26/05/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
1 3 M A I 2 0 1 1
G r e f f e
l e
L e g r e f f i e r e n c h e f ;
D é n o m i n a t i o n : V I V A C O G R I L L .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 5 9 0 C I N E Y , R u e S a i n t - G i l l e s , n ° 6 7 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 1 5 2 . 2 9 0 .
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N d e s s t a t u t s
S P R L V I V A C O G R I L L
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
S i è g e s o c i a l : 5 5 9 0 C I N E Y , R u e S a i n t - G i l l e s , n ° 6 7 .
B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s : 0 8 3 4 . 1 5 2 . 2 9 0 .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I I I . E x p o s é d u P r é s i d e n t
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e l s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B '
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 7 9 8 5 2 *
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a î t r e P a t r i c i a V A N B E V E R , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e ; p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « P a t r i c i a V A N B E V E R 8 A m é l i e P E R L E A U N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 C I N E Y , a v e n u e S c h l ô g e l , 9 2 ,
" l e 5 m a i 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é à C i n e y , l e 6 m a i 2 0 1 1 , v o l u m e 5 4 8 6 , f o l i o 2 2 , c a s e 1 8
; 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i ; r e ç u : 2 5 e u r o s p a r l e R e c e v e u r ( s i g n é : Y . B e u r l e t ) » , i l r é s u l t e q u e :
S ' E S T T E N U E :
I . l ' A s s e m b l é e
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S P R L V I V A C O G R I L L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 C I N E Y , R u e S a i n t - G i l l e s , n ° 6 7 , c o n s t i t u é e s u i v a n t ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a t r i c i a V A N B E V E R s o u s s i g n é e e n d a t e d u d i x - h u i t f é v r i e r d e u x m i l o n z e , p u b l i é p a r ' e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 3 8 6 6 8 , i n s c r i t e à l a b a n q u e . c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 4 . 1 5 2 . 2 9 0 .
I l . B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à s e i z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D e n i s W A U T H I E R , a s s o c i é c i - a p r è s m i e u x q u a l i f i é .
S o n t p r é s e n t s :
1 ° ) M o n s i e u r W A U T H I E R D e n i s , L u c i e , M a r c e l , G h i s l a i n , n é à N a m u r , l e c i n q m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 8 0 5 0 5 1 1 5 - 3 4 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 5 5 9 0 / C I N E Y , r u e S a i n t - G i l l e s , n u m é r o 6 7 B o i t e A 0 0 0 , e t s o n é p o u s e ,
2 ° ) M a d a m e P A R D O A n t o n i a , n é e à L a H e s t r e , l e v i n g t - e t - u n s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 8 0 9 2 1 1 0 4 - 7 8 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 5 3 3 6 / C O U R R I E R E ( A s s e s s e ) , r u e d u B o i s G i l o t , n u m é r o
8 .
E p o u x m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e J a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e , a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t - n e u f a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e , l e q u e l r é g i m e n ' a p a s é t é m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t .
L e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r c h a c u n n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s c e n t , q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o n t p r é s e n t s . L ' A s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d o n c d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
( a ) M O D I C A T I O N d e l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s
( b ) M O D I F I C A T I O N d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e .
( c ) P O U V O I R S à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s .
I V . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' A s s e m b l é e
T o u s l e s a s s o c i é s , p r o p r i é t a i r e s d e p a r t s s o c i a l e s , é t a n t p r é s e n t s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
C e f a i t c i - d e s s u s é v o q u é p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t é t a n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
V . D é l i b é r a t i o n s e t r é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s .
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e d e s u p p r i m e r l e s m o t s « S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e
l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E D O U Z E R é m u n é r a t i o n .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
' L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
V I . V o t e s
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P i è c e s s u p p l é m e n t a i r e s : 1 . - E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 5 / 5 / 2 0 1 1
2 . - E x t r a i t a n a l y t i q u e d e c e t a c t e
3 . - C h è q u e d e 1 4 3 . 2 6 ¬
N o t a i r e P a t r i c i a V A N B E V E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2011
ÿþ M o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
c p a a é ª% ; g r e f f e d u t r i b u n a l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I I I I I I H I I I f l h I H I H I m
" 1 1 0 3 8 6 6 6 "
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e D i M A R S 2 0 1 1
L e g r e f f e i [ c h e f ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 3 4 . . ( 5 9 . . l q , o .
