22/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 9 0 P e s s o u x , r o u t e d ' O c q u i e r , 8 b o î t e E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i n - t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e p a r M a î t r e B e n j a m i n D E K E Y S E R ,
n o t a i r e a s s o c i é à A n t i e n n e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" M I D I G O U R M A N D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 P e s s o u x , r o u t e d ' O c q u i e r , 8 b o î t e E , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e à
l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s 0 8 3 9 . 7 5 5 . 4 2 7 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a t r i c k L A M B I N E T , n o t a i r e à C i n e y , l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e
d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , e n d a t e d u o n z e o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o
0 1 5 2 7 4 6 .
A p r è s u n e x p o s é f a i t p a r l e P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c h a c u n e p a r u n v o t e
d i s t i n c t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « T R A M A K A » ,
V o t e
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e à l a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e l e u r s p a r t s e n f a v e u r d e M o n s i e u r S a m i J U N I K U , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V E R M A E L E N W i l l y G e o r g e s H e n r i , n é à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e
v i n g t - s e p t f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t e t d e M a d e m o i s e l l e G O B L E T D e b o r a h M a r g u e r i t e C h r i s t i n e , n é e à
N a m u r , l e v i n g t - e t - u n j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , e n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r W i l l y V E R M A E L E N e t à M a d e m o i s e l l e
D e b o r a h G O B L E T , g é r a n t s , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
V o t e
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r S a m i J U N I K U à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e à p a r t i r d u
p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , L e m a n d a t d e M o n s i e u r S a m i J U N I K U n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
V o t e
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à [ ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 5 3 0 0 A n t i e n n e ( S e i l l e s ) , r u e d e
T r a m a k a 1 0 Z , e t c e à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e .
V o t e
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e s s t a t u t s a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t :
A r t i c l e 1 , F o r m e d é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l O N I T E U R B E L G E d e G f l r n m g r c a d e b i n a n t
1 4 - 0 8 - 2 0 1 3 i e _ 2 M O T 2 0 1 3 , .
B w L G I S C H S T À A T S B L A D G r e f f e f r
i A g r e f f e r e n ç h e f ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 § M e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 7 5 5 . 4 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I D I G O U R M A N D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . . î ~
` ~ . R é s e r v é
a i r
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « T R A M A K A » .
A r t i c l e 2 , S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 0 0 A n d e n n e ( S e i l l e s ) , r u e d e T r a m a k a I O Z ,
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e e t a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u ' i l e n r é s u l t e , L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s
s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
V o t e
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é , a r t i c l e p a r a r t i c l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e x é c u t e r l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B e n j a m i n D E K E Y S E R
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/10/2011
ÿþ M ° d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 . M ! ! E l e i l l p
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b U n t 2 1
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 g S E P t 3 M
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I D I G O U R M A N D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 5 5 9 0 P e s s o u x , r o u t e d ' O c q u i e r 8 / E O b j e t d e l ' a c t e : a c t e c o n s t i t u t i f
L e g r e f f i e r
V . f O U R N A L X
G r e f f i e r . -
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é P a t r i c k L A M B I N E T à C i n e y , e n d a t e d u v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l : o n z e , e n i n s t a n c e d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 ° M o n s i e u r V E R M A E L E N , W i l l y G e o r g e s H e n r i , e m p l o y é , n é à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e l e v i n g t - s e p t f é v r i e r : m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 5 5 9 0 P e s s o u x , R o u t e d ' O c q u i e r , 8 1 E ,
2 ° M a d e m o i s e l l e G O B L E T , D e b o r a h M a r g u e r i t e C h r i s t i n e , c o i f f e u s e , n é e à N a m u r l e v i n g t - e t - u n j u i n m i l n e u f , c e n t s e p t a n t e - c i n q , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 5 5 9 0 P e s s o u x , R o u t e d ' O c q u i e r , 8 1 E ,
C o m p a r a n t s d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é e t e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e . i n s t r u m e n t a n t .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s c e n t ( 1 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M I D I G O U R M A N D , e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , - ¬ ) c h a c u n e , : s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - ¬ ) c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r V E R M A E L E N W i l l y : c i n q u a n t e ( 5 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e t r o i s : c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 , - ¬ ) ;
- p a r M a d e m o i s e l l e G O B L E T D é b o r a h : c i n q u a n t e ( 5 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e t r o i s : c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 , - ¬ ) ;
S o i t e n s e m b l e : c e n t ( 1 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
I l s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t :
m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - ¬ ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , e t q u e l e m o n t a n t d e c e v e r s e m e n t , s o i t d i x -
h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , a é t é d é p o s é e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n :
f o r m a t i o n a u p r é s d e l a b a n q u e F I N T R O à C i n e y
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i , t e l q u ' i l a p p e r t d e l ' a t t e s t a t i o n ;
d a t é e d u v i n g t - e t - u n s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ;
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - ¬ ) .
