16/01/2014
ÿþ( r T t 1 \ ~ ~ ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e k S O D W O R D 1 1 . 5
L I a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 I 1 , 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 9 6 3 . 0 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T Y I N V E S T
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 7 J A N . 2 0 1 4
N N E L L E B . .
G r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è v e d e l ' I n f a n t e 2 7 b o î t e F 1 1 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
1 t u O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e . R e f o n t e d e s
; p s t a t u t s
1 . ,
e = A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n -
t c L à
; N ; P a u l R O U V E Z , à C h a r l e r o i , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
' E I " C I T Y I N V E S T " c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l V E R N I M M E N , à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e 3 o c t o b r e 1 9 9 6 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
, á L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , o n t é t é
c e d é c i d é e s l a d e m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e D U R V A U X e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P a t r i c e J O P A R T e n r e m p l a c e m e n t . U n e c o p i e d u p r o c c è s - v e r b a l d e c e t t e a s s e m b l é e e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e R O U V E Z .
: 1 L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D U R V A U X e t f a n o m i n a t i o n d e / s i M o n s i e u r P a t r i c e J O P A R T , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , e t r e q u i e r t l e n o t a i r e R O U V E Z d e p u b l i e r a u e M o n i t e u r b e l g e c e s d é c i s i o n s . .
e D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
1 / 4 0
- R A P P O R T .
L e r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , l a s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r
e t n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s , e t l a r e f o n t e d e s s t a t u t s , a i n s i q u e d e l ' é t a t y a n n e x é s o n t p r é s e n t e m e n t d é p o s é s
s u r l e b u r e a u .
C h a q u e a s s o c i é d é c l a r a n t e n a v o i r p l e i n e c o n n a i s s a n c e e t e n a v o i r r e ç u c o p i e .
g U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n y a n n e x é e s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d u
r i p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s
l - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e
A n ; t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
t L a l o g i s t i q u e , l e t r a n s p o r t , l e s t o c k a g e , l e d i s p a t c h i n g d e m a r c h a n d i s e s d i v e r s e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s
e l l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a m a n u t e n t i o n d e m a r c h a n d i s e s d e t o u t t y p e .
L ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l t r a c t é e t c o n t a i n e r s , a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é d e c a r r o s s e r i e i n d u s t r i e l l e
e a u s e n s l a r g e d u t e r m e .
T o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l e t f o u d ' e x p e r t i s e d a n s l e s d o m a i n e s d u t r a n s p o r t e t d e l a l o g i s t i q u e , d u s t o c k a g e e t
l e d i s p a t c h i n g d e m a r c h a n d i s e a u s e n s l e p l u s l a r g e
» V L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t
f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u ' s i e n , s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u f e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t e t v o t a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s e s t s e u l e . c o m p é t e n t e e t a l e p o u v o i r d ' é t e n d r e o u d ' i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l » .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o n s d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à 1 ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 . 1
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e q u i d e v i e n t d é s o r m a i s « T r a n s p o r t s
M a i n t e n a n c e e t C o n s u l t a n c e » .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e l e f i x e r à 5 6 5 0 W a l c o u r t
( C h a s t r è s ) , D o m a i n e d u P u m o n t , 7 2 .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
V u l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s , n o t a m m e n t c e l l e v i s a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , l e q u e l n e c o n c e r n e p l u s l e b r i c o l a g e , l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e d e b r i c o l a g e , l ' e x e r c i c e d ' a c t i v i t é d e c o m p t a b i l i t é , e t a f i n d e s e c o n f o r m e r a u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a r e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
A r t i c l e 1 - D E N O M I N A T I O N :
" T r a n s p o r t s M a i n t e n a n c e e t C o n s u l t a n c e " .
A r t i c l e 2 - S I E G E S O C I A L :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 6 5 0 W a l c o u r t ( C H A S T R E S ) , D o m a i n e d u P u m o n t , 7 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , p o u r a u t a n t q u e l e
t r a n s f e r t d u s i è g e n e r e q u i è r e p a s l ' a d o p t i o n d e s s t a t u t s d a n s u n e a u t r e l a n g u e .