S P R L V I V A C O G R I L L
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
5 5 9 0 / C I N E Y , 6 7 , r u e S a i n t - G i l l e s
C O N S T U T I T I O N
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a t r i c i a V A N B E V E R , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « P a t r i c i a V A N B E V E R & A m é l i e P E R L E A U N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 C I N E Y , a v e n u e S c h l ô g e l , 9 2 , l e d i x - h u i t f é v r i e r d e u x m i l o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é à C i n e y , l e v i n g t - e t - u n f é v r i e r d e u x m i l o n z e , v o l u m e 5 / 4 8 5 , f o l i o 9 9 , c a s e 1 4 ; q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i ; r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s , p a r l e R e c e v e u r ( s i g n é : Y . B e u r l e t ) » , i l r é s u l t e q u e :
1 ° ) M o n s i e u r W A U T H I E R D e n i s , L u c i e , M a r c e l , G h i s l a i n , n é à N a m u r , l e c i n q m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 8 0 5 0 5 1 1 5 - 3 4 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 5 5 9 0 / C I N E Y , r u e S a i n t - G i l l e s , n u m é r o 6 7 B o î t e A 0 0 0 , e t s o n é p o u s e ,
2 ° ) M a d a m e P A R D O A n t o n i a , n é e à L a H e s t r e , l e v i n g t - e t - u n s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 8 0 9 2 1 1 0 4 - 7 8 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 5 3 3 6 / C O U R R I E R E ( A s s e s s e ) , r u e d u B o i s G i l o t , n u m é r o 8 .
E p o u x m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e , a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r t e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t - n e u f a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e , l e q u e l r é g i m e n ' a p a s é t é m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t .
O n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E d é n o m m é e « S P R L V I V A C O G R I L L » , a y a n t s o n s i è g e à 5 5 9 0 / C I N E Y , r u e S a i n t - G i l l e s , n u m é r o 6 7 , a u c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
I l s o n t d é c l a r é q u e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r D e n i s W A U T H I E R : à c o n c u r r e n c e d e N E U F M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 9 . 3 0 0 ¬ ) , s o i t n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s .
- p a r M a d a m e A n t o n i a P A R D O : à c o n c u r r e n c e d e N E U F M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 9 . 3 0 0 ¬ ) , s o i t n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s .
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s , s o i t p o u r D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e S E P T M I L L E E U R O S ( 7 . 0 0 0 ¬ ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s d e t y p e t r a d i t i o n n e l e t / o u r a p i d e a v e c o u s a n s d é b i t d e b o i s s o n s , s e r v i c e s
t r a i t e u r s a v e c o u s a n s l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t t o u t c e q u i s e r a t t a c h e à l ' « H O R E C A » ;
- l a v e n t e , e n g r o s o u e n d é t a i l , d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , l i m o n a d e s , v i n s e t a l c o o l s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e r é c e p t i o n s e t c o c k t a i l s p o u r e n t r e p r i s e s e t p a r t i c u l i e r s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s e t p e t i t s d é j e u n e r s d ' a f f a i r e s .
- d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e
s e c t e u r h o r e c a e t / o u l e s e c t e u r a l i m e n t a i r e . -
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e S E P T M I L L E E U R O S ( 7 . 0 0 0 ¬ ) , à s a v o i r
- t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 . 5 0 0 ¬ ) p a r M o n s i e u r D e n i s W A U T H I E R , e t
- t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 . 5 0 0 E ) p a r M a d a m e A n t o n i a P A R D O .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
P o u v o i r s d e s g é r a n t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 2 5 7 ) d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n J u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a L o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e q u i n z e ( 1 5 ) d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I I p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e P R E M I E R L U N D I d u m o i s d e j u i n , à d i x - n e u f h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a L o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e
p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a L o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s
a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
"
f é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l f e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S . -
L e s c o m p a r a n t s o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D I N A N T l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ° ) L a p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f , l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e , p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
2 ° ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l d o u z e .
3 ° ) S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , a v e c p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t ( s a u f p o u r l e s e n g a g e m e n t s p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s n é c e s s i t a n t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e ) :
1 ) M o n s i e u r D e n i s W A U T H I E R p r é q u a l i f i é ;
2 ) M a d a m e A n t o n i a P A R D O p r é q u a l i f i é e .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
L e s g é r a n t s r e p r e n d r o n t , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ° ) L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
R e p r i s e d e s a c t e s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s :
L e s g é r a n t s r e p r e n n e n t l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s
e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e p a r M o n s i e u r D e n i s W A U T H I E R e t p a r M a d a m e A n t o n i a
P A R D O p r é c i t é s , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
N o t a i r e P a t r i c i a V A N B E V E R .
A n n e x e s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 1 .
- e x t r a i t a n a l y t i q u e d e c e t a c t e .
- c h è q u e d e 2 2 9 , 1 7 E .