19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 12.08.2014 14420-0522-048
17/01/2014
ÿþt
, o q j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P i e r r e L e e r s c h o o l A d m i n i s t r a t e u r
S . A . R O S S E L H U R B A i N r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d M a r c h a n t A d m i n i s t r a t e u r
D é n o m i n a t i o n : S . A . S U D P R E S S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E C O Q U E L E T , 1 3 4 - 5 0 0 0 N A M U R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 7 8 6 9 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : R e t r a i t e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . S u d P r e s s e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e j o u r p r e n d a c t e d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
( 1 ) S u i t e a u d é p a r t e n p e n s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n S o r e l à l a d a t e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i a v a i e n t é t é c o n f é r é s e n d a t e d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 0 l u i s o n t r e t i r é s à c o m p t e r d e c e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
( 2 ) A M o n s i e u r F r a n ç o i s G a u s s i n , d é v o l u à s o n r e m p l a c e m e n t , i l l u i s e r a a c c o r d é l e s m ê m e s p o u v o i r s d e g e s t i o n f i n a n c i è r e , à s a v o i r
- S i g n e r s e u l l e s e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 7 5 . 0 0 0 e u r o s
- P o u r l e s s a l a i r e s , l ' O N S S , l e s p r é c o m p t e s ( v i a S e c u r e x o u n o n ) , l e s c o n t r i b u t i o n s , l a T V A , a i n s i q u e p o u r l e s p a i e m e n t s e t t r a n s f e r t s e n t r e s o c i é t é s d u g r o u p e R O S S E L , M o n s i e u r F r a n ç o i s G a u s s i n s e v o i t o c t r o y e r u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e ( é l e c t r o n i q u e ) j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e 7 5 0 . 0 0 0 e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R i
M c
k
4 0 1 7 6 9 9
I ~
27/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
I n l i
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 7 8 6 9 8 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S u d P r e s s e
l e 1 8 N O V . 2 0 1 4
P o u r l e G r e f f i e r G r e f f e
{ e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e C o q u e l e t , 1 3 4 à 5 0 0 0 B o u g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s
E n d a t e d u 1 9 j u i n 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a r e c o n d u i t l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m m e s u i t
l i s s o n t r e c o n d u i t s , p o u r u n e p é r i o d e d ' u n e a n n é e , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , e x e r c i c e c o m p t a b l e d e 2 0 1 4 :
L E E R S C H O O L P i e r r e , a d m i n i s t r a t e u r
S C H O N B R O D T E r i c , a d m i n i s t r a t e u r
I l s s o n t r e c o n d u i t s , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , e x e r c i c e c o m p t a b l e d e 2 0 1 6 :
M A L R A I N E r i c , a d m i n i s t r a t e u r
S . A . R O S S E L H U R B A 1 N , a d m i n i s t r a t e u r ,
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d M A R C H A N T
S . A . A U X I L I A I R E R O S S E L , a d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k H U R B A 1 N
S . A . S O C I E T E D E P A R T I C I P A T I O N S R O S S E L - H U R B A 1 N , a d m i n i s t r a t e u r R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e N a t h a l i e H U R B A I N
C e t t e r é s o l u a t i o n a p r i s s e s e f f e t s r é t r o c a t i v e m e n t e n d a t e d u 1 9 j u i n 2 0 1 4
L e e r s c h o o t P i e r r e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2013
ÿþ
m a n
1 , 1 . 1 , 1 1 , 1 7 1 1 1 2 1 , 1 , 1 . 1 1 I ~
D é n o m i n a t i o n : S . A . S U D P R E S S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E C O Q U E L E T , 1 3 4 - 5 0 0 0 N A M U R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 7 8 6 9 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a 1 , 1 3 4 r u e d e C o q u e l e t à 5 0 0 0 N a m u r l e 1 8 j u i n 2 0 1 3
" L ' A s s e m b l é e
R E N O U V E L L E l e s f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é K P M G , r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s - B e d r i j f r e v i s o r e n , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e s f o n c t i o n s p a r M o n s i e u r D o m i n i c R O U S S E L L E , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , A v e n u e E i n s t e i n 2 A à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . L e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s à 1 2 . 0 0 0 ¬ " " .
M o n s i e u r E r i c M A L R A I N A d m i n i s t r a t e u r R o s s e l H u r b a i n S . A .
