21/03/2014
ÿþM o d 2 . 9
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É N ü B E A u W E I - F E D t 1 T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e I 0 M A R S 2 0 1 4
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 3 7 9 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z e - m o
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d ' A n t o n , 1 3 9 à 5 3 0 0 A n d e n n e
( ) b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x à A n d e n n e e n d a t e d u v i n g t f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « Z e - , m o » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e n n e , c h a u s s é e d ' A n t o n , 1 3 9 , c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r I e , n o t a i r e E t i e n n e M I C H A U X à A n d e n n e e n d a t e d u v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , p u b l i é à l ' a n n e x e a u ' M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 0 6 2 8 8 0 i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s . E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 4 . 3 7 9 . 9 5 1 e t a s s u j e t t i e à l a T v a s o u s l e n u m é r o 8 4 4 . 3 7 9 . 9 5 1 , s t a t u t s m o d i f i é s ' p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e E t i e n n e M I C H A U X e n d a t e d u 1 0 j u i n 2 0 1 3 p u b l i é à l ' a n n e x e d u c M o n i t e u r b e l g e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 1 0 0 8 3 1
N u m é r o d e c o m p t e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é : 3 6 3 - 1 0 0 8 7 3 2 - 6 9
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s
1 . L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A S S O C I A T I O N I N T E R C O M M U N A L E D ' E T U D E E T ' D ' E X P L O I T A T I O N D ' E L E C T R I C I T E E T D E G A Z e n a b r é g é A . I . E . G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l ' H ô t e l d e V i l l e d e V i r o i n v a l , c o n s t i t u é e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u d i x - n e u f j u i n d e u x m i l h u i t , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i l n e u f s o u s l e n u m é r o 0 1 0 8 5 1 6
I n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 2 0 2 . 5 5 5 . 0 0 4
I c i r e p r é s e n t é e p a r
- M o n s i e u r D E L E U Z E G u y , n é à N a m u r l e s e i z e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , ( N N : 6 4 0 6 1 6 0 9 7 3 3 ) , , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 5 3 0 0 V e z i n , r u e d e B e l l a i r e , 4 6 9 / C , D i r e c t e u r
D é s i g n é e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n : d a t e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1
P r o p r i é t a i r e d e h u i t c e n t s s e p t a n t e p a r t s A ( 8 7 0 ) s o i t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 4 3 . 5 0 0 E U R )
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e W I M E S H , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - : G u i b e r t , a v e n u e F o n d C a t t e l a i n , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e M a r t i n e M a n i q u e t d e W a n z e , e n d a t e d u q u a t o r z e j u i l l e t d e u x m i l o n z e e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f ; j u i l l e t d e u x m i l o n z e s o u s l e n u m é r o 1 1 1 1 7 5 3 0 .
I n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 7 9 7 3 7 9 3
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M e r c i e r J e a n - Y v e s E l l e , n é à B e r c h e m - S a i n t - A g a t h e l e v i n g t m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , c é l i b a t a i r e , ( N N : 6 7 0 3 2 0 4 3 5 0 5 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à L i m a i , L a i e a u x F a n s , 3 1 , g é r a n t = e n v e r t u d e s s t a t u t s
P r o p r i é t a i r e d e h u i t c e n t s e p t a n t e p a r t s A ( 8 7 0 ) s o i t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 3 . 5 0 0 E U R )
3 . L a s o c i é t é a n o n y m e « E x p e r t i s e s e t C o n s e i l s T e c h n i q u e s » , e n a b r é g é « E . C . T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C h a u s s é e d ' O p h a i n , n ° 1 9 à 1 4 4 0 B R A I N E - L E - C H A T E A U , i n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o , 4 4 6 . 4 4 4 . 0 8 2 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r G A S P A R D J e a n P o l , n é à L i è g e l e t r e i z e a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( N N : 5 7 0 4 1 3 3 1 3 3 7 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , c h a u s s é e d ' O p h a i n , 1 9 .
P r o p r i é t a i r e d e h u i t c e n t s s e p t a n t e p a r t s « A » ( 8 7 0 ) , s o i t q u a r a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 3 . 5 0 0 E U R ) .
4 . L a s o c i é t é a n o n y m e « S T E E L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e R o d e u h a i e n ° 6 à 1 3 4 8 L o u v a i n l a N e u v e , i n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o s o u s l e n u m é r o 4 2 2 . 8 3 7 . 7 4 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p a r a c t e d u N o t a i r e J e a n L a f o n t a i n e , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e v i n g t h u i t j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t d e u x , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t t r o i s j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 1 5 1 5 - 1 4 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t m o d i f i é s p o u r l a p r e m i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a f o n t a i n e , l e s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t s i x , d o n t u n e e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s i x d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 6 1 2 0 6 - 1 9 8 .
T r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e d i t n o t a i r e J e a n L a f o n t a i n e , l e v i n g t s i x m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e d e u x , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t t r o i s a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 2 0 4 2 3 - 4 8 5 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e d i t n o t a i r e L a f o n t a i n e , l e v i n g t s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t r e , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t d e u x m a r s s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 0 4 0 4 6 8 0 8 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e s i x , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e v i n g t e t u n m a i d e u x m i l e s e p t , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V a n d e r d o n c k P i e r r e , n é à E t t e r b e e k , l e 1 2 a v r i l 1 9 6 1 ( N N : 6 1 0 4 1 2 0 7 7 9 6 ) , d i v o r c é , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à l ' A l l é e U r s m a r S c o h y , 6 à 1 4 0 0 N i v e l l e s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G u y D E L L E U Z E , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n e n d a t e d u q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
P r o p r i é t a i r e d e h u i t c e n t s p a r t s « A » ( 8 7 0 ) , s o i t q u a r a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 3 . 5 0 0 E U R ) .
5 . M o n s i e u r B I E M A R P i e r r e H e n r y J o s e p h , n é à L i è g e l e d i x m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ( N N :
8 1 0 5 1 0 1 8 7 8 5 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à S o u m a g n e , r u e C é l e s t i n D e m b l o n , 2 0
N ' e s t p a s p r é s e n t n i r e p r é s e n t é
P r o p r i é t a i r e d e d e u x p a r t s « B » ( 2 ) , s o i t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 0 E U R ) .
6 . M o n s i e u r C O L E T T E D a v i d J a c q u e s , n é à N a m u r l e v i n g t - s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , ( N N
: 7 8 1 1 2 7 2 0 7 1 9 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à H é r o n , r u e B e l H o r i z o n , 1 2 .
P r o p r i é t a i r e d e q u a t r e p a r t s « B » ( 4 . ) , s o i t d e u x m i l l e e u r o s ( 2 0 0 0 E U R ) .
7 . M o n s i e u r G o d e a u R u d y J e a n M a r i e R o b e r t n é à G o s s e l i e s l e d i x - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e -
d e u x ( N N : 6 2 1 2 1 9 0 2 3 1 7 ) , d i v o r c é , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à N i v e l l e s , r u e d e s C o q u e l e t s , 1 5
I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G u y D E L L E U Z E , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n e n d a t e d u q u a t r e
f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
P r o p r i é t a i r e d ' u n e p a r t « B » ( 1 ) , s o i t c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 E U R ) .
8 . L a s o c i é t é a n o n y m e « R O N V E A U X 4 . » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i c h e m i n R e b o n m o u l i n 1 6 à 5 5 9 0 C I N E Y , i n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 . 1 1 7 . 3 2 0
R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e F r a n ç o i s e B A L F R O I D , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 1 3 6 7 P e t i t R o s i è r e , a v e n u e d e s D é p o r t é s , 1 7
C e t t e d e r n i è r e n ' e s t p a s p r é s e n t e n i r e p r é s e n t é e
P r o p r i é t a i r e d e d e u x p a r t s « B » ( 2 ) , s o i t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 0 E U R ) .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e d e d r e s s e r a c t e q u e :
A . L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
L P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l p a r l a s o u s c r i p t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e p a r t s A ( 3 3 9 0 ) n o u v e l l e s
B . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l p a r l a r é a l i s a t i o n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e
B . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e l a p a r t i e v a r i a b l e d u c a p i t a l
I l l . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I V . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
A . r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
B . n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
C O N S T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r
p u i s q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l f i x e , ( s o i t 1 7 4 . 0 0 0 E U R p a r t s A e t 2 . 5 0 0 E U R p a r t s B ) e s t r e p r é s e n t é e .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l p a r l a s o u s c r i p t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e p a r t s A ( 3 3 9 0 ) n o u v e l l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 E U R ) , p o u r p o r t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 7 4 . 0 0 0 E U R ) , à t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e ( 3 . 3 9 0 ) p a r t s n o u v e l l e s d e t y p e A , d ' u n e v a l e u r i d e n t i q u e a u x p a r t s A e x i s t a n t e s , à s a v o i r c i n q u a n t e e u r o s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
B . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e s n o u v e l l e s p a r t s d e t y p e A s o n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
- d e u x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e ( 2 . 3 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t c e n t d i x h u i t m i l l e e u r o s ( 1 1 8 . 0 0 0 E U R ) p a r l a s o c i é t é A I E G , p r é n o m m é e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t , s o i t v i n g t n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 9 . 5 0 0 E U R )
- 1 6 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t h u i t m i l l e e u r o s ( 8 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a s o c i é t é W I M E S H , p r é n o m m é e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t , s o i t d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 E U R )
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t l a s o m m e d e c e n t v i n g t s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 E U R ) e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t , s o i t t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 . 5 0 0 E U R ) , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 4 9 7 3 2 0 3 2 1 9 6 3 7 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é « Z e - m o » a u p r è s d e C B C B a n q u e d e H u y , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e c o m p l é m e n t a i r e d e t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 . 5 0 0 E U R ) . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u d i x - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e l a p a r t i e v a r i a b l e d u
c a p i t a l
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 . 5 0 0 E U R ) e t q u e l a
p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é e à t r o i s c e n t s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
1 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l p a r l a r é a l i s a t i o n d ' u n a p p o r t e n
n a t u r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e
e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r u n a p p o r t e n n a t u r e .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t l e d i t a p p o r t e n n a t u r e , e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e M o n s i e u r P h i l i p p e B r a n k a e r , é t a b l i e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 4 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e l u i - c i n e s ' é c a r t e p a s d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à s a v o i r u n e i n c o r p o r a t i o n p a r t i e l l e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , d e s d i f f é r e n t s c o m p t e s c o u r a n t s d é b i t e u r s d e d e u x c e n t s s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s e t q u a t r e - v i n g t c i n q c e n t s ( 2 0 7 . 7 0 0 , 8 5 E U R ) i n s c r i t s a u p a s s i f d e l a s o c i é t é , c e q u i c o r r e s p o n d à l a c r é a t i o n d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s d e t y p e C , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r B R A N K A E R r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e g é r a n t , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é « Z e - m o » S C R L c o n s i s t e e n u n e i n c o r p o r a t i o n p a r t i e l l e d e d i f f é r e n t s c o m p t e s c o u r a n t s à c o n c u r r e n c e d e 2 0 0 . 0 0 0 ¬ s u r u n m o n t a n t t o t a l d e s d i f f é r e n t s c o m p t e s c o u r a n t s d e 2 0 7 . 7 0 0 , 8 5 ¬ i n s c r i t a u p a s s i f d e l a s o c i é t é « Z e - m o » S C R L a u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d o n t l e d é t a i l e s t l e s u i v a n t
C o o p é r a t e u r s C o m p t e c o u r a n t a u 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 P r é l è v e m e n t s S o l d e c o m p t e c o u r a n t
A I E G S C R L 1 0 1 . 0 5 3 , 6 7 ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ 1 . 0 5 3 , 6 7 ¬
W I M E S H S P R L 2 4 . 7 8 9 , 9 6 ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ 4 . 7 8 9 , 9 6 ¬
S T E E L S A 8 1 . 8 5 7 , 2 2 ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 8 5 7 , 2 2 ¬
G A S P A R D J e a n - P o l 0 , 0 0 ¬ 0 0 , 0 0 ¬ 0 0 ,
T O T A L 2 0 7 . 7 0 0 , 8 5 ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ 7 . 7 0 0 , 8 5 ¬
A u x t e r m e s d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
1 ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d e t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e é v e n t u e l l e m e n t e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , f a i t d e s c o m p t e s c o u r a n t s d e s d i f f é r e n t s c o o p é r a t e u r s é n u m é r é s c i - d e s s u s e t q u ' i l s p r o p o s e n t d ' e f f e c t u e r a u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é " Z e - m o " S C R L , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é
3 ) D a n s l e c a d r e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n p a r t i e l l e d e d i f f é r e n t s c o m p t e s c o u r a n t s à c o n c u r r e n c e d e 2 0 0 . 0 0 0 ¬ s u r u n m o n t a n t t o t a l d e s d i f f é r e n t s c o m p t e s c o u r a n t s d e 2 0 7 . 7 0 0 , 8 5 ¬ i n s c r i t s a u p a s s i f d e l a s o c i é t é " Z e - m o " S C R L a u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c e l l e - c i s e t r a d u i r a p a r l ' é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e t y p e " C " . A i n s i , l e n o m b r e d e t i t r e s à é m e t t r e s e f e r a s u r l a b a s e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 0 . 0 0 0 E . P a r c e t t e m a n i è r e d e p r o c é d e r , l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
A i n s i , i l s e r a c r é é 1 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e t y p e " C " d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 0 . 0 0 0 E . L a r e p a r t i t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s s e p r é s e n t e c o m m e s u i t :
C o o p é r a t e u r s P a r t s C d é t e n u e s a v a n t a u g , d e K P a r t s é m i s e s a u g , d e K P a r t s C d é t e n u e s a p r è s a u g . d e K
A I E G S C R L 1 7 5 2 2
W I M E S H S P R L 2 1 3
S T E E L S A 3 4 7
R O N V E A U X S A 1
B I E M A R P i e r r e 1
L R C ( G o d e a u R u d y ) 1
T O T A L 2 5 1 0 3 5
T o u t e s l e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e t y p e « C » é m i s e s ( 1 0 ) s o n t a t t r i b u é e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P a r c o n s é q u e n t , a p r è s c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a c o m p o s i t i o n g l o b a l e d u c a p i t a l f i x e e t v a r i a b l e e n p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s s e s c h é m a t i s e r a c o m m e s u i t
C o o p é r a t e u r s P a r t s A 5 0 ¬ / p a r t P a r t s B 5 0 0 ¬ I p a r t P a r t s C 2 0 0 0 0 ¬ / p a r t s T C
A I E G S C R L 8 7 0 2 2 8 9 2
W I M E S H S P R L 8 7 0 1 3 8 7 :
S T E E L S A 8 7 0 7 8 7 7
G A S P A R T J e a n - P a u l 8 7 0 0
B I E M A R P i e r r e 0 2 1 3
R O N V E A U X S A 0 2 1
C O L E T T E D a v i d 0 4
I R C ( G o d e a u R u d y ) 0 1 1
T O T A L 3 . 4 8 0 9 3 5 3 5 2 4
P a r c o n s é q u e n t , a p r è s c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 2 0 0 , 0 0 0 ¬ l e c a p i t a l s o u s c r i t d e t a s o c i é t é " Z é - m o " S C R L p a s s e r a d e 6 7 8 5 0 0 ¬ à 8 7 8 5 0 0 ¬ e t s e r a l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 7 4 8 0 0 0 E .
