TOUSSAINT

Société anonyme


Dénomination : TOUSSAINT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 448.183.946

Publication

20/02/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Nbre de parts

50

Sont présents

1. Actionnaires

Madame INFANTI Isabelle

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0448183946 Dénomination

(en entier) : TOUSSAINT

(en abrégé):

Forme juridique : S.A..

Siège : 6000 CHARLEROI, rue du Parc 19, ler étage, boîte(lA

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : Transfert de siège social

Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) du 2 décembre 2013 ;

L'assemblée générale de la société est ouverte à 18 heures sous la présidence de Madame Isabelle Infanti, administratrice déléguée,

SPRL Jady's 3.700

Soit ensemble 3.750

Formant l'ensemble des associés de la société et donc l'intégralité du capital, lesquels, conformément à l'article 553 du Code des Sociétés, reconnaissent avoir dressé conjointement, au préalable, le rapport du Conseil de gérance tel que prévu par les articles 95 et 535 du Code des Sociétés.

2. Monsieur Philippe Liénard, invité, sans voix délibérative, mandatée par 1a société.

Vote préalable relatif aux convocations,

il est déclaré à l'unanimité, formellement, préalablement à l'Assemblée, au regard de l'Ordre du Jour ci-dessous, qu'il est renoncé à toute contestation quant aux modalités de convocation à la présente Assemblée, la régularité de celle-ci au plan formel étant admise.

Vote préalable quant à gestion de l'AGE.

Sont désignés et acceptent, Isabelle Infanti en qualité de Présidente de l'AGE, et, Monsieur Philippe Liénard en qualité de scrutateur de séance ; le vote est unanime sur ces deux points.

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ribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE 1 1 FEV. 2014 Le Grefe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

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ati

Moniteur

belge

La Présidente rappelle l'ordre du jour (OJ) connu de toutes les personnes présentes :

Ordre du jour

1) Changement du siège social de la société

2) Divers

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Isabelle Infanti ; les fonctions de scrutateur sont donc exercées par Monsieur Philippe Liénard, comme décidé.

La Présidente rappelle et expose que la présente assemblée générale, souveraine, peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour et aborde l'ordre du jour

1. Première résolution

L'assemblée générale acte le transfert du siège social (et administratif) au ler étage du même bâtiment de la rue du Parc 19 à 6000 Charleroi, et ce à dater de ce 2 décembre 2013.

2. Divers

Levée de séance.

Aucune autre demande n'étant présentée à l'examen de la présente Assemblée, l'Ordre du Jour étant épuisé, tous les points y repris ayant fait l'objet de débats et de décisions, la séance de l'Assemblée est levée par sa Présidente à 18 heures 25, après lecture et approbation du présent procès-verbal signé comme de droit.

En conformité avec l'article 546 du Code des Sociétés, le présent procès-verbal par Madame l'administratrice déléguée

Pour extrait analytique confome

Isabelle Infanti

Administratrice - déléguée

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09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.03.2013, DPT 02.08.2013 13397-0062-010
06/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.03.2012, DPT 31.10.2012 12628-0566-010
30/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.03.2011, DPT 28.12.2011 11651-0183-009
06/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.09.2010 10566-0149-009
02/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 30.09.2009 09782-0330-009
01/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.03.2008, DPT 29.09.2008 08748-0110-010
05/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.03.2007, DPT 31.08.2007 07663-0391-010
04/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 14.03.2006, DPT 29.09.2006 06822-1272-012
03/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 08.03.2005, DPT 29.07.2005 05614-0044-012
27/06/2005 : NA065410
06/05/2004 : NA065410
28/04/2004 : NA065410
27/02/2004 : NA065410
16/09/2003 : NA065410
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 28.08.2015 15500-0537-010
19/07/2002 : NA065410
31/08/1993 : NA65410
09/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.06.2016, DPT 04.08.2016 16404-0040-016

Coordonnées
TOUSSAINT

Adresse
ALLEE SUD 25 5651 GOURDINNE

Code postal : 5651
Localité : Gourdinne
Commune : WALCOURT
Province : Namur
Région : Région wallonne