06/01/2014
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
f C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o - . r - w r y n A . A ~ ~ ~ ` 1 ^ i i r h + 7 - { 1 1 1 ~ } ` l ` I l l w l l h : 1 4 I
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D E C t ) 1 V i i L ¬ i c R i ; C N A M U R
2 1 k - 1 2 - c d j i - z ï
P r t e G r e f f i e r ,
G r e f f e
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l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 1 5 1 6 0 6
1 1 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O U N D O B J E C T L O G I C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R y d e l V a u 3 0
5 3 4 0 G e s v e s
O b j e t d e l ' a c t e : A R T I C L E 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S O U N D O B J E C T L O G I C " , a y a n t s o n s i è g e à 5 3 4 0 G e s v e s , R y d e l V a u , 3 0 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e a c t u e l l e , M a d a m e M a r i e - A g n è s B E R N A R D , d o m i c i l i é e à 5 5 3 0 ; ; ; E v r e h a i l l e s , C h a u s s é e 1 2 A , à l a d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t l a n o m i n a t i o n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à t i t r e n o n - r é m u n é r é : M o n s i e u r P i e r r e - H e n r i J e a n S T E Y T , d o m i c i l i é à 5 3 4 0 G e s v e s , R y d e l V a u , 3 0 , p r e n a n t e f f e t l e i 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
2 / P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a S o c i é t é d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , c i - a p r è s ' l a P r e m i è r e A s s e m b l é e " , o ù i l a é t é d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R 1 9 9 2 p o u r u n m o n t a n t b r u t d e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( E U R 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( E U R 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , p c u r l e p o r t e r à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( E U R 1 3 5 . 5 9 2 , 0 1 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d u m o n t a n t n e t o b t e n u s u i t e à f a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e q u i a é t é d é c i d é d a n s l a P r e m i è r e A s s e m b l é e e t s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 7 1 2 1 4 4 3 - 7 0 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r f i s , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
4 / A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , r e m p l a c e m e n t d e t ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r t e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( E U R ' 1 3 5 . 5 9 2 , 0 1 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
5 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à S E C U R E X G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e G e n è v e , 4 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) . C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ; d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C a r n e w a l
N o t a i r e a s s o c i é
i
: ;
1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e