ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D l i i
- - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 3 1 . 3 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T . S . G . - N A M U R - , t - P O S i t P M i , . . ; F F E D U I f l i B U o . : -
r t r 2 ' i ` 1 ) r i F . P . C E C E L U G E
D I V I S I O N N A M U R
2 5 J U I N 2 3
P r . b i a r i f f i e r
1 , J 1 , 1 1 1 1 . 1 1 M
R é s o l v e '
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I
I I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e d u P r e m i e r L a n c i e r s , 8 à 5 0 0 0 - N a m u r ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 4 .
M a d a m e V e n e r a Z A I A r e n t r e c o m m e a d m i n i s t r a t r i c e a v e c 5 % d e s p a r t s .
M o n s i e u r A m o r o s o G r e g o r y r e s t e à 5 0 % d e s p a r t s c o m m e g é r a n t .
M o n s i e u r Q u a c e c i A g a t i n o r e s t e à 4 5 % d e s p a r t s c o m m e g é r a n t .
M a d a m e V e n e r a Z A I A
A d m i n i s t r a t r i c e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i g n é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e r f u T r i b , . , , u , d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 2 M A 3 2 0 1 5
P o u r l e a r e f f i e r G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 5 . 5 3 1 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T . S . G . - N A M U R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r - R u e d u 1 e r L a n c i e r , 8
O b j e t d e l ' a c t e : D I E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S .
l l r é s u l t e c e q u i s u i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e
e n d a t e d u 3 0 m a r s 2 0 1 5
A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é d ' a c c e p t e r , a v e c e f f e t a u 3 0 m a r s 2 0 1 5 , l a d é m i s s i o n d e M a d a m e
V e n e r a Z A I A e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t r i c e . .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s A g a t i n o Q U A C E C I e t
G r é g o r y A M O R O S O s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e
2 0 1 4 , l a q u e l l e s ' e s t t e n u e l e 2 a v r i l 2 0 1 4 , d a t e d e c e s s a t i o n d e l e u r s f o n c t i o n s .
L e s e n g a g e m e n t s p r i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é d e p u i s c e t t e d a t e j u s q u ' a u j o u r d e l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e s o n t r a t i f i é s .
L ' a s s e m b l é e r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r
G r é g o r y A M O R O S O , q u i a c c e p t e , a v e c e f f e t a u 3 0 m a r s 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e e n q u a l i t é d e n o u v e l l e a d m i n i s t r a t r i c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , M a d a m e
M a r i e - N o ë l l e M O L L E d o m i c i l i é e à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e , R o u t e d u F o n d , 6 2 , q u i a c c e p t e , a v e c
e f f e t a u 3 0 m a r s 2 0 1 5 .
D E P O S E S E N M I M E T E M P S :
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 m a r s 2 0 1 5 .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
D é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
( s é ) D a m i e n L E C L E R C Q , n o t a i r e ( p a r p r o c u r a t i o n ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e