08/08/2014
ÿþM O D 2 . 2
l Y i k i t : D i ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R d M c
l i i
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
O b j e t d e
S i è g e :
O r g a n i s m e d e F i n a n c e m e n t d e s P e n s i o n s
A v e n u e G o u v e r n e u r B o v e s s e 9 6 , 6 1 0 0 N a m u r
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D é m i s s i o n s - R e p r i s e d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
` N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 0 1 6 . 7 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; T E C P e n s i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 7 J U I N 2 0 1 3
3 . 1 , L e 2 3 j a n v i e r d e r n i e r , M o n s i e u r Y v e s D E P A S a c o m m u n i q u é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e T E C P e n s i o n O F P ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n s a s é a n c e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 3 , a n o m m é M o n s i e u r C i a u d y V I C K E V O R S T , d o m i c i l i é R u e d e l a T o m b e , 3 à 4 0 0 0 L i è g e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e T E C P e n s i o n p o u r t e r m i n e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r Y v e s D E P A S ( s o i t j u s q u ' a u 8 m a i 2 0 1 5 ) , a v e c e f f e t a u j o u r d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
3 . 2 L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a r r i v e n t à é c h é a n c e l e 1 7 a v r i l 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r J e a n - M a r c V A N D E N B R O U C K E , P r é s i d e n t D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e R e p r é s e n t a n t d e s
e m p l o y e u r s ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e K E M P I N A I R E , R e p r é s e n t a n t d e s e m p l o y e u r s ;
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e I S T A C E , R e p r é s e n t a n t d e s e m p l o y e u r s ;
- M o n s i e u r A l a i n Z A R Z Y C K I , R e p r é s e n t a n t d e s e m p l o y e u r s ;
- M o n s i e u r E t i e n n e M A T H E L A R T , R e p r é s e n t a n t d e s e m p l o y e u r s ;
- M o n s i e u r D o m i n i q u e T H O N N A R D , R e p r é s e n t a n t d e s e m p l o y e u r s ;
- M a d a m e S a g r a r i o C A R B A L L O , R e p r é s e n t a n t d e s e m p l o y e u r s
- M o n s i e u r L a u r e n t R O B E R T , R e p r é s e n t a n t d e s e m p l o y e u r s .
C o m p t e t e n u d e s c o m m e n t a i r e s c i - d e s s u s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C l a u d y V I C K E V O R S T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e T E C P e n s i o n O F P .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a v i s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d e c e s m a n d a t s ,
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 5 O C T O B R E 2 0 1 3
2 . 5 . R E C O N D U C T I O N D E S M A N D A T S D U C O M I T E D E D I R E C T I O N
L e s m a n d a t s d e s m e m b r e s d u C o m i t é d e d i r e c t i o n s u i v a n t s a r r i v e n t à é c h é a n c e l e 1 7 a v r i l 2 0 1 4 :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 * t 1 1 , 1 1 . 0 1 1 , 1 4 1 1 1 1 , 1 1 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E U M E
1 ; 1 4 1 5 5 N N A M U R
3 0 . 1 1 1 1 . . . 2 0 1 1 2
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P r . L e G î r l f e r
m o t ) 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
. . . . . .
- M o n s i e u r J e a n - M a r c V a n d e n b r o u c k e , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e K e m p i n a i r e , M e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n ;
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e I s t a c e , M e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a v i s d u C o m i t é d e d i r e c t i o n , c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d e c e s m a n d a t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
R é s e r v é
a i
M á n i t e u r V b e l g e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 6 J U I N 2 0 1 4
2 . 5 . R E C O N D U C T I O N D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S N O M I N A T I O N D E M O N S I E U R C H R I S T I A N B O U G A R D
1 . E n d a t e d u 2 6 m a i 2 0 1 4 , M o n s i e u r C h r i s t i a n L O C H E T a c o m m u n i q u é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e T E C P e n s i o n O F P .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n s a s é a n c e d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 , a d é s i g n é M o n s i e u r C h r i s t i a n B O U G A R D , d o m i c i l i é B o u l e v a r d P o i n c a r é , 7 2 - 7 4 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e T E C P e n s i o n p o u r t e r m i n e r I e m a n d a t d e M o n s i e u r C h r i s t i a n L O C F I E r ( s o i t j u s q u ' a u 7 m a i 2 0 1 5 ) , a v e c e f f e t a u j o u r d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C o m p t e t e n u d e s c o m m e n t a i r e s c i - d e s s u s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n B O U G A R D e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e T E C P e n s i o n O F P .
2 . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a r r i v a n t à é c h é a n c e l e 7 m a i 2 0 1 5 , i e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
p r o p o s e l e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r s m a n d a t s .