A r t i c l e 3 - O B J E T S O C I A L :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ,
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
L a l o g i s t i q u e , l e t r a n s p o r t , l e s t o c k a g e , l e d i s p a t c h i n g d e m a r c h a n d i s e s d i v e r s e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s
l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a m a n u t e n t i o n d e m a r c h a n d i s e s d e t o u t t y p e .
L ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l t r a c t é e t c o n t a i n e r s , a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é d e c a r r o s s e r i e I n d u s t r i e l l e
a u s e n s l a r g e d u t e r m e ,
T o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l e t t o u d ' e x p e r t i s e d a n s l e s d o m a i n e s d u t r a n s p o r t e t d e l a l o g i s t i q u e , d u s t o c k a g e e t
d i s p a t c h i n g d e m a r c h a n d i s e a u s e n s t e p l u s l a r g e
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t
f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r
t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u
s i e n , s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t e t v o t a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s e s t s e u l e
c o m p é t e n t e e t a l e p o u v o i r d ' é t e n d r e o u d ' i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l
A r t i c l e 4 - D U R E E :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e a y a n t p r i s c o u r s l e 1 8 o c t o b r e 1 9 9 6 ( d a t e d e p u b l i c a t i o n a u
M o n i t e u r b e l g e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , d u 3 o c t o b r e 1 9 9 6 ) ,
A r t i c l e 5 - C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E D E U X E U R O S ( 1 8 . 5 9 2 e u r o s )
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s é g a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
A r t i c l e 1 1 - A D M I N I S T R A T I O N :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i d e v r a d é s i g n e r e n s u i t e u n e p e r s o n n e p h y s i q u e e n t a n t q u e « r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t » , l a q u e l l e e n c o u r r a l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s q u e s i e l l e é t a i t e l l e - m ê m e g é r a n t . S a d é s i g n a t i o n e s t s o u m i s e a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i e l l e e x e r ç a i t c e t t e f o n c t i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
A r t i c l e 1 2 - P O U V O I R S D E L A G E R A N C E :
C h a q u e g é r a n t p o s s è d e l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t f a i r e v a l a b l e m e n t t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u i s o n t e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
C h a q u e g é r a n t p e u t n o t a m m e n t a c c o m p l i r l e s a c t e s s u i v a n t s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- C o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s e t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n , g é r e r , a c q u é r i r , a l i é n e r e t é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , a c c o r d e r t o u s p r ê t s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , s a u f é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , a c q u é r i r e t a l i é n e r t o u s f o n d s d e c o m m e r c e e t d ' i n d u s t r i e , t o u s b r e v e t s , m o d è l e s , l i c e n c e s e t m a r q u e s d e f a b r i q u e ; c o n s t i t u e r e t a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , r e n o n c e r à t o u s p r i v i l è g e s , d r o i t s d ' h y p o t h è q u e e t a u t r e s d r o i t s r é e l s e n g é n é r a l ; d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e o u c o n v e n t i o n n e l l e s ; e s t e r e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s , j u g e m e n t s , a r r ê t s , s e n t e n c e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r , a c q u i e s c e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e e n t o u t é t a t d e c a u s e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x ,
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e a s s o c i é o u n o n
A r t i c l e 1 3 - R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , p a r c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t i s o l é m e n t o u e n c o r e p a r t o u t e p e r s o n n e a g i s s a n t e n v e r t u d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s r é g u l i è r e m e n t c o n f é r é e .
L e s a c t i o n s e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , q u e l l e q u e s o i t l ' i m p o r t a n c e d u l i t i g e , s o i t p a r c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t i s o l é m e n t , s o i t p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l d é s i g n é à c e t e f f e t .
A r t i c l e 1 5 - S U R V E I L L A N C E E T C O N T R O L E :
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n e s e r a p a s o b l i g a t o i r e . E n c e c a s , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a d e t o u s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n p o u r l e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s e t p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , a u s i è g e s o c i a l , d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é , s a n s d é p l a c e m e n t d e s d i t s d o c u m e n t s .
