27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 20.06.2014 14202-0436-030
21/10/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a i g r e f f e
' l u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 2 0 1 . 1 3 0
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r i n r n i
E N T R E L E
1 0 O C T , 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V . D . I .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z , 1 b o i t e 4
6 0 4 1 C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s )
O b i e t d e l ' a c t e : S P R L ; r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s - P o u v o i r s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t ( F l e u r u s ) , l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à F L E U R U S , l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 3 0 , F o l i o 3 2 , c a s e 0 6 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R É S O L U T I O N - R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s , ( 2 . 4 0 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) à q u a t r e c e n t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 4 0 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) , s a n s ; a n n u l a t i o n d e t i t r e , p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t , d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d ' e n v i r o n v i n g t e u r o s e t , s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 0 , 6 4 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l a i n s i d é c i d é e s e r a d u p o i n t d e v u e f i s c a l i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s : a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t ; m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U R L E S A D A P T E R À L A R É D U C T I O N D U C A P I T A L
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 4 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s
( 4 0 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ )
l ! e s t d i v i s é e n n o n a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q ( 9 6 . 8 9 5 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t ' ,
c h a c u n e u n / n o n a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 9 6 . 8 9 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l »
A r t i c l e 4 b i s : c e p a r a g r a p h e e s t I n s é r é :
« A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t , e n d a t e d u ; d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 2 . 4 0 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) à q u a t r e c e n t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s ' . e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 4 0 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e , p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t , d ' u n e : s o m m e e n e s p è c e s d ' e n v i r o n v i n g t e u r o s e t s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 0 , 6 4 ¬ ) »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2013
ÿþr y
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r - ' -
® T R I B U N A l . ,
M o t l 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e l ~ r
a " 1 1 0 7 5 9 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 2 0 1 1 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V D I
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A V E N U E J E A N M E R M O Z 1 B T E 4 - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N - R E N O U V E L L E M E N T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ( e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 , 2 0 1 4 ) , l a s o c i é t é c i v i l e C h r i s t o p h e R E M O N & C O a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à 2 . 2 5 0 , 0 0 ê i n d e x é s p l u s l e s c o t i s a t i o n s y a f f é r e n t e s d u e s à l ' I R E e t à l a T V A . L e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
7 , L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e M y r i a m J a c q u e m a r t e t à M a d a m e S a b r i n a L o V é t é r é , c h a c u n e p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t a f i n d e p r o c é d e r a u d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' a s s u r e r l a m e n t i o n d e c e d é p ô t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R V D 1 S P R L
M y r i a m J a c q u e m a r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 28.06.2013 13247-0484-028
05/09/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
- 1 ~
i i I U I i i i u i i u ~ i i ~
* i a i s o a a s "
M o t l 2 . 1
T r i b u n a l d e o o m m a x o e d P ~
B e i T R F "
. 2 T A U G . 2 0 1 2
L . G r e f f e
t e e r e f f i w .
i
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 2 0 1 1 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V . D . I .
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A V E N U E J E A N M E R M O Z 1 B T E 4 - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D I V E R S E S
d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s :
E n d a t e d u 1 e r j u i n 2 0 1 2 , l e s g é r a n t s o n t d é c i d é d e r é v o q u e r M o n s i e u r J e a n M a r c D e t i a n d r e .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l e s g é r a n t s a n n u l e n t l e s p o u v o i r s s p é c i a u x q u i l u i a v a i e n t é t é d é l é g u é s e n d a t e d u
1 8 m a i 2 0 0 9 e t M o n s i e u r P h i l i p p e T h i b a u t e s t a p p e l é à s u c c é d e r à s e s f o n c t i o n s .
A f i n d e f a c i l i t e r l e f o n c t i o n n e m e n t i n t e r n e d e l a s o c i é t é , l e s g é r a n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s u i v a n t e s . C e s d e r n i è r e s v i e n n e n t a m e n d e r c e l l e s d é l é g u é e s e n d a t e d u 1 8 m a i 2 0 0 9 e t , p r é v a l e n t s u r c e l l e s - c i .
