21/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.02.2014, DPT 18.02.2014 14042-0035-015
17/04/2013
ÿþ! © f s I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 0 5 9 9 5
D É P O S É . A U C R 1 5 F F ; ; 1 - ~ W 1 ) I V t A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
- ; ) ' , , , , . 2 0 1 3
r ~ , ~ r ;
P r f e G r e f f i e r ,
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d $ 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 3 9 4 8 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T . D . M . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u 1 6 j u i n 1 8 1 5 n ° 2 5 à 5 1 4 0 L i g n y
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d u v e n d r e d i 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3 .
P R O L O N G A T I O N D E M A N D A T S
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e p r o l o n g e r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e t c e à p a r t i r d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b é e g é n é r a l e :
A u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
M o n s i e u r J e a n D e n a y e r , d o m i c i l i é K a s t e l l a a n 1 8 à 1 6 5 2 A l s e m b e r g
M a d a m e M a r t i n e N i z e t , d o m i c i l i é e a v e n u e d u 1 6 j u i n 1 8 1 5 2 5 à 5 1 4 0 L i g n y .
A u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M a d a m e N i c o l e C a r d o n d o m i c i l i é e A v e n u e d e s R o s e s 1 2 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
J e a n D e n a y e r
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.02.2013, DPT 05.03.2013 13057-0362-015
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 21.06.2012 12197-0125-016
06/01/2012
ÿþ l Î ~ P 3 _ ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
R é s e r a u M o n i t ( b e l g u 1 1 1 2 1 1 0 0 4 I 3 I 6 1 1 2 I + I I I n
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 6 S E C . 2 0 U
~ T á r ~ e n e e r e ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 3 9 4 . 8 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T . D . M . C .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u 1 6 j u i n 1 8 1 5 , 2 5 à 5 1 4 0 L i g n y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é A x e l C h a r p e n t i e r à S o m b r e f f e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t à G e m b l o u x , i i r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e L a S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « T . D . M . C . » , a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l à L I G N Y ( 5 1 4 0 ) , a v e n u e d u 1 6 j u i n 1 8 1 5 , 2 5 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 5 . 3 9 4 . 8 2 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s S t e e n e b r u g g e n , N o t a i r e à F o r e s t e n d a t e d u 2 3
j u i l l e t 2 0 0 1 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 9 a o û t 2 0 0 1 s o u s l e n ° 2 0 0 1 0 8 0 9 - 8 6 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n S u p p r e s s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t c o n v e r s i o n e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t d e l e s c o n v e r t i r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
I l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t d e m a n d e r à l e u r s f r a i s l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s
d é m a t é r i a l i s é e s a u x c o n d i t i o n s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s à f i x e r p o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s , e n
l ' o c c u r r e n c e à l ' a r t i c l e 9 , e t p r é v u e s a u p o i n t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . N o t a i r e A x e l C h a r p e n t i e r . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e
l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . t
J i ' 0 : 4 t r A U t : ' , t a t ; " " ; 1 _ : n u Y S + I w U i r ! r ~ ~
D E C 0 R l t t d t . q t " t " L q f a t J l U t ?
1 3 2 0 1 i
P o u r r e f f r
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* 1 1 1 1 4 3 6 0 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 3 9 4 8 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T . D . M . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u 1 6 j u i n 1 8 1 5 n ° 2 5 à 5 1 4 0 L i g n y
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v e n d r e d i 1 7 j u i n 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e N i z e t M a r t i n e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 .
J e a n D e n a y e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t d u a l h t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 05.07.2011 11260-0031-017
07/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
U ® M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 0 1 1 1 1 . 1 1 3 *
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 3 9 4 8 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
R é s e
a 4
M o n i l b e l g
u
T . D . M . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u 1 6 j u i n 1 8 1 5 n ° 2 5 à 5 1 4 0 L i g n y
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
D E M i I S S i O N S
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é , a c t e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M a d a m e M a r t i n e N i z e t d o m i c i l i é e 2 5 a v e n u e d u 1 6 j u i n 1 8 1 5 n ° 2 5 à 5 1 4 0 à L i g n y à p a r t i r d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
J e a n D e n a y e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
t É P ¬ à } ~ A f ! ~ ¬ 3 ~ ~ ~ ~ ï - ) J ~ ~ i _
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r e f i l e r .
28/06/2010 : NAA010119
26/06/2009 : NAA010119
07/07/2008 : NAA010119
03/10/2007 : NAA010119
13/07/2007 : NAA010119
20/07/2005 : NAA010119
20/07/2004 : NAA010119
16/07/2003 : NAA010119
04/06/2003 : NAA010119
09/08/2001 : NAA010119