19/08/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 4 7 8 0 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e r i e n t i e r ) : V B F S o c i a l I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 7 3 9 , à 6 0 2 0 C h a m p i o n ( N a m u r )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D E S A D M I N I S T R A T E U R S - S U P P R E S S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R
, i L l " ~ ü S i á A 1 ! G I i e t " l = u U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E L I E G E
0 7 A O U T 2 O f ~ f D N I 5 I D N N A M L f l
l e
P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t , l e 3 0 m a l 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " e n r e g i s t r é à D i n a n t 1 , l e t r e i z e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 1 4 7 , f o l i o 1 2 , c a s e 8 , u n r ô l e s a n s r e n v o i R e ç u : c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) e u r o s . P o u r L e r e c e v e u r , E . M A L H E R B E " , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' A N D E U X M I L Q U A T O R Z E
L e t r e n t e m a l
P a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V B F S O C I A L I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 2 0 N a m u r , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 7 3 9 , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 2 . 4 7 8 . 0 7 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n e G R O S F I L S , n o t a i r e à O h e y , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l e 1 4 j a n v i e r 2 0 0 4 , s o u s l a r é f é r e n c e 0 4 0 0 5 3 6 0 .
A . B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s t r e n t e m i n u t e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M A I L L E N V i n c e n t C y r i l l e G h i s l a i n , ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 9 . 0 1 . 1 6 / 4 1 5 - 7 6 ) , n é à N a m u r , l e 1 6 j a n v i e r 1 9 6 9 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 5 0 2 0 N a m u r ( C h a m p i o n ) , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 7 3 9 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e s c r u t a t e u r .
B . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
1 ) M o n s i e u r M A I L L E N V i n c e n t , p r é c i t é , r e p r é s e n t a n t m i l l e s i x c e n t s a c t i o n s ( 1 . 6 0 0 ) .
2 ) M o n s i e u r D E O M F r a n c i s , d e m e u r a n t à 5 0 0 0 N a m u r , r u e d e s B a s P r é s , 3 , r e p r é s e n t a n t h u i t c e n t s a c t i o n s
( 8 0 0 ) , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M A I L L E N p r é c i t é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r a
a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
S o i t e n s e m b l e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s a c t i o n s ( 2 . 4 0 0 ) , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ,
A i n s i , l e s d e u x a s s o c i é s e t a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l e s p r o p o s i t i o n s p o r t é e s à s o n o r d r e d u j o u r ,
C . E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t N o u s r e q u i e r t d ' a c t e r c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) M o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
2 ) S u p p r e s s i o n d u c a r a c t è r e a u p o r t e u r d e s a c t i o n s .
3 ) M i s e e n c o n f o r m i t é d e s s t a t u t s s u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t a u x m o d i f i c a t i o n s l é g i s l a t i v e s i n t e r v e n u e s e n m a t i è r e d e s o c i é t é s .
4 ) P o u v o i r s d o n n é s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r e x é c u t e r l e s p r é s e n t e s .
D , D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P R F M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a
s o c i é t é e t d e l e r é d u i r e d e t r o i s à d e u x m i n i m u m l o r s q u ' i l n ' y a q u e d e u x a c t i o n n a i r e s e t à t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s
m i n i m u m d è s q u ' i l y a p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
2 ) D E I J X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e q u e M o n s i e u r V i n c e n t M A I L L E N a d e m a n d é q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o i e n t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u m o i s d e j u i n 2 0 1 1 e t q u e c e l a a v a i t é t é a p p r o u v é a l o r s p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t c o n s t a t e l a d e s t r u c t i o n d e s d i t e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t l a s i g n a t u r e d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s p a r l e s p r o p r i é t a i r e s d e s a n c i e n n e s a c t i o n s a u p o r t e u r . T o u t e r é f é r e n c e a u x a c t i o n s a u p o r t e u r e s t s u p p r i m é e d a n s l e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
3 ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t e s :
1 ) L e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o n t s u p p r i m é e s e t r e m p l a c é e s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , p e r s o n n e p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e , l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s . L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a p o r t é à t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m i n i m u m d è s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , i l s e r a c o n s t a t é p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . »
2 ) L a p h r a s e d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s e s t r e m p l a c é e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
4 ) Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P o u v o i r s d o n n é à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o n f è r e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s : r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e