03/10/2013
ÿþS M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a t i : C f c ! ! t a
È ' : c o r . D i r i a n t
L e g r e i i t e r e ~ ~ , i h e f ,
R é e . l i e u
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 1 3 9 , 4 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N C K E & C o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A Y A N T E M P R U N T E L A F O R M E D ' U N E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E L E O N D E M A R S , 1 3 à 5 5 7 5 R I E N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e : D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D e n y s D U M O N T , r é s i d a n t à G e d i n n e , l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à G e d i n n e l e 1 2 s e p t e m b r e s u i v a n t v o l u m e 3 8 5 f o l i o 3 4 c a s e 0 5 , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V I N C K E & C o » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à R i e n n e , c o m m u n e d e G e d i n n e , r u e L é o n D e m a r s , n ° 1 3 , s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D e n y s D u m o n t , r é s i d a n t à G e d i n n e , l e 2 9 s e p t e m b r e 1 9 9 5 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 o c t o b r e 1 9 9 5 s o u s l e n u m é r o 9 5 1 0 2 8 - 1 4 9 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D e n y s D u m o n t p r é n o m m é l e 2 6 o c t o b r e 2 0 0 7 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 1 6 6 0 5 0 .
S o n t p r é s e n t s :
1 1 M o n s i e u r V I N C K E J e a n P i e r r e J a c q u e s A l b e r t M a r c e l , n é à B r u g g e l e 2 0 m a i 1 9 4 8 ( N . N . 4 8 0 5 2 0 1 5 9 9 0 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à R i e n n e , c o m m u n e d e G e d i n n e , r u e L é o n D e m a r s , n ° 1 3 , q u i d é c l a r e d é t e n i r 3 8 p a r t s s o c i a l e s ;
2 / M a d a m e V I N C K E M a r i a n n e J a c q u e l i n e I r è n e , n é e à I x e l l e s l e 2 6 a v r i l 1 9 7 4 ( P a s s e p o r t b e l g e n ° E H 4 0 8 9 8 8 N u m é r o n a t i o n a l 4 0 4 2 6 1 F 1 2 0 9 0 5 1 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à à M a l p a i s , C o m m u n e d e C o b a n o , P r o v i n c e d e P u n t a r e n a s , R é p u b l i q u e d u C o s t a - R i c a , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L E R M I N A U X J o s i a n e e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é c i - a n n e x é e d o n n é e à A t e n a s l e 2 6 a o û t 2 0 1 3 , q u i d é c l a r e d é t e n i r 3 7 p a r t s s o c i a l e s .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t ê t r e l e s s e u l s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e t q u ' i l s p o s s è d e n t e n s e m b l e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l a u m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) , f o r m é d e s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; i l s c o n s t a t e n t d è s l o r s q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l f a i l l e j u s t i f i e r d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
1 ° P r o p o s i t i o n d ' a t t r i b u t i o n a u x a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e 1 8 4 . 8 8 8 , 8 9 e u r o s , s o i t d ' u n d i v i d e n d e n e t d e 1 6 6 . 4 0 0 , - e u r o s a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ( a r t i c l e 5 3 7 C I R - - l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ) .
2 ° P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 1 6 6 . 4 0 0 , - e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , - e u r o s à 1 8 5 . 0 0 0 , - e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 5 9 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t o u t p o i n t i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s ; s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s p a r l ' a p p o r t a u c a p i t a l , p a r c h a q u e a s s o c i é , d e l a t o t a l i t é d e s a c r é a n c e i s s u e d u p o i n t 1 ° .
3 ° M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r a u x a s s o c i é s , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v é e s d i s p o n i b l e s a c t é e s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , u n d i v i d e n d e b r u t d e 1 8 4 . 8 8 8 , 8 9 e u r o s , s o i t u n d i v i d e n d e n e t d e 1 6 6 , 4 0 0 , - e u r o s a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ( a r t i c l e 5 3 7 C I R l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ) , à r é p a r t i r a u p r o r a t a d e s p a r t s s o c i a l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
R a p p o r t s p r é l i m i n a i r e s
N M a d a m e J o s i a n e V A N I N G E L G O M , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , m e m b r e e t r e p r é s e n t a n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e S P R L « P V M D » , à A n s , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e q u e l , d a t é à A n s d u 1 2 a o û t 2 0 1 3 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L e p r é s e n t r a p p o r t e s t é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S C P R L V I N C K E & C o d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é e r u e L é o n D e m a r s n ° 1 3 , 5 5 7 5 R i e n n e . S o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t 0 4 5 6 . 1 3 9 . 4 3 1 .
