22/02/2012
ÿþ L = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i 0 É F 0 5 t A U G R E F F E D U - T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M \ U R
- U 9 F E V 2 0 1 2
o u r ! e G r e f f i e r , G r e f f e
u 1 1 1 0 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 3 0 7 2 *
R é :
M o i b l
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 4 0 2 9 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h o m a s P n e u s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e V e l a i n e 3 0 0 - 5 0 6 0 T a m i n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : R é m u n é r a t i o n s e c o n d g é r a n t - P o u v o i r s d e s g é r a n t s - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2
" 1 / R é m u n é r a t i o n d u g é r a n t .
E x p o s é d e s m o t i f s :
P a r p u b l i c a t i o n d u 2 1 a v r i l 2 0 0 1 d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o t a r i é d u 2 7 m a r s 2 0 0 1 , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é o n t é t é m o d i f i é s , n o t a m m e n t p o u r p r é v o i r l a p o s s i b i l i t é d e n o m m e r p l u s i e u r s g é r a n t s , n o n r é m u n é r é s .
L ' a s s o c i é u n i q u e s o u h a i t e q u ' u n s e c o n d g é r a n t à n o m m e r s o i t r é m u n é r é , s ' a g i s s a n t d e M m e C a r o l e M a s c i a n t o n i o , d o n t l e s f o n c t i o n s e t l ' i n v e s t i s s e m e n t a u s e i n d e l a s o c i é t é j u s t i f i e n t c e t t e r é m u n é r a t i o n d è s l o r s q u ' e l l e e n d e v i e n d r a i t J é r á n t e .
L e t i t r e 4 , s o u s « m a n d a t d u g é r a n t » d e l ' a c t e s u s d i t , p r é v o y a n t q u e l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r & d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l y a l i e u q u ' u n v o t e i n t e r v i e n n e à c e s u j e t .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n p a r u n a n i m i t é d e l ' a s s o c i é u n i q u e :
L e m a n d a t d e g é r a n t q u i s e r a p r o p o s é à M m e C a r o l e M a s c i a n t o n i o , s e r a r é m u n é r é , à d a t e r d e s o n e n t r é e e n f o n c t i o n , à h a u t e u r d ' u n e s o m m e m e n s u e l l e à d é f i n i r p a r u n p r o c h a i n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ; l e v o t e e s t u n a n i m e .
2 / D é t e r m i n a t i o n d e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s
C o n f o r m é m e n t a u x m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s p u b l i é e s l e 2 1 a v r i l 2 0 0 1 s e l o n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o t a r i é d u 2 7 m a r s 2 0 0 1 , t i t r e 4 , s o u s « g é r a n c e » , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , e n d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s .
I l x a d o n c l i e u d ' y v e i l l e r .
S e c o n d e r é s o l u t i o n p a r u n a n i m i t é d e l ' a s s o c i é u n i q u e :
C h a c u n d e s d e u x g é r a n t s a u r a l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n c o n c u r r e n t s l e s p l u s é t e n d u s ; t e v o t e e s t u n a n i m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V O l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ i j i a g e i r b i j - b e t $ e i g i s r t r S t a a t s b i a c t = - 2 2 / Q 2 f 2 U r 2 - - A n r r è x ë s i t ü M ó n ï t ë ü " r b è - t g ë
R é s e ~ é
~ , Y e u M ó r i i t e u r b e l g e
V o l e s N - S u i t e
3 1 N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t , r é m u n é r é e t d é t e r m i n a t i o n d e s p o u v o i r s
L ' a s s o c i é u n i q u e p r o p o s e l a n o m i n a t i o n , à s e s c ô t é s , d e M m e C a r o l e M a s c i a n t o n i o e n q u a l i t é d e g é r a n t e r é m u n é r é e ; s o n m a n d a t p r e n d r a i t c o u r s l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2 p o u r s e t e r m i n e r s i x a n s p l u s t a r d , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 8 , s a u f d é m i s s i o n , r é v o c á t i o n o u r e c o n d u c t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e l ' a s s o c i é u n i q u e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e M a s c a n t o n i o C a r o l e , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a S P R L T h o m a s P n e u s ; s o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 8 e t s e r a r é m u n é r é ; l e v o t e e s t u n a n i m e .
A n n a L o c i c e r o
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e