( 1 ) M a d a m e S o p h i e R y s s e l i n c k , d o m i c i l i é e à 7 1 8 1 A r q u e n n e s , r u e d e l a S a m m e 1 2 , n é e l e 2 2 j u i n 1 9 7 4
Q'S o n t c o n f i é s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x d e r e p r é s e n t a t i o n s u i v a n t s :
" N é g o c i e r , c o n c l u r e e t s i g n e r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u s c o n t r a t s c o n f é r a n t d e s d r o i t s p e r s o n n e l s d ' o c c u p a t i o n p o r t a n t s u r d e s b i e n s i m m e u b l e s , t e l s q u e l a p r i s e e n l o c a t i o n o u l a m i s e e n l o c a t i o n , l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s e r v i c e s c o m m e r c i a u x a c c o m p a g n é e d e m i s e à d i s p o s i t i o n d ' u n e s p a c e p r i v a t i f , l ' o c c u p a t i o n p r é c a i r e - s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e - , q u e l e s c o n t r a t s a i e n t u n e d u r é e i n f é r i e u r e o u s u p é r i e u r e à 9 a n n é e s e t y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e s a c t e s y r e l a t i f s ;
" A c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e t d é m a r c h e s l i é e s a u x d r o i t s p e r s o n n e l s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s c o n t r a t s c o n c l u s , l a c o n s t i t u t i o n e t l a l i b é r a t i o n d e s g a r a n t i e s l o c a t i v e s , l a s i g n a t u r e d e s é t a t s d e s l i e u x , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n p o u r l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s e t d é m a r c h e s ;
' C o n c l u r e e t s i g n e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u t c o n t r a t l i é à l a c o n s t i t u t i o n , c e s s i o n , r e n o n c i a t i o n à u n d r o i t r é e l i m m o b i l i e r , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e e t q u e l l e q u e s o i t l a d u r é e d e s d r o i t s , y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n c l a n s l e s a c t e s y r e l a t i f s ;
" S i g n e r t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s r e l a t i v e s a u x c o n t r a t s é v o q u é s c i - a v a n t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n ; - R é s i l i e r , r o m p r e , r e n o u v e l e r , p r o l o n g e r t e s c o n t r a t s é n o n c é s c i - d e s s u s , a u x c o n d i t i o n s q u ' e l l e a p p r é c i e r a ;
" R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r t o u t e q u e s t i o n l i é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x é c u t i o n d e s c o n t r a t s
é v o q u é s c i - d e s s u s ;
( 2 ) M o n s i e u r P h i l i p p e H u a r t , d o m i c i l i é à 5 6 5 0 Y v e s G o m e z é e , r u e R o c h e l l e 3 4 , n é l e 2 4 j u i n 1 9 6 9
° S o n t c o n f i é s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x d e r e p r é s e n t a t i o n s u i v a n t s
" S i g n e r t o u t e s d e m a n d e s d e p e r m i s d ' u r b a n i s m e e t d ' e n v i r o n n e m e n t e t t o u t e s d e m a n d e s d ' a u t r e s a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s d a n s l e c a d r e d u d é v e l o p p e m e n t e t d e l a r é a l i s a t i o n d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s ;
" N é g o c i e r , c o n c l u r e , r é s i l i e r o u r o m p r e l e s c o n t r a t s d e c o n s u l t a n c e , d ' a r c h i t e c t u r e , d ' é t u d e s t e c h n i q u e s q u e l c o n q u e s , d e s o u s - t r a i t a n c e , d ' e n t r e p r i s e , d e m i s s i o n d ' a r c h i t e c t u r e e n r e l a t i o n a v e c l e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s ;
' S i g n e r t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s r e l a t i v e s à c e s c o n t r a t s e t a u x p e r m i s s u s v i s é s ;
' R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s e n m a t i è r e d ' u r b a n i s m e e t d ' e n v i r o n n e m e n t a i n s i q u e d e v a n t l e s i n s t a n c e s e t c o m m i s s i o n s i n t e r v e n a n t d a n s l a d é l i v r a n c e d e s a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s ;
