19/05/2014
ÿþ M a l 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i i i m m u m o n
D É P O S É A L ! G R E F F E D U T R I I 3 U N A 1 .
D E C O M M E R C E n F U E G e
0 7 M A I 2 0 1 4 p v i s a N t i m i u A
G r ^ - ~ r ` ' t i F e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 6 9 2 . 5 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U R B A N I S M E , C O N S T R U C T I O N S E T T E C H N I Q U E S F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d ' E g h e z é e , 5 4 b o î t e 4 4 B à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , d e r é s i d e n c e à , i a m b e s { N a m u r , l e d i x - s e p t a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e i a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I S M E , C O N S T R U C T I O N S E T T E C H N I Q U E S » , e n a b r é g é « U . C . T , » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J e m e p p e - s u r - S a m b r e , r o u t e d ' E g h e z é e , 5 4 b o î t e 4 4 B , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N C O N S T A T A T I O N D E S P E R T E S R A P P O R T S P E C I A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a c t e d è s l o r s q u e p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l e t i n f é r i e u r a u m i n i m u m l é g a l .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t q u i e x p o s e l e s m e s u r e s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . U n e c o p i e d e c e r a p p o r t e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s t a t u e r , p a r v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c i s i o n s o i t d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é , s o i t d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s e n a c c e p t a n t l e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e q u e p r o p o s e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
A v a n t d e p a s s e r a u v o t e , l e p r é s i d e n t d e m a n d e a u x a c t i o n n a i r e s s ' i l l e u r r e s t e d e s q u e s t i o n s à p o s e r à p r o p o s d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s m e s u r e s e n v i s a g é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N C O N T I N U I T E D E L A S O C I E T E
L e p r é s i d e n t i n v i t e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à v o t e r p o u r o u c o n t r e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t l ' a c c e p t a t i o n d e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e p r o p o s é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
N o n o b s t a n t l e s p e r t e s e t i e f a i t q u e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l e t i n f é r i e u r a u m i n i m u m l é g a l , l ' a s s e m b l é e a m e n é e à d é l i b é r e r s u r l a c o n t i n u i t é e t l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é , o p t e p o u r l a c o n t i n u i t é e t l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P h i l i p p e B A L T H A Z A R , N o t a i r e ,
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s ;
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c s e s a n n e x e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2014
ÿþM o d z a
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 1 0
D É P O S É A U G R E F F F E D U ' T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E U E G E
4 N L 5 O N N A M U R
D 7 M A I 2 0 1 1 1
F r . ! w C r e f ` e r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 6 9 2 . 5 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U R B A N I S M E , C O N S T R U C T I O N S E T T E C H N I Q U E S
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d ' E g h e z é e , 5 4 b o î t e 4 4 B à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , d e r é s i d e n c e à J a m b e s / N a m u r , l e d i x - s e p t a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I S M E , C O N S T R U C T I O N S E T T E C H N I Q U E S » , e n a b r é g é « U . C . T . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J e m e p p e - s u r - S a m b r e , r o u t e d ' E g h e z é e , 5 4 b o î t e 4 4 B , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N R A P P O R T S P R E A L A B L E S
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r
1 ) r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r J a c q u e s L E N O I R , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d e l a S . C . C . F O N D U , P Y L , S T A S S 1 N e t C i e , a y a n t s e s b u r e a u x à L e s B o n s V i l l e r s ( e x R ê v e s ) , r u e d e B r u x e l l e s , 8 3 , d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r J a c q u e s L E N O I R , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é U R B A N I S M E , C O N S T R U C T I O N S E T T E C H N I Q U E S c o n s i s t e e n u n a p p o r t d e c r é a n c e d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ i n s c r i t e n c o m p t e c o u r a n t e t a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r D a v i d B E N O N I T .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) i e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 . 6 1 2 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e U R B A N I S M E , C O N S T R U C T I O N S E T T E C H N I Q U E S e s t c o n v e n t i o n n e l l e e t a c c e p t é e p a r l e s p a r t i e s , l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é é t a n t e t r e s t a n t n é g a t i f a p r è s l ' a p p o r t e n n a t u r e d e t e l l e s o r t e q u e l e s a r t i c l e s 6 3 3 e t 6 3 4 s e r o n t t o u j o u r s d ' a p p l i c a t i o n .
