01/2005 : NA067437
20/07/2004 : NA067437
01/04/2004 : NA067437
14/01/2004 : NA067437
27/11/2003 : NA067437
11/10/2002 : NA067437
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.09.2015, DPT 25.09.2015 15608-0091-018
03/10/2000 : NA067437
08/08/2000 : NA067437
09/07/1996 : NA67437