06/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 3 6 9 9 4 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W U I C A M E D
R é s e n a u M o n i t e b e i g r
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 r 1 . D t I T ' 1 ' ' I , N A L
D E C O M i , J i d e E
l e 2 . / 1
w 1 2 r > r
P r l e G r e f f i e r , G r e f f e
1 9 0 6 6 2 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e U n i p e r s o n n e l l e
S i è g e : à 5 0 0 N A M U R , C h a u s s é e d e D i n a n t , 9 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g e m e n t a t i o n d e C a p i t a l
L e N o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s a r e ç u e n d a t e d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t l e p r o c è s ; v e r b a l d ' a u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l d e l a d i t e s o c i é t é s t i p u l a n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
( . . . ) L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 / L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E V I N G T S I X M I L L E E U R O S ( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) : p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à D E U X C E N T Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 2 0 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n 2 0 0 0 p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r : n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x ,
" r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r M a d a m e W U I D A R T C l a i r e à c o n c u r r e n c e d e l ' i n t é g r a l i t é , s o i t ,
l e s 2 0 0 0 p a r t s n o u v e l l e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n à
c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 0 5 d u C o d e d e s d r o i t s d e s o c i é t é .
2 / R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e ;
3 / S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
4 / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
5 / A c t u a l i s a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e é n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e t a u C o d e d e s s o c i é t é s ,
e n y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5
R e m p l a c e r l e s t e r m e s d e l ' a r t i c l e c i n q p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 2 0 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é ,
" p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t ( 2 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x
m i l l e d e u x c e n t m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
6 / P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D E L I B E R A T I O N
I L E X I S T E A C T U E L L E M E N T 2 0 0 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a - l e u r n o m i n a l e .
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n o d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e ;
l ' a c c o m p l i s s e - m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
P O U R E T R E A D M I S E S , t o u t e s l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r s o u s d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t d e s v o i x ,
p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C H A Q U E A C T I O N D O N N E D R O I T A U N E V O I X .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E V I N G T S I X M I L L E
E U R O S ( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à , D E U X C E N T Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 2 0 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n 2 0 0 0 p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r M a d a m e W U I D A R T C l a i r e à c o n c u r r e n c e d e l ' i n t é g r a l i t é , s o i t =
l e s 2 0 0 0 p a r t s n o u v e l l e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n à .
c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e . . 5 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
L e q u e l , p r é s e n t c o m m e i i e s t d i t , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i
d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s
f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r e t d é c l a r e r e n o n c e r
i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e ,
p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N
D E C A P I T A L
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t l e s o u s c r i p t e u r s u i v a n t :
1 / M a d a m e W U I D A R T C l a i r e p r é c i t é e , s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
s o i t l e s 2 0 0 0 p a r t s n o u v e l l e m e n t c r é é e s .
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 2 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s .
E l l e d é c l a r e , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e s o i t à
c o n c u r r e n c e d e T R E N T E S E P T M I L L E D E U X C E N T S E U R O ( 3 7 , 2 0 0 , 0 0 E ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e
M a d a m e W U I D A R T C l a i r e a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 2 0 6 8 8 9 8 7 2 4 0 2 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é
a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t .
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e e t q u e l e c a p i t a l
e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 2 0 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r 2 2 0 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e , a u v u d e c e q u i p r é c è d e , d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s t e l q u e p r é v u a u p o i n t 5 1 d e
l ' o r d r e d u j o u r ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
S I X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e u n i q u e m e n t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e e t d e s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s u i v i d e l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e R E M O N
C a r o l i n e à J a m b e s
E g a l e m e n t d é p o s é a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e