I m m é d i a t e m e n t l e s c o m p a r a n t s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é q u ' i l s c o n s t i t u e n t :
- / A r t i c l e 1 . F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « M I D I G O U R M A N D » .
- 1 A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 9 0 P e s s o u x , r o u t e d ' O c q u i e r 8 1 E .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e e t b i l i n g u e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e ;
d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n :
r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , :
d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
- 1 A r t i c l e 3 . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s l e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t :
A l a r e s t a u r a t i o n à s e r v i c e r e s t r e i n t .
- l e s r e s t a u r a n t s s p é c i a l i s é s e n u n c e r t a i n t y p e d e c u i s i n e à s e r v i c e r e s t r e i n t
- l e s p i z z e r i a s à s e r v i c e r e s t r e i n t
- l e s r e s t a u r a n t s e n l i b r e - s e r v i c e
- l e s r e s t a u r a n t s d ' a u t o r o u t e à s e r v i c e r e s t r e i n t
- l e s r e s t a u r a n t s d e g a r e à s e r v i c e r e s t r e i n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e s r e s t a u r a n t s d ' a é r o p o r t à s e r v i c e r e s t r e i n t
- l e s r e s t a u r a n t s à b o r d d e n a v i r e à s e r v i c e r e s t r e i n t
- l e s w a g o n s - r e s t a u r a n t s d e s c o m p a g n i e s d e c h e m i n d e f e r à s e r v i c e r e s t r e i n t
- l e s a u t r e s r e s t a u r a n t s d a n s d e s m o y e n s d e t r a n s p o r t à s e r v i c e r e s t r e i n t
- l e s h a m b u r g e r s - r e s t a u r a n t s à s e r v i c e r e s t r e i n t
- l e s d r i v e - i n r e s t a u r a n t s ( s e r v i c e s a u v o l a n t )
- l e s c a f é t é r i a s à s e r v i c e r e s t r e i n t
- l e s s n a c k - b a r s à s e r v i c e r e s t r e i n t
- l e s s a l o n s d e t h é à s e r v i c e r e s t r e i n t
- l e s s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n d e c r è m e g l a c é e à s e r v i c e r e s t r e i n t
- l e s f r i t e r i e s
- l e s é c h o p p e s d e h o t - d o g s
- l e s c r ê p e r i e s e t g a u f r e r i e s à s e r v i c e r e s t r e i n t
- l e s c r o i s s a n t e r i e s à s e r v i c e r e s t r e i n t
- l e s s a n d w i c h e r i e s à s e r v i c e r e s t r e i n t
- l e s a u t r e s s e r v i c e s d e r e s t a u r a t i o n à s e r v i c e r e s t r e i n t
A u s e r v i c e t r a i t e u r .
L a f o u m i t u r e d e - s e r v i c e s d e r e s t a u r a t i o n s u r l a b a s e d e d i s p o s i t i o n s c o n t r a c t u e l l e s c o n c l u e s a v e c l e c l i e n t , à l ' e n d r o i t p r é c i s é p a r c e l u i - c i e t p o u r u n e o c c a s i o n p a r t i c u l i è r e c o m m e l e s n o c e s , b a n q u e t s , r é c e p t i o n s d ' e n t r e p r i s e s , c o c k t a i l s , b u f f e t s , l u n c h s e t a u t r e s c é l é b r a t i o n s o u r é u n i o n s .
A l a b o u c h e r i e - c h a r c u t e r i e .
A l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r . A c e t é g a r d , l a s o c i é t é p o u r r a a c q u é r i r o u c o n s t r u i r e d e s i m m e u b l e s , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , c o n s e n t i r t o u t e s a l i é n a t i o n s , c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , s a u f s i c e u x - c i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o i a u x b a n q u e s d e d é p ô t , d é t e n t e u r s d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , c a i s s e d ' é p a r g n e , s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n .
L e s a s s o c i é s a u r o n t t o u t e l a t i t u d e p o u r e n v i s a g e r l e s p o s s i b i l i t é s d e l ' o b j e t s o c i a l d a n s s e s a s p e c t s l e s p l u s é t e n d u s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s p l u s a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , s e l i v r e r à t o u t e s a c t i v i t é s e t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . L a s o c i é t é p o u r r a a g i r t a n t p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , e t d e l i q u i d a t e u r .
