20/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N b r e d e p a r t s
5 0
S o n t p r é s e n t s
1 . A c t i o n n a i r e s
M a d a m e I N F A N T I I s a b e l l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 1 8 3 9 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O U S S A I N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A . .
S i è g e : 6 0 0 0 C H A R L E R O I , r u e d u P a r c 1 9 , l e r é t a g e , b o î t e ( l A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e ( A G E ) d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e I s a b e l l e I n f a n t i , a d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e ,
S P R L J a d y ' s 3 . 7 0 0
S o i t e n s e m b l e 3 . 7 5 0
F o r m a n t l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e t d o n c l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , l e s q u e l s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r e c o n n a i s s e n t a v o i r d r e s s é c o n j o i n t e m e n t , a u p r é a l a b l e , l e r a p p o r t d u C o n s e i l d e g é r a n c e t e l q u e p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 9 5 e t 5 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . M o n s i e u r P h i l i p p e L i é n a r d , i n v i t é , s a n s v o i x d é l i b é r a t i v e , m a n d a t é e p a r 1 a s o c i é t é .
V o t e p r é a l a b l e r e l a t i f a u x c o n v o c a t i o n s ,
i l e s t d é c l a r é à l ' u n a n i m i t é , f o r m e l l e m e n t , p r é a l a b l e m e n t à l ' A s s e m b l é e , a u r e g a r d d e l ' O r d r e d u J o u r c i - d e s s o u s , q u ' i l e s t r e n o n c é à t o u t e c o n t e s t a t i o n q u a n t a u x m o d a l i t é s d e c o n v o c a t i o n à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , l a r é g u l a r i t é d e c e l l e - c i a u p l a n f o r m e l é t a n t a d m i s e .
V o t e p r é a l a b l e q u a n t à g e s t i o n d e l ' A G E .
S o n t d é s i g n é s e t a c c e p t e n t , I s a b e l l e I n f a n t i e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e d e l ' A G E , e t , M o n s i e u r P h i l i p p e L i é n a r d e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r d e s é a n c e ; l e v o t e e s t u n a n i m e s u r c e s d e u x p o i n t s .
n a o a c ~ a "
R é s
M o r b e
I f l
~
r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E 1 1 F E V . 2 0 1 4 L e G r e f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l e r v é
a t i
M o n i t e u r
b e l g e
L a P r é s i d e n t e r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r ( O J ) c o n n u d e t o u t e s l e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s :
O r d r e d u j o u r
1 ) C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
2 ) D i v e r s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e I s a b e l l e I n f a n t i ; l e s f o n c t i o n s d e s c r u t a t e u r s o n t d o n c e x e r c é e s p a r M o n s i e u r P h i l i p p e L i é n a r d , c o m m e d é c i d é .
L a P r é s i d e n t e r a p p e l l e e t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o u v e r a i n e , p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ( e t a d m i n i s t r a t i f ) a u l e r é t a g e d u m ê m e b â t i m e n t d e l a r u e d u P a r c 1 9 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , e t c e à d a t e r d e c e 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . D i v e r s
L e v é e d e s é a n c e .
A u c u n e a u t r e d e m a n d e n ' é t a n t p r é s e n t é e à l ' e x a m e n d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , l ' O r d r e d u J o u r é t a n t é p u i s é , t o u s l e s p o i n t s y r e p r i s a y a n t f a i t l ' o b j e t d e d é b a t s e t d e d é c i s i o n s , l a s é a n c e d e l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e p a r s a P r é s i d e n t e à 1 8 h e u r e s 2 5 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l s i g n é c o m m e d e d r o i t .
E n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 5 4 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p a r M a d a m e l ' a d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o m e
I s a b e l l e I n f a n t i
A d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e
" i ~