D è s l o r s , i l e s t p e r m i s d e c o n s i d é r e r q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s . "
L e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s r e s t e r o n t a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l p o u r e n f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e e t
s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u c o m m e r c e ,
V o t e ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e s n o u v e l l e s p a r t s d e t y p e C s o n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
- 5 p a r t s C , s o i t , c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) , s o n t s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é A I E G , p r é n o m m é e , e t
s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s ;
- 4 p a r t s C , s o i t q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) , s o n t s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é S T E E L ,
p r é n o m m é e , e t s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s ;
- 1 p a r t C , s o i t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) , s o n t s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é l a s o c i é t é W I M E S H ,
p r é n o m m é e , e t s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s ;
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e l a p a r t i e v a r i a b l e d u c a p i t a l
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e s u s d i t e t q u e l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é e , e n c o n s é q u e n c e , à s e p t c e n t s q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 0 4 . 5 0 0 ¬ ) .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
I I I . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
L ' a r t i c l e d i x s e p t d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r l e m e m b r e l e p l u s â g é . L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . I l d o i t a u s s i ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x d e s e s m e m b r e s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r é c r i t , s a u f l e c a s d ' u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n e t c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e e t p o u r a u t a n t q u e c e s m e m b r e s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s 7 5 % d e s t i t u l a i r e s d e p a r t s A .
L e s d é c i s i o n s s o n t v a l a b l e m e n t a d o p t é e s p o u r a u t a n t q u ' e l l e s r e c u e i l l e n t o u t r e l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i o n t s o i t ! a q u a l i t é d e f o n d a t e u r s s o i t c e l l e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e s d i t s f o n d a t e u r s e t q u i r e p r é s e n t e n t a u m o i n s s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 7 5 % ) d e s v o i x a t t a c h é e s a u x p a r t s A .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t o u d u m e m b r e q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l e x , t é l é g r a m m e , t é l é f a x o u t o u t a u t r e p r o c é d é a n a l o g u e , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r l e r e m p l a c e r à l a r é u n i o n e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
I V . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A . R é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a r é v o c a t i o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r C A P R A S S E
C h a r l e s , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 e t c e t t e
r é v o c a t i o n e s t f a i t e e n v e r t u d e s a r t i c l e s 5 1 7 e t 5 1 8 § 3 d u C o d e s d e s S o c i é t é s
B . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r M e r c i e r J e a n - Y v e s E l i e ,
n é à B e r c h e m - S a i n t - A g a t h e l e v i n g t m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , c é l i b a t a i r e , ( N N : 6 7 0 3 2 0 4 3 5 0 5 ) ,
d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à L i m a ! , L a i e a u x F a n s , 3 1
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e d e r n i e r e s t i c i p r é s e n t , a c c e p t e s o n m a n d a t e t d é c l a r e s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s e t
n o t a m m e n t à l ' a r t i c l e s t i p u l a n t l e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
F r a i s : L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s ' é l è v e à e n v i r o n
i i T
4
a t
. V o l e t Q - S u i t e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s t r e n t e m i n u t e s
D r o i t d ' é c r i t u r e : l e d r o i t d ' é c r i t u r e s ' é l è v e à l a s o m m e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 E u r ) .
D e t o u t q u o i l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
E t L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t o n t s i g n é a v e c ,
N o u s , n o t a i r e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e E t i e n n e M i c h a u x , N o t a i r e
E n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s e s t d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l
d e l ' a s s e m b l é e d u 1 0 j u i n 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 17.12.2013, DPT 23.12.2013 13697-0097-024
25/09/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i I H i . t I 1 H i i
" 1 3 1 9 5 7 8 9 *
M o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
b É P b S
O R E F F E D U
~ J , ~
l e D E C O M M E R C E D e m ~ ~ ~ ~ ~
' ~ s - 0 9 - ~
~
~ r
~ , ~ ~
G r e f f e
_ P - _ _ - _ - - ~ ` e f f j ' . e . , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 3 7 9 . 9 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z E - M O
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : C h a u s s é e d ' A n t o n , 1 3 9 à 5 3 0 0 A n d e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u s
S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L 1 M I T E E
Z E - M O
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 4 . 3 7 9 . 9 5 1
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a d a p t é s a u C o d e d e s S o c i é t é s
1 ) C o n s t i t u t i o n
- a c t e d u n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x à A n d e n n e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 ( e n r e g i s t r e m e n t à A n d e n n e l e 5 m a r s 2 0 1 2 )
- M o n i t e u r B e l g e d u 2 6 m a r s 2 0 1 2 ( n ° 1 2 0 6 2 8 8 0 )
2 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - - m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s
= > A c t e d u n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x à A n d e n n e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 2
( e n r e g i s t r e m e n t à A n d e n n e l e 2 3 j u i l l e t s u i v a n t )
= > M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 a o û t 2 0 1 2 ( n ° 1 2 1 4 4 4 0 7 )
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 , 6 e t 2 1 n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n s i t r a t e u r
p r i s e d ' a c t e e t a g r e e m e n t d e s t r a n s f e r t s d e p a r t s e t d e l ' é m i s s i o n d e s p a r t s B e t C p a r l e C o n s e i l :
d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
_ > A c t e d u n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x à A n d e n n e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
( e n r e g i s t r e m e n t à A n d e n n e l e 2 7 n o v e m b r e s u i v a n t )
= > M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ( N ° 1 2 2 0 5 4 2 1 )
3 ° P r i s e d ' a c t e d e l a d e c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o r t e n t m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l m o d i f i c a t i o n d e s
a r t i c l e s 2 , 1 6 e t 3 2 d e s s t a t u t s d e m i s s i o n d ' u n a s s o c i é e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - - p r i s e d ' a c t e d e s t r a n s f e r t s d e
p a r t s i n t e r v e n e s e t a g r e e m e n t d ' u n n o u v e a u c o o p é r a t e u r
_ > A c t e d u n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x à A n d e n n e d u 1 0 j u i n 2 0 1 3
( e n r e g i s t r e m e n t à A n d e n n e l e 1 1 j u i n 2 0 1 3 )
= > M o n i t e u r B e l g e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 3 ( N ° 1 3 1 0 0 8 3 1 )
3 ) A s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r o r d i n a i r e
1 ° A G e x t r o r d i n a i r e d u 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 d é l é g a t i o n d e g e s t i o n t e c h n i q u e
Q'M o n i t e u r B e l g e l e 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 ( N ° 1 2 0 8 6 5 5 2 )
2 ° A G e x t r o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c c r e a t i o n d e p a r t s B e t C
Q'M o n i t e u r B e l g e l e 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 ( N ° 1 3 0 5 3 6 7 4 )
S T A T U T S
A r t i c l e 1 - - F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " ( Z e - m o ) "
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 0 0 A n d e n n e , c h a u s s é e d ' A n d e n n e , n u m é r o 1 3 9
I l p e u t , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , ê t r e t r a n s f é r é e n B e l g i q u e , d a n s l a r é g i o n l i n g u i s t i q u e f r a n c o p h o n e
e t b i l i n g u e d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r l a
p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e s o n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u
d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , d é p ô t e t a g e n c e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a - l ' a c q u i s i t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e
b o r n e s d e r e c h a r g e m e n t e t d e v é h i c u l e s é l e c t r i q u e s a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s c o n n e x e s , y c o m p r i s f i n a n c i e r s o u d e p u b l i c i t é , n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u f o n c t i o n n e m e n t o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e s d i t e s b o r n e s e t v é h i c u l e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s . E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C a p i t a l
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é ,
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 7 4 . 0 0 0 E U R ) e t e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 3 . 5 0 0 E U R )
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
L a p a r t i e v a r i a b l e d u c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é e o u d i m i n u é e , s a n s q u ' i l p u i s s e ê t r e r é d u i t à m o i n s d e s a p a r t f i x e , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t d e s v o i x .
A r t i c l e 6 S o u s c r i p t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , p o u r l e s p a r t s « A » , d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) e u r o s c h a c u n e .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t s l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t , r e p r é s e n t a t i f s d e d r o i t s s o c i a u x d o n n a n t d r o i t à u n e p a r t d e s b é n é f i c e s .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l f i x e d e v r a ê t r e à t o u t m o m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t .
O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s c i - a p r è s , d ' a u t r e s p a r t s s o c i a l e s p o u r r o n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s , n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d ' a d m i s s i o n d ' a s s o c i é s o u d e m a j o r a t i o n d e s o u s c r i p t i o n s .
L ' o r g a n e q u i g è r e l a s o c i é t é f i x e , d a n s l e r e s p e c t d e s c a t é g o r i e s p r é c i s é e s c i a p r è s , l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s d ' e x i s t e n c e d e s m o n t a n t s r e s t a n t à l i b é r e r e t l e t a u x d e s i n t é r ê t s d u s s u r c e s m o n t a n t s .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s e s t r u c t u r e e n t r o i s c a t é g o r i e s
- l e c a p i t a l « A » , r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s d e t y p e « A » c o r r e s p o n d a u x p a r t s s o u s c r i t e s p a r l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) c h a c u n e
- l e c a p i t a l « B » r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s d e t y p e « B » c o r r e s p o n d a u x p a r t s s o u s c r i t e s p a r l e s n o u v e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , a v e c d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 E U R ) c h a c u n e
- l e c a p i t a l « C » r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s d e t y p e « C » c o r r e s p o n d a u x p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s p r i s e s d a n s l a s o c i é t é e t q u i n e d o n n e n t p a s l i e u à l ' o c t r o i d ' u n v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) c h a c u n e
L e s a s s o c i é s q u i r e s t e n t e n d é f a u t d ' e f f e c t u e r l e u r s v e r s e m e n t s d a n s l e s d é l a i s f i x é s s o n t t e n u s , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e , d e b o n i f i e r u n i n t é r ê t d e s e p t ( 7 ) p o u r c e n t l ' a n , à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x i g i b i l i t é , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t p o u r l a s o c i é t é d e p o u r s u i v r e p a r v o i e j u d i c i a i r e l e r e c o u v r e m e n t d e t o u t t e s o l d e r e s t a n t d 0 , o u l a r é s o l u t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n , o u d ' e x c l u r e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s s e r a s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , p a r d é c i s i o n p r i s e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , q u i f i x e r a i e t a u x , l e s c o n d i t i o n s e t l e s m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n , e t o r g a n i s e r a l e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' a s s e m b l é e d e s o b l i g a t a i r e s .
A r t i c l e 7
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s , E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u i a l e d r o i t , e n c a s d ' i n d i v i s i o n , d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n s e u l d e s i n d i v i s a i r e s a i t é t é r e c o n n u c o m m e p r o p r i é t a i r e à s o n é g a r d .
S i l e s p a r t s s o n t g r e v é e s d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n d r a à l ' u s u f r u i t i e r , s a u f o p p o s i t i o n d u n u - p r o p r i é t a i r e , a u q u e l c a s l e d r o i t d e v o t e s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à d é c i s i o n j u d i c i a i r e o u d é s i g n a t i o n d e c o m m u n a c c o r d p a r l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e , o u p a r l e s i n d i v i s a i r e s , d ' u n e p e r s o n n e q u i s e r a t i t u l a i r e d u d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 8 C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s
L e s p a r t s s o n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s à d e s a s s o c i é s .
M o y e n n a n t l ' a g r é m e n t p r é a l a b l e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x , l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t c e s s i b l e s e t t r a n s m i s s i b l e s a u x p e r s o n n e s f a i s a n t p a r t i e d e l ' u n e d e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ c a t é g o r i e s d é c r i t e s c i - a p r è s e t r e m p l i s s a n t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a s s o c i é e s , à
s a v o i r :
- l e s h é r i t i e r s d e s a s s o c i é s p e r s o n n e s p h y s i q u e s
- l e s g e s t i o n n a i r e s d e r é s e a u d e d i s t r i b u t i o n
- t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e e x e r ç a n t o u a y a n t e x e r c é u n e a c t i v i t é e n r e l a t i o n a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n s t a t u e s o u v e r a i n e m e n t s u r l ' a d m i s s i o n d e s a s s o c i é s s a n s d e v o i r m o t i v e r s a d é c i s i o n .
L e s p a r t s r e p r é s e n t a n t s d e s a p p o r t s e n n a t u r e n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u e d i x j o u r s a p r è s l e d é p ô t d u d e u x i è m e b i l a n a n n u e l q u i s u i t l e u r c r é a t i o n . I l e n e s t f a i t m e n t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e s t i t u l a i r e s d e p a r t s « A » d i s p o s e n t d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s p a r t s p r o p o s é e s à l a c e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x n o m b r e s d e p a r t s « A » q u ' i l s d é t i e n n e n t a u r e g a r d d e l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l « A » .
L e s p a r t s s o n t a c q u i s e s , s a u f a c c o r d e n t r e p a r t i e s , a u p r i x à d é t e r m i n e r p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , o u à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , t o u s l e s f r a i s d e p r o c é d u r e e t d ' e x p e r t i s e é t a n t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u c é d a n t e t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u o u d e s a c q u é r e u r s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s a c q u i s e s s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
L e s t i t u l a i r e s d e s p a r t s « A » p e u v e n t e x e r c e r c e d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p l u s t a r d d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l ' e n v o i p a r l e c o n s e i l d u r é s u l t a t d e l ' e x p e r t i s e , e n m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s s o u h a i t e n t a c q u é r i r .