- 1 A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
- / A r t i c l e 7 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l D r o i t d e p r é f é r e n c e
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , l e s p a r t s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i d ' a u m o i n s q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a v e c d r o i t d e p r é f é r e n c e a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s o n t p o r t é s à l a c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . S i c e d r o i t n ' a p a s é t é e n t i è r e m e n t e x e r c é , l e s p a r t s r e s t a n t à s o u s c r i r e s o n t o f f e r t e s p a r p r i o r i t é a u x a s s o c i é s a y a n t d é j à e x e r c é l a t o t a l i t é d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t . I l s e r a p r o c é d é d e c e t t e m a n i è r e , s e l o n l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l a g é r a n c e , j u s q u ' à c e q u e l e c a p i t a l s o i t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t o u q u e p l u s a u c u n a s s o c i é n e s e p r é v a l e d e c e t t e f a c u l t é .
- 1 A r t i c l e 1 0 . G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n n e d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
- 1 A r t i c l e 1 1 . P o u v o i r s
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i s o n t a t t r i b u é s , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e s d e s s o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s , n o t a m m e n t d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , e t a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e l l e s o i t l ' i m p o r t a n c e e t l a n a t u r e d e s o p é r a t i o n s à c o n d i t i o n q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l .
C h a q u e g é r a n t d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e d i s p o s i t i o n e t d e s u b s t i t u t i o n p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s a v o i r à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e q u e l c o n q u e d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x .
L a s i g n a t u r e d u g é r a n t d e v r a d a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n e x p r e s s e d e s a q u a l i t é d e g é r a n t .
T o u t e l i m i t a t i o n u l t é r i e u r e d u p o u v o i r d u o u d e s g é r a n t ( s ) n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t d o i t ê t r e p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e .
- I A r t i c l e 1 4 . T e n u e e t c o n v o c a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . D a n s c e d e r n i e r c a s , l e s a s s o c i é s i n d i q u e n t l e u r d e m a n d e e t l e s o b j e t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r . L a g é r a n c e c o n v o q u e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d e m a n d e .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t , l e c a s é c h é a n t , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s e t a u x c o m m i s s a i r e s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n ( p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e ) e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
- 1 A r t i c l e 1 9 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n t , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , e l l e a s s u r e l a p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s .
- / A r t i c l e 2 0 . R é p a r t i t i o n r é s e r v e s
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
- / A r t i c l e 2 1 . D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
- 1 A r t i c l e 2 6 . D r o i t c o m m u n
L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t r é p u t é e s n o n é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S / T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s , r é u n i s i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e s a n s c o n v o c a t i o n n i o r d r e d u j o u r p r é a l a b l e , p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e p o u r s e t e r m i n e r
l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l t r e i z e .
2 . G é r a n t s .
S o n t p r é s e n t e m e n t n o m m é s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s :
- M o n s i e u r V E R M A E L E N W i l l y p r é - q u a l i f i é , i c i p r é s e n t e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r ;
- M a d e m o i s e l l e G O B L E T D e b o r a h p r é - q u a l i f i é e , i c i p r é s e n t e e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r ;
L e m a n d a t d e M o n s i e u r W i l l y V E R M A E L E N s e r a r é m u n é r é .
L e m a n d a t d e M a d e m o i s e l l e D e b o r a h G O B L E T s e r a n o n r é m u n é r é .
3 . C o m m i s s a i r e .
^ . `
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
~ ' t e n u d e s c r i t è r e s - - - - ' r e S - - - - - d é c i d e n t d e n e p a s p r o c é d e r - - ' ' - - a c t u e l l e m e n t à l a n o m i n a t i o n 7 .
d ' u n c o m m i s s a i r e . i
! 4 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n |
| T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s
! p n a m ~ r o c t o b r e d e u x m i l l ' u n l ' a u t r e d e s e t c o m p t e d e l a s o c i é t é e n !
~
' f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e . 5 . P o u v o i r s . M o n s i e u r W i l l y V E R M A E L E N p r é - q u a l i f i é , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é i d e m a n d a t a i r e a d h o c d e t a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a ! s o c i A t é . Y a ) r e 1 e U e a d é d a r a b o n o 4 d U y a u n u | i e u . a i g n e r t n u n d o c u m e n t o e t e n g é n é r a | f a i n a t o u t c a q u i n æ r a u M | e ! o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a l u i c o n f i é .
~ !
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , a v a n t e n n a g i s
t r e m e n t , d e s t i n é a u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l
. d e C o m m e r c e p o u r p u b U c o t i o n o u x o n n e x e a d u M o n i t e u r b a l g e .
' !
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : w o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e l ' é g a r d d e s t i e r s
N O T A I R E A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R u e d u C o n d r o z , e
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