( 3 ) M o n s i e u r P h i l i p p e T h i b a u t , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u M a n o i r 3 1 , n é l e 2 5 j u i l l e t
1 9 6 7 . :
° S o n t c o n f i é s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x d e r e p r é s e n t a t i o n s u i v a n t s :
" N é g o c i e r e t c o n c l u r e l e s c o n t r a t s f i n a n c i e r s , e n c e c o m p r i s l e s c o n t r a t s d ' e m p r u n t s b a n c a i r e s r e n d u s
n é c e s s a i r e s p a r l ' e x é c u t i o n d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s d é c i d é s p a r t e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
, a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
" S o u s c r i r e t o u t t y p e d ' a s s u r a n c e s ( o b l i g a t o i r e s o u n o n ) l é g a l e m e n t r e q u i s e s o u d o n t l ' e n g a g e m e n t a é t é p r é a l a b l e m e n t d é c i d é , s o i t p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e s l i m i t e s d e s e s a t t r i b u t i o n s , s o i t p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a r é a l i s a t i o n d ' u n p r o j e t i m m o b i l i e r ;
' A c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s o r g a n i s m e s b a n c a i r e s e t d ' a s s u r a n c e s e n v u e d e l a s o u s c r i p t i o n d e s a s s u r a n c e s s u s v i s é e s ;
" S i g n e r t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s r e l a t i v e s a u x c o n t r a t s d é c r i t s c i - a v a n t ;
" D i s p o s e r d e t a s i g n a t u r e s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é ;
' R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d e d r o i t p r i v é t e l l e q u e l e s o r g a n i s m e s b a n c a i r e s e t d ' a s s u r a n c e s ;
' I n t r o d u i r e d e s d e m a n d e s d e s u b v e n t i o n s a p p r o p r i é e s a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s r é g i o n a l e s o u f é d é r a l e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o m p é t e n t e s e n m a t i è r e d e s u b s i d e s ;
' R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d u s u i v i d e c e s d e m a n d e s e t d e s c o n t a c t s a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n e t / o u i n s t i t u t i o n s c o m p é t e n t e s e n r e l a t i o n a v e c c e s d o s s i e r s ;
( 4 ) A B S O I u t e C o n s u l t i n g S . P . R . L , R P M C h a r l e r o i , T V A B E 0 8 9 5 . 6 9 0 . 9 7 1 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s , r u e N o t r e D a m e d e s g r â c e s 5 2 , d o n t l e g é r a n t e s t M o n s i e u r O l i v i e r S e g u i n , d a n s l e c a d r e d e s a m i s s i o n d e d i r e c t i o n g é n é r a l e .
Q's o n t c o n f i é s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x d e r e p r é s e n t a t i o n s u i v a n t s
' N é g o c i e r , c o n c l u r e e t s i g n e r t o u t t y p e d e c o n t r a t p o u r l e q u e l d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d e r e p r é s e n t a t i o n o n t é t é c o n f i é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( e t e n c e c a s d e m a n i è r e c o n c u r r e n t e ) à M a d a m e S o p h i e R y s s e l i n c k , M o n s i e u r P h i l i p p e T h i b a u t o u M o n s i e u r P h i l i p p e H u a r t , y c o m p r i s p o u r l e s a c t e s n o t a r i é s ; a u t r e m e n t d i t , i l p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s q u e c e s t r o i s p e r s o n n e s p e u v e n t e l l e s - m ê m e s a c c o m p l i r s u r b a s e d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
D . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à :
A B S O l u t e C o n s u l t i n g S . P . R . L , R P M C h a r l e r o i , T V A B E 0 8 9 5 . 6 9 0 . 9 7 1 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s , r u e N o t r e D a m e d e s g r â c e s 5 2 , d o n t l e g é r a n t e s t M o n s i e u r O l i v i e r B e g u i n , d a n s l e c a d r e d e s a m i s s i o n d e d i r e c t i o n g é n é r a l e .
