08/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
U A C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I Y 1 V I I I I I I I I I V
* 1 1 1 0 3 6 2 9 "
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 8 3 . 7 4 2
D é n o m i n a t i o n : W A L D E Y E R
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 1 0 4
5 3 1 0 E g h e z é e
r , O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 3 1 m a i 2 0 1 1 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , e n r e g i s t r é à S c h a e r b e e k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a i s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " W A L D E Y E R " , a n c i e n n e m e n t « L A Z O O R E Q 8 » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E M P L A C E M E N T D U T E X T E E N N E E R L A N D A I S P A R U N T E X T E E N F R A N C A I S D E S S T A T U T S
S u i t e a u t r a n s f e r t d e s i è g e d e l a s o c i é t é d a n s l a p a r t i e f r a n c o p h o n e d u p a y s , c . - à - d . E g h e z é e , l ' a s s e m b l é e ; ; d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e n é e r l a n d a i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e e n f r a n ç a i s e n r e p r e n a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 1 . ; F o r m e j u r i d i q u e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n ' :
" W A L D E Y E R " .
. ; T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e
é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é , d o i v e n t c o n t e n i r c e t t e d é n o m i n a t i o n p r é c é d é e o u s u i v i e
' i m m é d i a t e m e n t p a r l e s m o t s : " S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u l e s i n i t i a l e s : " S P R L " .
A r t i c l e 2 . : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e e s t é t a b l i à 5 3 1 0 E g h e z é e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 1 0 4 , e t l a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s ; ;
p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M ) a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L e s d o c u m e n t s m e n t i o n n é s à l ' a r t i c l e 1 c i - d e s s u s d o i v e n t c o n t e n i r l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é e L i
: ' l e t e r m e ' r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ' o u l ' a b r é v i a t i o n ' R P M ' , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l : ;
c o m p é t e n t .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , p a r d é c i s i o n d u l d e s g é r a n t ( s ) , ,
c o m p t e t e n u d e s l o i s s u r l ' e m p l o i e d e s l a n g u e s .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s o i n s d u l d e s g é r a n t ( s ) .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u t l p e u v e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , c r é e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n
a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s .
A r t i c l e 3 , : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
1 . l a g e s t i o n d e s o c i é t é s e t d ' a s s o c i a t i o n s q u e l q u e s o i t l e u r o b j e t e t l e u r a c t i v i t é s , l ' e x e r c i c e d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , g é r a n t s , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g é n é r a l e t d e l i q u i d a t e u r d a n s d e t e l l e s ' . s o c i é t é s ;
2 . l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d u C o n s e i l e t d u M a n a g e m e n t , d ' u n e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , , c o m m e r c i a l e , t e c h n i q u e e t é c o n o m i q u e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n p a r t i c i p a t i o n a v e c ; d e s t i e r s , y c o m p r i s : a s s u r e r t o u t e s f o r m e s d e c o n s e i l e t d ' a s s i s t a n c e d a n s l a m i s e a u p o i n t , ! e d é v e l o p p e m e n t ; ; e t l a m i s e e n a p p l i c a t i o n d e t e c h n o l o g i e s , a i n s i q u e l e m a n a g e m e n t e t l a g e s t i o n d e m a r k e t i n g e n g é n é r a l , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n p u i s s e ê t r e i n t e r p r é t é e d e f a ç o n r e s t r i c t i v e . L ' o r g a n i s a t i o n d e l a p o l i t i q u e / s t r a t é g i e d e : ; = l ' a c h a t e t d e l a v e n t e d e s o r g a n i s a t i o n s . L a s o c i é t é p e u t p r e s t e r d e s s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e s o u s q u e l q u e f o r m e : : q u e c e s o i t , e n v u e d e l ' é t u d e , l a s u r v e i l l a n c e e t l a d i r e c t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s d a n s d e s d o m a i n e s f i n a n c i e r s , _ : c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , t e c h n i q u e s e t s c i e n t i f i q u e s , e t d a n s l e d o m a i n e d e l ' o r g a n i s a t i o n d e s e n t r e p r i s e s .
