17/01/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O A W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 0 1 0 . 1 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . X L I N A L L
I I I V I I I Y I I I ~ I I I N I I I
* 1 f l 0 1 7 6 8 1 +
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1
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d ' E o l e , 1 2 - 5 0 3 0 G E M B L O U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L ; M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E C O N S E C U T I V E A D O P T I O N D E S S T A T U T S C O O R D O N N É S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e P R O E S M A N S , n o t a i r e à G e m b l o u x , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à G e m b l o u x , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 6 0 0 , f o l i o 7 8 , c a s e 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e X L I N A L L , a y a n t s o n s i è g e à G e m b l o u x , c h e m i n d ' E o l e , 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 0 1 0 1 0 1 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L
1 . C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t
E n v u e d e l ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e g é r a n t e n d a t e d u t r e i z e m a r s d e u x m i l l e d i x , p u b l i é e p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u i n z e a v r i l d e u x m i l l e d i x s o u s l e n u m é r o 1 0 0 5 4 3 8 1 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à G e m b l o u x , c h e m i n d ' E o l e , 1 2 ,
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
P a r s u i t e d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r ,
l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à G e m b l o u x , C h e m i n d ' E o l e , 1 2 . »
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à n o n a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 4 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n s d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r l ' a p p o r t e n e s p è c e s d e l a s o m m e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s u i t e à l a d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e d é c e m b r e 2 0 1 3 , d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e i n s t a u r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 m o d i f i a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B É R A T I O N
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e q u i d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e a u m o y e n d ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u ` c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 5 7 0 5 3 - 8 1 , o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , d u c h e f d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a s o m m e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t P , A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d e s o n m o n t a n t , s o i t s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 5 . 6 0 0 , 0 0 E ) , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à i a s o m m e d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 4 . 2 0 0 , 0 0 E ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
P a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E 5 . - C A P I T A L
A l ' o r i g i n e , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
I l é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s r é u n i e l e t r e n t e d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 5 . 6 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à n o n a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 4 . 2 0 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n s d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l , f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 4 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
S I X I È M E R É S O L U T I O N : A D O P T I O N D E S S T A T U T S C O O R D O N N É S
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) P i e r r e P R O E S M A N S , n o t a i r e .
# d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t J
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
i u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
'
r
t o i ! é
M o n i t e u r
b e l g e
- - B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 7 l 0 1 / 2 0 1 4 = A n n e x e s d u M f l n i t e u r b e l g e