[ l e s t c o n f i é e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é d a n s c e t t e g e s t i o n t e l l e q u e d é f i n i e d e m a n i è r e n o n l i m i t a t i v e c i - a p r è s , é t a n t e n t e n d u q u ' a u s e n s d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s ' e n t e n d d e t o u t a c t e q u i n ' e n t r a î n e p a s p o u r l a S o c i é t é , u n e e x p o s i t i o n f i n a n c i è r e s u p é r i e u r e à 2 5 . 0 0 0 E U R s u r u n e b a s e a n n u e l l e
- n é g o c i e r e t c o n c l u r e t o u s t y p e s d e c o n t r a t n é c e s s a i r e e t u t i l e a u f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é ;
' E f f e c t u e r l e s a c h a t s ( o u v e n t e s ) d e b i e n m e u b l e s , d e m a t é r i e l s e t d e m a r c h a n d i s e s c o u r a n t e s p o u r l a S o c i é t é ;
' T r a i t e r e t s i g n e r t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s ;
" S e c h a r g e r d e s r e l a t i o n s a v e c l e s e c r é t a r i a t s o c i a l e t l e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s e t s i g n e r t o u s l e s
d o c u m e n t s r e q u i s p a r l a l é g i s l a t i o n s o c i a l e é t a b l i s p a r l e d i t s e c r é t a r i a t s o c i a l ;
' D é l é g u e r d e s m a n d a t s d i v e r s e n f o n c t i o n d e s c i r c o n s t a n c e s e t d e s n é c e s s i t é s r e n c o n t r é e s ;
P O U R V D I S P R L
C . A . I . S P R L , g é r a n t
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r C a r l M e s t d a g h
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 29.06.2012 12237-0080-029
27/12/2011
ÿþM o t 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C 9 r r e e r e
X 1 1 1 9 3 8 6 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 2 0 1 1 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V D I
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A V E N U E J E A N M E R M O Z 1 B T E 4 - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N - R E N O U V E L L E M E N T
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C a r l M e s t d a g h d e s o n m a n d a t d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e a v e c e f f e t i m m é d i a t . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t l u i e s t a c c o r d é e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t a u p o s t e d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l a S P R L « C A l » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s ( s e c t i o n d e N a l i n n e s ) , r u e d e F o n t e n e l l e , 2 , T V A B E 4 2 7 . 1 5 1 . 7 7 2 R P M C h a r l e r o i , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C a r i M e s t d a g h , q u i a a c c e p t é .
P O U R V o l S P R L
C . A . I S P R L r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C a r l M e s t d a g h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i ë ï B e l g i s c T ï S t a a t s b l a d = 2 1 1 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 26.08.2011 11468-0231-029
28/06/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 2 0 1 1 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V D I
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A V E N U E J E A N M E R M O Z 1 B T E 4 - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e C o m m i s s a i r e , d e l a s o c i é t é c i v i l e C h r i s t o p h e R e m o n & C o t e l l e q u e r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t o p h e R E M O N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 3 .
"
P O U R V D I S P R L
M o n s i e u r C a r l M e s t d a g h G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M W 2 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I I I 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I I f l l l 1
" 1 1 0 9 5 9 1 5 "
M
R
1 r } i h { I t t f f i Ç o r n m e r ç e ,
t 6 J O 2 0 1 1
C H A R L E R O I
G 1 e f f r
19/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.04.2010, DPT 12.05.2010 10118-0232-030
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 17.06.2009 09245-0296-027
20/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 17.06.2008 08225-0091-026
04/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.06.2007, DPT 29.06.2007 07323-0172-010
14/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.06.2006, DPT 12.07.2006 06454-3550-012
30/12/2005 : BL625022
22/07/2005 : BL625022
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 07.07.2015 15284-0016-028
26/07/2004 : BL625022
05/08/2003 : BL625022
10/03/2003 : BL625022
03/08/2002 : BL625022
04/04/2002 : BL625022
07/11/2001 : BL625022
02/06/2001 : BL625022
12/12/2000 : BL625022
06/11/1999 : BL625022
30/04/1998 : BL625022
30/04/1998 : BL625022
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 23.08.2016, DPT 31.08.2016 16575-0534-013