C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
A t i 1 . A 1
D E C O M M E R C E D E U E G E
6 N 5 M N I 4 A M U R
0 1 A O U T 2 0 1 1 1
l e
P r . I d r a f e f f i e r
U I I I I E
l l
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S P O R T S N I C O L A S - J A C Q U E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z . I . d e M o m i m o n t 3 4 à 5 1 9 0 J E M E P P E - S U R - S A M B R E
t e d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 8 3 6 0 5 1 9
O b j e t d e l ' a c t e ; D i v e r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d t i C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 4
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e V é r o n i q u e H A N O T s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
C e t t e d é c i s o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
N I C O L A S F r e d d y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
_ _ _ "
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B l i j a g e n - b i f f i e t I l a t - i s é l f g a i f i b r à d - - - I Z T 0 8 7 2 0 1 - 4 - A n n e x e s d i i M ô i i i t ë ü i - h è l e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
I ~ 1 1 8 F E V . 2 0 1 2
p o u r l e G r e f f i e r , G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 8 3 6 0 5 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a n s p o r t N i c o l a s J a c q u e t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g i n d u s t r i e l d e M o r n i m o n t , 3 4 à 5 1 9 0 J e m e p p e s u r S a m b r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 a d é l i b é r é s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t e t a p r i s
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
t . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s t i t r e s e t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
2 . M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
3 . P o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s
( . . . )
I V . D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A F O R M E D E S T I T R E S E T S U P P R E S S I O N D E S
T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s t i t r e s e t d e c e f a i t d é c i d e l a c o n v e r s i o n d e s
t i t r e s a u x p o r t e u r s e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d é c i d e d o n c l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é .
D E U X I E M E R E S O L U T i O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 e s t d o n c r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 9 .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s ,
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e d i t c i - a v a n t p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i v i e n t d ' ê t r e p r i s e ,
I l e n s e r a t e n u c o m p t e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N t S T R A T i O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t é g a l e m e n t d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r s u i t e à l a c o n s t a t a t i o n
d e l e u r c o n v e r s i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s c o m m e d i t c i - a p r è s .
V . V O T E S
M i s e s a u x v o t e s , t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à
l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e u n i q u e m e n t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e e t d e s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s u i v i d e l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e R E M O N
C a r o l i n e à J a m b e s
E g a l e m e n t d é p o s é a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e