L ' a c t i f n e t n é g a t i f c o n s t a t é d a n s l e b i l a n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d ' u n m o n t a n t d e 3 6 2 . 7 4 1 , 2 9 ¬ e s t i n f é r i e u r d e 4 2 4 . 2 4 1 , 2 9 ¬ a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p o u r l e s s o c i é t é s a n o n y m e s .
S u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l ' a c t i f n e t n é g a t i f c o n s t a t é e s t d e - - 2 6 0 . 5 3 8 , 8 2 ¬ i n f é r i e u r d e 3 2 2 . 0 3 8 , 8 2 ¬ a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p o u r l e s s o c i é t é s a n o n y m e s .
A p r è s l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a c t i f n e t s e r a t o u j o u r s i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m d e 3 2 4 . 2 4 1 , 2 9 ¬ p a r r a p p o r t a u b i l a n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t d e 2 2 2 . 0 3 8 , 8 2 ¬ p a r r a p p o r t à l a s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , p r é c i s o n s q u e , e n l ' a b s e n c e d e l a d é l i v r a n c e d e s c e r t i f i c a t s f i s c a u x e t s o c i a u x d a n s l e s d é l a i s , l a S . A . « U R B A N I S M E , C O N S T R U C T I O N S E T T E C H N I Q U E S » r e s t e s o l i d a i r e d ' é v e n t u e l l e s d e t t e s f i s c a l e s e t s o c i a l e s d u e s p a r M o n s i e u r D a v i d B E N O N I T .
F a i t à F a y t - l e z - M a n a g e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 t a a t s b T á d - 9 7 0 5 7 1 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i l l a g e n b i j l i ë t B é T g i s c h
. º%
4 . . '
; e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r l a S . C . C . F O N D U , P Y L , S T A S S I N e t C i e
R e p r é s e n t é e p a r J L E N O I R
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
2 ) 1 e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e
s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r e v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r M o n s i e u r D a v i d B E N O N I T d ' u n e c r é a n c e q u ' i l p o s s è d e c o n t r e f a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e U C T i n s c r i t e e n c o m p t e c o u r a n t d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é e t d é t e n u e p a r l u i , é v a l u é à s a v a l e u r n o m i n a l e e n e u r o s à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e m i l l e s i x c e n t d o u z e ( 1 . 6 1 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s f a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e t q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à r a p p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
M o n s i e u r D i d i e r B E N O N 1 T d é c i d e d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , o b j e t d e s p r é s e n t e s , p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r D a v i d B e n o n i t .
S o u s c r i p t i o n :
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t :
M o n s i e u r B E N O N I T D a v i d M a r c e l C l a u d e G h i s l a i n , n é à H i r s o n ( F r a n c e ) , l e v i n g t - t r o i s m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , A v e n u e d e s R o s e s , 2 A , ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 7 2 0 5 2 3 2 8 7 - 8 5 )
L e q u e l , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t s o u s c r i v a n t l e s 1 . 6 1 2 a c t i o n s s u s d i t e s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r D a v i d B e n o n i t , a g i s s a n t q u a l i t é d i t e , c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s i x c e n t d o u z e a c t i o n s ( 2 . 6 1 2 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O 1 S 1 E M E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 ¬ - ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r
d e u x m i l l e s i x c e n t d o u z e a c t i o n s ( 2 . 6 1 2 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x
m i l l e s i x c e n t d o u z i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - N O M I N A T I O N D E D E U X A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D a v i d B E N O N I T e t d e M o n s i e u r
D i d i e r B E N O N I T .
S o n t d o n c d é s i g n é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r D a v i d B E N O N I T , p r é q u a l i f i é ,
- M o n s i e u r D i d i e r B E N O N I T , p r é q u a l i f i é ,
T o u s d e u x i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t l e d i t m a n d a t .
l l s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s a u f r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s
l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , y
c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e M e s s i e u r s D a v i d e t D i d i e r B E N O N I T , d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t p o u r r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M e s s i e u r s D a v i d e t D i d i e r B E N O N I T , i c i p r é s e n t s , a v e c p o u v o i r à c h a c u n d ' a g i r s e u l e t q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é p o u r l a d u r é e c o r r e s p o n d a n t à l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , c o m m e d i t c i - d e s s u s c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P h i l i p p e B A L T H A Z A R , N o t a i r e ,
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c s e s a n n e x e s
B í j f à g ë r i b i j l i ë t S è l g i à - e l S f á n ï s b 7 á d _ r 9 7 ü 5 7 2 Ü T 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e