- M o n s i e u r V i n c e n t U R B A I N , V i c e - P r é s i d e n t R e p r é s e n t a n t e m p l o y e u r s ;
- M o n s i e u r J e a n - M a r c D E L F O S S E , R e p r é s e n t a n t t r a v a i l l e u r s ;
- M o n s i e u r C l a u d y V I C K E V O R S T , R e p r é s e n t a n t t r a v a i l l e u r s ;
- M o n s i e u r C h r i s t i a n B O U G A R D , R e p r é s e n t a n t t r a v a i l l e u r s .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a v i s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s V i n c e n t U R B A I N , J e a n - M a r c D E L F O S S E , C l a u d y V I C K E V O R S T e t C h r i s t i a n B O U G A R D p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s a r r i v a n t à é c h é a n c e l e 1 6 j u i n 2 0 2 1 1
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 0 J U I N 2 0 1 4
2 . 4 . R E C O N D U C T I O N D U M A N D A T D E M O N S I E U R U R B A I N A U C O M I T E D E D I R E C T I O N
L e m a n d a t d e M o n s i e u r V i n c e n t U R B A I N , M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n a r r i v e à é c h é a n c e l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a v i s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d e c e m a n d a t .
J e a n - M a r c V a n d e n b r o u c k e ,
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
D E P O S É S E N M Ê M E T E M P S ;
- P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M D D 2 . 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 3 1 3 9 9 2 7
r r ~ ; ~ ~ ~ r
O : r O ~ r i ~ ! 1 i i ~ ~ x ~ , ' ~ , = s - : L ~ . . i ' j ` , i ~ 3 C L i . .
l r f w 1 y i ` ~ z ~ i i } N f 1 ; ~ . r x : i s E I " ' . ' ~ 1 ~ ~ û 6 ~
0 3 S E P . 2 0 1 3
L G r é f f e u r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 0 1 6 . 7 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C P e n s i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e F i n a n c e m e n t d e s P e n s i o n s
S i è g e : A v e n u e G o u v e r n e u r B o v e s s e 9 6 , 5 1 0 0 N a m u r
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a g r é é
M i s e à j o u r d e l a l i s t e d e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e
D é m i s s i o n - R e p r i s e d e m a n d a t d ' u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 8 J U I N 2 0 1 2
L o r s d e s a r é u n i o n d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é v o u l o i r p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l a s o c i é t é D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , c o m m e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e T E C P e n s i o n O F P , p o u r l e t e r m e l é g a l d e t r o i s a n s c o u v r a n t l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 .
L o r s d e s a s é a n c e d u 2 9 m a i 2 0 1 2 , l e C o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a F S M A a m a r q u é s o n a c c o r d s u r c e t t e d é s i g n a t i o n ( c f . l e t t r e r e ç u e l e 4 j u i n 2 0 1 2 ) .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r c u v e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u a n t a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s ,
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 7 J U I N 2 0 1 3
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G r e g o r y D E M A L , e n d a t e d u l e r m a i 2 0 1 1 , l a p e r s o n n e m o r a l e , l e T E C H a i n a u t , a c o n f i r m é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R é m y P R E V O T e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
S u i t e à l a p r i s e d e p e n s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r c S E R V A I S l e l e r d é c e m b r e 2 0 1 2 , l a p e r s o n n e m o r a l e , l e T E C N a m u r - L u x e m b o u r g , a c o n f i r m é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r c E V R A R D e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P o u r t o u t e c l a r t é , T E C P e n s i o n O F P d r e s s e l a l i s t e d e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s :
N o m p e r s o n n e m o r a l e N o m r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S R W T V i n c e n t U R B A I N
T E C B r a b a n t W a l l o n M i c h e l C O R T H O U T S
T E C C h a r l e r o i D i d i e r G I L S O N
T E C H a i n a u t R é m y P R E V O T
T E C L i è g e - V e r v i e r s I s a b e l l e M E W I S S E N
T E C N a m u r - L u x e m b o u r g J e a n - M a r c E V R A R D
S u i t e a u d é p a r t d e M o n s i e u r G i l b e r t D E L V A , l e C o m i t é d e D i r e c t i o n a d é c i d é e n d a t e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 3 d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c D E V O G E L a f i n d e r e m p l a c e r M o n s i e u r G i l b e r t D E L V A e n t a n t q u e p e r s o n n e p h y s i q u e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s , l ' i n t é r e s s é a é t é a v e r t i d e l a d é c i s i o n p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n W i - e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 k
M o n 2 . 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u [ ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t e r
i i '
B í j T a g e n b i ] f i é t i l é l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M e s s i e u r s R é m y P R E V O T e t J e a n - M a r c É V R A R D e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s e t d e M o n s i e u r M a r c D E V O G E L c o m m e p e r s o n n e p h y s i q u e .