L e s t i t u l a i r e s d e p a r t « A » p e u v e n t a u s s i , p r é a l a b l e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i a c c o r d é v a u d r a r e n o n c i a t i o n e x p r e s s e a u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d o n t c e r t a i n s t i t u l a i r e s d e p a r t « A » n e f e r a i e n t p a s u s a g e a c c r o î t l e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e c e u x q u i e n o n t f a i t l ' u s a g e , e t c e a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s p a r t s p a r r a p p o r t a u t o t a l d e s p a r t s d e c e u x q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t .
L e c o n s e i l n o t i f i e a u x t i t u l a i r e s d e p a r t s , a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é c i t é , l e r é s u l t a t d e l a p r é e m p t i o n .
S i l e s p a r t i e s n ' e x e r c e n t p a s l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n o u s i l e n o m b r e d e p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s p a r t i e s o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d e p a r t s o f f e r t e s e n v e n t e , l e c é d a n t p o u r r a c é d e r l a t o t a l i t é d e s p a r t s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é a u t i e r s c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s a u x a l i n é a s 1 e t 2 d u p r é s e n t a r t i c l e .
A s s o c i é s
A r t i c l e 9 -
L e s a s s o c i é s n e s o n t t e n u s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s o u s c r i p t i o n . I l n ' e x i s t e e n t r e e u x n i s o l i d a r i t é , n i i n d i v i s i b i l i t é ,
A r t i c l e 1 0
S o n t a s s o c i é s
1 ) l e s s i g n a t a i r e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
2 ) l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 8 , a l i n é a 2 d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t a g r é é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s 9 / , d e s v o i x .
A r t i c l e 1 1
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r d é m i s s i o n , l e u r e x c l u s i o n , l e u r i n t e r d i c t i o n , f a i l l i t e , l i q u i d a t i o n , e t d é c o n f i t u r e .
E n c a s d e d é c è s d ' u n m e m b r e , s e s h é r i t i e r s d i s p o s e r o n t d ' u n d é l a i d e r é f l e x i o n d e s i x m o i s p o u r f a i r e v a l o i r l e u r s o u h a i t d e p a r t i c i p e r à l a s o c i é t é , a u m ê m e t i t r e q u e l e u r a u t e u r . P a s s é c e d é l a i , e t à d é f a u t d e m a n i f e s t a t i o n d e v o l o n t é d e l e u r p a r t , e x p r i m é e p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , i l s s e r o n t d e p l e i n d r o i t r é p u t é s d é m i s s i o n n a i r e s . S I l e s h é r i t i e r s é m e t t e n t l e s o u h a i t d e p a r t i c i p e r à l a s o c i é t é , à l ' e x p i r a t i o n d ' u n e p é r i o d e d e s i x m o i s s u i v a n t l e u r m a n i f e s t a t i o n d e v o l o n t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a j u g e r d ' u n e é v e n t u e l l e e x c l u s i o n .
A r t i c l e 1 2
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e q u e l e s a s s o c i é s p e u v e n t c o n s u l t e r s u r p l a c e e t q u i i n d i q u e p o u r c h a q u e a s s o c i é :
- s e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e ;
- l a d a t e d e s o n a d m i s s i o n , d e s a d é m i s s i o n o u d e s o n e x c l u s i o n ;
- l e n o m b r e d e p a r t s d o n t i l e s t t i t u l a i r e a i n s i q u e l e s s o u s c r i p t i o n s d e p a r t s n o u v e l l e s , l e s
r e m b o u r s e m e n t s d e p a r t s , l e s t r a n s f e r t s d e p a r t s , a v e c l e u r d a t e ;
- l e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s e t l e s s o m m e s r e t i r é e s e n r e m b o u r s e m e n t d e s
p a r t s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t c h a r g é d e s i n s c r i p t i o n s . C e l l e s - c i s ' e f f e c t u e n t s u r l a b a s e d e d o c u m e n t s p r o b a n t s q u i s o n t d a t é s e t s i g n é s . E l l e s s ' e f f e c t u e n t d a n s l ' o r d r e d e l e u r d a t e . U n e c o p i e d e s m e n t i o n s l e s c o n c e r n a n t f i g u r a n t a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s e s t d é l i v r é e a u x t i t u l a i r e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e p a r é c r i t a d r e s s é e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n , C e s c o p i e s n e p e u v e n t s e r v i r d e p r e u v e à l ' e n c o n t r e d e s m e n t i o n s p o r t é e s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
L a d é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é e s t c o n s t a t é e p a r l a m e n t i o n d u f a i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s . S i l ' o r g a n e d e g e s t i o n r e f u s e d e c o n s t a t e r l a d é m i s s i o n , e l l e e s t r e ç u e a u g r e f f e d e l a j u s t i c e d e p a i x d u s i è g e s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 6 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 3
U n a s s o c i é n e p e u t d é m i s s i o n n e r d e l a s o c i é t é o u d e m a n d e r l e r e t r a i t p a r t i e l d e s e s p a r t s q u e d u r a n t l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n t o u t e h y p o t h è s e , c e t t e d é m i s s i o n o u c e r e t r a i t n ' e s t a u t o r i s é q u e d a n s l a m e s u r e o ù i l n ' a p a s p o u r e f f e t d e r é d u i r e l e c a p i t a l à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a p a r t f i x e o u d e r é d u i r e l e n o m b r e d e s a s s o c i é s à m o i n s d e t r o i s .
L e s r e t r a i t s d e v e r s e m e n t s s o n t i n t e r d i t s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t s ' o p p o s e r a u r e t r a i t d e p a r t s a i n s i q u ' à l a d é m i s s i o n a u c a s o ù l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é d e v r a i t e n s o u f f r i r , c e d o n t i l j u g e s o u v e r a i n e m e n t .
A r t i c l e 1 4
T o u t a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p o u r j u s t e s m o t i f s , n o t a m m e n t s ' i l n e r e m p l i t p l u s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a g r é a t i o n , o u p o u r t o u t e a u t r e c a u s e . P e u t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e c a u s e d ' e x c l u s i o n l ' a b s o r p t i o n p a r f u s i o n d ' u n a s s o c i é p a r u n e s o c i é t é t i e r c e n o n a g r é é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' e x c l u s i o n e s t p r o n o n c é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e d o i t ê t r e i n v i t é à f a i r e c o n n a î t r e s e s o b s e r v a t i o n s p a r é c r i t d e v a n t l ' o r g a n e c h a r g é d e s e p r o n o n c e r , d a n s t e m o i s d e l ' e n v o i d ' u n p l i r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n m o t i v é e d ' e x c l u s i o n .
S ' i l e n f a i t l a d e m a n d e d a n s l ' é c r i t c o n t e n a n t s e s o b s e r v a t i o n s , l ' a s s o c i é d o i t ê t r e e n t e n d u .
T o u t e d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n e s t m o t i v é e .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n e s t c o n s t a t é e d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t s i g n é p a r l ' o r g a n e c h a r g é d e l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e p r o c è s - v e r b a l m e n t i o n n e l e s f a i t s s u r l e s q u e l s l ' e x c l u s i o n e s t f o n d é e . I l e s t f a i t m e n t i o n d e l ' e x c l u s i o n s u r l e r e g i s t r e d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é . U n e c o p i e c o n f o r m e d e l a d é c i s i o n e s t a d r e s s é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s à l ' a s s o c i é e x c l u .
A r t i c l e 1 5
L ' a s s o c i é e x c l u , a u n i q u e m e n t d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p e n d a n t l e q u e l l ' e x c l u s i o n e s t p r o n o n c é e . ,
l l n e p e u t p r é t e n d r e à a u c u n e p a r t d a n s l e s r é s e r v e s , p l u s - v a l u e s e t f o n d s d e p r é v i s i o n o u a u t r e s p r o l o n g e m e n t s d u c a p i t a l s o c i a l . E n a u c u n c a s , i l n e p e u t o b t e n i r p l u s q u e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s e s p a r t s . L e r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s a u r a l i e u d a n s l e c o u r a n t d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l a u r o n t é t é a p p r o u v é s l e s c o m p t e s a n n u e l s d é t e r m i n a n t l a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t p o u r a u t a n t q u ' i l n e p o r t e p a s a t t e i n t e à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l . S i c ' é t a i t l e c a s , l e r e m b o u r s e m e n t s e r a i t p o s t p o s é j u s q u ' a u m o m e n t o ù l e s c o n d i t i o n s l e p e r m e t t r o n t , s a n s i n t é r ê t j u s q u ' a l o r s ,
E n c a s d e d é c è s d ' u n a s s o c i é o u d e d é m i s s i o n v o l o n t a i r e o u d e r e t r a i t p a r t i e l , l e s a y a n t s d r o i t d e l ' a s s o c i é s ' i l s n e s o u h a i t e n t p a s r e s t e r d a n s l a s o c i é t é o u c e l u i - c i , e n c a s d e d é m i s s i o n v o l o n t a i r e o u d e r e t r a i t , r e c u e i l l e n t l a v a l e u r d e s p a r t s r é a c t u a l i s é e s , à l a v a l e u r d u d é c è s o u d e l a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e o u d u r e t r a i t , e t t e n a n t c o m p t e d e l ' é v e n t u e l l e p l u s - v a l u e a c q u i s e p a r c e s p a r t s .
L e s p a r t s , n o m i n a t i v e s , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
G e s t i o n e t c o n t r ô l e
A r t i c l e 1 6
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s e t d e q u i n z e m e m b r e s a u p l u s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e . L e s ' d e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e d é s i g n é s p a r m i l e s r e p r é s e n t a n t s d e s a s s o c i é s d é t e n t e u r s d e p a r t s « A » e t s u r p r o p o s i t i o n d e c e u x - c i , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a s s o c i e r à s e s t r a v a u x d e s e x p e r t s q u i s i è g e n t a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e . L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t ê t r e l i m i t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t r é m u n é r e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s e t / o u v a r i a b l e s a i n s i q u e d e s j e t o n s d e p r é s e n c e .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l e u r n o m i n a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t a t a n t l e u r p o u v o i r e t p o r t a n t l e u r s i g n a t u r e
L e s m a n d a t s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
A r t i c l e 1 7
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r l e m e m b r e l e p l u s â g é . L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . I l d o i t a u s s i ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x d e s e s m e m b r e s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r é c r i t , s a u f l e c a s d ' u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n e t c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . T o u t e f o i s s i l o r s d ' u n e p r e m i è r e r é u n i o n l e c o n s e i l n ' e s t p a s e n n o m b r e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n
p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t v a l a b l e m e n t a d o p t é e s p o u r a u t a n t q u ' e l l e s r e c u e i l l e n t o u t r e l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i o n t s o i t l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r s s o i t c e l l e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e s d i t s f o n d a t e u r s .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t o u d u m e m b r e q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l e x , t é l é g r a m m e , t é l é f a x o u t o u t a u t r e p r o c é d é a n a l o g u e , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r l e r e m p l a c e r à l a r é u n i o n e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 1 8
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o s s è d e , o u t r e l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s
p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s , r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l p e u t n o t a m m e n t p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n , a c q u é r i r e t a l i é n e r t o u s b i e n s , t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , s a u f p a r é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s ; a f f e c t e r e n g a g e o u e n h y p o t h è q u e t o u s b i e n s s o c i a u x , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s d ' h y p o t h è q u e , d e p r i v i l è g e e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , m ê m e s a n s j u s t i f i c a t i o n d e p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e e n d e m a n d a n t e t e n d é f e n d a n t ; t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e e n t o u t é t a t d e c a u s e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x .
A r t i c l e 1 9
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r ! a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o i t ê t r e d é s i g n é p a r m i l e s r e p r é s e n t a n t s d e s a s s o c i é s
d é t e n t e u r s d e p a r t s « A » e t s u r p r o p o s i t i o n d e c e u x - c i
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , d é s i g n e r e n s o n s e i n u n c o m i t é d e g e s t i o n , c o m p o s é d e 5
e a d m i n i s t r a t e u r s a u p l u s , d é s i g n é s p a r m i l e s r e p r é s e n t a n t s d e s a s s o c i é s d é t e n t e u r s d e p a r t s « A » e t s u r
p r o p o s i t i o n d e c e u x - c i , d o n t a u m o i n s u n r e p r é s e n t e ! e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e d r o i t p u b l i c a s s o c i é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c e r t a i n s d e s e s p o u v o i r s , q u ' i l
d é t e r m i n e , a u c o m i t é d e g e s t i o n .
L e c o m i t é d e g e s t i o n d é l i b è r e v a l a b l e m e n t d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s i m p o s é e s a u c o n s e i l
e d ' a d m i n s i t r a t i o n p o u r t o u s l e s p o i n t s p o u r l e s q u e l s c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l u i a d é l é g u é s e s p o u v o i r s .
E n c a s d ' u r g e n c e d û m e n t m o t i v é e , l e c o m i t é d e g e s t i o n e s t é g a l e m e n t h a b i l i t é à p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n n é c e s s a i r e à l a p r é s e r v a t i o n d e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é , m ê m e s i c e l l e - c i e x c è d e l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é e x p r e s s é m e n t d é l é g u é . C e t t e d é c i s i o n d e v r a c e p e n d a n t ê t r e r a t i f i é e l o r s d u p l u s p r o c h a i n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
p A r t i c l e 2 0
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s
ó a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
i r e D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
" e L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u
m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 2 1
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
- s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e o u l e s
d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
L e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s i g n e n t s e u l s l e s d é p e n s e s i n f é r i e u r e s o u é g a l e s à v i n g t m i l l e e u r o s
( 2 0 . 0 0 0 E U R ) . L a d o u b l e s i g n a t u r e e s t r e q u i s e p o u r l e s d é p e n s e s s u p é r i e u r e s à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R )
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
m a n d a t .
