22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 13.08.2013 13428-0421-017
02/02/2015
ÿþ 1 , 1 1 j v . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L B E C O M M E R C E D E t l E G E
2 1 J A N , 2 0 1 5 D i V I S $ O N N M 4 4
n s " a M ~ F
I l u , 1 1 1 1 1 i u u
1 5 1 7 1 9 *
i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n B E 0 8 7 1 9 8 3 7 7 5
( e n e n t i e r ) V H P H A R M A S . P . R . L .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e R u e V . L a g n e a u , 5 à 5 0 6 0 T A M I N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A G E d u 0 2 j a n v i e r 2 0 1 5
L a P r é s i d e n t e d o n n e l e c t u r e d e s l e t t r e s d e d é m i s s i o n d e s g é r a n t s s o r t a n t s . C e s d é m i s s i o n s s o n t a c c e p t é e s : à l ' u n a n i m i t é , a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 1 4 à 2 4 h 0 0 .
C e s d é m i s s i o n s s e r o n t c o n f i r m é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e q u i d e v r a a n n u l e r l a n o t i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s e p o r t e r f o r t d u f a i t q u e , t o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , c e t t e d e r n i è r e s e p r o n o n c e s u r l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u x g é r a n t s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n , a v e c e f f e t a u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 5 à 0 0 h 0 0 , c o m m e g é r a n t s , d e M e s s i e u r s M i c h a ë l M Y N S B E R G H E , r u e B o i s T a m i s e , 1 0 à 5 5 9 0 S O V E T , G r é g o r y B E R T H E T , C o l l i n e d e s S o u r c e s , 2 9 à 1 3 2 5 B O N L E Z , P a s c a l P E E T E R S , r u e B a s s e s T r i x h e s , 1 0 à 4 2 1 8 C O U T H U I N e t J e a n - P a u l K N A E P E N , A l l é e d e B e r n a r d f a g n e , 1 à 4 1 9 0 F E R R I E R E S . C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' A G O d e 2 0 2 1 e t n e s o n t p a s r é m u n é r é s ,
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l r u e E d o u a r d D i n o t 3 2 à 5 5 9 0 C I N E Y .
J e a n - P a u l K N A E P E N G r é g o r y B E R T H E T
G é r a n t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j - b e t I t e l g i s c h S t a a t s b l a d ' M l l e / 2 0 1 5 - A n n e x e s - t i t i M o n i t e u r b e l g e
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 26.07.2012 12358-0216-017
16/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
P - ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i u ~ ~ ~ i i i u m ~ d ~ M f l
* 1 5 0 2 5
V H P H A R M A
1 , ~ . : ~ ~ ~ ~ i ~ ~ . ~ ~ ' " " j í ~ - . ~ ~ _ . . ~
G r e i - i ' l e r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
i u i
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e p o s e a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e J U G E , d l v [ s l o n D I N A N T
l e J k e
L e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 1 . 9 8 3 , 7 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; g u e E d o u a r d D i n o t 3 2 à 5 5 9 0 C I N E Y
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s n o m i n a t i o n s - - t r a n s f e r t d u s i è g e - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n P i e r r e M I S S O N d e r é s i d e n c e à C i n e y , s o u s s i g n é , l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 , I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
1 ) C o n f i r m a t i o n d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 5 ;
a ) A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e s a n c i e n s g é r a n t s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é , s a v o i r M o n s i e u r Y v e s V I G N E R O N e t M a d a m e L a u r e n c e H A U T E C O U R T .
b ) D é s i g n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 p o u r u n e d u r é e p r e n a n t f i n l o r s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 , d e :
- M o n s i e u r J e a n - P a u l K N A E P E N , d o m i c i l i é à 4 1 9 0 F e r r i è r e s , a l l é e d e B e r n a r d f a g n e 1 ,
- M o n s i e u r G r e g o r y B E R T H E T , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 2 6 8 b t e 6
- M o n s i e u r P a s c a l P E E T E R S , d o m i c i l i é à 4 2 1 8 C o u t h u i n , r u e B a s s e s T r i x h e s 1 0 .
- M o n s i e u r M i c h a ë l M Y N S B E R G H E , d o m i c i l i é à 5 5 9 0 S o v e t , r u e B o i s T a m i n e , 1 0
M a n d a t s e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
o ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 C i n e y , r u e E d o u a r d D i n o t , 3 2 .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a f i n d e t e s c o n f o r m e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x s e u l e s f i n s d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
( s i g n é ) J e a n - P i e r r e M I S S O N , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , e x t r a i t a n a l y t i q u e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 09.09.2011 11544-0375-017
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 20.08.2010 10442-0549-017
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 02.07.2009 09357-0184-013
10/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 04.07.2008 08368-0286-013
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 20.06.2007 07276-0160-013
28/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.06.2006, DPT 23.08.2006 06661-0789-012
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 25.07.2016 16357-0087-028