3 . p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n e t l a m i s e à l a d i s p o s i t i o n d e s o c i é t é s e t d ' a s s o c i a t i o n s , d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e ; : f o r m e , d e s m a t é r i a u x e t i n s t a l l a t i o n s ;
! ` 4 . l a g e s t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a c o n s e r v a t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , y c o m p r i s s o n ' ; ; : e n t r e t i e n , s a r e c o n s t r u c t i o n , s a c o n s t r u c t i o n e t s a l o c a t i o n , a i n s i q u e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s : :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t t e a c t i v i t é , c o m m e p a r e x e m p l e , l ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , d o n n e r e n l o c a t i o n , l a v e n t e e t c o n s t i t u t i o n d e t o u s l e s d r o i t s r é e l s ;
5 . l a g é r a n c e d e s b i e n s i m m o b i l i e r s p e u t s e f a i r e t o u t s e u l o u e n p a r t i c i p a t i o n , p o u r c o m p t e p r o p r e ;
6 . l a g e s t i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s , d e c e r t i f i c a t s , d e c r é a n c e s , d e c a p i t a u x e t d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s B e l g e s o u é t r a n g è r e s , q u e c e s d e r n i è r e s s o i e n t d e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , d e s ; i n s t i t u t i o n s o u d e s a s s o c i a t i o n s à c a r a c t è r e ( s e m i - ) p u b l i q u e o u n o n ;
7 . l ' o c t r o i d e p r ê t s e t d ' a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e l a g a r a n t i e d e t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à c e s s o c i é t é s a f f i l i é e s .
L a s o c i é t é n e p o u r r a n é a n m o i n s d ' a u c u n e f a ç o n e f f e c t u e r d e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e o u d e c o n s e i l e n p l a c e m e n t s t e l l e s q u e s t i p u l é e s p a r l a L o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q r e l a t i v e a u x m a r c h é s s e c o n d a i r e s , a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s e t l e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n p r i s s u r b a s e d e c e t t e l é g i s l a t i o n , o u t o u t e a u t r e l o i u l t é r i e u r e e t / o u a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n q u i v i e n d r a i e n t à r e m p l a c e r o u à m o d i f i e r c e t t e l o i o u c e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
8 , l ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s d e s p r o j e t s d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s . A r t i c l e 1 3 . : A d m i n i s t r a t i o n i n t e r n e
L e ( s ) g é r a n t ( s ) a / o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i ( o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2011
ÿþ m o d 2 . 1
L U 1 k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h e ë r g , i ~ " ? i t o r ~ } e : ~ í i ~ ~ t R e c h t b a n k v a n ï Z o ' : i " r ` ^ ~ r t d c . ` ~ ' . !
t ~ U 4 I V e r t , d e I 0 J U N I 2 0 1 1 Q ~ G R f F F í r R ,
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I 1 I I I I
9 +
i . O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 5 8 3 . 7 4 2
B e n a m i n g : L A Z O O R E Q 8
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r v u u r s e v e s t 5 8
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - V E R P L A A T S I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - K E N N I S N A M E O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - A A N N E M I N G V A N F R A N S T A L I G E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 3 1 m e i 2 0 1 1 , ' ! v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A Z O O R E 0 8 " h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " W A L D E Y E R " .
' E a r t i k e l 1 ( " R e c h t s v o r m e n N a a m " ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s b e p a a l d i n d e t e k s t v a n d e n i e u w e ; .
F r a n s t a l i g e s t a t u t e n .
V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ( i n c l u s i e f v e s t i g i n g s e e n h e i d e n e x p l o i t a t i e z e t e l ) v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n ' :
v a n h a a r h u i d i g a d r e s t e 3 0 0 0 L e u v e n , T e r v u u r s e v e s t 5 8 n a a r 5 3 1 0 E g h e z é e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 1 0 4 e n E
a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
K E N N I S N A M E O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e i d e z a a k v o e r d e r s M e v r o u w L A Z O O R E N a d i n e e n d e H e e r : ,
S W A R T E L E E d w a r d m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 .
d e b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n v a n d e H e e r W a l d e y e r P i e r r e , w o n e n d e t e 5 3 1 0 E g h e z e e , C h a u s s é e d e L o u v a i n :
1 0 4 , a l d u s b e s l o t e n i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 .
W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n b i j g e v o l g a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n t e '
w i j z i g e n z o a l s b e p a a l d z o a l s b e p a a l d i n d e t e k s ! v a n d e n i e u w e F r a n s t a l i g e s t a t u t e n .
M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e Z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E S
v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n W a l d e y e r P i e r r e , v o o r n o e m d , m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n i n d e ;
p l a a t s t e s t e l l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n _
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n o m d e B T W f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
"
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- d e F r a n s t a l i g e v e r s i e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n z a l n a d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n e e r g e l e g d w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e