A r t i c l e 2 2
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s
s t a t u t s d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t r é g i p a r l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 6 6 , 1 6 7
e t 3 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
p q A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s v i s é s a u x a r t i c l e s 1 3 0 à 1 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e d r o i t d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n . C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 6 6 , 1 6 7 e t 3 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s l e s p o u v o i r s i n d i v i d u e l s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s a s s o c i é s p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d e c e c o n t r ô l e , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e a u t r e f o n c t i o n n i a c c e p t e r a u c u n e a u t r e m i s s i o n o u m a n d a t d a n s l a s o c i é t é , C e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L ' a s s e m b l é e p e u t l e u r a t t r i b u e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " A r t i c l e 2 3 -
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s ,
E l l e p o s s è d e t e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s _
E l l e a s e u l e l e d r o i t
- d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t à l ' o b j e t s o c i a l ;
- d e n o m m e r e t d e r é v o q u e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , d ' a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n e t d e l e u r
d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r a d m i n i s t r a t i o n ;
- d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s
- d e d é c i d e r d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , d e s a f u s i o n o u s c i s s i o n ;
- d e d é c i d e r d e l a r é d u c t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l o u d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 4
L ' a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , p a r s i m p l e s l e t t r e s o u c o u r r i e r s é l e c t r o n i q u e s a d r e s s é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
E l l e d o i t l ' ê t r e o r d i n a i r e m e n t u n e f o i s p a r a n , d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s s u i v a n t t a c l ô t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t c e a u x l i e u x , j o u r e t h e u r e s f i x é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , a u x f i n s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t p e n d a n t l a d e r n i è r e s e m a i n e d u m o i s d ' o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e .
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n d r e s s é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( s i l a s o c i é t é e n e s t d o t é e ) , a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e , e t c e u x - c l r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r ; l ' a s s e m b l é e s t a t u e e n s u i t e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e c e u x - c i , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t n i o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l é e d a n s l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t e n d e h o r s d e s s t a t u t s , q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t e n s u i t e , à l a d i l i g e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t . E l l e d o i t l ' ê t r e s i d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s o u , l e c a s é c h é a n t , u n c o m m i s s a i r e , e n f o n t l a d e m a n d e ; e l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e m o i s d e l a r é q u i s i t i o n . L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 5
S e u l e s l e s d é t e n t e u r s d e p a r t s « A » e t « B » d i s p o s e n t d ' u n d r o i t d e v o t e a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e p a r t « A » e t c h a q u e p a r t « B » d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , e s t s u s p e n d u , d e m ê m e q u e l e d r o i t a u d i v i d e n d e .
A r t i c l e 2 6
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , p o u r v u q u ' e l l e s o i t e l l e - m ê m e a s s o c i é e , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . A r t i c l e 2 7
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 2 8
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l a l o i , l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L e s v o t e s r e l a t i f s à d e s n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e c o m m i s s a i r e s s e f o n t e n p r i n c i p e a u s c r u t i n s e c r e t .
L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a i n s i q u e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , s a f u s i o n , s a s c i s s i o n o u l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n a u r a l i e u e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l a q u o t i t é d u c a p i t a l r e p r é s e n t é .
S i l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l ' u n d e s p o i n t s v i s é s a u t r o i s i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e e t s a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s é t a b l i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 9
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t , L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s d e s r e g i s t r e s s p é c i a u x . L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s , p a r é c r i t o u p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e , y s o n t a n n e x é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t E - S u i t e
L e s e x t r a i t s o u c o p i e s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o ù a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r . Y ~
A r t i c l e 3 0
Q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t , a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s
d é b a t s , d ' a j o u r n e r à t r o i s s e m a i n e s t o u t e s a s s e m b l é e s t a n t o r d i n a i r e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s . C e t a j o u r n e m e n t ,
n o t i f i é p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é a u p r o c è s - v e r b a l
d e c e l l e - c i , a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L e s a s s o c i é s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é s à n o u v e a u p o u r l a d a t e q u e f i x e r a
l e c o n s e i l , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r . L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e s é a n c e , e n c e
c o m p r i s l e d é p ô t d e s t i t r e s e t p r o c u r a t i o n s , r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e ; d e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t
a d m i s d a n s l e s d é l a i s s t a t u t a i r e s . L ' a j o u r n e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s ; l a s e c o n d e a s s e m b l é e
s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , q u i d o i t ê t r e i d e n t i q u e ,
E x e r c i c e s o c i a l c o m p t e s a n n u e l s
A r t i c l e 3 1
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e
A r t i c l e 3 2
S u r l e r é s u l t a t n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r
c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t
s u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d a n s [ e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u d u p a c t e d ' a c t i o n n a i r e s
i n t e r v e n u . L e s f o n d a t e u r s c o n v i e n n e n t q u ' a u c u n b é n é f i c e n e p o u r r a ê t r e d i s t r i b u é d a n s l e s t r o i s p r e m i è r e s
a n n é e s d e f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é .
D i s s o l u t i o n l i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 3
O u t r e l e s c a u s e s l é g a l e s d e d i s s o l u t i o n , l a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 3 4
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e , e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m ë ( s ) p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n
f o n c t i o n , f o r m a n t u n c o l l è g e .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a t o i . L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t
e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r n o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e r a , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 3 5
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t c u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t
t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e
d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s
s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A r t i c l e 3 5
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à
l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s
s ' i l n ' a p a s é l u u n a u t r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 6
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x
a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e
s o c i a l o u d u l i e u d e l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
A r t i c l e 3 7
L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s s o c i é t é s
s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
A r t i c l e 3 8 E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à [ ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e E t i e n n e M I C H A U X , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ t
29/12/2014
ÿþ M O D 2 . 2
` t m ' w n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
t p a s 2 a t r e i i t i f f e 4 1 J m f i r b e n a l
d e C o m m e r c e ~ t l e ~ i e
l e I 6 D E . M N
P e e r e r e f f i e r
- ~ " . i i i . ~ s ~ x'
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 3 7 9 . 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z E - M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : e l - l A u s s e e d 4 1 1 1 7 0 N R 5 á 0 . d A i V D a ~ N '
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E n s é a n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é Z E - M O s c r l s i s r u e d e s M a r a i s 1 1 à 5 3 0 0 A n d e n n e .
I l e s t e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l c e q u i s u i t :
" M o n s i e u r G u y D e l e u z e , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p r o p o s e a u x M e m b r e s l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l , à s a v o i r 1 1 r u e d e s M a r a i s à 5 3 0 0 A n d e n n e ,
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , a p p r o u v e "
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
G u y D E L E U Z E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 12.11.2014, DPT 23.12.2014 14704-0471-022
02/07/2013
ÿþ M a ! 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R i n l ' . I M L C E C O i v i i v ï i ~ R C i r
2 0 y ~ ~
~ 0 y 6 ~ - c ~ 2 + n 1 3
I Y i Y i a i . y ~ w i J
G r e # t e ~ - `
u m 3 1 0 0 i i i u J 1 ~ l i
* 1
u i
1 I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 3 7 9 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z e - m o
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e F o n d C a t t e l a i n 2 / 1 . 2 à M o n t S a i n t G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e M O D I F I A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x à A n d e n n e e n d a t e d u d i x j u i n d e u x m i l t r e i z e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é c o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « Z e - m o » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 3 5 M o n t S a i n t G u i b e r t , r u e F o n d C a t t e l a i n , 2 / 1 . 2 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x à A n d e n n e e n d a t e d u v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l d o u z e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 0 6 2 8 8 0 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s e n d a t e d u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e p u b l i é s a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 2 0 5 4 2 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 4 . 3 7 9 . 9 5 1
I I r é s u l t e q u e :
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G u y D E L E U Z E , c i - a p r è s m i e u x n o m m é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s
1 . L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A S S O C I A T I O N I N T E R C O M M U N A L E D ' E T U D E E T ' D ' E X P L O I T A T I O N D ' E L E C T R I C I T E E T D E G A Z » e n a b r é g é « A . I . E . G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l ' H ô t e l d e V i l l e d e V i r o i n v a l , c o n s t i t u é e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u d i x - n e u f j u i n d e u x m i l h u i t , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i l n e u f s o u s l e . n u m é r o 0 1 0 8 5 1 6 .
I n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 2 0 2 . 5 5 5 . 0 0 4
I c i r e p r é s e n t é e p a r
- M o n s i e u r D E L E U Z E G u y , n é à N a m u r l e s e i z e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , ( N N : 6 4 0 6 1 6 0 9 7 3 3 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 5 3 0 0 V e z i n , r u e d e B e l l a i r e , 4 6 9 / C , D i r e c t e u r , e n v e r t u d ' u n e d é l i b é r a t i o n s p é c i a l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e I n t e r c o m u n a l e e n d a t e d u 1 4 m a i 2 0 1 3 .
P r o p r i é t a i r e d e h u i t c e n t s e p t a n t e p a r t s « A » ( 8 7 0 ) , s o i t q u a r a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 3 . 5 0 0 E U R ) .
2 , L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W I M E S H » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , a v e n u e F o n d C a t t e l a i n , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e M a r t i n e M a n i q u e t d e W a n z e , e n d a t e d u q u a t o r z e j u i l l e t d e u x m i l o n z e e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i l o n z e s o u s l e n u m é r o 1 1 1 1 7 5 3 0 .
I n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 7 9 7 3 7 9 3 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M e r c i e r J e a n - Y v e s E l l e , n é à B e r c h e m - S a i n t - A g a t h e l e v i n g t m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , c é l i b a t a i r e , ( N I N : 6 7 0 3 2 0 4 3 5 0 5 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e d e s T r o i s B u r e t t e , 5 5 , g é r a n t , e n v e r t u d e s s t a t u t s .
P r o p r i é t a i r e d e h u i t c e n t s e p t a n t e p a r t s « A » ( 8 7 0 ) , s o i t q u a r a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 3 . 5 0 0 E U R ) .
3 . L a s o c i é t é a n o n y m e « E x p e r t i s e e t C o n s e i l s T e c h n i q u e s » , e n a b r é g é « E . C . T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t ? é t a b l i C h a u s s é e d ' O p h a i n , n ° 1 9 à 1 4 4 0 B R A I N E - L E - C H A T E A U , i n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o , 4 4 6 . 4 4 4 . 0 8 2 ;
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r G A S P A R D J e a n P o l , n é à L i è g e l e t r e i z e a v r i l m i l ? n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( N N : 5 7 0 4 1 3 3 1 3 3 7 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , c h a u s s é e : d ' O p h a i n , 1 9 .
P r o p r i é t a i r e d e h u i t c e n t s e p t a n t e p a r t s « A » ( 8 7 0 ) , s o i t q u a r a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 3 . 5 0 0 E U R ) ,
4 . L a s o c i é t é a n o n y m e « S T E E L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e R o d e u h a i e n ° 6 à 1 3 4 8 L o u v a i n l a N e u v e , i n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o s o u s l e n u m é r o 4 2 2 . 8 3 7 . 7 4 7 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p a r a c t e d u N o t a i r e J e a n L a f o n t a i n e , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e v i n g t h u i t j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t d e u x , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t t r o i s j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 1 5 1 5 - 1 4 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t m o d i f i é s p o u r l a p r e m i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a f o n t a i n e , l e s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t s i x , d o n t u n e e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s i x d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 6 1 2 0 6 - 1 9 8 .
T r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e d i t n o t a i r e J e a n L a f o n t a i n e , l e v i n g t s i x m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e d e u x , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t t r o i s a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 2 0 4 2 3 - 4 8 5 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e d i t n o t a i r e L a f o n t a i n e , l e v i n g t s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t r e , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t d e u x m a r s s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 0 4 0 4 6 8 0 8 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e s i x , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e v i n g t e t u n m a i d e u x m i l e s e p t , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V a n d e r d o n c k P i e r r e , n é à E t t e r b e e k , l e 1 2 a v r i l 1 9 6 1 ( N N : 6 1 0 4 1 2 0 7 7 9 6 ) , d i v o r c é , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à l ' A l l é e U r s m a r S c o h y , 6 à 1 4 0 0 N i v e l l e s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G u y D E L E U Z E p r é n o m m é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u d i x m a i d e u x m i l t r e i z e .
P r o p r i é t a i r e d e h u i t c e n t s e p t a n t e p a r t s « A » ( 8 7 0 ) , s o i t q u a r a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 3 . 5 0 0 E U R ) .
5 . M o n s i e u r P i e r r e B i e m a r , n é à L i è g e ( N N : 8 1 . 0 5 . 1 0 - 1 8 7 , 8 5 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à R u e C é l e s t i n
D e m b l o n 2 0 , à 4 6 3 0 S o u r n a g n e
P r o p r i é t a i r e d e d e u x p a r t s « B » ( 2 ) , s o i t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 0 E U R )
Q u i n ' e s t p a s p r é s e n t e t q u i s ' e s t e x c u s é
6 . M o n s i e u r D a v i d C o l e t t e , n é à N a m u r , l e 2 7 n o v e m b r e 1 9 7 8 ( N N : 7 8 1 1 2 7 2 0 7 1 9 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é
à r u e B e l H o r i z o n 1 2 , à 4 2 1 7 H é r o n
P r o p r i é t a i r e d e q u a t r e p a r t s « B » ( 4 . ) , s o i t d e u x m i l l e e u r o s ( 2 0 0 0 E U R ) ,
7 . M o n s i e u r R u d y G o d e a u , n é à G o s s e l i e s , l e 1 9 d é c e m b r e 1 9 6 2 ( N N : 6 2 1 2 1 9 0 2 3 1 7 ) , d e m e u r a n t e t
d o m i c i l i é à R u e d e s C o q u e l e t s 1 5 , à 1 4 0 0 N i v e l l e s
P r o p r i é t a i r e d ' u n e p a r t « B » ( 1 ) , s o i t c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 E U R ) .
8 . L a s o c i é t é a n o n y m e « R O N V E A U X + » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i c h e m i n R e b o n m o u l i n 1 6 à 5 5 9 0
C I N E Y , i n s c r i t e à t a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 . 1 1 7 . 3 2 0
R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e F r a n ç o i s e B A L F R O I D , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 1 3 6 7
P e t i t R o s i è r e , a v e n u e d e s D é p o r t é s , 1 7 .
P r o p r i é t a i r e d e d e u x p a r t s « B » ( 2 ) , s o i t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r p u i s q u e l e
c a p i t a l ( m o i n s d e u x p a r t s B ) e s t r e p r é s e n t é s o i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 7 4 . 0 0 0 E U R ) p a r t s s o c i a l e s
« A » e t t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 . 5 0 0 E U R ) p a r t « B » e x i s t a n t e s .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e d e d r e s s e r a c t e q u e :
A . L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° P r i s e d ' a c t e d e l a d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o r t a n t m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 ( d é t e r m i n a t i o n d u s i è g e s o c i a l ) , 1 6 ( c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n )
e t 3 2 ( p a c t e d ' a c t i o n n a i r e ) d e s s t a t u t s .