( - )
L e 2 3 j a n v i e r d e r n i e r , M o n s i e u r Y v e s D E P A S a c o m m u n i q u é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e T E C P e n s i o n O F P .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n s a s é a n c e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 3 , a n o m m é M o n s i e u r C l a u d y V I C K E V O R S T , d o m i c i l i é R u e d e l a T o m b e , 3 à 4 0 0 0 L i è g e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e T E C P e n s i o n p o u r t e r m i n e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r Y v e s D E P A S ( s o i t j u s q u ' a u 8 m a i 2 0 1 5 ) , a v e c e f f e t a u j o u r d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
J e a n - M a r c V a n d e n b r o u c k e ,
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d é l é g u é à f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
D É P O S É E N M Ê M E T E M P S :
- P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 7 j u i n 2 0 1 3
09/08/2012
ÿþi U O b 2 . 2
V o l e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
I I I
R é s e r t i a u M o n i t e : b e l g e
l I H 1 1 I I I l U H i l l I
* 1 2 1 3 9 8 6 8 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n i - C u t = b u l . r , l - i + L I . L ' . i t i i L U f ~ F , L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
3 1 J U I L , 2 0 1 2
p o u r i e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 0 1 6 , 7 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C P e n s i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e F i n a n c e m e n t d e s P e n s i o n s
S i è g e : A v e n u e G o u v e r n e u r B o v e s s e 9 6 , 5 1 0 0 N a m u r
O b j e t d e [ ' a c t e : S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N 1 O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 8 J U I N 2 0 1 2
A f i n d e p o u v o i r c o n t i n u e r à f i x e r l e s p r e s t a t i o n s à p a y e r e n c a s d ' a b s e n c e d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 a d é c i d é d e s o u m e t t r e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e l a m o d i f i c a t i o n d a n s l e s s t a t u t s d e l ' a r t i c l e 2 4 p a r u n a j o u t e n d e r n i e r a l i n é a :
« L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t , e n c a s d ' a b s e n c e , v a l a b l e m e n t d é l é g u e r s e s c o m p é t e n c e s à t o u t a u t r e m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n . »
E n s a s é a n c e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 2 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r b a s e d e s r e c o m m a n d a t i o n s d u c o m p l i a n c e o f f i c e r , d é c i d e d e s o u m e t t r e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e T E C P e n s i o n l e s m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s s u i v a n t e s :
D i e s r é f é r e n c e s à l a C B F A s o n t a d a p t é e s ( F S M A ) ;
Q'e n v u e d e t e n i r c o m p t e d e s p r a t i q u e s d e l ' I R P , u n a r t i c l e p e u t ê t r e a j o u t é e n v u e d e p r é c i s e r q u e l e s p r o c è s - v e r b a u x d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p a r t e s e c r é t a i r e ( a r t i c l e 2 0 b i s ) ;
D e n o u t r e , i l e s t p r o p o s é d e s u p p r i m e r u n e p h r a s e : l ' a r t i c l e 1 4 m e n t i o n n e q u e " l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s " . C e c i f a i t d o u b l e e m p l o i p a r r a p p o r t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
D é c i s i o n : L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g e l e C o m i t é d e d i r e c t i o n d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s m o d i f i é s a i n s i q u e d ' o p é r e r l e s f o r m a l i t é s v i s - à - v i s d e l a F S M A e t d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
J e a n - M a r c V a n d e n b r o u c k e ,
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S o n t d é p o s é s c o n j o i n t e m e n t :
- [ a v e r s i o n d e s s t a t u t s m o d i f i é s
- P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 8 j u i n 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2011
ÿþ~ ~ M O D 2 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
. . . 7 7 J : ï : L ( . . - j
A i ; ` c e
, f : ; r " ° I I ' ; ~
' G r ë f f é
I I i l 1 I I l 1 1 1 I I I I j I l i
" 1 1 1 1 6 8 1 ] *
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M o n i b e l !
