04/01/2013
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1 ] É F O e A U G R E F F E D U T R I B U N A L D É C O M M E R C E D E N A M U R
l a 2 1 D E C . 2 0 1 2
P r l e G r é ~ f ~ e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1
1 2 0 3 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : < - 0 2 6 ` k L
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T & Q E s t a t e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : à ( 5 0 3 0 ) G e m b l o u x , 7 5 , c h a u s s é e d e T i r l e m o n t , b o î t e 8
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x
m i l l e d o u z e , t r a n s m i s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t ,
I l r é s u l t e q u e
1 ° ) M o n s i e u r L E V E Q U E T h i e r r y J o ë l P a u l Y v e s , n é à U c c l e l e 2 m a i 1 9 7 3 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e t
d e m e u r a n t à R a m i l l i e s ( 1 3 6 7 A u t r e - E g l i s e ) , 5 9 , r u e d u P i r o y ;
A g i s s a n t e n q u a l i t é d e f o n d a t e u r .
2 ° ) M o n s i e u r D E W E Z Q u e n t i n L u c G h i s l a i n , n é à U c c l e l e 1 1 f é v r i e r 1 9 8 1 , é p o u x d e M a d a m e P A I S
N a t h a l i e , n é e à E t t e r b e e k , l e 6 a v r i l 1 9 8 1 , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à ( 1 3 0 0 ) W a v r e , 8 6 , a v e n u e d e D o i c e a u ,
A g i s s a n t e n q u a l i t é d e f o n d a t e u r .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « T & Q E s t a t e s » , d o n t l e s i è g e s o c i a s e r a é t a b l i à ( 5 0 3 0 ) G e m b l o u x , 7 5 , C h a u s s é e d e T i r l e m o n t , b o î t e 8 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t i n v e s t i s s e m e n t i m m o b i l i e r à t i t r e p a t r i m o n i a l a i n s i q u e l e c o n s e i l e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n p a t r i m o n i a l e , l ' e x p l o i t a t i o n d e p r o p r i é t é s e t b i e n s f o n c i e r s e t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e s ' i n t é r e s s e r à t o u t e s t r a n s a c t i o n s p o r t a n t s u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
D a n s l e c a d r e d e c e t t e a c t i v i t é l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l , t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s h y p o t h é c a i r e o u n o n , s e p o r t e r c a u t i o n , c e t t e l i s t e n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e . C ' e s t a i n s i q u ' e l l e p o u r r a é g a l e m e n t é q u i p e r t o u t b i e n m e u b l e o u i m m e u b l e n o t a m m e n t a v e c u n e i n f r a s t r u c t u r e b u r e a u t i q u e i n t é g r é e o u t o u t a u t r e é q u i p e m e n t o u m a t é r i e l d ' e x p l o i t a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i f o u r n i r t o u t e c o n s u l t a t i o n e t a s s i s t a n c e , o c c a s i o n n e l l e o u p e r m a n e n t e , à l a g e s t i o n t e c h n i q u e o u c o m m e r c i a l e d ' e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s o i t c o n n e x e , s o i t d i s t i n c t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , o u d ' a b s o r p t i o n o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , à t o u t e s s o c i é t é s o u a u t r e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u a n n e x e o u f a v o r a b l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s , d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s à d a t e r d e s o n d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N a m u r .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s t o t a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à l a c o n s t i t u t i o n .
I l e s t d i v i s é e n m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e , t o t a l e m e n t l i b é r é e s , p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à m i l l e ( 1 0 0 0 ) ,
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é a u m i n i m u m c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e , a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s e t d e s r é s e r v e s l é g a l e s e t i n d i s p o n i b l e s c r é é e s p a r a p p l i c a t i o n d e l a l o i o u d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t e s t o u d e v e n a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t p e r t e s . L ' a c t i f n e p e u t c o m p r e n d r e
- L e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
- L e m o n t a n t n o n a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e u x - c i n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e l u i - c i p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , t e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s , p a y a b l e s e n e s p è c e s , o u s o u s u n e a u t r e f o r m e ; i l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e n t , à c e t t e f i n , d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s d e s l i q u i d a t e u r s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s , a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s ,
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s à l a d a t e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e d e N a m u r e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t d i t à l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 4 à 1 8 h e u r e s , s a u f s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s d o i t a u p l u s t a r d 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s c i - d e s s u s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , q u ' i l s o i t a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . l i e s t p r é c i s é q u e l ' u s u f r u i t i e r r e p r é s e n t e r a l e n u - p r o p r i é t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s ,
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x c o n s t i t u a n t s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , t o u t c o m i t é d e d i r e c t i o n , t o u t c o m i t é c o n s u l t a t i f o u t e c h n i q u e , p e r m a n e n t o u n o n , d o n t i l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n , l e s p o u v o i r s e t , l e c a s é c h é a n t , l a r é m u n é r a t i o n f i x e o u v a r i a b l e d e s e s m e m b r e s à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
~
~
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , ' d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e ,
I l p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s b r a n c h e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n e t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i - d e s s u s e t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s
m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
E I f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x d e s
p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s ,
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s
a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r T h i e r r y L E V E Q U E , p r é q u a l i f i é
- M o n s i e u r Q u e n t i n D E W E Z , p r é q u a l i f i é ,
L e s q u e l s o n t a c c e p t é l e u r f o n c t i o n à t i t r e g r a t u i t ,
i i n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B r u n o A D A M , d e m e u r a n t à P o n t - à - C e l l e s ( 6 2 3 0 B u z e t ) , 3 , r u e N o t r e - D a m e d e B o n S e c o u r s , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s l i é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s v i a u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u C o n t r ô l e c o m p é t e n t p o u r l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a u p r è s d e l a C o m m i s s i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t d e s o n a r r o n d i s s e m e n t a i n s i q u e p o u r t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s . L e M a n d a t a i r e s p é c i a l p o u r r a i m m a t r i c u l e r s o i t r e c t i f i e r e t l o u d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i s ' e s t r é u n i , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d o n t q u e s t i o n c i -
a v a n t , p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l a d é c i d é :
1 0 ) d e n e p a s d é s i g n e r d e p r é s i d e n t ;
2 ° ) d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é M e s s i e u r s T h i e r r y L E V E Q U E e t Q u e n t i n D E W E Z ,
t o u s d e u x p r é q u a l i f i é s , é t a n t e n t e n d u q u e l e s d i t s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s n e p o u r r o n t a g i r i s o l é m e n t q u e p o u r
a u t a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e d i x m i l l e
( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s .
L e s d i t s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
L e s q u e l s o n t a c c e p t é l e u r m a n d a t e t l e s m o d a l i t é s d e c e l u i - c i .
E n o u t r e , i l s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e O l i v i e r J a m a r , s o u s s i g n é , a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e c o n t e n u d e
l ' a r t i c l e 5 2 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
N o t a i r e O l i v i e r J a m a r , à C h a u m o n t - G i s t o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e