3 ° D é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
4 ° P r i s e d ' a c t e d e s t r a n s f e r t s d e p a r t s i n t e r v e n u s e t a g r é m e n t d ' u n n o u v e a u C o o p é r a t e u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r p u i s q u e l e
c a p i t a l ( m o i n s d e u x p a r t s B ) e s t r e p r é s e n t é s o i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 7 4 . 0 0 0 E U R ) p a r t s s o c i a l e s
« A » e t t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 . 5 0 0 E U R ) p a r t « B » e x i s t a n t e s .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e e t a p p r o u v e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n s é a n c e d e c e 2 5 a v r i l 2 0 1 3 , p o r t a n t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a R u e d u F o n d C a t t e l a i n 2
B t e 1 . 1 B - 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d ' A n t o n n ° 1 3 9 à 5 3 0 0 A N D E N N E , a v e c
e f f e t s i m m é d i a t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 ( s i è g e s o c i a l ) , 1 6 ( c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ) e t 3 2 ( p a c t e d ' a c t i o n n a i r e ) d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 5 3 0 0 ) A N D E N N E , C h a u s s é e d ' A n t o n n ° 4 3 9 .
I l p e u t , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , ê t r e t r a n s f é r é e n B e l g i q u e , d a n s l a r é g i o n l i n g u i s t i q u e f r a n c o p h o n e e t b i l i n g u e d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r l a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e s o n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , d é p ô t s e t a g e n c e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r » .
2 . L ' a r t i c l e 1 6 , a l i n é a l e r d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s e t d e 1 5 m e m b r e s a u p l u s , d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e , L e s ' d e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e d é s i g n é s p a r m i l e s r e p r é s e n t a n t s d e s a s s o c i é s d é t e n t e u r s d e p a r t s « A » e t s u r p r o p o s i t i o n d e c e u x - c i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a s s o c i e r à s e s t r a v a u x d e s e x p e r t s q u i s i è g e n t a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e . L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t ê t r e l i m i t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s » ,
3 . L ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o i t ê t r e d é s i g n é p a r m i l e s r e p r é s e n t a n t s d e s a s s o c i é s d é t e n t e u r s d e p a r t s « A » e t s u r p r o p o s i t i o n d e c e u x - c i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , d é s i g n e r e n s o n s e i n u n c o m i t é d e g e s t i o n , c o m p o s é d e 5 a d m i n i s t r a t e u r s a u p l u s , d é s i g n é s p a r m i l e s r e p r é s e n t a n t s d e s a s s o c i é s d é t e n t e u r s d e p a r t s « A » e t s u r p r o p o s i t i o n d e c e u x - c i , d o n t a u m o i n s u n r e p r é s e n t e l e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e d r o i t p u b l i c a s s o c i é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c e r t a i n s d e s e s p o u v o i r s , q u ' i l d é t e r m i n e , a u c o m i t é d e g e s t i o n .
L e c o m i t é d e g e s t i o n d é l i b è r e v a l a b l e m e n t d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s i m p o s é e s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r t o u s l e s p o i n t s p o u r l e s q u e l s c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l u i a d é l é g u é s e s p o u v o i r s . E n c a s d ' u r g e n c e d û m e n t m o t i v é e , l e c o m i t é d e g e s t i o n e s t é g a l e m e n t h a b i l i t é à p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n n é c e s s a i r e à l a p r é s e r v a t i o n d e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é , m ê m e s i c e l l e - c i e x c è d e l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é e x p r e s s é m e n t d é l é g u é . C e t t e d é c i s i o n d e v r a c e p e n d a n t ê t r e r a t i f i é e l o r s d u p l u s p r o c h a i n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t » .
4 . L ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S u r l e r é s u l t a t n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u d u p a c t e d ' a c t i o n n a i r e s i n t e r v e n u . L e s f o n d a t e u r s c o n v i e n n e n t q u ' a u c u n b é n é f i c e n e p o u r r a ê t r e d i s t r i b u é d a n s l e s t r o i s p r e m i è r e s a n n é e s d e f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é » .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e e t a p p r o u v e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n , e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L S A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e S a i n t J a c q u e s , n ° 1 1 à
7 5 0 0 T o u r n a i , i n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 2 2 9 8 1 5 5 3 , a i n s i q u e l a c e s s i o n
d e s 2 8 0 p a r t s « A » d é t e n u e s p a r l a d i t e s o c i é t é a u p r o f i t d e s c o o p é r a t e u r s s u i v a n t s : A I E G ( 7 0 p a r t s ) , «
W I M E S H » ( 7 0 p a r t s ) , S T E E L ( 7 0 p a r t s ) , E C T ( 7 0 p a r t s ) . L e s d i t e s c e s s i o n s d e p a r t o n t f a i t l ' o b j e t ,
p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , d ' u n e i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e à l a d i l i g e n c e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
P a r u n c o u r r i e r d u 1 1 a v r i l 2 0 1 3 , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é , l a s o c i é t é a n o n y m e E L S A r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
O l i v i e r B O N T E M P S n é à T o u r n a i l e 1 1 n o v e m b r e 1 9 6 9 ( N N 6 9 . 1 1 . 1 1 - 1 0 3 . 2 6 ) d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à
7 5 0 0 T o u r n a i , A v e n u e d e s E t a t s - U n i s 2 9 e t M o n s i e u r P i e r r e V A N D E W A T T Y N E , o n t c o n f i r m é l a c e s s i o n d e s
p a r t s e t l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é E L S A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é Z E M O à c o m p t e r d u 1 1 a v r i l
2 0 1 3
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P r i s e d ' a c t e e t a g r é m e n t d e s t r a n s f e r t s d e p a r t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e e t a p p r o u v e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s t r a n s f e r t s d e p a r t s i n t e r v e n u s
q u i o n t f a i t l ' o b j e t d ' u n a g r é m e n t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d ' u n e i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é , à
l a d i l i g e n c e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n :
C e s s i o n d e 8 0 0 p a r t s « A » d e M o n s i e u r G A S P A R D J e a n P o l à l a s o c i é t é a n o n y m e « E x p e r t i s e e t C o n s e i l s
T e c h n i q u e s » , e n a b r é g é « E . C . T » , p r é c i t é e
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E n c o n s é q u e n c e l e s p a r t s A d e l a s o c i é t é Z é - m o s o n t a c t u e l l e m e n t d é t e n u e s c o m m e s u i t :
P a r t s A 5 0 ¬ / p
A I E G 8 7 0
V o l e t B - S u i t e
W I M E S H 8 7 0
S T E E L 8 7 0
E C T 8 7 0
T o t a l : 1 7 4 . 0 0 0 E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e E t i e n n e M i c h a u x , N o t a i r e
E n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s e s t d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l
d e l ' a s s e m b l é e d u 1 0 j u i n 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i N i 1 3 3 6 7 9 * I u h I i
T R I E t J t " ; , q L r J E
2 ~
a ~ : " r ~ : : i
N I V E L L E S
G r o f f s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 3 7 9 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z e - I 1 1 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : r u e F o n d C a t t e l a i n 2 / 1 . 2 à 1 4 3 5 M o n t S a i n t G u i b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n c a p i t a l
L ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o n f i r m e n t a v o i r r e ç u l ' o r d r e d u j o u r , . L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e 8
d é l é g u é s s u r 8 s o n t p r é s e n t s ; c e q u i r e p r é s e n t e p a r t s 3 5 0 5 s u r 3 5 0 5 .
1 . L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e
e t c è d e l a p a r o l e a u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e q u i d o n n e l e d é t a i l d e s o n r a p p o r t é t a b l i e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 4 2 3 d u
C o d e d e s S o c i é t é s .
C e l u i - c i n e s ' é c a r t e p a s d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à s a v o i r u n e i n c o r p o r a t i o n p a r t i e l l e
d e 1 8 0 . 0 0 0 , - ¬ d e s d i f f é r e n t s c o m p t e s c o u r a n t s d ' u n m o n t a n t d e 2 1 1 . 8 5 7 , 1 2 ¬ ; c e q u i c o r r e s p o n d à l a c r é a t i o n
d e 9 p a r t s n o u v e l l e s d e t y p e C d ' u n e v a l e u r u n i t a i r e d e 2 0 . 0 0 0 E .
L e s d e u x r a p p o r t s r e s t e n t a n n e x é s a u p r o c è s - v e r b a l e t e n f o n t p a r t i e i n t é g r a n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é .
2 , L a s o c i é t é R o n v e a u x , s i s e r u e r e b o n m o u l i n , 1 6 à 5 5 9 0 C i n e y c o n f i r m e s o n i n t é r ê t p o u r l a s o u s c r i p t i o n à
u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 2 1 . 0 0 0 ¬ e n 2 p a r t s B d ' u n e v a l e u r u n i t a i r e d e 5 0 0 ¬ e t u n e p a r t f i n a n c i è r e C
d ' u n e v a l e u r d e 2 0 0 0 0 E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é
3 . L a s o c i é t é E L S A S . A . s i s e à l a r u e S a i n t J a c q u e s , 1 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i a c o n f i r m é s o n i n t é r ê t p o u r l a
s o u s c r i p t i o n à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 6 0 0 0 0 ¬ e n p a r t s f i n a n c i è r e s C d ' u n e v a l e u r d e 2 0 0 0 0 E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é .
U n c o u r r i e r r e c o m m a n d é s e r a e n v o y é à l ' a t t e n t i o n d e s n o u v e a u x a s s o c i é s .
U n t a b l e a u r é c a p i t u l a t i f d e s p a r t s e s t a n n e x é à l a p r é s e n t e e t e n f a i t p a r t i e i n t é g r a n t e .
C e c i c l ô t u r e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 5 f é v r i e r 2 1 0 3 .
F a i t à M o n t - S a i n t - G u i b e r t , l e 2 5 f é v r i e r 2 1 0 3 .
P i e r r e V a n d e r d o n c k D e l e u z e G u y
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/12/2012
ÿþ"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r t l t s O N A l - D E C C 3 M M E n t
1 2 - 1 2 - 2 0 1 2
G r e f f e ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 3 7 9 . 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z e - m o
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e F o n d C a t t e l a i n , 2 / 1 . 2 M o n t S a i n t G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h a u x à A n d e n n e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à A n d e n n e l e 2 7 n o v e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 5 5 f o l i o 8 6 c a s e 1 0 , r e ç u 2 5 e u r o s , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l S a n d r i n e P ê t r e , q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e Z e - m o
L ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p u i s q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e e u r o s
( 1 4 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s
( 1 7 4 . 0 0 0 E U R ) , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e 2 8 0 n o u v e l l e s p a r t s d e t y p e A d ' u n e v a l e u r
i d e n t i q u e a u x p a r t s e x i s t a n t e s s a v o i r c i n q u a n t e e u r o s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e s n o u v e l l e s p a r t s d e t y p e A s o n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
- 2 8 0 p a r t s s o c i a l e s s o i t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 1 4 . 0 0 0 E U R ) p a r l a s o c i é t é E L S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
é t a b l i r u e S a i n t J a c q u e s , 1 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t s o i t t r o i s m i l l e c i n q c e n t s
e u r o s ( 3 . 5 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r
B O N T E M S O l i v i e r , n é à T o u r n a i l e 1 1 n o v e m b r e 1 9 6 9 ( N N 6 9 . 1 1 , 1 1 - 1 0 3 . 2 6 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 5 0 0
T o u r n a i A v e n u e d e s E t a t s - U n i s , 2 9 n o m m é à c e t t e f o n c t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e
A n n e G A H Y L L E d e r é s i d e n c e à T o u r n a i e n d a t e d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 0 p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e l e 1 8
f é v r i e r 2 0 1 0 s o u s l a r é f é r e n c e 1 0 0 2 6 1 8 2
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l
s o i t l a s o m m e d e q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 1 4 . 0 0 0 E U R ) e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t s o i t t r o i s m i l l e c i n q
c e n t s e u r o s ( 3 . 5 0 0 E U R ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 8 3
7 4 2 0 2 5 0 4 3 4 1 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e C B C B a n q u e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e
c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 . 5 0 0 E U R )
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e r e s t e r a c i -
a n n e x é e .
V o t e ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t e t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 4 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t q u e
l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 7 4 . 0 0 0 E U R )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 e t 2 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é ,
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 7 4 . 0 0 0 E U R ) e t e s t l i b é r é e à ?
c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 3 . 5 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
" ~ L a p a r t i e v a r i a b l e d u c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é e o u d i m i n u é e , s a n s q u ' i l p u i s s e ê t r e r é d u i t à m o i n s d e s a p a r t f i x e , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t d e s v o i x » 2 . L ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e « L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , p o u r l e s p a r t s « A » , d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) e u r o s c h a c u n e .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t s l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t , r e p r é s e n t a t i f s d e d r o i t s s o c i a u x d o n n a n t d r o i t à u n e p a r t d e s b é n é f i c e s .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l f i x e d e v r a ê t r e à t o u t m o m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t
O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s c i - a p r è s , d ' a u t r e s p a r t s s o c i a l e s p o u r r o n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s , n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d ' a d m i s s i o n d ' a s s o c i é s o u d e m a j o r a t i o n d e s o u s c r i p t i o n s .