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N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 0 1 6 . 7 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C P e n s i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s
S i è g e : A v e n u e G o u v e r n e u r B o v e s s e 9 6 , 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s )
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 0 J U I N 2 0 1 1
L e 2 1 j u i n 2 0 1 0 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e T E C P e n s i o n O F P a v a i t p r i s a c t e d u d é c è s s u r v e n u l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 0 d e M a d a m e C h r i s t i n e R o m b a u t , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é e A v e n u e d e B u r l e t , 7 3 à 1 4 0 0 N i v e l l e s . U n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e v a i t ê t r e d é s i g n é p o u r t e r m i n e r l e m a n d a t d e c e l l e - c i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s . L o r s d e s a r é u n i o n d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a o p t é p o u r l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t R O B E R T . L e f o r m u l a i r e d e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m m u n i q u e r à l a F S M A a v a n t l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r a v a i t é t é e n v o y é a v a n t l a r é u n i o n d u 9 d é c e m b r e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t c o n f i r m e r c e r e m p l a c e m e n t .
D é c i s i o n : L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e c e r e m p l a c e m e n t e t n o m m e M o n s i e u r L a u r e n t R O B E R T , d o m i c i l i é r u e d e s c h a t s , 5 6 à 1 0 8 2 B e r c h e m S a i n t e A g a t h e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e T E C P e n s i o n O F P p o u r t e r m i n e r l e m a n d a t d e M a d a m e C h r i s t i n e R O M B A U T ( s o i t j u s q u ' a u 1 7 a v r i l 2 0 1 4 , u n m a n d a t d u r a n t 6 a n s ) , a v e c e f f e t a u 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a n d e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s ' o c c u p e r d e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t R O B E R T .
J e a n - M a r c V a n d e n b r o u c k e ,
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d i o n d é l é g u à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
D E P O S E E N M Ê M E T E P S :
- P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
b à p o s é a u d e C m m e r d e L i è g e G r e f f e e d u T r i b u n a l - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 5 J U I N 2 0 1 5 .
p o u r 9 é r e f i l e r
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - _ - ~ _ . . . _ w ~ _ N ~ _ . . , , , _ , : - . ~ ~
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C P e n s i o n
1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 0 6 2 "
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 0 1 6 , 7 4 8
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : O r g a n i s m e d e F i n a n c e m e n t d e s P e n s i o n s
A v e n u e G o u v e r n e u r B o v e s s e 9 6 , 5 1 0 0 N a m u r
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
D é s i g n a t i o n d u r é v i s e u r
R e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 0 J U I N 2 0 1 4 2 . 3 . D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S À L ' O F P T E C P E N S I O N
P o u r e x é c u t e r l e s p a i e m e n t s e n c o m p t e c o u r a n t d e l ' o r g a n i s m e d e p e n s i o n e t t r a n s f é r e r l e s f o n d s d i s p o n i b l e s v e r s l e s c o m p t e s g é r é s p a r l e s g e s t i o n n a i r e s d e f o n d s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e l ' O F P T E C P e n s i o n s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d ' u n e p e r s o n n e d u g r o u p e I a v e c u n e a u t r e d u g r o u p e I I . L e s c h a n g e m e n t s p r o p o s é s p r e n d r o n t e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
G r o u p e I
- J e a n - M a r c V A N D E N B R O U C K E , A d m i n i s t r a t e u r g é n é r a l
- V i n c e n t U R B A I N , A d m i n i s t r a t e u r g é n é r a l a d j o i n t
- P h i l i p p e K E M P I N A I R E , D i r e c t e u r d e s S e r v i c e s g é n é r a u x e t d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s - M a r c M A S Y , D i r e c t e u r d e s E t u d e s d e l a S é c u r i t é e t d e s S e r v i c e s s p é c i a u x e t s o u s - t r a i t é s - S t é p h a n e T H 1 E R Y , D i r e c t e u r d u M a r k e t i n g d e l a M o b i l i t é D u r a b l e
- B e n o i t L A L O U X , D i r e c t e u r d e l ' A u d i t I n t e r n e
- C h r i s t o p h e B E R T H O , D i r e c t e u r d e s S e r v i c e s T e c h n i q u e s
- C h r i s t o p h e P H I L I P P E , C h e f d e D é p a r t e m e n t a d j o i n t
G r o u p e I I :
- J e a n - P i e r r e I S T A C E , D i r e c t e u r d e s F i n a n c e s
- C l a u d i n e V I G N E R O N , R e s p o n s a b l e d u S e r v i c e T r é s o r e r i e
- V a n e s s a S I E M I A N O W , A d j o i n t d u D i r e c t e u r f i n a n c i e r
- B é n é d i c t e M A U D O U X , A d j o i n t d u D i r e c t e u r f i n a n c i e r
- V i n c e n t L A T O U R , A d j o i n t d u D i r e c t e u r f i n a n c i e r
- V i n c e n t P A S T O R I , R e s p o n s a b l e d u S e r v i c e C o m p t a b i l i t é .
