20/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 _ 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D É P O S É A U G R E F F E D T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E
t i z o i s s a a " h
Y
a f t i j l a g e n T i i j h ë f B é T g i s c h S t à á f s 6 l i d - Z ü 1 0 1 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r T i ë l g ë
G r e
P o u r j e G r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 6 9 8 . 3 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N E L S E N I M M O B
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e , a v e n u e d e s S a n g l i e r s , n u m é r o 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S o i g n i e s l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , " d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 5 7 5 f o l i o 7 3 c a s e 1 6 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) D E L H A Y E E r i c " , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V A N E L S E N I M M O B » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e , a v e n u e d e s S a n g l i e r s , n u m é r o 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à N a m u r s o u s l e n u m é r o R P M 0 8 1 0 . 6 9 8 . 3 8 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l H e r b a y , n o t a i r e à E g h e z é e , à l ' i n t e r v e n t i o n d e M a î t r e V i n c e n t B u t a y e , n o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s a v r i l d e u x m i l n e u f s o u s l e n u m é r o 0 9 0 4 8 8 1 1 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e e n s u i t e , p a r v o t e s d i s t i n c t s e t à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ' ( 2 0 . 0 0 0 , - E U R ) .
L e t o u t , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R ) , à s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é , s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 9 8 7 5 1 2 0 4 0 7 3 9 9 3 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e A X A a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e , d a t é e d u n e u f ' d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e i a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R ) , e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t c i n q u a n t e p a r t s ( 4 5 0 , - ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
c ) M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n p r i s e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
« A R T I C L E 6 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) _
I l e s t d i v i s é e n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
d ) C r é a t i o n d ' u n a r t i c l e 6 b i s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e c r é e r u n a r t i c l e 6 b i s , r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
R é * è r v é
v
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« A R T I C L E 6 b i s H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , à E c a u s s i n n e s , l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r c e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , ¬ ) , e t c e p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é q u e s u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t p a s s é à s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C E S R E S O L U T I O N S S O N T A D O P T E E S A L ' U N A N I M I T E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u P V d ' A G d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
V i n c e n t B u t a y e , N o t a i r e a s s o c i é à E c a u s s i n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e