L ' o r g a n e q u i g è r e l a s o c i é t é f i x e , d a n s l e r e s p e c t d e s c a t é g o r i e s p r é c i s é e s c i a p r è s , l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s d ' e x i s t e n c e d e s m o n t a n t s r e s t a n t à l i b é r e r e t l e t a u x d e s i n t é r ê t s d u s s u r c e s m o n t a n t s .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s e s t r u c t u r e e n t r o i s c a t é g o r i e s
- l e c a p i t a l « A » , r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s d e t y p e « A » c o r r e s p o n d a u x p a r t s s o u s c r i t e s p a r l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) c h a c u n e
- l e c a p i t a l « B » r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s d e t y p e « B » c o r r e s p o n d a u x p a r t s s o u s c r i t e s p a r l e s n o u v e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , a v e c d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 E U R ) c h a c u n e
- l e c a p i t a l « C » r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s d e t y p e « c » c o r r e s p o n d a u x p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s p r i s e s d a n s l a s o c i é t é e t q u i n e d o n n e n t p a s H e u à l ' o c t r o i d ' u n v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) c h a c u n e
L e s a s s o c i é s q u i r e s t e n t e n d é f a u t d ' e f f e c t u e r l e u r s v e r s e m e n t s d a n s l e s d é l a i s f i x é s s o n t t e n u s , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e , d e b o n i f i e r u n i n t é r ê t d e s e p t ( 7 ) p o u r c e n t l ' a n , à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x i g i b i l i t é , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t p o u r l a s o c i é t é d e p o u r s u i v r e p a r v o i e j u d i c i a i r e l e r e c o u v r e m e n t d e t o u t l e s o l d e r e s t a n t d û , o u l a r é s o l u t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n , o u d ' e x c l u r e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s s e r a s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , p a r d é c i s i o n p r i s e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , q u i f i x e r a l e t a u x , l e s c o n d i t i o n s e t l e s m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n , e t o r g a n i s e r a l e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' a s s e m b l é e d e s o b l i g a t a i r e s »
3 . L ' a r t i c l e v i n g t e t u n d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
- s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t ,
L e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s i g n e n t s e u l s l e s d é p e n s e s i n f é r i e u r e s o u é g a l e s à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) . L a d o u b l e s i g n a t u r e e s t r e q u i s e p o u r [ e s d é p e n s e s s u p é r i e u r e s à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) ,
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à [ ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n ; N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
- - L a s o c i é t é a n o n y m e E L S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e S a i n t J a c q u e s , 1 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i , B C E 0 8 2 2 . 9 8 1 . 5 5 3 , r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B O N T E M S O l i v i e r , n é à T o u r n a i l e 1 1 n o v e m b r e 1 9 6 9 ( N N 6 9 . 1 1 . 1 1 - 1 0 3 . 2 6 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T o u r n a i A v e n u e d e s E t a t s - U n i s , 2 9 , c o n s t i t u é s s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e A n n e G A H Y L L E d e r é s i d e n c e à T o u r n a i e n d a t e d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 0 p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 0 s o u s l a r é f é r e n c e 1 0 0 2 6 1 8 2 .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P r i s e d ' a c t e e t a g r é m e n t d e s t r a n s f e r t s d e p a r t s e t d e l ' é m i s s i o n d e s p a r t s B e t C p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e e t a p p r o u v e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s t r a n s f e r t s d e p a r t s i n t e r v e n u e s e n t r e a s s o c i é s q u i o n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e s p a r t s d e l a s o c i é t é , à l a d i l i g e n c e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
- c e s s i o n d e 8 0 p a r t s « A » d e M o n s i e u r M i c h e l M a i l l a r t a u b é n é f i c e d e l ' i n t e r c o m m u n a l e « A I E G » e n d a t e d u 8 o c t o b r e 2 0 1 2
- c e s s i o n d e 8 0 0 p a r t s « A » d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E n v i r o n m e n t a l I n n o v a t i o n a n d T e c h n o l o g y , e n a b r é g é « E I T » , à l a s o c i é t é a n o n y m e S T E E L , e n d a t e d u 8 o c t o b r e 2 0 1 2 .
é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B » S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e e t a p p r o u v e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l ' é m i s s i o n d e s p a r t s « B » e t « C » a u x a s s o c i é s e t n o u v e a u x a s s o c i é s . E n c o n s é q u e n c e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é Z é - m o e s t a c t u e l l e m e n t d é t e n u c o m m e s u i t
P a r t s A 5 0 ¬ ! p P a r t s B 5 0 0 ¬ ! p P a r t s C 2 0 0 0 0 ¬ ! p T o t a l
A I E G 8 0 0 1 5 8 1 5
W I M E S H 8 0 0 8 0 0
S T E E L 8 0 0 i 8 0 Ô
J - P G a s p a r d 8 0 0 É 8 0 1
D a v i d C o l e t t e 4 4
E L S A 2 8 0 1 2 8 1
P i e r r e B i e m a r 2 1 3
I R C ( R u d y G o d e a u ) 1 1
o t a i : 1 7 4 . 0 0 0 ¬ 3 . 5 0 0 ¬ 3 6 0 . 0 0 0 ¬ 5 3 '
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s u p p l é m e n t a i r e :
- M o n s i e u r G u y D E L E U Z E p r é n o m m é ;
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e d e r n i e r e s t i c i p r é s e n t , a c c e p t e e t d é c l a r e s e o o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t à 1
l ' a r t i c l e s t i p u l a n t l e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a l e p o u v o i r d ' a g i r c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t p r é v u d a n s l e s s t a t u t s e t s o u s
r é s e r v e d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
I l e x i s t e d o n c d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s : M o n s i e u r P i e r r e V a n d e r d o n c k e t M o n s i e u r G u y D e l e u z e
F r a i s : L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e
f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l , s ' é l è v e à e n v i r o n
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s t r e n t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e E t i e n n e M i C H A U X , n o t a i r e
E n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s e s t d é p o s é e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t
u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 , 0
I I I I 9 1 I I I B I H l l I I I I I
= i a i a a a o ~ *
R é s e r v é I I ~ t , n , - . U 1 V i 9 t u ~ i ; u ï ~ A w ~ n a . ; .
a u 0 8 A U U T 2 0 1 2 p : v C r ~ R ~ ~ _ _ ~ ~ e ~ f c
M o n i t e u
b e i g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 3 7 9 . 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z e - 1 1 1 O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e F o n d C a t t e l a i n , 2 / 1 . 2 M o n t S a i n t G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h a u x à A n d e n n e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à A n d e n n e l e 2 3 j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 4 5 5 f o l i o 6 6 c a s e 0 7 , r e ç u 2 5 e u r o s , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l S a n d r i n e P ê t r e , q u e
s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e Z e - m o
L ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p u i s q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 4 1 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e 2 8 2 8 n o u v e l l e s p a r t s d e t y p e A d ' u n e v a l e u r i d e n t i q u e a u x p a r t s e x i s t a n t e s s a v o i r c i n q u a n t e e u r o s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e s n o u v e l l e s p a r t s d e t y p e A s o n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
- 6 8 4 p a r t s s o c i a l e s s o i t t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 4 . 2 0 0 E U R ) p a r l a s o c i é t é A I E G , p r é n o m é e ,
e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 . 2 0 0 E U R )
- 6 0 p a r t s s o c i a l e s s o i t t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 . 0 0 0 E U R ) p a r M o n s i e u r M A I L L A R T , p r é n o m m é , n o n l i b é r é e s .
- 6 9 5 p a r t s s o c i a l e s s o i t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 4 . 7 5 0 E U R ) p a r l a s o c i é t é W I M E S H ,
p r é n o m m é e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 . 7 5 0 E U R )
- 6 9 5 p a r t s s o c i a l e s s o i t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 4 . 7 5 0 E U R ) p a r M o n s i e u r
= G A S P A R D , p r é n o m m é , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 . 7 5 0 E U R )
- 6 9 4 p a r t s s o c i a l e s s o i t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 3 4 . 7 0 0 E U R ) p a r l a s o c i é t é E I T , p r é n o m m é e , e t
l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 4 . 7 0 0 E U R )
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 4 1 . 4 0 0 E U R ) e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 1 . 4 0 0 E U R ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 8 3 7 4 2 0 2 5 0 4 3 4 1 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e C B C B a n q u e à H u y , d e s o r t e q u e ! a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 1 . 4 0 0 E U R )
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 2 r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 1 . 4 0 0 E U R ) , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 E U R )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S ' A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
'
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a h t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
1 . L ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e
q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
L a p a r t i e v a r i a b l e d u c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é e o u d i m i n u é e , s a n s q u ' i l p u i s s e ê t r e r é d u i t à m o i n s
d e s a p a r t f i x e , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t d e s v o i x »
2 . L ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , p o u r l e s p a r t s « A » , d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) e u r o s c h a c u n e .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t s l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t , r e p r é s e n t a t i f s d e d r o i t s s o c i a u x d o n n a n t d r o i t à u n e p a r t d e s b é n é f i c e s .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l f i x e d e v r a ê t r e à t o u t m o m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t
O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s c i - a p r è s , d ' a u t r e s p a r t s s o c i a l e s p o u r r o n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s , n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d ' a d m i s s i o n d ' a s s o c i é s o u d e m a j o r a t i o n d e s o u s c r i p t i o n s . L ' o r g a n e q u i g è r e l a s o c i é t é f i x e , d a n s l e r e s p e c t d e s c a t é g o r i e s p r é c i s é e s c i a p r è s , l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , ; l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s d ' e x i s t e n c e d e s m o n t a n t s r e s t a n t à l i b é r e r e t l e t a u x d e s i n t é r ê t s d u s s u r c e s m o n t a n t s .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s e s t r u c t u r e e n t r o i s c a t é g o r i e s
- l e c a p i t a l « A » , r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s d e t y p e « A » c o r r e s p o n d a u x p a r t s s o u s c r i t e s p a r l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) c h a c u n e
- l e c a p i t a l « B » r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s d e t y p e « B » c o r r e s p o n d a u x p a r t s s o u s c r i t e s p a r l e s n o u v e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , a v e c d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 E U R ) c h a c u n e
- l e c a p i t a l « C » r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s d e t y p e « c » c o r r e s p o n d a u x p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s p r i s e s d a n s l a s o c i é t é e t q u i n e d o n n e n t p a s l i e u à l ' o c t r o i d ' u n v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) c h a c u n e
L e s a s s o c i é s q u i r e s t e n t e n d é f a u t d ' e f f e c t u e r l e u r s v e r s e m e n t s d a n s l e s d é l a i s f i x é s s o n t t e n u s , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e , d e b o n i f i e r u n i n t é r ê t d e s e p t ( 7 ) p o u r c e n t l ' a n , à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x i g i b i l i t é , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t p o u r l a s o c i é t é d e p o u r s u i v r e p a r v o i e j u d i c i a i r e l e r e c o u v r e m e n t d e t o u t l e s o l d e r e s t a n t d û , o u l a r é s o l u t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n , o u d ' e x c l u r e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s s e r a s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , p a r d é c i s i o n p r i s e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , q u i f i x e r a l e t a u x , l e s c o n d i t i o n s e t l e s m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n , e t o r g a n i s e r a l e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' a s s e m b l é e d e s o b l i g a t a i r e s »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e E t i e n n e M I C H A U X , n o t a i r e
E n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s e s t d é p o s é e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t
u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e
09/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
l i i l U 1 I I I I R I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 8 6 5 5 2 *
" r ; S ~ ~ t t . t . L ~ F , " ~ . ' . T d r : s ; :
Y ; - ,
L 2 1 P . 2 S 2 f
r . . . . . N i V Á : , i . . i . I - : . % J
r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 4 . 3 7 9 . 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) Z E - M O
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e - S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : D u F o n d C a t t e l a i n , 2 b t e 1 2 . à 1 4 3 5 M O N T S A I N T G U I B E R T
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D É L É G A T I O N D E G E S T I O N T E C H N I Q U E
P V D E L ' A S S E M B L É E G É N R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2
L ' A G E d é s i g n e e n q u a l i t é d e p r é p o s é t e c h n i q u e , p o u r l e s a c c è s 2 0 2 0 9 E l e c t r o n i q u e e t 2 0 1 0 1 C y c l e s , M . G A S P A R D J e a n d o m i c i l i é C h a u s s é e d ' O p h a i n , 1 9 à 1 4 4 0 B R A I N E L E C H Â T E A U .
V A N D E R D O N C K P i e r r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o e n e t q u a i i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o h d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
26/03/2012
ÿþM o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : á i ~ ` 3 _ 7 B . 9 . S 4 D é n o m i n a t i o n ` l
( e n e n t i e r ) : Z e - t n o
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l t i é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u F o n d C a t t e l a i n , 2 / 1 . 2 à 1 4 3 5 M o n t S a i n t G u i b e r t
O b l a t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e E t i e n n e M I C H A U X , N o t a i r e à A n d e n n e , e n d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à A n d e n n e l e 5 m a r s 2 0 1 2 , v o l u m e 4 5 5 f o l i o 3 9 c a s e 2 0 , r e ç u 2 5 E u r , s i g n é p o u r l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l : S . P E T R E
I l r é s u l t e q u e
1 . L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A S S O C I A T I O N I N T E R C O M M U N A L E D ' E T U D E E T D ' E X P L O I T A T I O N D ' E L E C T R I C I T E E T D E G A Z e n a b r é g é A . I . E . G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l ' H ô t e l d e V i l l e d e V i r o i n v a l , c o n s t i t u é e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x d o n t l e s s t a t u t s , o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u d i x - n e u f . j u i n d e u x m i l h u i t , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i l n e u f s o u s l e n u m é r o 0 1 0 8 5 1 6
I n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 2 0 2 . 5 5 5 . 0 0 4
I c i r e p r é s e n t é e p a r
- M o n s i e u r d e L A V E L E Y E D a n i e l , n é à E t t e r b e e k t e t r e i z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , ( N N 6 8 0 1 1 3 1 2 3 4 9 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 5 3 5 0 O h e y , r u e d e C i n e y , 4 5 / 1 , V i c e - P r é s i d e n t
- M o n s i e u r D E L E U Z E G u y , n é à N a m u r l e s e i z e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , ( N N : 6 4 0 6 1 6 0 9 7 3 3 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 5 3 0 0 V e z i n , r u e d e B e l l a i r e , 4 6 9 1 C , D i r e c t e u r
2 . M o n s i e u r M A I L L A R T M i c h e l , n é à E t t e r b e e k l e v i n g t - h u i t j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x , ( N N : ! 4 6 0 7 2 8 0 1 1 6 7 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e l ' A u l n e , 9 1 A B 4
3 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e W 1 M E S H , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t G u i b e r t , a v e n u e F o n d C a t t e l a i n , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e M a r t i n e M a n i q u e t d e W a n z e , e n d a t e d u : q u a t o r z e j u i l l e t d e u x m i l o n z e e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i l o n z e s o u s l e n u m é r o 1 1 1 1 7 5 3 0 .
