26/03/2014
ÿþC C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a u M o n i t e i b e l g e
1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 6 7 2 2 4 *
1
D t i + u S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
I e 1 3 M A R S 2 0 1 4
P r . e r e g r e f f i e r
D é n o m i n a t i o n : S O I N S I N F I R M I E R S E T P A L L I A T I F S A D O M I C I L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e - T a m i n e s - A v e n u e F r è r e A n d r é M a r i e G o c h e t , 9 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 0 7 5 6 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r a c t e d u N o t a i r e B e r n a r d T H I R A N , d e r é s i d e n c e à F a r c i e n n e s , e n d a t e d u : 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , a c t u e l l e m e n t e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e S o c i é t é : P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S O I N S I N F I R M I E R S E T P A L L I A T I F S A D O M I C I L E » , e n a b r é g é « S I N P A D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e , s e c t i o n d e T a m i n e s , A v e n u e F r è r e A n d r é M a r i e G o c h e t , 9 1 .
A a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N - E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a r e p o r t e r d u t r e n t e s e p t e m b r e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
D e s o r t e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é t e n d r a d o r é n a v a n t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
E t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t , s a v o i r :
A r t i c l e 2 0 :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v a i t é t é f i x é d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e e n d a t e d u d i x s e p t d é c e m b r e d e u x m i l s e p t , i l a é t é d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é d é b u t e r a i t d o r é n a v a n t l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e e n d a t e d u o n z e m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , i l a é t é d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e t e r m i n e r a i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e t q u e l e s p r o c h a i n s e x e r c i c e s s o c i a u x d e l a s o c i é t é d é b u t e r a i e n t d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t d e l a f i x e r a u P r e m i e r M a r d i d u m o i s d e J u i n à Q u a t o r z e H e u r e s , e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t :
A r t i c l e 1 8 .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a v a i t é t é f i x é e a u p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e J u i n , à q u a t o r z e h e u r e s .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e e n d a t e d u d i x s e p t d é c e m b r e d e u x m i l s e p t , i l a é t é d é c i d é q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a s o c i é t é s e t i e n d r a i t d o r é n a v a n t l e P r e m i e r M a r d i d u m o i s d e M a r s à l a m ê m e h e u r e ,
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e e n d a t e d u o n z e m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , i l - a é t é d é c i d é q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a s o c i é t é s e t i e n d r a i t d o r é n a v a n t l e P r e m i e r M a r d i d u m o i s ; d e J u i n à Q u a t o r z e H e u r e s
E n c o n s é q u e n c e , l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s e t i e n d r a l e P r e m i e r M a r d i d u m o i s d e J u i n ;
2 0 1 5 à _ Q u a t o r z e H e u r e s , ~ . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R O I S I E M E R E S O U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e L A N D R A I N S a b i n e , G é r a n t e d e l a d i t e s o c i é t é ,
p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
E l l e a s s u r e r a é g a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e m e n t n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
B e r n a r d T H I R A N - N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F a r c i e n n e s
L e 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4
D é p o s é e n m ê m e t e m p s E x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u
4 1 / 0 3 / 2 0 1 4