E X T R A I T S D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 5 J U I N 2 0 1 5
2 . 4 . D É S I G N A T I O N D U C O M M I S S A I R E - R É V I S E U R
U n e n o t e a é t é j o i n t e à l a c o n v o c a t i o n .
L ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s d e l ' I R P T E C P e n s i o n O F P p r é c i s e q u ' u n c o m m i s s a i r e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e a g r é é p a r l a F S M A , e s t d é s i g n é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s r e n o u v e l a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
L ' a c t u e l m a n d a t d e r é v i s e u r a r r i v a n t à s o n t e r m e l o r s d e l a p r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 4 à c e t t e A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 j u i n 2 0 1 5 , u n n o u v e a u m a n d a t d e 3 a n s ( c o n t r ô l e d e s c o m p t e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 ) r e n o u v e l a b l e e s t p r o p o s é à c e t t e m ê m e A s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n d a t e d u 1 1 m a r s 2 0 1 5 , l e C o m i t é d e d i r e c t i o n T E C P e n s i o n O F P d o n n a i t s o n a c c o r d s u r l e l a n c e m e n t d ' u n e p r o c é d u r e n é g o c i é e s a n s p u b l i c i t é e n v u e d e l a d é s i g n a t i o n d ' u n r é v i s e u r a u x c o m p t e s p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 , 2 0 1 7 r e n o u v e l a b l e a i n s i q u e s u r l e C S C n ° F I N 5 1 e t s e s a n n e x e s .
U n e m i s e e n c o n c u r r e n c e d e 3 S o c i é t é s a g r é é e s p a r i a F S M A a é t é r é a l i s é e e t l e C S C l e u r a é t é e n v o y é .
D e u x o n t m a r q u é l e u r i n t é r ê t p o u r
c e m a n d a t : E r n s t & Y o u n g e t D e l o i t t e .
L ' a n a l y s e d e c e s o f f r e s , b a s é e s u r l e s c r i t è r e s d ' a t t r i b u t i o n a x é s s u r l e p r i x e t l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p r o c h e m é t h o d o l o g i q u e , a p e r m i s d ' é t a b l i r u n c l a s s e m e n t .
L a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g a p r é s e n t é l a m e i l l e u r e o f f r e . S e s h o n o r a i r e s a n n u e l s s ' é t a b l i s s e n t à 6 . 3 0 0 , 0 0 E U R H 7 V A .
I l e s t à n o t e r q u e l a d é s i g n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e a g r é é , o u d ' u n e s o c i é t é d e r é v i s e u r s a g r é é e , e s t s u b o r d o n n é e à l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l a F S M A . C e t a c c o r d a é t é s o l l i c i t é d è s a p r è s l a d a t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 a v r i l 2 0 1 5 e t o b t e n u e n d a t e d u 1 9 m a i 2 0 1 5 .
P o u r l a m o t i f s f i g u r a n t s d a n s l a n o t e , l e s q u e l s f o n t p a r t i e i n t é g r a n t e d e l a d é c i s i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a v e c l ' a c c o r d d e l a F S M A , d ' a t t r i b u e r l e m a r c h é à l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g p o u r l a m i s s i o n d é c r i t e d a n s s o n o f f r e a u p r i x d e 6 . 3 0 0 , 0 0 E U R p a r a n H T V A p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 , 2 0 1 7 r e n o u v e l a b l e u n e f o i s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
2 . 5 , R E M P L A C E M E N T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
M o n s i e u r E t i e n n e M A T H E L A R T , a d m i n i s t r a t e u r d e T E C P e n s i o n O F P , e s t p a r t i à l a p r é p e n s i o n l e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n s a s é a n c e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , a d é s i g n é M a d a m e A n n e D U M O N T , d o m i c i l i é e R u e F r é b u t t e , 7 a / 5 à 7 0 3 4 O b o u r g c o m m e a d m i n i s t r a t r i c e d e T E C P e n s i o n p o u r t e r m i n e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r E t i e n n e M A T H E L A R T ( s o i t j u s q u ' a u 1 7 j u i n 2 0 1 9 ) , a v e c e f f e t a u j o u r d e c e t t e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C o m p t e t e n u d e s c o m m e n t a i r e s c i - d e s s u s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e i a n o m i n a t i o n d e M a d a m e A n n e D U M O N T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t r i c e d e T E C P e n s i o n O F P .
J e a n - M a r c V a n d e n b r o u c k e ,
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
D É P O S É S E N M Ê M E T E M P S :
- P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j u i n 2 0 1 4
- P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 5 j u i n 2 0 1 5
- L i s t e m i s e à j o u r d e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e