I n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 7 9 7 3 7 9 3
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M e r c i e r J e a n - Y v e s E l l e , n é à B e r c h e m - S a i n t - A g a t h e l e v i n g t m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , c é l i b a t a i r e , ( N N : 6 7 0 3 2 0 4 3 5 0 5 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e d e s ; T r o i s B u r e t t e , 5 5 , g é r a n t , e n v e r t u d e s s t a t u t s
L u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r C h a r l e s C A R R A S S E , n é à W a r e m m e l e s e p t a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( N N : 6 5 0 8 0 7 3 0 5 3 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e d e s T r o i s B u r e t t e , 5 5 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 2 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
4 . M o n s i e u r G A S P A R D J e a n , n é à L i è g e l e t r e i z e a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( N N ; 5 7 0 4 1 3 3 1 3 3 7 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 4 4 0 B r a i n e - t e - C h â t e a u , c h a u s s é e d ' O p h a i n , 1 9
5 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E n v i r o n m e n t a l I n n o v a t i o n a n d T e c h n o l o g y e n a b r é g é « E I T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e d e l a B r i s e , 3 c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e O l i v i e r V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , e n d a t e d u q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l n e u f e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e v i n g t - h u i t o c t o b r e d e u x m i l n e u f s o u s l e n u m é r o 0 9 1 5 2 2 2 6 .
I n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 9 8 3 0 8 3 5
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V a n d e r d o n c k G a b r i e l G h i s l a i n J o s e p h E d g a r d , n é à E t t e r b e e k l e v i n g t - h u i t m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , ( N N : 5 5 0 3 2 8 0 9 3 4 9 ) é p o u x d e M a d a m e L e s n e F r a n ç o i s e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e d e l a B r i s e , 3 , g é r a n t , e n v e r t u d e s s t a t u t s
o n t r e q u i s l e n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s . s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « Z e - m o » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 M o n t S a i n t G u i b e r t , r u e F o n d C a t t e l a i n , 2 / 1 . 2 a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s , c e n t s e p t a n t e - d e u x p a r t s ( 3 7 2 ) , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 7 2 i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s o n t r e m i s a u n o t a i r e l e p l a n f i n a n c i e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 ! L l i j i j 1 1 , 1 1 * 1 1
A
R E
M E
l ;
t
- r r t i d á ] } @ 1 C C U 1 _ t U M M t : F { { ; E
1 3 - 0 3 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
f L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s 3 7 2 p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0
E U R ) , c o m m e s u i t
- L a s c r l A l E G , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s i x p a r t s ( 3 6 ) s o i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 8 0 0 E U R )
M o n s i e u r M A I L L A R T M i c h e l , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p a r t s ( 2 0 ) s o i t m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 E U R )
- L a s e r t W I M E S H , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q p a r t s ( 1 0 5 ) s o i t c i n q m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e
e u r o s ( 5 . 2 5 0 E U R )
- p a r M o n s i e u r G A S P A R D J e a n , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q p a r t s ( 4 0 5 ) s o i t c i n q m i l l e d e u x c e n t
c i n q u a n t e e u r o s ( 5 . 2 5 0 E U R )
4 a s p r l E I T , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s i x p a r t s ( 1 0 6 ) s o i t c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 5 . 3 0 0 E U R )
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t t o t a l e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n
e s p è c e s e f f e c t u é s u r u n c o m p t e a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t e s t r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u - ' n é g a t i o n s e t c h a r g e s , i n c o m b a n t à l a
s o c i é t é e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à e n v i r o n m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s e t q u a t o r z e c e n t s
( 1 . 2 6 0 , 1 4 E U R )
B . S T A T U T S
A r t i c l e 1 - - - - F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " ( Z e - m o ) "
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 3 5 M o n t S a i n t - G u i b e r t , r u e d u F o n d C a t t e l a i n , 2 / 1 . 2
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r l a m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s q u i e n r é s u l t e ,
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n a g e n c e s e t
s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r
- l ' a c q u i s i t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e
b o r n e s d e r e c h a r g e m e n t e t d e v é h i c u l e s é l e c t r i q u e s a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s c o n n e x e s , y c o m p r i s f i n a n c i e r s o u
d e p u b l i c i t é , n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u f o n c t i o n n e m e n t o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e s d i t e s b o r n e s e t v é h i c u l e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t
c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t
d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e
d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s . E l l e p e u t
p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a
p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n
d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s .
C a p i t a l
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
L a p a r t i e v a r i a b l e d u c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é e o u d i m i n u é e , s a n s q u ' i l p u i s s e ê t r e r é d u i t à m o i n s
d e s a p a r t f i x e , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t d e s v o i x .
A r t i c l e 6 S o u s c r i p t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , p o u r l e s p a r t s « A » , d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) e u r o s c h a c u n e ,
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t s l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t , r e p r é s e n t a t i f s d e d r o i t s s o c i a u x d o n n a n t d r o i t à u n e p a r t d e s b é n é f i c e s .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l f i x e d e v r a ê t r e à t o u t m o m e n t s o u s c r i t e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s c i - a p r è s , d ' a u t r e s p a r t s s o c i a l e s p o u r r o n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s , n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d ' a d m i s s i o n d ' a s s o c i é s o u d e m a j o r a t i o n d e s o u s c r i p t i o n s .
L ' o r g a n e q u i g è r e l a s o c i é t é f i x e , d a n s l e r e s p e c t d e s c a t é g o r i e s p r é c i s é e s c i a p r è s , l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s d ' e x i s t e n c e d e s m o n t a n t s r e s t a n t à l i b é r e r e t l e t a u x d e s i n t é r ê t s d u s s u r c e s m o n t a n t s ,
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s e s t r u c t u r e e n t r o i s c a t é g o r i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e c a p i t a l « A » , r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s d e t y p e « A » c o r r e s p o n d a u x p a r t s s o u s c r i t e s p a r l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é
- l e c a p i t a l « B » r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s d e t y p e « B » c o r r e s p o n d a u x p a r t s s o u s c r i t e s p a r l e s n o u v e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , a v e c d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
- l e c a p i t a l « C » r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s d e t y p e « c » c o r r e s p o n d a u x p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s p r i s e s d a n s l a s o c i é t é e t q u i n e d o n n e n t p a s l i e u à l ' o c t r o i d ' u n v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a s s o c i é s q u i r e s t e n t e n d é f a u t d ' e f f e c t u e r l e u r s v e r s e m e n t s d a n s l e s d é l a i s f i x é s s o n t t e n u s , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e , d e b o n i f i e r u n i n t é r ê t d e s e p t ( 7 ) p o u r c e n t l ' a n , à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x i g i b i l i t é , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t p o u r l a s o c i é t é d e p o u r s u i v r e p a r v o i e j u d i c i a i r e l e r e c o u v r e m e n t d e t o u t l e s o l d e r e s t a n t d û , o u l a r é s o l u t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n , o u d ' e x c l u r e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s s e r a s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s ,
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , p a r d é c i s i o n p r i s e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , q u i f i x e r a l e t a u x , l e s c o n d i t i o n s e t l e s m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n , e t o r g a n i s e r a l e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' a s s e m b l é e d e s o b l i g a t a i r e s .
A r t i c l e 7
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e ,
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u i a l e d r o i t , e n c a s d ' i n d i v i s i o n , d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n s e u l d e s i n d i v i s a i r e s a i t é t é r e c o n n u c o m m e p r o p r i é t a i r e à s o n é g a r d .
S i l e s p a r t s s o n t g r e v é e s d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n d r a à l ' u s u f r u i t i e r , s a u f o p p o s i t i o n d u n u - p r o p r i é t a i r e , a u q u e l c a s t e d r o i t d e M a t e s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à d é c i s i o n j u d i c i a i r e o u d é s i g n a t i o n d e c o m m u n a c c o r d p a r l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e , o u p a r l e s i n d i v i s a i r e s , d ' u n e p e r s o n n e q u i s e r a t i t u l a i r e d u d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 8 C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s
L e s p a r t s s o n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s à d e s a s s o c i é s .
M o y e n n a n t l ' a g r é m e n t p r é a l a b l e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x , l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t c e s s i b l e s e t t r a n s m i s s i b l e s a u x p e r s o n n e s f a i s a n t p a r t i e d e l ' u n e , d e s c a t é g o r i e s d é c r i t e s c i - a p r è s e t r e m p l i s s a n t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a s s o c i é e s , à s a v o i r
- l e s h é r i t i e r s d e s a s s o c i é s p e r s o n n e s p h y s i q u e s
- l e s g e s t i o n n a i r e s d e r é s e a u d e d i s t r i b u t i o n
- t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e e x e r ç a n t o u a y a n t e x e r c é u n e a c t i v i t é e n r e l a t i o n a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n s t a t u e s o u v e r a i n e m e n t s u r l ' a d m i s s i o n d e s a s s o c i é s s a n s d e v o i r m o t i v e r s a d é c i s i o n .
L e s p a r t s r e p r é s e n t a n t s d e s a p p o r t s e n n a t u r e n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u e d i x j o u r s a p r è s l e d é p ô t d u d e u x i è m e b i l a n a n n u e l q u i s u i t l e u r c r é a t i o n . l l e n e s t f a i t m e n t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e s t i t u l a i r e s d e p a r t s « A » d i s p o s e n t d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s p a r t s p r o p o s é e s à l a c e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x n o m b r e s d e p a r t s « A » q u ' i l s d é t i e n n e n t a u r e g a r d d e l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l « A » .
L e s p a r t s s o n t a c q u i s e s , s a u f a c c o r d e n t r e p a r t i e s , a u p r i x à d é t e r m i n e r p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , o u à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , t o u s l e s f r a i s d e p r o c é d u r e e t d ' e x p e r t i s e é t a n t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u c é d a n t e t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u o u d e s a c q u é r e u r s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s a c q u i s e s s ' i l s s o n t p l u s i e u r s ,
L e s t i t u l a i r e s d e s p a r t s « A » p e u v e n t e x e r c e r c e d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p l u s t a r d d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l ' e n v o i p a r l e c o n s e i l d u r é s u l t a t d e l ' e x p e r t i s e , e n m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s s o u h a i t e n t a c q u é r i r .
L e s t i t u l a i r e s d e p a r t « A » p e u v e n t a u s s i , p r é a l a b l e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i a c c o r d é v a u d r a r e n o n c i a t i o n e x p r e s s e a u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d o n t c e r t a i n s t i t u l a i r e s d e p a r t « A » n e f e r a i e n t p a s u s a g e a c c r o î t l e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e c e u x q u i e n o n t f a i t l ' u s a g e , e t c e a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s p a r t s p a r r a p p o r t a u t o t a l d e s p a r t s d e c e u x q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t ,
L e c o n s e i l n o t i f i e a u x t i t u l a i r e s d e p a r t s , a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é c i t é , l e r é s u l t a t d e l a p r é e m p t i o n .
S i l e s p a r t i e s n ' e x e r c e n t p a s l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n o u s i l e n o m b r e d e p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s p a r t i e s o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d e p a r t s o f f e r t e s e n v e n t e , l e c é d a n t p o u r r a c é d e r l a t o t a l i t é d e s p a r t s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é a u t i e r s c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s a u x a l i n é a s 1 e t 2 d u p r é s e n t a r t i c l e .
A s s o c i é s
A r t i c l e 9 -
L e s a s s o c i é s n e s o n t t e n u s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s o u s c r i p t i o n . 1 l n ' e x i s t e e n t r e e u x n i
s o l i d a r i t é , n i i n d i v i s i b i l i t é .
A r t i c l e 1 0
S o n t a s s o c i é s
1 ) l e s s i g n a t a i r e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
2 ) l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 8 , a l i n é a 2 d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t a g r é é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s % d e s v o i x .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 1
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r d é m i s s i o n , l e u r e x c l u s i o n , l e u r i n t e r d i c t i o n , f a i l l i t e , l i q u i d a t i o n , e t d é c o n f i t u r e .
E n c a s d e d é c è s d ' u n m e m b r e , s e s h é r i t i e r s d i s p o s e r o n t d ' u n d é l a i d e r é f l e x i o n d e s i x m o i s p o u r f a i r e v a l o i r l e u r s o u h a i t d e p a r t i c i p e r à l a s o c i é t é , a u m ê m e t i t r e q u e l e u r a u t e u r , P a s s é c e d é l a i , e t à d é f a u t d e m a n i f e s t a t i o n d e v o l o n t é d e l e u r p a r t , e x p r i m é e p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , i l s s e r o n t d e p l e i n d r o i t r é p u t é s d é m i s s i o n n a i r e s . S i l e s h é r i t i e r s é m e t t e n t l e s o u h a i t d e p a r t i c i p e r à l a s o c i é t é , à l ' e x p i r a t i o n d ' u n e p é r i o d e d e s i x m o i s s u i v a n t l e u r m a n i f e s t a t i o n d e v o l o n t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a j u g e r d ' u n e é v e n t u e l l e e x c l u s i o n .
A r t i c l e 1 2
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e q u e l e s a s s o c i é s p e u v e n t c o n s u l t e r s u r p l a c e e t q u i i n d i q u e p o u r c h a q u e a s s o c i é :
- s e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e ;
- l a d a t e d e s o n a d m i s s i o n , d e s a d é m i s s i o n o u d e s o n e x c l u s i o n ;
- l e n o m b r e d e p a r t s d o n t i l e s t t i t u l a i r e a i n s i q u e l e s s o u s c r i p t i o n s d e p a r t s n o u v e l l e s , l e s
r e m b o u r s e m e n t s d e p a r t s , l e s t r a n s f e r t s d e p a r t s , a v e c l e u r d a t e ;
- l e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s e t l e s s o m m e s r e t i r é e s e n r e m b o u r s e m e n t d e s
p a r t s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t c h a r g é d e s i n s c r i p t i o n s . C e l l e s - c i s ' e f f e c t u e n t s u r l a b a s e d e d o c u m e n t s p r o b a n t s q u i s o n t d a t é s e t s i g n é s . E l l e s s ' e f f e c t u e n t d a n s l ' o r d r e d e l e u r d a t e . U n e c o p i e d e s m e n t i o n s l e s c o n c e r n a n t f i g u r a n t a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s e s t d é l i v r é e a u x t i t u l a i r e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e p a r é c r i t a d r e s s é e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n . C e s c o p i e s n e p e u v e n t s e r v i r d e p r e u v e à l ' e n c o n t r e d e s m e n t i o n s p o r t é e s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
L a d é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é e s t c o n s t a t é e p a r l a m e n t i o n d u f a i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s . S i l ' o r g a n e d e g e s t i o n r e f u s e d e c o n s t a t e r l a d é m i s s i o n , e l l e e s t r e ç u e a u g r e f f e d e l a j u s t i c e d e p a i x d u s i è g e s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 6 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 3
U n a s s o c i é n e p e u t d é m i s s i o n n e r d e l a s o c i é t é o u d e m a n d e r l e r e t r a i t p a r t i e l d e s e s p a r t s q u e d u r a n t l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
E n t o u t e h y p o t h è s e , c e t t e d é m i s s i o n o u c e r e t r a i t n ' e s t a u t o r i s é q u e d a n s l a m e s u r e o ù i l n ' a p a s p o u r e f f e t d e r é d u i r e l e c a p i t a l à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a p a r t f i x e o u d e r é d u i r e l e n o m b r e d e s a s s o c i é s à m o i n s d e t r o i s .
