04/01/2012
ÿþ M o a 2 . 0
W O r l e j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I * i z o o I l A l l l I Y V a a o r N I I I I 1 I I V f l V
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I S U N A I _ D E C O M M E R C E D S N A M U R
l e 0 . - 1 2 -
P r l e G r ~ 3 r { ~ ~ e
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 4 0 8 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O G E M A T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 2 0 M a l o n n e , r u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
a ) O r d r e d u j o u r
1 ° - R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s
1 . 1 . P r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a s o c i é t é S O G E M A T a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 2 0 M a l o n n e , r u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 2 1 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 1 . 4 0 8 . 5 6 6 . e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l a s o c i é t é B O D I M M O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 2 0 M a l o n n e , r u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 2 1 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 1 . 5 8 5 . 6 6 2 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s
1 . 2 . R a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a f u s i o n p r o j e t é e c i - a v a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 . 3 . R a p p o r t é t a b l i p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s M o n s i e u r L é o n L A F O N T A I N E , r e p r é s e n t a n t d e l a S c P R L L A F O N T A 1 N E , D E T I L L E U X e t C i e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 5 1 0 1 N a m u r / E r p e n t , c h a u s s é e d e M a r c h e , 5 8 5 , s u r l e p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s :
« D a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n - a b s o r p t i o n p a r l a S . A . " S O G E M A T " d e l a S . A . " B O D I M M O " , l e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
- q u e l e p r o j e t d e f u s i o n r e p r e n d t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s l é g a l e m e n t r e q u i s e s . L e s d i t e s i n f o r m a t i o n s s o n t c o r r e c t e s e t c o r r e s p o n d e n t à l a r é a l i t é , à l ' e x c e p t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e , q u e l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t r e d é f i n i s u r b a s e d e s i t u a t i o n s c o m p t a b l e s a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 ;
- q u e l e s m é t h o d e s p r o p o s é e s s o n t a p p r o p r i é e s e t c o n d u i s e n t à :
- u n e v a l e u r b a s é e s u r l e s f o n d s p r o p r e s q u i d o n n e u n m o n t a n t :
- d e t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s d o u z e e u r o c e n t s ( 3 . 6 7 6 . 3 6 6 , 1 2 ¬ )
p o u r l a S o c i é t é A n o n y m e " S O G E M A T ' ;
- d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t v i n g t - d e u x e u r o s t r e n t e - d e u x e u r o c e n t s ( 1 5 5 . 9 2 2 , 3 2 ¬ ) p o u r l a
S o c i é t é A n o n y m e " B O D I M M O " ;
- u n e v a l e u r i n t r i n s è q u e q u i s ' é l è v e à :
- c i n q m i l l i o n s s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 5 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l a S o c i é t é A n o n y m e " S O G E M A T ' ;
- t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l a S o c i é t é A n o n y m e " B O D I M M O ' ;
- q u e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t b a s é s u r l a v a l e u r i n t r i n s è q u e e t l a '
p a r i t é d ' é c h a n g e e s t l a s u i v a n t e : c i n q u a n t e - q u a t r e ( 5 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S . A . " S O G E M A T ' c o n t r e u n e ( 1 ) '
a c t i o n e x i s t a n t e d e l a S . A . " B O D I M M O " ;
- q u ' u n e s o u l t e d ' u n m o n t a n t d e h u i t c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s d i x e u r o c e n t s ( 8 9 6 , 1 0 E ) s e r a p a y é e a u x
a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . " B O D I M M O " p a r p r é l è v e m e n t d e h u i t c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s d i x e u r o c e n t s ( 8 9 6 , 1 0 ¬ )
s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s ;
- q u e l a p a r i t é d ' é c h a n g e e s t p e r t i n e n t e e t r a i s o n n a b l e e t l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n c h o i s i e p o u r d é f i n i r c e
r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t c o r r e c t e e t a p p r o p r i é e .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' a u t r e s é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l a f u s i o n e s t .
