18/03/2014
ÿþa
r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M W O R D 7 1 . 1
1 = 3 ( : - 9 o W é a u g r e n a d u t r i b u n a l
t . h ) C v i r i l i l e r L r : ; d e D i n a n t
G r e f f e
I e
1 . ! 9 6 0 1 1 6 1 ( 1 . 1 1
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 6 2 9 . 7 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W e r i o n
c . , l r a l , , .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a M o n t a g n e , 1 4 - 5 6 5 0 W a l c o u r t
( a d r e s s e c o m p l é t e )
O b j e t j s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , t e n u e à 1 0 : 0 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e f o n d é d e p o u v o i r d e M a d a m e P O U C E T S y l v i e , e m p l o y é e , d o m i c i l i é e R u e d e l a M a r l a g n e , 1 1 à 6 4 7 0 R a n c e . L ' a s s e m b l é e l a r e m e r c i e p o u r s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e f o n d é d e p o u v o i r , M a d a m e R I O S V I V A S A n g e l i t a , e m p l o y é e , d o m i c i l i é e R u e d u T e r n i a u x , 1 0 3 D à 6 4 6 0 V i l l e r s L a T o u r . S a n o m i n a t i o n e s t f a i t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t , p r e n d r a c o u r s l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 . C e t t e f o n c t i o n s e r a e x e r c é e à t i t r e g r a t u i t ,
E l l e a u r a p o u r m i s s i o n d e r e p r é s e n t e r l a S P R L W E R I O N e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é d e l a S C A B U R E A U J - P W E R 1 O N p o u r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s b a n c a i r e s q u e r é a l i s e c e t t e d e r n i è r e d a n s l e c a d r e d e s o n c o n t r a t d ' a g e n c e a v e c A X A B A N Q U E . E l l e d i s p o s e r a d o n c d e t o u s l e s p o u v o i r s d e d é c i s i o n e t d e s i g n a t u r e e n c e t t e m a t i è r e u n i q u e m e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S é b a s t i e n B o s m a n s ,
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A C N B G e s t i o n , g é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s o y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/03/2013
ÿþr e a o w o R C . 1 s . t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B
( E r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D t p u b é a u g r e f f e d u t r : h + t d e c o m m e r c e d e D i n a n t
[ e 2 5 F E V . 2 0 / 3
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n e t h e l f
"
R é s e r v é 1 1 I I 1 I ~ I I I I ~ I I I ~ I I I I N I t
a u * 1 3 0 3 8 1 2 1 *
M o n i t e u r
b e l g e
I H I I
M e n t i o n n e r s u r [ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 6 2 9 . 7 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " W E R I O N S . P . R . L . "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a M o n t a g n e , 1 4 - 5 6 5 0 W a l c o u r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d u n o t a i r e D e n i s C a r p e n t i e r à F o n t a i n e - l ' E v é q u e e n d a t e d u s i x f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
A C O M P A R U
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W E R I O N
s p r i »
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 5 0 W a l c o u r t , r u e d e l a M o n t a g n e , 1 4
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 6 2 9 . 7 7 5
1 . C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e B a u d o u i n C A M B I E R , à W a l c o u r t , e n d a t e d u 2 d é c e m b r e 1 9 9 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 d é c e m b r e 1 9 9 5 s o u s n u m é r o 9 5 1 2 2 1 - 4 3 2 .
2 . S t a t u t s m o d i f i é s :
M o d i f i é s s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e D e n i s C A R P E N T I E R , s o u s s i g n é , e n d a t e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 0 8 , p u b l i é a u x
d i t e s a n n e x e s l e 1 8 m a r s 2 0 0 8 s o u s n u m é r o 0 8 0 4 2 2 3 1 .
D É L I B É R A T I O N S - R É S O L U T I O N S
L e s c o m p a r a n t s é t a n t l e s s e u l s a s s o c i é s d e ! a d i t e s o c i é t é s e s o n t r é u n i s s p o n t a n é m e n t e n A s s e m b l é e
G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e t o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , e t c e , à l ' u n a n i m i t é , s a v o i r :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e
2 0 1 1 , p u b l i é e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 0 1 9 3 9 2 , r e l a t i v e a u t r a n s f e r t d u s i è g e
s o c i a l ( à d a t e r d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 à : « 5 6 5 0 W a l c o u r t , r u e d e l a M o n t a g n e , 1 4 » .
