Extrait de l'acte reçu par le notaire Caroline REMON à Jambes/Namur le 4 avril 2014, en cours
d'enregistrement
ORDRE DU JOUR
Le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que la présente assermblèe a
pour ordre du jour :
1 .L'assemblée confirme les termes de son procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2014 aux termes duquel ii a été voté de distribuer un dividende brut de trois cent soixante mille euros (360.000,00 euros) par prélèvement sur les « réserves taxées » de la société existant au bilan arrêté au 30 juin 2012 et d'affecter la totalité du dividende net distribué de trois cent vingt quatre mille euros (324.000,00 euros) - soit après déduction précompte mobilier de 10% par application de l'article 537 du code d'impôts sur les revenus - à une augmentation de capital en numéraire.
2.Augmentation de capital à concurrence de TROIS CENT VINGT QUATRE MILLE EUROS (324.000,00 euros) pour le porter de DIX HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE DEUX EUROS (18.592,00 euros) à TROIS CENT QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENT NONANTE DEUX EUROS (342.592,00 euros) sans création de parts sociales nouvelles, par apport en numéraire.
3.Constatation de te réalisation effective de l'augmentation de capital.
4.Actualisation des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui précède et au Code des sociétés, en
y apportant les modifications suivantes :
Article cinq : capital
Remplacer le texte de l'article par les termes :-
« Le capital social est fixé à trois cent quarante-deux mille cinq cent nonante deux euros (342.592,00 euros) représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans mention de valeur nominale, entièrement libérées, représentant chacune un sept cent cinquantième (1/750ème) de l'avoir social ».
5. Pouvoirs à conférer au gérant pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui
précèdentPOUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposées en même temps :
- expédition de l'acte avant enregistrement;
- coordination des statuts
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers