USIMEC

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. USIMEC
Dénomination : USIMEC
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 441.205.092

Publication

14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 05.08.2013 13411-0226-017
09/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 31.07.2012 12386-0478-016
20/01/2012
ÿþy,- MOD WORD 11.¬

~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

i,éposé au greffe du tribunal de commerce de Dinant

le 10 JAN, 2012

Greffe

Le greffier ett ult*r~,

(en abregé)

Forme juridique Société Anonyme

Siège : Allée des Meules, 1 à 5650 Chastres

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Conversion des titres aux porteurs en titre nominatifs

D'un acte reçu par Maitre Stephan BORREMANS, notaire à Schaerbeek, en date du 15 décembre deux mille onze, enregistré au premier bureau de Schaerbeek, deux rôles, zéro renvoi, le vingt-trois décembre deux mille onze, volume 6/23, folio 08, case 09, reçu vingt-cinq euros, signé J. Modave, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme, "USIMEC", laquelle a pris les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de cconvertir tous les titres au porteur en titres nominatifs, de prendre inscription des

titres dans le registre des parts nominatives et de détruire tous les anciens titres au porteur.

Après délibération, l'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article douze des statuts par le texte suivant :

« Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées revêtent l'une des formes prévues par le Code des sociétés, au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi.

Les propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes prévues par le Code des sociétés.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives. Tout titulaire d'actions peut prendre connaissance du registre relatif à ses actions. La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres. Les titres donnés en gage feront l'objet d'une mention spéciale dans le registre des titres nominatifs.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un établissement agréé chargé de tenir les comptes. L'action dématérialisée se transmet par virement de compte à compte.

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit déclarée comme étant propriétaire du titre. Si l'usufruit et la nue propriété n'appartiennent pas à la même personne, le droit de vote y afférent est exercé par l'usufruitier, sauf convention contraire entre usufruitier et nu-propriétaire. Cette convention devra être écrite et remise au Conseil d'Administration. La possession d'une part sociale comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions régulièrement prises par l'assemblée générale. Les droits et obligations attachées à la part sociale suivent celle-ci dans quelque main qu'elle passe. Les héritiers, ayant-droits ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les comptes et papiers de la société, en demander le partage ou la liquidation ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en reporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale ainsi qu'à celles de son Conseil d'Administration »

Après délibération, l'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article vingt-cinq des statuts par le texte suivant :

e Pour être admis à une assemblée, les détenteurs d'actions ou leurs représentants doivent au plus tard

cinq jours avant la date prévue dans les convocations avertir la société de leur intention d'assister à la réunion

par simple lettre lui adressée à son siège.

Mentionner sur la dernière page du belet 3 Au recto Nom et nualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij t Belgisch Staatsblaû 1-20/0i/201Z - Auuexes d

11119111 111.1'11 III III

*12020091*

N° d'entreprise 0441.205.092 Dénomination

ren entier) USIMEC

Volet B - Suite

L'accomplissement de cette formalité ne peut être exigé si elle n'est pas mentionnée dans les convocations. Les administrateurs sont libérés de cette obligation.

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations. »

Après délibération, l'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide supprimer le second paragraphe de l'article trente-trois.

Après délibération, l'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de reconduire la nomination de :

-La société privée à responsabilité limitée dénommée « S. SENDROWICZ », en abrégé « SERSEN », dont

te siège social est établi à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Chemin de la Source, 15, inscrite sous le numéro

d'entreprise 0886.885.945 comme administrateur et administrateur délégué. La société privée à responsabilité

limitée dénommée « D. SENDROWICZ » sera valablement représentée dans sa mission d'administrateur et

d'administrateur délégué par son représentant permanent, Monsieur Serge Sendrowicz, domicilié à 1640

Rhode-Saint-Genèse, Chemin de la Source, 15.

-Monsieur Jean-Marie Gillet, prénommé, comme administrateur

Ici présents ou représentés et acceptant

Après délibération, l'assemblée adopte Cette résolution à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée confère au conseil d'administration, avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, et aux fins d'opérer les modifications nécessaires auprès de toutes Administrations, en particulier la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

MAÏTRE STEPHAN BORREMANS, NOTAIRE A SCHAERBEEK

-Expédition - statuts coordonnés.

Réservé

Moniteur j belge

1

Mentionner sur la dernière page du Volet B, . Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Non', et signature

19/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 12.08.2011 11401-0393-016
23/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 18.08.2010 10421-0255-014
01/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 27.08.2009 09646-0324-014
30/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 24.06.2008 08280-0322-014
10/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 28.09.2007, DPT 02.10.2007 07765-0274-015
27/02/2007 : DI038701
13/10/2006 : DI038701
13/10/2005 : DI038701
18/11/2004 : DI038701
04/10/2004 : DI038701
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 28.07.2015 15364-0094-015
13/10/2003 : DI038701
22/10/2002 : DI038701
07/11/2001 : DI038701
31/10/2000 : DI038701
04/05/2000 : DI038701
11/03/1999 : DI038701
04/08/1998 : DI38701
22/01/1994 : DI38701
11/09/1991 : DI38701
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 30.08.2016 16526-0580-015

Coordonnées
USIMEC

Adresse
ALLEE DES MEULES 1 5650 CHASTRES

Code postal : 5650
Localité : Chastrès
Commune : WALCOURT
Province : Namur
Région : Région wallonne