28/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 10.12.2013, DPT 27.01.2014 14013-0568-012
27/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i l u * 1 4 0 2 5 8 3 7 *
D E P O S E A U G R E F F E 0 1 ) T R I i 3 U I I R L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 6 J A N , 2 0 1 4
P r 1 e G e r é ~ t r é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 3 4 8 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L C L E M O N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e B o t h e y , 4 à 5 1 4 0 T o n g r i n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t D é m i s s i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 :
C e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V a l C l é m o n t s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 2 0 h 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e F a b i e n n e R A M O I S Y q u i c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l é t a n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n , l ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u g é r a n t ,
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e :
- d e n o m m e r M o n s i e u r A n t o i n e D E C H A M P S ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 3 . 6 6 4 . 8 2 4 ) a u p o s t e d e g é r a n t à p a r t i r d e c e j o u r e t d e l u i d o n n e r m a n d a t p o u r f a i r e p u b l i e r a u M o n i t e u r c e t t e n o m i n a t i o n ;
- d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e F a b i e n n e R A M O I S Y ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 8 . 7 0 0 . 7 9 1 ) c o m m e g é r a n t e e t d e l u p r é s e n t e r d e s r e m e r c i e m e n t s s i n c è r e s p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é j u s q u ' à c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 2 2 h 0 0 .
S u i t l a s i g n a t u r e d e
M o n s i e u r A n t o i n e D E C H A M P S , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 10.12.2012, DPT 15.01.2013 13008-0129-013
04/01/2013
ÿþ W = , ï . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a l 2 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N I I I V I b I I I I I ~ I V I o i
* 1 3 0 0 2 0 1 3 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 e 2 1 D E C , 2 0 1 2
P i ' V i n e r ,
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 3 4 8 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L C L E M O N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e B o t h e y 4 à 5 1 4 0 S o m b r e f f e
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t D é m i s s i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 / 1 0 / 2 0 1 2
C e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V a l C l é m e n t s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 0 9 h 0 0 ` s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A n t o i n e D E C H A M P S q u i c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l é t a n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n , l ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- n o m i n a t i o n c o m m e g é r a n t e d e M a d a m e F a b i e n n e R A M O I S Y e t d é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r A n t o i n e D E C H A M P S .
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e
- D e n o m m e r F a b i e n n e R A M O I S Y ( N ° d ' e n t r e p r i s e 8 2 8 7 0 0 7 9 1 ) a u p o s t e d e g é r a n t e à p a r t i r d e c e j o u r e t d e l u i d o n n e r m a n d a t p o u r f a i r e p u b l i e r a u M o n i t e u r c e t t e n o m i n a t i o n .
D ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e A n t o i n e D E C H A M P S c o m m e g é r a n t e t d e l u i p r é s e n t e r d e s r e m e r c i e m e n t s s i n c è r e s p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é j u s q u ' à c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0 .
S u i t l a s i g n a t u r e d e
M a d a m e F a b i e n n e R A M O 1 S Y , G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 10.12.2011, DPT 13.01.2012 12008-0050-012
03/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 1
l I I I l I I l I I I I I l l u i O I 1 1 1 1 1 l I I 1 I i I l l l
" 1 1 0 1 8 f i 7 4 '
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 4 J A N , 2 0 1 1
1 - ` ~ ~ l r / f i é r c t f l c r ,
. . . , 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 3 4 8 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L C L E M O N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : r u e d e B o t h e y 4 à 5 1 4 0 T o n g r i n n e ( S o m b r e f f e )
O b j e t d e l ' a c t e : c o n f i r m a t i o n d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t - a u g m e n t t a i o n d e c a p i t a l , - s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e Y v e s B e h e t s W y d e m a n s , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e d i x - h u i t j a n v i e r d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V A L C L E M O N T » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e F a b i e n n e R A M O I S Y p r é s e n t é e e t a c c e p t é e a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e é g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l d i x e t d e l a n o m i n a t i o n p a r l a d i t e a s s e m b l é e , à c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e , d e M o n s i e u r A n t o i n e D E C H A M P S e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n r é m u n é r é , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . D é c h a r g e a é t é d o n n é e à M a d a m e F a b i e n n e R A M O I S Y p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l d i x .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d i x m i l l e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a r a n t e - t r o i s m i l l i è m e ( 1 / 4 3 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
( . . . )
C h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é à u n c o m p t e
s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e D E X I A , c e a t t e s t é p a r l a s u s d i t e b a n q u e .
4 . L e g é r a n t e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - t r o i s m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e .
C e t a r t i c l e e s t d è s l o r s m o d i f i é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - t r o i s m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é : Y v e s B e h e t s W y d e m a n s , n o t a i r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 10.12.2010, DPT 28.01.2011 11016-0601-012