08/11/2011
ÿþ~ : ~ + + ] j G ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
= ` t ~ S a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i w u n i u ~ o ~ w H u ~ u a ~ ~ u ~ u u
* 1 1 1 6 7 8 0 9
. . ; F : t ' c . ) s E A U G R E F F E D .
D E C O M M E R C E : . 1 A 1 4 + J R
Z 5 E 1 r _ . - 1 . 2 C M
? . 2 u r l e á r e f i ; e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o 8 y ' 5 6 . E e 3 7
D é n o m i n a t i o n T Y A N A
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
F o r m e j u r i d i q u e : 5 0 0 0 N a m u r , r u e S a i n t - J o s e p h , 2 4
S i è g e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
O b j e t d e l ' a c t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a m i e n L E C L E R C Q à N a m u r l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " T Y A N A " a u c a p i t a l d e E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e E U R 6 . 2 0 0 , 0 0 e n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e C B C .
I D E N T I F I C A T I O N D E S P A R T I E S .
1 . M a d a m e Z A R A D i a n a N a t h a c h a , n é e à T a m a t a v e ( M a d a g a s c a r ) l e p r e m i e r n o v e m b r e m i l
n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , d o m i c i l i é e à 5 5 0 0 D i n a n t , r u e G r a n d e , 5 1 , b o î t e 3 .
D e n a t i o n a l i t é m a l g a c h e . .
2 . M o n s i e u r K O N A K C I H a c i a h m e t , n é à N a m u r l e v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t
s e p t a n t e - s i x , d o m i c i l i é à 5 0 0 0 N a m u r , r u e V a u b a n , 7 1 .
D e n a t i o n a l i t é b e l g e .
F o n d a t e u r s , l e s q u e l s s o u s c r i v e n t l e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e
1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s e t l e s l i b è r e n t c o m m e d i t c i - a v a n t .
N A T U R E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f à r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t
d é n o m m é e " T Y A N A " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s « s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » , a i n s i q u e d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
S I E G E .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , r u e S a i n t - . J o s e p h 2 4 .
B i j l a g e n b ï j h ë f B é l g i s c h S ' f a f f l i r à d - ü f f / ' I I / 2 - O I I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë I g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
" A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o ù à l ' é t r a n g e r . O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
1 . L ' i m p o r t - e x p o r t , l e c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l , l a l o c a t i o n d e t o u s v ê t e m e n t s , c h a u s s u r e s e t a c c e s s o i r e s d ' h a b i l l e m e n t o u d e p a r u r e .
2 . T o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s e c t e u r H O R E C A , l e s e r v i c e t r a i t e u r e t l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , d é b i t s d e b o i s s o n s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s . L ' e x p l o i t a t i o n s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t é t a b l i s s e m e n t d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n .
3 . T o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n , d ' a c h a t , d e v e n t e , d e m i s e e n v a l e u r , d e l o c a t i o n , d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s d o n t l ' e n t r e p r i s e e s t p r o p r i é t a i r e o u l o c a t a i r e . D a n s c e c o n t e x t e , l a s o c i é t é p e u t s ' e n g a g e r d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s d e c r é d i t , s e p o r t e r g a r a n t e e t c o n c é d e r t o u t e s g a r a n t i e s e n f a v e u r d e t i e r s .
4 . L ' i m p o r t - e x p o r t , l e c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l d e t o u s m o b i l i e r s e t p i è c e s d ' a m e u b l e m e n t , l i n g e s d e t a b l e e t d e m a i s o n , a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n .
C e t t e é n o n c i a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e : t o u t e a u t r e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e p o u r r a ê t r e i n t é g r é e a u s e i n d e l a s o c i é t é .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r . E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s e t s ' i n t é r e s s e r n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t , e n o u t r e , g é r e r s o n p r o p r e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t e t c o n c é d e r d e s g a r a n t i e s e n f a v e u r d e t i e r s .
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s d i v i s é e n 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e q u i e x c é d e r a i t l a
d u r é e q u i l u i s e r a i t u l t é r i e u r e m e n t a s s i g n é e .
N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s .
G E S T I O N .
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t
p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n
d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t ( s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l ) o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ( s ' i l y e n a
p l u s i e u r s ) p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s ,
d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n
o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
C O N T R Ô L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , e l l e n ' e s t p a s t e n u e
d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , e t c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s
d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e l a m e m a r d i d e j u i n à 1 7 . 0 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e , p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t l e c a s é c h é a n t d u c o m m i s s a i r e , d i s c u t e , e t s ' i l y a l i e u , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , d é c i d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t s e p r o n o n c e s u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s s o u s p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e 1 5 j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r t o u t m a n d a t a i r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
I l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l .
U s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p a r t i e d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à r a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s s a n s q u ' i l p u i s s e l e s d é l é g u e r .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E .
L ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t a p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , s e r a d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e . p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e , à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t e t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t .
D I S S O L U T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a f a i t e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , o u à d é f a u t p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e l e u r n o m b r e , l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s l i b é r a t i o n s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
R E P R I S E D ' E N G A G E M E N T S .
L e g é r a n t e s t a u t o r i s é à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e s a c t e s e t
e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A . M a n d a t :
L e g é r a n t p o u r r a c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t
e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s
e n g a g e m e n t s a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l , e t n o n p a s s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e
m a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B . R e p r i s e :
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t
s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a
r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l
c o m p é t e n t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
I l e s t d é c i d é d ' a p p e l e r e n q u a l i t é d e g é r a n t , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t a v e c l e s p o u v o i r s
p r é v u s a u x s t a t u t s : M o n s i e u r H a c i a h m e t K O N A K C I q u i a c c e p t e .
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s n o t a m m e n t p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s : 1
e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
D E P O S E S E N M E M E T E M P S : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M O N I T E U R B E L G E .
( s é ) D a m i e n L E C L E R C Q ( n o t a i r e ) .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e