11/01/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 0 2 5 6 *
D é p o s é
0 9 - 0 1 - 2 0 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 0 2 2 9 0 1 5 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U P I C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 3 0 G e m b l o u x , C h a u s s é e d e N a m u r 1 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L o u i s D E C O S T E R , à
S c h a e r b e e k , l e h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e :
F O N D A T E U R S :
1 . / M a d a m e T E R R I E R A u d r e y C h r i s t e l l e A u r é l i e , d o m i c i l i é e à
5 0 3 0 G e m b l o u x , C h a u s s é e d e N a m u r , 1 3 0 .
2 . / M o n s i e u r R A N D O L E T F r é d é r i c , d o m i c i l i é à 5 0 3 0 G e m b l o u x ,
C h a u s s é e d e N a m u r , 1 3 0 .
F O R M E : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D E N O M I N A T I O N : « U P I C O N S U L T »
S I E G E S O C I A L : 5 0 3 0 G e m b l o u x , C h a u s s é e d e N a m u r 1 3 0
D U R E E : u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d u h u i t j a n v i e r d e u x
m i l l e t r e i z e .
O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , s o i t p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r :
- l a c h a t , l a v e n t e , l i n s t a l l a t i o n , l a c o n f i g u r a t i o n , l a m a i n t e n a n c e e t l a r é p a r a t i o n , d e m a t é r i e l s e t c o m p o s a n t s i n f o r m a t i q u e s , h i f i , h i - t e c h , t é l é p h o n i q u e s , d e m e d i a s ,
- l a c r é a t i o n , l a m i s e e n p l a c e , l a c o n f i g u r a t i o n , l a m a i n t e n a n c e e t l a r é p a r a t i o n d e t o u s r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s ,
- l a c o n c e p t i o n , l a p r o g r a m m a t i o n , l i n s t a l l a t i o n , l a c o n f i g u r a t i o n , l a m a i n t e n a n c e e t l a r é p a r a t i o n d e s y s t è m e s e t a p p l i c a t i o n s m o b i l e s ( g s m , s m a r t p h o n e , t a b l e t t e s , p c p o r t a b l e , e t c . ) , l a c o n c e p t i o n , l a p r o g r a m m a t i o n ,
l i n s t a l l a t i o n , l a c o n f i g u r a t i o n , l a m a i n t e n a n c e e t l a
r é p a r a t i o n , l a u d i t e t l e c o n s e i l d e s y s t è m e s e t l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s y c o m p r i s :
* l e s p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s ,
* l e s j e u x v i d é o s ,
* l e s n o u v e a u x m e d i a s ( t é l é v i s i o n c o n n e c t é e , s m a r t p h o n e , t a b l e t , w e b 2 . 0 , e t c . ) , e t c a e t e r a . . .
- l a c o n c e p t i o n , l a p r o g r a m m a t i o n , l e p l a c e m e n t , l a c o n f i g u r a t i o n , l a m a i n t e n a n c e e t l a r é p a r a t i o n d e s y s t è m e s d o m o t i q u e s e t i m m o t i q u e s , n o t a m m e n t ,
- l a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s s y s t è m e s i n t e l l i g e n t s a p p o r t a n t u n p l u s à l a q u a l i t é d e v i e d a n s l h a b i t a t t r a d i t i o n n e l e t p r o f e s s i o n n e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , d o m o t i q u e , m é d i a t i q u e e t m o b i l e v i a I n t e r n e t ( e - b u s i n e s s / c o m m e r c e é l e c t r o n i q u e )
- l a c o n c e p t i o n , l a p r o g r a m m a t i o n , l a m a i n t e n a n c e , l h é b e r g e m e n t d e s i t e s I n t e r n e t , e - b u s i n e s s , b a s e d e d o n n é e s e n l i g n e ,
- l a c o n s u l t a n c e i n f o r m a t i q u e ,
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s ,
- l a u t o m a t i s a t i o n d e s t â c h e s d o m e s t i q u e s e t p r o f e s s i o n n e l l e s - l a c o n c e p t i o n e t l e c o n t r ô l e / g e s t i o n d a u t o m a t e s ,
- l e c o n t r ô l e e t l a g e s t i o n a u t o m a t i s é s d e s y s t è m e s d i r r i g a t i o n ,
- l a c o n c e p t i o n e t l e c o n t r ô l e / g e s t i o n d e s y s t è m e s d e r e c o n n a i s s a n c e v o c a l e , f a c i a l e , c o r p o r e l l e , d i g i t a l e ,
- l a c o n c e p t i o n e t l a p r o g r a m m a t i o n d i n t e r f a c e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e s t i n é e s à l a g e s t i o n d e l e n t r e p r i s e , l a c r é a t i o n , l e s o u t i e n d e f o r m a t i o n s i n f o r m a t i q u e s , l a f o n c t i o n d e d o n n e r d e s f o r m a t i o n s p e r m e t t a n t l a c c è s o u n o n à u n e c e r t i f i c a t i o n ,