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d M A R C H A N T
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H é S E a t M o n i " b e l t
i
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E d O M M E R C E D E N A M U R
l e f i $ - 0 9 - i t ~
p r l e t e r e ¬ # à r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 05.08.2013 13410-0064-047
05/08/2013
ÿþ
- - ~ - ~ r , . , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 D
* 1 3 1 2 2 0 7 3 *
D E P O S E A U G R E F F E D U T R i C j J i ' i i l
D E C O M M E R C E D E
2 5 i n . 2 0 1 3
P r c á d e r ,
D é n o m i n a t i o n : S . A . S U D P R E S S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E C O Q U E L E T , 1 3 4 - 5 0 0 0 N A M U R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 7 8 6 9 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l d u g r o u p e R o s s e l , 1 0 0 r u e R o y a l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s l e 2 3 m a i 2 0 1 3 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r P i e r r e L E E R S C H O O L , d o m i c i l i é 6 C h e m i n d e s R o c h e s à 4 0 5 3 E m b o u r g , e n r e g i s t r é s o u s l e n u m é r o n a t i o n a l 6 5 0 4 1 0 4 3 - 3 7 8 , e t E r i c S C H O N B R O D T , d o m i c i l i é 2 7 C l o s d e l ' E r m i t a g e à 4 6 0 0 V i s é , e n r e g i s t r é s o u s l e n u m é r o n a t i o n a l 7 2 1 2 2 2 2 6 - 5 9 2 , a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é . L e u r m a n d a t r e s p e c t i f p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 ,
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e p a r a i l l e u r s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- l a S . A . A u x i l l i a i r e R o s s e l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 1 0 0 r u e R o y a l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k
H u r b a i n ;
- l a S . A . R o s s e l H u r b a i n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 1 0 0 r u e R o y a l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d
M a r c h a n t ;
- l a S . A . P a r t i c i p a t i o n R o s s e l - H u r b a i n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 1 0 0 r u e R o y a l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e
p a r N a t h a l i e H u r b a i n ;
- M o n s i e u r E r i c M a l r a i n , d o m i c i l i é 2 6 a v e n u e d u V i e u x M o u t i e r à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ;
T o u s t e s m a n d a t s s o n t à é c h é a n c e à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
I l e s t p r é c i s é q u e c e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t r e n o u v e l f a b l e s e t s o n t , à d é f a u t d e m i s s i o n ( s ) d é l é g u é e ( s ) p a r t i c u l i è r e ( s ) , e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t "
E r i c M a l r a i n S . A . R O S S E L H U R B A I N
A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d M a r c h a n t
A d m i n i s t r a t e u r i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/02/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B - S u i t e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e O , , A U G R E F F E D U T R I B U N
D E C O M M E R C E - D E N A M U R
0 1 F E V . 2 0 1 3 P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 u n W ~ ~ ~ 1 1 u 1 1
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 7 8 6 . 9 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U D P R E S S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
? S i è g e : r u e d e C o q u e l e t , 1 3 4 - N a m u r ( B - 5 0 0 0 N a m u r )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - R É D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 ,
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s u n r e n v o i a u 3 e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s L e 7 / 1 2 / 2 0 1 2
V o l 7 5 f o 1 1 2 9 c a s e 1 2 0 R e ç u : 2 5 ¬ L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , M A R C H A L D . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S U D P R E S S E " , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à N a m u r ( B - 5 0 0 0 N a m u r ) , r u e d e C o q u e l e t 1 3 4 , a d é c i d é
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e , . c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s o n z e c e n t s ( 3 . 5 9 4 . 4 5 6 , 1 1 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s d o u z e c e n t s ( 7 . 2 7 2 . 9 4 8 , 1 2 E U R ) à d i x m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ( 1 0 . 8 6 7 . 4 0 4 , 2 3 E U R ) , p a r l a ' c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e ( 1 4 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ; n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ,
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , é t a n t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K P M G , R É V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , é t a b l i e à H a e r e n ( B - 1 1 3 0 ; ; B r u x e l l e s ) , a v e n u e B o u r g e t 4 0 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 R P M ; ; B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r R O U S S E L L E D o m i n i c , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i l e 2 3 ; ; n o v e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s , s u r l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t : ; c e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , ; c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s : " C o n c l u s i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e S u d P r e s s e c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é i a n o n y m e N o r d E c l a i r B e l g e d ' u n e c r é a n c e q u ' e l l e p o s s è d e s u r l a s o c i é t é a n o n y m e R o s s e l e t i ; C o m p a g n i e p o u r u n m o n t a n t d e E U R 3 . 5 9 4 , 4 5 6 , 1 1 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ; ' d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à ; é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t ; d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s ' p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 4 5 . 0 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S u d P r e s s e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s
" o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e S u d P r e s s e S A ;
" p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e S u d P r e s s e S A à p a r t i r d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 ;
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n ; u n e « f a i m e s s o p i n i o n » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r é d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e S u d P r e s s e p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e
u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r
D o m i n i c R o u s s e l l e
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s " .
