16/07/2013
ÿþi M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
/ . 1 . 5 G R E F F E D U T R I B U N A L C : O , V i M E R G E D E N A M U R
. 5 M I 2 0 1 3
t e e e e m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 3 3 2 . 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z E T T A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : A v e n u e G o u v e r n e u r B o v e s s e , 4 C à 5 1 0 0 J a m b e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3
N o m i n a t i o n d u c h e f d ' e n t r e p r i s e e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 . N o m i n a t i o n d u c h e f d ' e n t r e p r i s e
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M a d a m e L a u r e n c e A N D R E .
M a d a m e A n d r é p r e n d r a e n c h a r g e l e s p o s t e s s u i v a n t s e t r e n d r a d e s c o m p t e s d i r e c t e m e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- G é r e r l e p e r s o n n e l e n c a d r a n t e t l e p e r s o n n e l o u v r i e r
- D i r i g e r e t o r g a n i s e r l e s s e r v i c e s d ' E k o S e r v i c e s N a m u r
- P a r t i c i p e r à l a d é t e r m i n a t i o n d e s o r i e n t a t i o n s s t r a t é g i q u e s d e l ' e n t r e p r i s e
- C o m m u n i q u e r l e s r é s u l t a t s e t d e s o b j e c t i f s d e t r a v a i l a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- R e n c o n t r e r l e s t r a v a i l l e u r s n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d e s n o t e s e t a v e r t i s s e m e n t s
- G e s t i o n d e s p l a i n t e s d e s c l i e n t s e t d é g â t s m a t é r i e l s
- P a r t i c i p a t i o n o c c a s i o n n e l l e a u x r é u n i o n s
- M e t t r e e n o e u v r e e t é l a b o r e r l a p o l i t i q u e d e p r é v e n t i o n e t d e b i e n - ê t r e a u t r a v a i l
- E t a b l i r l e r e l a i s a v e c l e s e c r é t a r i a t s o c i a l e n v o i d e s t r a i t e m e n t s d e p a i e s
- E t a b l i r l e s d o c u m e n t s s o c i a u x ( C 7 8 S I N E C 1 3 1 B )
- T e n i r à j o u r l e s d o s s i e r s d u p e r s o n n e l
- P r o s p e c t i o n d e n o u v e a u x c l i e n t s
- C r é a t i o n d e s c h i f f r e s d e l a s e m a i n e e t d u m o i s : 3 H / h e u r e s p r e s t é e s / t a u x d ' a c t i v i t é
- A i d e e t s u p p o r t a u x e m p l o y é s
- O r g a n i s e r l a g e s t i o n d e s p l a n n i n g s
- P a r t i c i p e r a u x p r o c é d u r e s d e r e c r u t e m e n t
- A s s u r e r l a g e s t i o n q u a l i t é e n c l i e n t è l e
D é c i d e r d e s l i c e n c i e m e n t s e t d e s e n g a g e m e n t s
- G e s t i o n d e s f o u r n i s s e u r s
M a d a m e A n d r é p r e n d e n c h a r g e l a g e s t i o n d e s p l a n n i n g s c e q u i l u i p e r m e t s d ' a v o i r n o n s e u l e m e n t u n c o n t a c t p e r m a n e n t a v e c s e s c o l l a b o r a t r i c e s a i d e s m é n a g è r e s m a i s é g a l e m e n t d ' e n t r e t e n i r u n r a p p o r t p r i v i l é g i é a v e c l a c l i e n t è l e . D e c e f a i t , c e t t e é t r o i t e c o l l a b o r a t i o n l u i p e r m e t u n e g e s t i o n m i n u t i e u s e d e s e n t r é e s t i t r e s s e r v i c e s , c e q u i n ' e n g e n d r e q u e t r è s p e u d e p r e s t a t i o n s l i t i g i e u s e s ( 0 , 0 0 1 3 % d e n o t r e C A ) ,
Q u a n d M a d a m e A n d r é s e t r o u v e f a c e u n c l i e n t p l u s r é c a l c i t r a n t c e l l e - c i p r e n d l ' i n i t i a t i v e d a n s u n p r e m i e r t e m p s d e c o n t a c t e r c e d e r n i e r p a r t é l é p h o n e . C e t t e a p p r o c h e e n r è g l e g é n é r a l e l a c o n d u i t d a n s 8 0 % d e s c a s u n e r é c u p é r a t i o n q u a s i i m m é d i a t e d e s t i t r e s s e r v i c e s . D a n s c a s o ù l e c l i e n t n e r e s p e c t e p a s s e s e n g a g e m e n t s t é l é p h o n i q u e s , M a d a m e A n d r é i n v i t e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e c e d e r n i e r à s e m e t t r e e n o r d r e d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s ( 8 j o u r s ) . S a n s r é a c t i o n d e l a p a r t d e c e d e r n i e r d a n s l e s 8 j o u r s , l a c h e f d ' e n t r e p r i s e e m b r a y e d i r e c t e m e n t s u r u n e m i s e e n d e m e u r e . Q u e c e s o i t p o u r l a l e t t r e r e c o m m a n d é e o u l a m i s e e n d e m e u r e c e t t e , m é t h o d e c o n d u i t M a d a m e A n d r é d a n s 9 6 % d e s c a s à u n e r é c u p é r a t i o n d e l a c r é a n c e .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r l e s 1 0 % d e p r e s t a t a i r e s n e d o n n a n t s u i t e a u x d i f f é r e n t s c o u r r i e r s d u C h e f d ' E n t r e p r i s e , c e l u i - c i p r e n d a l o r s d i r e c t e m e n t c o n t a c t a v e c l ' A v o c a t d é s i g n é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r .
M a d a m e A n d r é s u i t d e m a n i è r e s c r u p u l e u s e l e s c h i f f r e s l i a n t l e s h e u r e s d e p r e s t a t i o n s a i d e s m é n a g è r e s a u x t i t r e s s e r v i c e s q u i s e r o n t p a y é s p a r s o d e x o .
E n e f f e t , u n t a b l e a u e x c e l r e p r e n a n t l e s d o n n é e s s u i v a n t e s a é t é c r é é
H e u r e s e f f e c t u é e s , t i t r e s s e r v i c e s e n v o y é s , p a i e m e n t s o d e x o a u x d i f f é r e n t s t a r i f s a p p l i q u é s e n f o n c t i o n d e s i n d e x a t i o n s , a i n s i q u ' u n r a t i o d e r é c e p t i o n t i t r e s e r v i c e .
C e t a b l e a u p e r m e t à M a d a m e A n d r é d e r é c o n c i l i e r l e s t i t r e s s e r v i c e s e n v o y é s a u p r è s d e s o d e x o e t l e s m o n t a n t s r e ç u s s u r I e c o m p t e b a n c a i r e .
M a d a m e A n d r é p r e n d s o i n d e f a i r e p a r v e n i r t o u t e s l e s s e m a i n e s c e t a b l e a u à l ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e c h e f d ' e n t r e p r i s e g è r e s o u s f o r m e d e t a b l e a u e x c e l l e s d e m a n d e s d e c o n g é s l é g a u x d e s t r a v a i l l e u r s ,
L a n é c e s s i t é d e c e t t e d é m a r c h e c o n s i s t e p o u r l e c h e f d ' e n t r e p r i s e e n l a p a r f a i t e g e s t i o n d ' u n p o u r c e n t a g e é q u i l i b r é e n t r e l e s p é r i o d e s d e t r a v a i l e t l e s p é r i o d e s d e c o n g é s . C e q u i p e r m e t à l ' e n t r e p r i s e d e m a i n t e n i r u n t a u x r e n t a b i l i t é v i a b l e .
L o r s d e c o n d i t i o n s c l i m a t i q u e s d i f f i c i l e s t e l q u e n e i g e , v e r g l a s , t e m p ê t e , a c c i d e n t d a n s l e s c h a m p s , e t c . . . , M a d a m e A n d r é i n v i t e o r g a n i s e l a f l u i d i t é d e s d é p l a c e m e n t s d e s t r a v a i l l e u s e s q u i s e t r o u v e n t e n d i f f i c u l t é v e r s l e u r l i e u d e p r e s t a t i o n a f i n d e g a r a n t i r u n e g e s t i o n e f f i c i e n t e t a n t p o u r l a c l i e n t è l e q u e p o u r l e s c o l l è g u e s a i d e s m é n a g è r e s .
N o t r e c h e f d ' e n t r e p r i s e s ' i m p l i q u e d a n s l a p o l i t i q u e m a r k e t i n g d e l ' e n t r e p r i s e t a n t d a n s l a c o n c e p t i o n , l e p u b l i c c i b l e q u e l e s u p p o r t u t i l i s é .
M a d a m e A n d r é e s t l a g a r a n t e d e l a g e s t i o n e n b o n p è r e d e f a m i l l e d e l a l é g i s l a t i o n t i t r e s e r v i c e . L o r s d e s e s v i s i t e s c l i e n t è l e , c e l l e - c i i n s i s t e a u p r è s d e s c l i e n t s s u r l ' i m p o r t a n c e d u r e s p e c t d e c e t t e l é g i s l a t u r e , c e q u i a u j o u r d ' h u i g a r a n t i à l ' e n t r e p r i s e s o n e x c e l l e n t e r é p u t a t i o n q u e c e s o i t a u n i v e a u d e s c l i e n t s e t d e s c o l l a b o r a t e u r s , v o i r f u t u r s c o l l a b o r a t e u r s .
L ' é t r o i t e c o l l a b o r a t i o n q u e M a d a m e A n d r é p e u t e n t r e t e n i r a v e c s e s c l i e n t s e t s e s c o l l a b o r a t r i c e s l u i p e r m e t d ' a v o i r u n e g e s t i o n s a i n e e t p e u c o û t e u s e d e s s i n i s t r e s c l i e n t è l e .
M a d a m e A n d r é p r e n d s e s r e s p o n s a b i l i t é s d e c h e f d ' e n t r e p r i s e q u a n d u n c l i e n t n e r e s p e c t e p a s l a l é g i s l a t i o n l i é e a u b i e n - ê t r e a u t r a v a i l .
E n e f f e t , i l l u i e s t d é j à a r r i v é d e s t o p p e r l ' u n o u l ' a u t r e d i e n t n e r e s p e c t a n t p a s l a l é g i s l a t i o n e t / o u l a c o n v e n t i o n d ' a c t i v i t é .
P a r c e t t e a c t i o n e l l e é v i t e c h e z l e c o l l a b o r a t e u r u n s e n t i m e n t d e m a l ê t r e , q u i a u r a i t p u p r o v o q u e r u n e d é m o t i v a t i o n .
E l l e f a i t é g a l e m e n t l e s u i v i d e c e s i n f o r m a t i o n s a u p r è s d e l ' a c c o m p a g n a t r i c e s o c i a l e .
L o r s d e p é r i o d e s d ' a b s e n c e s d e s c o l l a b o r a t e u r s d e l ' e n t r e p r i s e , M a d a m e A n d r é p r e n d c o n t a c t a v e c l e m é d e c i n c o n t r ô l e u r . E l l e p r e n d l e s o i n d e p r é v e n i r l ' e n s e m b l e d e s c l i e n t s e t d e p r o v i s i o n n e r l e s r e m p l a c e m e n t s .
P a r c e t t e a c t i o n e l l e g a r a n t i t u n s e r v i c e q u a l i t a t i f a u p r è s l a c l i e n t è l e . E l l e f a i t é g a l e m e n t s u i v r e l e t a u x d ' a b s e n t é i s m e à l ' a c c o m p a g n a t r i c e s o c i a l e e t à l ' a d m i n i s t r a t e u r .
E n f i n M a d a m e A n d r é d o i t p o u v o i r s e f o r m e r a f i n d ' a c c r o î t r e e t d i v e r s i f i e r s e s c o m p é t e n c e s . C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r L u c
M E S P O U I L L E .
M o n s i e u r M e s p o u i l l e p r e n d r a e n c h a r g e l e s p o s t e s s u i v a n t s e t r e n d r a d e s c o m p t e s d i r e c t e m e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - , S u i t e
- S ' a s s u r e r q u e c h a c u n c o n n a i s s e b i e n s o n r ô l e .
- F i x e r d e s o b j e c t i f s c l a i r s e t l e s c o m m u n i q u e r .
- M e t t r e e n p l a c e d e s v o i e s d e c o m m u n i c a t i o n c l a i r e s .
- C l a r i f i e r l e s r e s p o n s a b i l i t é s .
- I n c l u r e t o u s l e s m e m b r e s d e l ' é q u i p e d a n s l a p r i s e d e d é c i s i o n a u t a n t q u e p o s s i b l e .
- P r é s e n t e r d e s f a ç o n s d e g é r e r e t d e r é s o u d r e d e s d i f f é r e n d s .
- A p p r e n d r e c o m m e n t d i r i g e r d e s r é u n i o n s e f f i c a c e s .
- E n c o u r a g e r l a f o r m a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l ,
- E t r e u n é c o u t a n t p r ê t e t d i s p o s é .
- E n c o u r a g e r e t p r o m o u v o i r l a d i v e r s i t é .
- M o t i v e r l e s m e m b r e s d e l ' é q u i p e .
- R é c o m p e n s e r l ' i n i t i a t i v e .
E n a c c e p t a n t l e r ô l e d ' a d m i n i s t r a t e u r c e l u i - c i a s s u r e q u e c e r t a i n s d o c u m e n t s , t e l q u e l e s d é c l a r a t i o n s a n n u e l l e s s o i e n t d é p o s é e a u p r è s d u g o u v e r n e m e n t .
C e d e r n i e r d o i t p o u r v o i r é g a l e m e n t s e f o r m e r a f i n d e c r é e r d e s d o m a i n e s d e c o m p é t e n c e s à l a f o i s j u r i d i q u e s e t n o n j u r i d i q u e s , a i n s i q u ' o r g a n i s a t i o n n e l l e s . S a n s o u b l i e r q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r d o i t p o u v o i r c r é e r s o n « r é s e a u t a g e » c e q u i v a l u i p e r m e t t r e p o s i t i o n n e r s o n e n t r e p r i s e e t l u i p e r m e t t r e d e n é g o c i e r a v e c s e s d i f f é r e n t s f o u r n i s s e u r s .
E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r i l e s t e s s e n t i e l q u e c e d e r n i e r p u i s s e i d e n t i f i e r e t c o m b l e r l e s c o m p é t e n c e s f o n d a m e n t a l e s d o n t l ' e n t r e p r i s e a b e s o i n p o u r r é u s s i r .
L e s c o m p é t e n c e s c l é s i n t a n g i b l e s s o n t : l e l e a d e r s h i p , l a s t r a t é g i e , l a d é l é g a t i o n , l ' é l a b o r a t i o n d ' u n e é q u i p e d e g e s t i o n e t l a g e s t i o n d e s o n é q u i p e , l a c a p a c i t é d e s u p p o r t e r d e l o n g u e s e t d u r e s h e u r e s d e t r a v a i l , a i n s i q u e d e s r e s s o u r c e s i n t é r i e u r e s a f i n d e c o m p o s e r a v e c l e s t r e s s , l ' a d a p t a b i l i t é a i n s i q u e l a p r i s e d e r i s q u e .
L a c h a r g e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n s i s t e é g a l e m e n t e n l ' é t a b l i s s e m e n t d e s t r a t é g i e e t e n l a c a p a c i t é d e c o n s o l i d e r e t d e g é r e r u n e é q u i p e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o i t é g a l e m e n t a v o i r e n c h a r g e d e s c o m p é t e n c e s f o n c t i o n n e l l e s e t p l u s l ' e n t r e p r i s e e s t p e t i t e p l u s l ' a d m i n i s t r a t e u r a b e s o i n d e c e s c o m p é t e n c e s .
I l a e n c h a r g e l e f i n a n c e m e n t : c e q u i c o m p r e n d l a p l a n i f i c a t i o n d e s f l u x d e t r é s o r e r i e , l a g e s t i o n d e s c r é d i t s , l e p a i e m e n t d e s f a c t u r e s , l a g e s t i o n d e s r e l a t i o n s a v e c l a b a n q u e , l e c o m p t a b l e l e c o u r t i e r e t / o u l e s c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s .
I l a a u s s i l a c h a r g e d u m a r k e t i n g : c e q u i e s t d e l a p r o m o t i o n e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d e n c h a r g e l a v e n t e : c e l a c o m p r e n d l a t a r i f i c a t i o n , l a n é g o c i a t i o n , l e s e r v i c e c l i e n t è l e e t l e s u i v i d e s c o n c u r r e n t s .
I l s ' o c c u p e é v i d e m e n t d e s a p p r o v i s i o n n e m e n t s e t d e s a c h a t s - y c o m p r i s l e s s o u m i s s i o n s , l a g e s t i o n d e s c o n t r a t s , l e c o n t r ô l e d e s s t o c k s e t l a p l a n i f i c a t i o n d e s s t o c k s .
P o u r c e q u i e s t d e l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i t é g a l e m e n t l a p a r t i e f a c t u r a t i o n , l e t r a i t e m e n t d e l a p a i e , l a t e n u e d e s c o m p t e s e t l a p r é p a r a t i o n d e s c o m p t e s .
Q u a n t à l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l , l ' a d m i n i s t r a t e u r i n t e r v i e n t é g a l e m e n t d a n s l e r e c r u t e m e n t , l a r é s o l u t i o n d e s c o n f l i t s , l a m o t i v a t i o n d u p e r s o n n e l e t l a g e s t i o n d e l a f o r m a t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d e n c h a r g e e t p r é s i d e l e s r é u n i o n s m e n s u e l l e s d e d é l é g a t i o n s y n d i c a l e a v e c l e s p a r t e n a i r e s s o c i a u x .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o i t é g a l e m e n t a v o i r d e s c o m p é t e n c e s p e r s o n n e l l e s e n a f f a i r e t e l q u e l a c o m m u n i c a t i o n é c r i t e e t v e r b a l e a i n s i q u e l e s e n s d e l ' o r g a n i s a t i o n .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L u c M E S P O U I L L E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A n n e x e : c o p i e d u P V d u C A d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 e 1 . 1 , 1 1 ) J 1 1 1 1 . 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l a 1 I 1 - . 2 0 1 3
P r 1 3 e V '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 3 3 2 . 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G E D ' O R S E R V I C E S N A M U R
( e n a b r é g é ) : A . O . S . N .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : 5 1 0 0 - J a m b e s , a v e n u e G o u v e r n e u r B o v e s s e , 4 C
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S R E N O U V E L L E M E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 2 6 j u i n 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
A U G M E N T A T I O N D E L A P A R T F I X E D U C A P I T A L
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t a c t u e l l e m e n t f i x é e à 1 4 0 0 0 , 0 0 ¬ e t e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 7 7 5 0 , 0 0 E .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l p o u r l a p o r t e r d e 1 4 0 0 0 , 0 0 ¬ à 2 4 8 5 0 0 , 0 0 ¬ , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t s a n s a p p o r t s n o u v e a u x , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e 1 0 8 5 0 , 0 0 ¬ , p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
T R A N S F O R M A T I O N D E S P A R T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l e s 1 4 0 0 0 p a r t s e x i s t a n t e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' 1 , 0 0 ¬ e n 1 4 0 0 0
p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' 1 , 7 8 ¬ .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L ;
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e e t q u ' e l l e a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é e à 2 4 8 5 0 , 0 0 ¬ , e t e s t r e p r é s e n t é e p a r 1 4 0 0 0 p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' 1 , 7 8 ¬ , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 8 6 0 0 , 0 0 E .
C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n Z E T T A e t d e s u p p r i m e r l a d é n o m i n a t i o n a b r é g é e .
M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s n o t a m m e n t p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a a p p r o u v é , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e 1 ; p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e Z E T T A , e t a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e , "
A r t i c l e 6 : p o u r r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 4 8 5 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t l i b é r é e à
c o n c u r r e n c e d e 1 8 6 0 0 , 0 0 E .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e l a p a r t f i x e . "
A r t i c l e 7 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o s e p t a n t e - h u i t c e n t i m e s
( 1 , 7 8 ¬ ) c h a c u n e . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
}
, 4 1
A r t i c l e 1 1 : p o u r r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" E n t o u t e h y p o t h è s e , c h a q u e m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é a l a p o s s i b i l i t é d e d e v e n i r c o o p é r a t e u r d a n s l ' a n n é e d e s o n e n g a g e m e n t , p o u r a u t a n t q u ' i l d i s p o s e d e l a p l e i n e c a p a c i t é c i v i l e . P o u r c e f a i r e , l e m e m b r e d u p e r s o n n e l q u i s o u h a i t e d e v e n i r c o o p é r a t e u r e n v o i e s a d e m a n d e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i t r a i t e r a d e l a d e m a n d e .
A r t i c l e 1 4 : p o u r r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" D è s l e m o m e n t o ù i l c e s s e d ' ê t r e d a n s l e s l i e n s d ' u n c o n t r a t d e t r a v a i l a v e c l a s o c i é t é , t o u t m e m b r e d u
p e r s o n n e l a s s o c i é a l e d r o i t d e d é m i s s i o n n e r e t d ' o b t e n i r t e r e m b o u r - s e m e n t d e s a / s e s p a r t ( s ) . I l n ' e s t d o n c p a s
t e n u a u d é l a i p r é v u a u p r e m i e r a l i n é a .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n l ' i n f o r m e d e c e t t e p o s s i b i l i t é a u m o m e n t d e l a r u p t u r e d u c o n t r a t . T o u t e f o i s l e m e m b r e
d u p e r s o n n e l c o n c e r n é p o u r r a d e m a n d e r l e m a i n t i e n d e s a q u a l i t é d ' a s s o c i é , "
A r t i c l e 1 6 : p o u r r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" E n c a s d e d é m i s s i o n , r e t r a i t o u e x c l u s i o n , l ' a s s o c i é a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s e s p a r t s m a i s e n a u c u n
c a s , i l n e p o u r r a r e c e v o i r p l u s q u e l a v a l e u r n o m i n a l e s d e s p a r t s e f f e c t i v e m e n t l i b é r é e s .
I l n e p e u t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , f a i r e v a l o i r a u c u n a u t r e d r o i t , n o t a m m e n t s u r l e s r é s e r v e s . "
A r t i c l e 1 7 : p o u r r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t , 1 ,
A r t i c l e 1 9 : p o u r r e m p l a c e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" D é l é g a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( o u l e c a s é c h é a n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e ) p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n e t e n g a g é ( s ) s o u s l e s l i e n s d ' u n c o n t r a t d e t r a v a i l .
L e c a s é c h é a n t , l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e p e u t é g a l e m e n t ê t r e c o n f i é e à u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s
a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . "
A r t i c l e 2 2 : p o u r r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" S a u f d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e u n e f o i s l ' a n , l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 6 h e u r e s p o u r s t a t u e r n o t a m m e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c a s é c h é a n t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
A r t i c l e 2 9 : p o u r i n s é r e r u n q u a t r i è m e a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
" T o u t e f o i s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' u n d i v i d e n d e ,
d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . "
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R E N O U V E L L E M E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , e n c o n s é q u e n c e , d e m e t t r e f i n a u m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A G E D ' O R S E R V I C E S B E L G I Q U E , e n a b r é g é A . O . S . B . ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o n s ( 7 0 3 3 - C u e s m e s ) , r u e d u T r a v a i l , 6 3 , T V A B E 0 4 6 5 . 6 5 4 , 1 4 1 R P M M o n s , d o n t l e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r E r i c G U Y O T , d o m i c i l i é à 7 0 4 0 - Q u é v y , r u e G r a n d e , 7 , à c o m p t e r d e c e
j o u r ,
M o n s i e u r L u c M E S P O U I L L E , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 - T o u r n a i , Q u a i T a i l l e - P i e r r e s , 3 4 .
E n r e m p l a c e m e n t , e l l e n o m m e à c o m p t e r d e c e j o u r l e s c i n q a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r O l i v i e r V A N O U D E W A T E R , d o m i c i l i é à T o u r n a i ( 7 5 0 0 - E r e ) , c h a u s s é e R o m a i n e , 7 6 ,
M a d a m e V é r o n i q u e R O M B E A U , d o m i c i l i é e à 7 3 4 0 - C o l f o n t a i n e , P a v é d e W a r q u i g n i e s , 6 8 .
M o n s i e u r C h r i s t o p h e G O S S I A U X , d o m i c i l i é à 1 4 5 0 - C h a s t r e , r u e d e C o r s a i , 8 9 / 0 0 2 .
M o n s i e u r D a m i e n B O N T E M P S , d o m i c i l i é à 7 6 0 0 - P é r u w e l z , r u e d e l a H u r t r i e , 5 8 .
M o n s i e u r L u c M E S P O U I L L E , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T o u r n a i , Q u a i T a i l l e - P i e r r e s , 3 4 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e