E n c o n s é q u e n c e : L ' A r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
« A R T I C L E T R O I S :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 6 5 0 W a l c o u r t , r u e d e l a M o n t a g n e , 1 4 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n ,
s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N - D E C H A R G E
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n , à s a d e m a n d e , e t c e , à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d e
M o n s i e u r C h r i s t i a n B O S M A N S , p r é c i t é , d o m i c i l i é à 1 9 1 1 M a y e n s - d e - C h a m o s o n ( S u i s s e ) ,
C h e m i n d e s E s s e r t s , 4 5 , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' A s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N S ( S P R L )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
N O M I N A T I O N D ' U N G É R A N T S T A T U T A I R E
e -
I .
C I
t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. a . L
E s t n o m m é G é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
L a s o c i é t é a n o n y m e « C N B G E S T I O N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , A v e n u e R o u s s e a u , 4 0 ,
p r é c i t é e ,
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
M o n s i e u r S é b a s t i e n B O S M A N S , n é à C h a r l e r o i , l e 2 d é c e m b r e 1 9 7 7 , ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 7 . 1 2 . 0 2 / 2 9 9 - 8 1 ) ,
c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s , R u e d e G i l l e m o n t , 1 2 ,
E t c e , d é s i g n é à c e t i t r e a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a t é e d u 5 f é v r i e r 2 0 1 3 , e n c o u r s d e
p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
I c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
E n c a s d e c e s s a t i o n d e s e s f o n c t i o n s , i l s e r a r e m p l a c é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , p a r M o n s i e u r
C h r i s t i a n B O S M A N S , é p o u x d e M a d a m e C H A N T R Y N i c o l e , c o m p a r a n t a u x p r é s e n t e s e t q u i a c c e p t e , d é s i g n é
e n q u a l i t é d e g é r a n t s u p p l é a n t s t a t u t a i r e .
E N C O N S E Q U E N C E
L ' A r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
« A R T I C L E D I X - G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t s t a t u t a i r e ,
E s t n o m m é G é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
L a s o c i é t é a n o n y m e « C N B G E S T I O N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 5 0 W a l c o u r t , r u e d e l a M o n t a g n e , 1 4 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D e n i s C A R P E N T I E R , à F o n t a i n e - I ' E v ê q u e , e n d a t e d u
3 0 j a n v i e r 2 0 0 8 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n d a t e d u 1 8 m a r s 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 0 4 2 2 3 1
d o n t l e e s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e B a u d o u i n C A M B I E R , à W a l c o u r t , e n d a t e d u 9
n o v e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 9 s o u s n u m é r o 0 9 1 6 7 7 2 4 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
M o n s i e u r S é b a s t i e n B O S M A N S , n é à C h a r l e r o i , l e 2 d é c e m b r e 1 9 7 7 , ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 7 . 1 2 . 0 2 / 2 9 9 - 8 1 ) ,
c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s , R u e d e G i l l e m o n t , 1 2 ,
E t c e , d é s i g n é à c e t i t r e a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a t é e d u 5 f é v r i e r 2 0 1 3 , e n c o u r s d e
p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E n c a s d e c e s s a t i o n d e s e s f o n c t i o n s , i l s e r a r e m p l a c é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , p a r M o n s i e u r
C h r i s t i a n B O S M A N S , é p o u x d e M a d a m e C H A N T R Y N i c o l e , c o m p a r a n t a u x p r é s e n t e s e t q u i a c c e p t e , d é s i g n é
e n q u a l i t é d e g é r a n t s u p p l é a n t s t a t u t a i r e .
L e g é r a n t p e u t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t p e u t a u s s i d é l é g u e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x a u x m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r l e g é r a n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a q u a l i f i c a t i o n d e « g é r a n t n o n s t a t u t a i r e » a t t r i b u é e à M a d a m e P O U C E T S y l v i e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d a t é e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 0 1 9 3 9 , e t d e l e r e m p l a c e r p a r u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u ' h o r m i s c e c h a n g e m e n t d e q u a l i f i c a t i o n , l e s p o u v o i r s d e M a d a m e P O U C E T S y l v i e , t e l s q u e r e p r i s d a n s l a d i t e a s s e m b l é e d a t é e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , r e s t e n t i n c h a n g é s , e t c e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' O r g a n e d e G e s t i o n ( G é r a n t ) p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
D e n i s C A R P E N T I E R
N O T A I R E
R u e d e l ' E n s e i g n e m e n t , 1 5
6 1 4 0 F O N T A I N E L ' E V E Q U E
T e l . 0 7 1 . 5 4 . 8 8 . 8 8 - F a x , . 0 7 1 . 5 4 . 8 8 . 8 9
n o t a i r e . c a r p e n t i e r @ s k y n e t , b e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e