S i p a r l a s u i t e , l a s o c i é t é n e r é p o n d a i t p l u s a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s u r v e i l l a n c e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s s e r a i t o b l i g a t o i r e m e n t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , c h o i s i s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
A r t i c l e 1 6 - A S S E M B L E E G E N E R A L E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e s a m e d i d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u l o r s q u ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s , r e p r é s e n t a n t a u m o i n s l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l , l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e s o u s l a s i g n a t u r e d u g é r a n t o u , à d é f a u t , d ' u n a s s o c i é , a u m o i n s q u i n z e j o u r s à l ' a v a n c e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a u x q u e l l e s t o u s l e s a s s o c i é s s e r o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , o u p o u r l e s q u e l l e s i l s a u r o n t é m i s l e u r v o t e p a r é c r i t s e r o n t r é g u l i è r e m e n t c o n s - ' t i t u é e s s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d ' o b s e r v e r d e d é l a i s , n i d e f a i r e d e c o n v o c a t i o n s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x s a n s l i m i t a t i o n a u c u n e d e l a p u i s s a n c e v o t a l e .
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p e r s o n n e l l e m e n t o u é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t . I l p e u t a u s s i s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e p o u r v u q u e c e l u i c i s o i t u n a s s o c i é a y a n t d r o i t l u i m ê m e a u v o t e , T o u t e f o i s , u n é p o u x , n o n s é p a r é d e b i e n s , e s t r e p r é s e n t é d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e p a r s o n c o n j o i n t , e t l e m i n e u r o u l ' i n t e r d i t p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l , m ê m e s ' i l s n e s o n t p a s p e r s o n n e l l e m e n t a s s o c i é s .
A m o i n s q u e l a l o i , o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , n ' e n d i s p o s e n t a u t r e m e n t , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r e n n e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t , s a u f d a n s l e s c a s o ù l e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t f a i t l ' o b j e t d ' u n a c t e n o t a r i é ,
A r t i c l e 1 7 - E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s .
A r t i c l e 1 8 - B E N E F I C E N E T - D I S T R I B U T I O N :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é ,
S u r l e b é n é f i c e n e t a i n s i d é t e r m i n é , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q ( 5 ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t s .
A r t i c l e 2 1 - L I Q U I D A T I O N :
5
t
3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s à c e t e f f e t , p a r l ' a s s e m b l é e , d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s , s ' i l y a l i e u .
L e l i q u i d a t e u r o u l e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e r o n t c e p e n d a n t e n f o n c t i o n , q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , d e l e u r n o m i n a t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 9 b i s d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s l i q u i d a t e u r s t r a n s m e t t r o n t a u c o u r s d e s s e p t i è m e e t t r e i z i è m e m o i s d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n , u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n , é t a b l i à l a f i n d e s s i x i è m e e t d o u z i è m e m o i s d e l a p r e m i è r e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , s a u f s i l a l i q u i d a t i o n s e f a i t e n u n s e u l a c t e .
A p a r t i r d e l a d e u x i è m e a n n é e d e f a l i q u i d a t i o n , c e t é t a t d é t a i l l é n ' e s t t r a n s m i s a u g r e f f e e t v e r s é a u d o s s i e r d e l i q u i d a t i o n q u e t o u s l e s a n s .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s , s e r v i r a d ' a b o r d à p a y e r a u x a s s o c i é s l e m o n t a n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d e l e u r s p a r t s .
L e s u r p l u s s e r a p a r t a g é e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s , c h a c u n e d ' e l l e s c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 0 p a r a g r a p h e l e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t r o n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f , p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , s a u f s i l a l i q u i d a t i o n s e f a i t e n u n s e u l a c t e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
S i j - l a g e a b i j - h e t $ e l g i s c h - S t a a t s b l a c l 1 6 / 0 V 2 0 1 4 _ A - i m r e x e s - d u M b n i t ë ü r l s e t g ë
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ( S i g n é ) J . P , R O U V E Z N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e T e x t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e