e f f e c t u é e e t q u i d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à E r p e n t , l e 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1
L a S c P R L L A F O N T A I N E , D E T I L L E U X & C i e
R e p r é s e n t é e p a r
L é o n L A F O N T A I N E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
1 . 4 . E v e n t u e l l e m e n t , c o m m u n i c a t i o n d e t o u t e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é S O G E M A T s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e l a s o c i é t é B O D I M M O s o c i é t é a b s o r b é e , i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n s u s m e n t i o n n é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 . 5 R e m a r q u e :
L e p r o j e t d e f u s i o n p r é d é c r i t p r é v o y a i t u n r a p p o r t d ' é c h a n g e c o m m e s u i t :
8 4 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é S O G E M A T c o n t r e u n e ( 1 ) a c t i o n a n c i e n n e d e l a s o c i é t é B O D I M M O a v e c s o u l t e d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 6 0 , 6 0 ¬ ) p a y é e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é B O D I M M O p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s . L e p r o j e t d e f u s i o n p r é v o y a i t é g a l e m e n t l a r e m i s e d e 1 3 . 0 2 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é S O G E M A T p o u r r é m u n é r e r l ' a p p o r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é B O D I M M O .
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s a r e c t i f i é l e r a p p o r t d ' é c h a n g e , l e m o n t a n t d e l a s o u l t e e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é S O G E M A T , c o m m e s u i t :
5 4 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é S O G E M A T c o n t r e u n e ( 1 ) a c t i o n a n c i e n n e d e l a s o c i é t é B O D I M M O a v e c s o u l t e d ' u n m o n t a n t d e h u i t c e n t n o n a n t e s i x e u r o s d i x c e n t s ( 8 9 6 , 1 0 ¬ ) p a y é e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é B O D I M M O p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s . L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é v o i t é g a l e m e n t l a r e m i s e d e 8 . 3 7 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é S O G E M A T p o u r r é m u n é r e r l ' a p p o r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é B O D I M M O .
C e s é l é m e n t s s o n t é g a l e m e n t r e p r i s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
2 0 - F u s i o n
2 . 1 . C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é e t s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n e t d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , p r o p o s i t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e B O D I M M O a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 2 0 M a l o n n e , r u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 2 1 , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 e t m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 8 3 7 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O G E M A T s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - a p r è s .
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t l e s u i v a n t : c i n q u a n t e q u a t r e ( 5 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s a S O G E M A T c o n t r e u n e ( 1 ) a c t i o n a n c i e n n e d e l a s a B O D I M M O . U n e s o u l t e d ' u n m o n t a n t d e h u i t c e n t n o n a n t e s i x e u r o s d i x c e n t s ( 8 9 6 , 1 0 ¬ ) s e r a p a y é e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . B O D I M M O e t s e r a p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
T o u t e s f e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s t e p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 1 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
2 . 2 . D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t .
3 ° - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u i t e à l a f u s i o n
E n r e p r é s e n t a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t s o u s l a m ê m e r é s e r v e q u e c i - d e s s u s , p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , s u i t e à l ' a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e B O D I M M O , à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 1 9 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 . 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 8 3 7 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x q u ' à p a r t i r d u p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 1 .
A t t r i b u t i o n d e c e s a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t r é p a r t i t i o n e n t r e e u x , à l a d i l i g e n c e e t s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à r a i s o n d e c i n q u a n t e q u a t r e ( 5 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
4 ° - M o d i f i c a t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l , s u i t e à l a f u s i o n
A r t i c l e s i x
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e q u a t r e ( 1 3 0 . 3 9 4 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e c e n t t r e n t e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e q u a t r i è m e ( 1 / 1 3 0 . 3 9 4 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
5 ° - A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
6 ° - C o n s t a t a t i o n s d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a f u s i o n , d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
7 ° - P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n .
b ) R E S O L U T I O N S
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
- r a p p o r t d u C A
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s