21/02/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
% , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 F E V . 2 0 1 4
N n t O f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 1 4 5 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T U B E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h e m i n d e P o t i s s e a u , 4 9 - 5 1 0 0 W E P I O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b i e t ( s t d e l ' a c t e : C A : A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E n d a t e d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
E n p r é s e n c e d e
1 . M . A l a i n S t o c k , n é à B l a n k e n b e r g e l e 5 j u i n 1 9 6 1 ( N N 6 1 0 6 0 5 3 5 1 4 6 ) , d o m i c i l i é C h e m i n d e P o t i s s e a u , 4 9 ,
5 1 0 0 W é p i o n ;
2 . M m e M a r i e P i r s o n , n é e à N a m u r l e 1 6 o c t o b r e 1 9 7 4 ( N N 7 4 1 0 1 6 0 9 6 7 8 ) , d o m i c i l i é e C h e m i n d e P o t i s s e a u ,
4 9 , 5 1 0 0 W é p i o n ;
A d m i n i s t r a t e u r s ,
. A u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
S ' e s t t e n u e u n e r é u n i o n p l é n i è r e e x t r a o r d i n a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v e c p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . C o n f i r m a t i o n e t r a t i f i c a t i o n d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s e t a c t e s p o s é s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p a r M . A l a i n S t o c k a g i s s a n t s e u l , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r o u a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e p u i s l e l e r o c t o b r e 2 0 1 0 ;
2 . C o n f i r m a t i o n d e l a q u a l i t é c o n s t a n t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M . A l a i n S t o c k , d i s p o s a n t d e t o u s l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p r é v u s à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , d e p u i s l e l e r o c t o b r e 2 0 1 0 .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o n t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r :
1 . C o n f i r m a n t e t r a t i f i a n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s e t a c t e s p o s é s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p a r M . A l a i n S t o c k a g i s s a n t s e u l , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r o u a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e p u i s l e l e r o c t o b r e 2 0 1 0 ;
2 , C o n f i r r n a n t l a q u a l i t é c o n s t a n t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M . A l a i n S t o c k , d i s p o s a n t d e t o u s l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p r é v u s à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , d e p u i s l e l e r o c t o b r e 2 0 1 0 .
L a r é u n i o n s ' e s t l e v é e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t s i g n é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
M a î t r e P a t r i c k R A M E ! A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
N O T A I R E a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N B T A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r u e d u C o n d r o z 3 6
5 5 9 n r u n t c l ,
24/06/2013
ÿþV o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a i 2 . 1
I I I I I I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D É P O S É A U G R E F F E O U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 3 J U I N 2 0 1 3
e n d e G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 1 4 5 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T U B E S T A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u P o t i s s e a u , 4 9 , 5 1 0 0 W E P I O N
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r A l a i n S T O C K e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a i n s i q u e l e m a n d a t d e M a d a m e M a r i e P I R S O N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ; c e c i p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s l e l e r o c t o b r e 2 0 1 0 e t e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
L e m a n d a t d e M a d a m e M a r i i e P I R S O N n e s e r a p a s r é m u n é r é
L e m a n d a t d e M o n s i e u r A l a i n S T O C K p o u r r a , p o u r s a p a r t , è t r e r é m u n é r é .
C e d e r n i e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e x e r c e r a s e u l t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
A l a i n S T O C K
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e