« L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n c r é a n c e s . C e s c r é a n c e s s e r o n t i s s u e s d e l a d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B l e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R . E l l e s p o r t e r o n t s u r l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e , s o i t u n t o t a l d e 1 6 6 . 4 0 0 e u r o s . V u l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s l e d i v i d e n d e d o i t ê t r e a t t r i b u é , p u i s i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é a u c a p i t a l . L e p r é s e n t r a p p o r t e s t d o n c é t a b l i s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a t t r i b u t i o n p r é a l a b l e d u d i v i d e n d e b r u t d e 1 8 4 . 8 8 8 , 8 9 E U R c o r r e s p o n d a n t à u n m o n t a n t n e t d e 1 6 6 . 4 0 0 E U R , e t d e l a d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d ' a p p o r t e r l e u r c r é a n c e d a n s l e c a p i t a l .
« J e s o u s s i g n é e , J o s i a n e V A N I N G E L G O M R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e S C P R L P V D , c e r t i f i e q u e :
l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u x a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i a p p o r t s ;
l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n a p p o r t é s , e t a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t s u s c e p t i b l e d ' é v a l u a t i o n é c o n o m i q u e e t l a d e s c r i p t i o n r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . I l s c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 1 6 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R , q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s r e m i s e s e n c o n t r e p a r t i e , s o i t 5 9 p a r t s s o c i a l e s d e l a S C P R L V I N C K E & C o , é m i s e a u p a i r c o m p t a b l e a c t u e l d e 2 4 8 , 0 0 E U R , d ' u n e v a l e u r i n t r i n s è q u e d e 2 . 8 2 0 e u r o s . L e s 5 9 p a r t s s o c i a l e s , n o u v e l l e s à é m e t t r e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s e r o n t e n t o u t p o i n t i d e n t i q u e s à c e l l e e x i s t a n t d é j à e t s e r o n t r é p a r t i e s à c o n c u r r e n c e d e 3 0 p a r t s s o c i a l e s p o u r M o n s i e u r J e a n P i e r r e V I N C K E e t 2 9 p a r t s s o c i a l e s p o u r M a d a m e M a r i a n n e V I N C K E ,
« J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m e s t r a v a u x d a n s l e c a d r e d e c e t t e m i s s i o n n e c o n s i s t a i e n t p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
B I L e g é r a n t a r é d i g é l e r a p p o r t s p é c i a l p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t , d ' u n e p a r t , l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e e t , d ' a u t r e p a r t , l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s , é v e n t u e l l e m e n t , i l s ' é c a r t e d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C I C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
C o n n a i s s a n c e p r i s e d e c e s r a p p o r t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , p a r l ' a p p o r t p a r c h a q u e a s s o c i é d e l a t o t a l i t é d e s a c r é a n c e r é s u l t a n t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , s o i t u n m o n t a n t t o t a l n e t d e 1 6 6 . 4 0 0 , - e u r o s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 , - e u r o s à 1 8 5 . 0 0 0 , - e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 5 9 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t o u t p o i n t i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , i l e s t a t t r i b u é a u c o m p a r a n t J e a n P i e r r e V I N C K E , q u i a c c e p t e , 3 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e t à l a c o m p a r a n t e M a r i a n n e V I N C K E , q u i a c c e p t e p a r s o n m a n d a t a i r e p r é c i t é , 2 9 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e s 5 9 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r l e s a p p o r t s e n n a t u r e r é a l i s é s .
N o u s , N o t a i r e , c o n s t a t o n s d è s l o r s q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 8 5 . 0 0 0 , - ¬ ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e t r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 1 3 4 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
A / L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e s t a d a p t é s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l e t e x t e d e s e s d e u x
p r e m i e r s a l i n é a s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 8 5 . 0 0 0 , - ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 1 3 4 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n
c e n t t r e n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 1 3 4 ) d u c a p i t a l . »
k e s e 4 v c
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o i e B - S u i t e
B / A u q u a t r i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l e s m o t s « e n B e l g i q u e o u l ' é t r a n g e r » s o n t i n s é r é s a p r è s l e s m o t s « o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t » .
C I L e s a l i n é a s s u i v a n t s s o n t i n s é r é s e n t r e l e q u a t r i è m e e t l e c i n q u i è m e a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s
« L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e f o n t p a r t o u s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n .
« T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e p a r l a g é r a n c e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e , L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t ,
« C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e s e u l e v o i x ; l ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s .
« L e s a s s o c i é s p e u v e n t é m e t t r e l e u r v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t m ê m e v o t e r à d i s t a n c e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e a v a n t l ' a s s e m b l é e .
« L a q u a l i t é d ' a s s o c i é e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e q u i p a r t i c i p e à l ' a s s e m b l é e e t a u v o t e à d i s t a n c e d o i v e n t ê t r e g a r a n t i e s p a r l a p r o d u c t i o n s i m u l t a n é e p a r l a m ê m e v o i e é l e c t r o n i q u e d ' u n e p i è c e d ' i d e n t i t é l é g a l e . »
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r a u n o t a i r e D e n y s D u m o n t , r é s i d a n t à G e d i n n e à l ' e f f e t d ' é t a b l i r e t d e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n s u i t e d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D e n y s D U M O N T , N o t a i r e .
D é p o s é s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c p r o c u r a t i o n , r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,