ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 7 2 3 9 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E R R A S S E M E N T S D a n i e l R A Y M A C K E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R a y m o n d N o ë l , 6 6 B à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e ( B o i s - d e - V i l l e r s )
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E t i e n n e d e F R A N C Q U E N , N o t a i r e à N a m u r , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e
d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é
A n o n y m e " T E R R A S S E M E N T S D a n i e l R A Y M A C K E R S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e ( B o i s - d e -
V i l l e r s ) , r u e R a y m o n d N o ë l , 6 6 B , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l ' a n n u l a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n s n u m é r o t é e s 1 à 2 5 2 s o n t r e m i s e s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t q u i
p r o c è d e à l e u r a n n u l a t i o n e n y a p p o s a n t u n e c r o i x a u m a r q u e u r n o i r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a c r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a v e c l a t r a n s c r i p t i o n d e t o u t e s l e s
d é t e n t i o n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
« A r t i c l e s i x A c t i o n s n o m i n a t i v e s
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s ,
i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t
s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l a
c e s s i o n d e c r é a n c e s é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u C o d e C i v i l .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' A s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
e t l ' é l a b o r a t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : D i v e r s
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t a v o i r é t é i n f o r m é e d e l ' o b l i g a t i o n d e d é p o s e r u n e d é c l a r a t i o n a u p r è s d u S P F
F i n a n c e s ( B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s V I ) e n v u e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l a t a x e d e u n p o u r - c e n t d u e
s u i t e à l a d é m a t é r i a l i s a t i o n d e s t i t r e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é . 0 n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M W 2 . 1
U M M
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 H I I 1 H I 1 I I i l M
* 1 3 0 0 9 3 7 7 *
I I
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e - - 4 J A N . 2 0 1 3
P r 1 a & r e f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
D é n o m i n a t i o n : T E R R A S S E M E N T S D A N I E L R A Y M A C K E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R a y m o n d N o ë l 6 6 B 5 1 7 0 B o i s - d e - V i l l e r s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 7 2 3 . 9 1 0
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
l a ) M o n s i e u r R A Y M A C K E R S D a n i e l , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
: b ) M o n s i e u r R A Y M A C K E R S D o m i n i q u e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
I c ) M a d a m e G E R A R D J o s e t t e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
' d ) M o n s i e u r R A Y M A C K E R S O l i v i e r , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
! e ) M o n s i e u r R A Y M A C K E R S F r é d é r i c , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
i f ) M a d a m e J O M A U X C a r o l i n e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
' L e s m a n d a t s p r é c i t é s s o n t v a l a b l e s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s e t p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
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I R A Y M A C K E R S D a n i e l
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o :
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á i ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e