2 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e t u n e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 7 . 3 5 3 . 3 2 1 , 4 5 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e d i x m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ( 1 0 . 8 6 7 , 4 0 4 , 2 3 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t o r z e m i l l e q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( 3 . 5 1 4 . 0 8 2 , 7 8 E U R ) , e n a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t a u x c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
3 . E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t o r z e m i l l e q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( 3 . 5 1 4 . 0 8 2 , 7 8 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e ( 4 3 8 . 3 9 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n / q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t i è m e ( 1 / 4 3 8 . 3 9 0 " ° ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p 5 t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s ;
- 3 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ;
- R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 06.08.2012 12394-0069-047
17/08/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I M I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
* 1 1 1 2 6 6 2 3 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
3 H O U T 2 0 1 1
P r F e l e g s '
D é n o m i n a t i o n : S . A . S U D P R E S S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E C O Q U E L E T , 1 3 4 - 5 0 0 0 N A M U R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 7 8 6 9 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e t e n u e à s o n s i è g e s o c i a l , 1 3 4 r u e d e C o q u e l e t à 5 0 0 0 N a m u r l e 2 7 j u i n 2 0 1 1 :
' L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r 3 a n s l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e , s o i t :
- l a s o c i é t é A u x i l l i a i r e R o s s e s S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k H u r b a i n ;
- l a s o c i é t é R o s s e l H u r b a i n S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d M a r c h a n t ;
- l a s o c i é t é P a r t i c i p a t i o n R o s s e l - H u r b a i n , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e N a t h a l i e H u r b a i n ;
d e m e u r a n t t o u t e s r u e R o y a l e , 1 0 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r E r i c M a l r a i n , d e m e u r a n t A v e n u e d u V i e u x M o u t i e r , 2 6 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ;
L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e e n 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . °
S . A . R O S S E L H U R B A I N S . A . A U X I L L I A I R E R O S S E L
r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d M a r c h a n t r e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k H u r b a i n
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 29.07.2011 11382-0091-050
08/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é * i i i z a o o s ~
a u
M o n i t e u
b e i g e
D é n o m i n a t i o n : S . A . S U D P R E S S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E C O Q U E L E T , 1 3 4 - 5 0 0 0 N A M U R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 7 8 6 9 8 0
O b j e t d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l , 1 3 4 r u e ; d e C o q u e l e t à 5 0 0 0 N a m u r l e 2 5 j u i n 2 0 1 0 :
' L ' A s s e m b l é e
R E N O U V E L L E l e s f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é K P M G , r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s - B e d r i j f r e v i s o r e n , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e s f o n c t i o n s p a r M o n s i e u r D o m i n i c R O U S S E L L E , R e v i s e u d d ' e n t r e p r i s e s , A v e n u e E i n s t e i n 2 A à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . L e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s à 1 1 . 0 0 0 ¬ " " .
S . A . R O S S E L H U R B A I N S . A . A U X I L L , A I R E R O S S E L
r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d M a r c h a n t r e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k H u r b a i n
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2011
ÿþ M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f I 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 i 1 I 1 1 i I I J 1 i J J i g i j j j g j
* 1 1 0 7 0 8 1 9 *
R é s ( a M o n b e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
8 0 2 9 A V R . 2 0 1 1
A r » O r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 7 8 6 9 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U D P R E S S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e C o q u e l e t , 1 3 4 5 0 0 0 N A M U R
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0
M o n s i e u r P a u l C A L L E B A U T a n n o n c e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n
S . A . R O S S E L H U R B A I N S . A . A U X I L I A I R E R O S S E L P r é s i d e n t d u C o n s e i l r e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k H U R B A I N
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r
B e r n a r d M A R C H A N T
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 03.08.2010 10384-0383-044
12/08/2009 : NA075024
05/08/2008 : NA075024
29/07/2008 : NA075024
19/09/2007 : NA075024
07/09/2007 : NA075024
10/10/2006 : NA075024
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24/10/2002 : NA075024
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 28.08.2015 15564-0340-049
08/10/2002 : NA075024
10/10/2001 : NA075024
20/07/2001 : NA075024
21/10/2000 : NA075024
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27/02/1999 : NA075024
06/01/1999 : NA075024
06/01/1999 : NA075024
31/12/1998 : NA75024