L e s r e t r a i t s d e v e r s e m e n t s s o n t i n t e r d i t s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t s ' o p p o s e r a u r e t r a i t d e p a r t s a i n s i q u ' à l a d é m i s s i o n a u c a s o ù l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é d e v r a i t e n s o u f f r i r , c e d o n t i l j u g e s o u v e r a i n e m e n t .
A r t i c l e ' 1 4
T o u t a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p o u r j u s t e s m o t i f s , n o t a m m e n t s ' i l n e r e m p l i t p l u s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a g r é a t i o n , o u p o u r t o u t e a u t r e c a u s e . P e u t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e c a u s e d ' e x c l u s i o n l ' a b s o r p t i o n p a r f u s i o n d ' u n a s s o c i é p a r u n e s o c i é t é t i e r c e n o n a g r é é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' e x c l u s i o n e s t p r o n o n c é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n _
L ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e d o i t ê t r e i n v i t é à f a i r e c o n n a î t r e s e s o b s e r v a t i o n s p a r é c r i t d e v a n t l ' o r g a n e c h a r g é d e s e p r o n o n c e r , d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d ' u n p l i r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n m o t i v é e d ' e x c l u s i o n .
S ' i l e n f a i t l a d e m a n d e d a n s l ' é c r i t c o n t e n a n t s e s o b s e r v a t i o n s , l ' a s s o c i é d o i t ê t r e e n t e n d u .
T o u t e d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n e s t m o t i v é e .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n e s t c o n s t a t é e d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t s i g n é p a r l ' o r g a n e c h a r g é d e l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e p r o c è s - v e r b a l m e n t i o n n e l e s f a i t s s u r l e s q u e l s l ' e x c l u s i o n e s t f o n d é e . I l e s t f a i t m e n t i o n d e l ' e x c l u s i o n s u r l e r e g i s t r e d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é . U n e c o p i e c o n f o r m e d e l a d é c i s i o n e s t a d r e s s é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s à l ' a s s o c i é e x c l u .
A r t i c l e 1 5
L ' a s s o c i é e x c l u , a u n i q u e m e n t d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p e n d a n t l e q u e l l ' e x c l u s i o n e s t p r o n o n c é e .
I l n e p e u t p r é t e n d r e à a u c u n e p a r t d a n s l e s r é s e r v e s , p l u s - v a l u e s e t f o n d s d e p r é v i s i o n o u a u t r e s p r o l o n g e m e n t s d u c a p i t a l s o c i a l , E n a u c u n c a s , i l n e p e u t o b t e n i r p l u s q u e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s e s p a r t s ,
L e r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s a u r a l i e u d a n s l e c o u r a n t d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l a u r o n t é t é a p p r o u v é s l e s c o m p t e s a n n u e l s d é t e r m i n a n t l a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t p o u r a u t a n t q u ' i l n e p o r t e p a s a t t e i n t e à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l . S i c ' é t a i t l e c a s , l e r e m b o u r s e m e n t s e r a i t p o s t p o s é j u s q u ' a u m o m e n t o ù l e s c o n d i t i o n s l e p e r m e t t r o n t , s a n s i n t é r ê t j u s q u ' a l o r s .
E n c a s d e d é c è s d ' u n a s s o c i é o u d e d é m i s s i o n v o l o n t a i r e o u d e r e t r a i t p a r t i e l , l e s a y a n t s d r o i t d e l ' a s s o c i é s ' i l s n e s o u h a i t e n t p a s r e s t e r d a n s l a s o c i é t é o u c e l u i - c i , e n c a s d e d é m i s s i o n v o l o n t a i r e o u d e r e t r a i t , r e c u e i l l e n t l a v a l e u r d e s p a r t s r é a c t u a l i s é e s , à t a v a l e u r d u d é c è s o u d e l a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e o u d u r e t r a i t , e t t e n a n t c o m p t e d e l ' é v e n t u e l l e p l u s - v a l u e a c q u i s e p a r c e s p a r t s .
L e s p a r t s , n o m i n a t i v e s , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
G e s t i o n e t c o n t r ô l e
A r t i c l e 1 6
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s e t d e s i x m e m b r e s a u p l u s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e . L e s % d e s a d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o i v e n t ê t r e d é s i g n é s p a r m i l e s f o n d a t e u r s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a s s o c i e r à s e s t r a v a u x d e s e x p e r t s q u i s i è g e n t a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e . L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t ê t r e l i m i t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t r é m u n é r e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s e t l o u v a r i a b l e s a i n s i q u e d e s j e t o n s d e p r é s e n c e .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l e u r n o m i n a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t a t a n t l e u r p o u v o i r e t p o r t a n t l e u r s i g n a t u r e
L e s m a n d a t s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
A r t i c l e 1 7
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r l e m e m b r e l e p l u s â g é . L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . I l d o i t a u s s i ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x d e s e s m e m b r e s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r é c r i t , s a u f l e c a s d ' u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n e t c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s - e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , T o u t e f o i s s i l o r s d ' u n e p r e m i è r e r é u n i o n l e c o n s e i l n ' e s t p a s e n n o m b r e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t v a l a b l e m e n t a d o p t é e s p o u r a u t a n t q u ' e l l e s r e c u e i l l e n t o u t r e l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i o n t s o i t l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r s s o i t c e l l e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e s d i t s f o n d a t e u r s .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t o u d u m e m b r e q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l e x , t é l é g r a m m e , t é l é f a x o u t o u t a u t r e p r o c é d é a n a l o g u e , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r l e r e m p l a c e r à l a r é u n i o n e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à t a r é u n i o n . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 1 8
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o s s è d e , o u t r e l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s , r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l p e u t n o t a m m e n t p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n , a c q u é r i r e t a l i é n e r t o u s b i e n s , t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , s a u f p a r é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s ; a f f e c t e r e n g a g e o u e n h y p o t h è q u e t o u s b i e n s s o c i a u x , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s d ' h y p o t h è q u e , d e p r i v i l è g e e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , m ê m e s a n s j u s t i f i c a t i o n d e p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e e n d e m a n d a n t e t e n d é f e n d a n t ; t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e e n t o u t é t a t d e c a u s e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x .
A r t i c l e 1 9
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o i t ê t r e d é s i g n é p a r m i l e s f o n d a t e u r s o u l e s
r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d e c e u x - c i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i
p r é c é d e n t .
A r t i c l e 2 0
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u
m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 2 1
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
- s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e o u l e s
d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
L e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s i g n e n t s e u l s l e s d é p e n s e s é g a l e s o u i n f é r i e u r e s à c i n q m i l l e e u r o s
( 5 . 0 0 0 E U R ) L a d o u b l e s i g n a t u r e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t u n a d m i n i s t r a t e u r e s t r e q u i s e p o u r l e s
d é p e n s e s s u p é r i e u r e s à c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 2 2
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t r é g i p a r l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 6 6 , 1 6 7 e t 3 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s v i s é s a u x a r t i c l e s 1 3 0 à 1 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e d r o i t d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n . C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 6 6 , 1 6 7 e t 3 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s l e s p o u v o i r s i n d i v i d u e l s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s a s s o c i é s p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d e c e c o n t r ô l e , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e a u t r e f o n c t i o n n i a c c e p t e r a u c u n e a u t r e m i s s i o n o u m a n d a t d a n s l a s o c i é t é . C e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r
u n e x p e r t - c o m p t a b l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L ' a s s e m b l é e p e u t l e u r a t t r i b u e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
A r t i c l e 2 3 -
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s ,
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s . -
E l l e a s e u l e l e d r o i t
- d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t à l ' o b j e t s o c i a l ;
- d e n o m m e r e t d e r é v o q u e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , d ' a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n e t d e l e u r
d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r a d m i n i s t r a t i o n ;
- d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s
- d e d é c i d e r d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , d e s a f u s i o n o u s c i s s i o n ;
- d e d é c i d e r d e l a r é d u c t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l o u d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 4
L ' a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , p a r
s i m p l e s l e t t r e s o u c o u r r i e r s é l e c t r o n i q u e s a d r e s s é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
E l l e d o i t l ' ê t r e o r d i n a i r e m e n t u n e f o i s p a r a n , d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s
a n n u e l s e t c e a u x l i e u x , j o u r e t h e u r e s f i x é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , a u x f i n s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s
e t l a d é c h a r g e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t p e n d a n t l a d e r n i è r e
s e m a i n e d u m o i s d ' o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e .
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n d r e s s é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
( s i l a s o c i é t é e n e s t d o t é e ) , a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e , e t c e u x - c i r é p o n d e n t
a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r ; r a s s e m b l é e
s t a t u e e n s u i t e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e c e u x - c i , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t
n i o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l é e d a n s l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t e n
d e h o r s d e s s t a t u t s , q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t e n s u i t e , à l a d i l i g e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u x
r é g i e s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t . E l l e d o i t l ' ê t r e s i d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u
m o i n s u n c i n q u i è m e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s o u , l e c a s é c h é a n t , u n c o m m i s s a i r e , e n f o n t l a d e m a n d e ;
e l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e m o i s d e l a r é q u i s i t i o n . L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t
a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 5
S e u l e s l e s d é t e n t e u r s d e p a r t s « A » e t « B » d i s p o s e n t d ' u n d r o i t d e v o t e a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e . C h a q u e p a r t « A » e t c h a q u e p a r t « B » d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , e s t s u s p e n d u , d e
m ê m e q u e l e d r o i t a u d i v i d e n d e .
A r t i c l e 2 6
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , p o u r v u q u ' e l l e s o i t e l l e - m ê m e a s s o c i é e , p a r t o u t m o y e n
d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
A r t i c l e 2 7
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e ,
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 2 8
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l a l o i , l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t
p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s v o t e s r e l a t i f s à d e s n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e c o m m i s s a i r e s s e f o n t e n p r i n c i p e a u s c r u t i n s e c r e t .
L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a i n s i q u e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , s a f u s i o n , s a s c i s s i o n o u l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , r a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n a u r a l i e u e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l a q u o t i t é d u c a p i t a l r e p r é s e n t é .
S i l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l ' u n d e s p o i n t s v i s é s a u t r o i s i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e e t s a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s ,
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s é t a b l i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 9
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s d e s r e g i s t r e s s p é c i a u x . L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s , p a r é c r i t o u p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e , y s o n t a n n e x é s .
L e s e x t r a i t s o u c o p i e s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 3 0
Q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t , a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s , d ' a j o u r n e r à t r o i s s e m a i n e s t o u t e s a s s e m b l é e s t a n t o r d i n a i r e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s . C e t a j o u r n e m e n t , n o t i f i é p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i , a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L e s a s s o c i é s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é s à n o u v e a u p o u r l a d a t e q u e f i x e r a l e c o n s e i l , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r . L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e s é a n c e , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t d e s t i t r e s e t p r o c u r a t i o n s , r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e ; d e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t a d m i s d a n s l e s d é l a i s s t a t u t a i r e s . L ' a j o u r n e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s ; l a s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , q u i d o i t ê t r e i d e n t i q u e ,
E x e r c i c e s o c i a l - - c o m p t e s a n n u e l s
A r t i c l e 3 1
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e
A r t i c l e 3 2
S u r l e r é s u l t a t n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ,
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . L e s f o n d a t e u r s c o n v i e n n e n t q u ' a u c u n b é n é f i c e n e p o u r r a ê t r e d i s t r i b u é d a n s l e s t r o i s p r e m i è r e s a n n é e s d e f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é . D i s s o l u t i o n l i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 3
O u t r e l e s c a u s e s l é g a l e s d e d i s s o l u t i o n , l a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 3 4
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , f o r m a n t u n c o l l è g e ,
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i . L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r n o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e r a , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 3 5
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A r t i c l e 3 5
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s s ' i l n ' a p a s é l u u n a u t r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é ,
A r t i c l e 3 6
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l o u d u l i e u d e l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j t á g è n b i j l i è f E è t g i s ë l i S ï â a t i l u d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 3 7
L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s s o c i é t é s
s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
A r t i c l e 3 8 E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
D r o i t c o m m u n
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
C . D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u
d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a ,
p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ° ' L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l d o u z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e
j u i n d e u x m i l t r e i z e
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a p e n d a n t l a d e r n i è r e s e m a i n e d u m o i s d ' o c t o b r e
d e u x m i l t r e i z e
3 ° S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r G u y D E L E U Z E , p r é n o m m é
- M o n s i e u r P i e r r e L o u i s V A N D E R D O N C K , n é à E t t e r b e e k l e d o u z e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n ,
d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 . 4 0 0 N i v e l l e s , l ' A l l é e U r s m a r S c o h y , 6 , q u i n ' e s t p a s p r é s e n t m a i s a m a r q u é s o n
' a c c o r d s u i v a n t c o u r r i e r d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 2 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é . .
- M o n s i e u r C h a r l e s C A P R A S S E , p r é n o m m é
- M o n s i e u r J e a n G A S P A R D , p r é n o m m é
E s t d é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
r M o n s i e u r P i e r r e V A N D E R D O N C K , p r é n o m m é
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 ° L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e E t i e n n e M I C H A U X , n o t a i r e
E n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s e s t d é p o s é e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t u n e
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 21.11.2016, DPT 14.12.2016 16700-0497-026