03/06/2011
ÿþu
V o l e t B
1 1 1 1 J 1 1 , 1 . 1 1 i 1 j 1 j 1 1 . 1 1 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g e e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 ° 3 M A U 2 0 1 1
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n c h e f
D é n o m i n a t i o n : T e c h n i q u e e t m e s u r e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 7 2 F o c a n t , r u e d e R o c h e f o r t , 5 4 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : O s 3 0 - 4 5 5 . 4 3 .
O b j e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L A U R E N T , à B e a u r a i n g , l e d i x s e p t m a i d e u x m i l o n z e e n r e g i s t r é à G e d i n n e l e 1 9 m a i 2 0 1 1 , v o l u m e t r o i s c e n t q u a t r e v i n g t - d e u x , f o l i o t r e n t e - c i n q , c a s e u n e , q u a t r e r ô l e s , u n r e n v o i , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , ; s i g n é l e R e c e v e u r a l l G o l i n v a u x J . - Y .
I l r é s u l t e q u e :
1 - M o n s i e u r R E N I E R C h r i s t o p h e , n é à L o u v a i n l e t r e i z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e d e u x ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 2 1 2 1 3 2 8 5 - 4 8 ) e t s o n é p o u s e
2 - M a d a m e D E L M E Z C h r i s t i n e - A n d r é e - G a b r i e l l e - M a r g u e r i t e - G h i s l a i n e , n é e à L o u v a i n l e d i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 0 1 2 1 0 1 1 8 - 6 9 )
d o m i c i l i é s t o u s d e u x à B e a u r a i n g s e c t i o n d e F o c a n t , r u e d e R o c h e f o r t , 5 4 3
M a r i é s s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
q u e l a s o c i é t é a c o m m e d é n o m i n a t i o n " T e c h n i q u e e t m e s u r e s "
q u e l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 7 2 F o c a n t , r u e d e R o c h e f o r t , 5 4 3
- q u e l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r : T o u t e s o p é r a t i o n s , c o m m e r c i a l e s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a m e n u i s e r i e g é n é r a l e , i n t é r i e u r e o u e x t é r i e u r e , e n b o i s a l u m i n i u m o u p v c ; à t o u s t r a v a u x d e c h a r p e n t e e n b o i s , d ' é b é n i s t e r i e , d ' i s o l a t i o n a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d u b â t i m e n t . L a p r é s e n t e l i s t e é t a n t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t l a v e n t e d e b o i s d e c h a u f f a g e
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t ; l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s ; l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s i m m e u b l e s q u ' e l l e p o s s è d e , l ' i n v e s t i s s e m e n t e n v a l e u r s m o b i l i è r e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s d i v i s é e n c e n t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e ;
C e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r R e n i e r , p r é c i t é , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e p a r t s , s o i t s e i z e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e E u r o s .
- p a r M a d a m e D e l m e z , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e d i x p a r t s , s o i t m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e E u r o s .
L e s d i t e s p a r t s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e s d e c h a c u n d e s . f o n d a t e u r s , d e r e s p e c t i v e m e n t c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e v i n g t e t s i x c e n t v i n g t E u r o s , s o i t a u t o t a l : s i x m i l l e : d e u x c e n t s E u r o s a i n s i q u ' i l e n a p p e r t d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a b a n q u e I N G B e l g i q u e S A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
q u e l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e m i è r e é v e n t u a l i t é a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t e n c a s d e p l u r a l i t é l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , e n c e c o m p r i s t o u s a c t e s o u u n F o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n O f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n m i n i s t è r e , m a i s à l ' e x c l u s i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d a n s l e s l i m i t e s é v e n t u e l l e m e n t f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t p r o c é d é à l e u r s n o m i n a t i o n s .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
q u e l ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t a n t a u j o u r d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
q u ' i l s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x h u i t h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l d o u z e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
- q u e l ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , p r é v i s i o n s d ' i m p ô t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é s u r l e q u e l i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e l a r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l e t d e v e n a n t à n o u v e a u o b l i g a t o i r e s i p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v e n a i t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t a p r è s c e p r é l è v e m e n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r l e s p r o p o s i t i o n s f a i t e s à c e t é g a r d p a r l a g é r a n c e .
L a m i s e e n p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s é v e n t u e l s o u a u t r e s a t t r i b u t i o n s a l i e u a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i f n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s f o n d a t e u r s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s o n t , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- f i x é l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t d é s i g n é à c e t t e f o n c t i o n M o n s i e u r R e n i e r , p r é c i t é , e t q u i a c c e p t e , é t a n t s p é c i f i é q u e l e d i t g é r a n t e s t n o n s t a t u t a i r e , n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t q u e s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . E n o u t r e i l a é t é d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
- D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é c i d é s q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l o n z e , p a r M o n s i e u r R e n i e r , p r é c i t é , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é d o n t q u e s t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L A U R E N T , à B e a u r a i n g , l e d i x s e p t m a i d e u x m i l o n z e c o n t e n a n t l ' a t t e s t a t i o n d e b a n q u e .
L A U R E N T P h i l i p p e , N o t a i r e
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e e s - d u M o n i t e u r b e l g e