- l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l a m o d i f i c a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t d i m a g e s ( i n f o g r a p h i e , p h o t o g r a p h i e , e t c . ) e t d e m e d i a ( v i d é o s , m u s i q u e , a n i m a t i o n s ) ,
- e l l e a a u s s i :
* l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e p o u r c o m p t e d e t i e r s ,
* l a c o m m e r c i a l i s a t i o n ( a c h a t , v e n t e , i n s t a l l a t i o n e t m a i n t e n a n c e ) d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s ( S o f t w a r e ) ,
* l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a d a p t a t i o n d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s ( S o f t w a r e ) .
E l l e p o u r r a f a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n a c t i v i t é s o c i a l e p r é m e n t i o n n é e o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t o u u n e p o s s i b i l i t é d e d é b o u c h é s , p o u r a u t a n t q u e l e s a c t i v i t é s s o i e n t e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c l ' o b j e t s o c i a l .
L e s d e u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t s o n t p u r e m e n t é n o n c i a t i f s e t n o n l i m i t a t i f s ; l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t p l a c e r s e s r é s e r v e s s o u s t o u t e s f o r m e s q u e l c o n q u e s , e n c e c o m p r i s d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s o u i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s , m ê m e s i p o u r s e f a i r e , e l l e d o i t p a r t i e l l e m e n t l e s f i n a n c e r p a r d e s e m p r u n t s , l e p r é s e n t a l i n é a n é t a n t p a s à c o n s i d é r e r c o m m e u n e c l a u s e d e s t y l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , é t e n d r e e t m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s l a p a r t , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , p a r :
- p a r M a d a m e T E R R I E R 1 0 p a r t s
A u d r e y , à c o n c u r r e n c e d e
m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e
e u r o s , s o i t d i x p a r t s
s o c i a l e s
- p a r M o n s i e u r R A N D O L E T 9 0 p a r t s
F r é d é r i c , p o u r s e i z e m i l l e
s e p t c e n t q u a r a n t e e u r o s ,
s o i t n o n a n t e p a r t s
s o c i a l e s :
S o i t e n s e m b l e : d i x - h u i t 1 0 0 p a r t s
m i l l e s i x c e n t s e u r o s o u
c e n t p a r t s s o c i a l e s
G E R A N C E : L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
U n g é r a n t n e p e u t s ' i n t é r e s s e r n i d i r e c t e m e n t , n i i n d i r e c t e m e n t , à a u c u n e e n t r e p r i s e s u s c e p t i b l e d e f a i r e c o n c u r r e n c e à l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , s o n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r l ' u n d e s g é r a n t s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E : l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S - C O N S T I T U T I O N D E R E S E R V E S :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a
V o l e t B - S u i t e
a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e
c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
R E P A R T I T I O N : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
N O M I N A T I O N D E G É R A N T S N O N S T A T U T A I R E S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à U N .
E l l e a a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r R A N D O L E T F r é d é r i c , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
I l a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a u t o r i s é s p a r l a l o i .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P R O C U R A T I O N .
L e s a s s o c i é s e t l e g é r a n t d é c l a r e n t d o n n e r à l a S P R L K r e a n o v e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e d e s C h a r d o n s , 4 6 , t o u s p o u v o i r s a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t à l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R É A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X S E U L E S F I N S D ' Ê T R E D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
S i g n a t u r e : L o u i s D E C O S T E R
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e