14/06/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 3 3 8 4 *
D é p o s é
1 2 - 0 6 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 3 5 6 4 7 2 6 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : 0 2 a m A r c h i t e c t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e d e l a C o u r o n n e 3 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 1 j u i n 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u o n t
c o m p a r u :
1 . M o n s i e u r D ' A L A Y E R D E C O S T E M O R E D ' A R C M a r t i n E r i c M a r i e , e t s o n é p o u s e :
2 . M a d a m e S T R O O B A N T S A n n e - M a r i e E u g e n i a C a r o l i n a , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d e l a C o u r o n n e 3 1 1 4 e .
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d e c e t t e s o c i é t é s o u s l a d é n o m i n a t i o n " 0 2 a m A r c h i t e c t u r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e d e l a C o u r o n n e 3 1 1 , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
O b j e t .
1 ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s p r e s t a t i o n s r e n t r a n t d a n s l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e e n c e c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s é c u r i t é e t d e s a n t é , t o u t e s t e c h n i q u e s s p é c i a l e s d u b â t i m e n t , l e d e s i g n , l e g r a p h i s m e e t l e s t y l i s m e , l a d é c o r a t i o n e t l a r é n o v a t i o n , l a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r e t l e p a y s a g e r , l u r b a n i s m e , l e x p e r t i s e , l a g e s t i o n i m m o b i l i è r e e t l e s a u t r e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e v ê t a n t u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l .
2 ) L a s o c i é t é p o u r r a c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c h a t o u à l a c o n s t r u c t i o n d e t o u t i m m e u b l e , s a r é n o v a t i o n , s a m i s e e n v a l e u r , s a d é c o r a t i o n e t , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , m ê m e d é m e m b r é s a i n s i q u e l a l o c a t i o n d e l o c a u x n é c e s s a i r e s p o u r s o n a c t i v i t é e t c e , s a n s p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é n i c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e .
3 ) L a s o c i é t é p o u r r a c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s r e l a t i v e s à l ' e n g a g e m e n t d e p e r s o n n e l , a u x e n t e n t e s à c o n c l u r e a v e c d ' é v e n t u e l s c o l l a b o r a t e u r s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l .
T o u t e a c t i v i t é d e l a s o c i é t é d o i t r e s p e c t e r l e s r è g l e s d e d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e s à t o u s c e u x q u i e x e r c e n t p a r e i l l e p r o f e s s i o n .
C e s t a i n s i , n o t a m m e n t , q u e t o u s l e s a c t e s r e q u é r a n t u n e f o r m a t i o n p a r t i c u l i è r e s e r o n t a c c o m p l i s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , t i t u l a i r e s d u d i p l ô m e l é g a l e m e n t e x i g é .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e t o u s b r e v e t s , p r o c é d é s e t a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e t o u t m a t é r i e l s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a u x a c t i v i t é s c i - d e s s u s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n , s o i t e n a s s o c i a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , s o i t d i r e c t e m e n t , p a r c e s s i o n , l o c a t i o n , r é g i e , s o i t a u c o u r t a g e e t à l a c o m m i s s i o n e t f a i r e t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s .
E l l e p o u r r a , p a r v o i e d a p p o r t e n e s p è c e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , p r e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , d o n t l o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r , c e t i n t é r e s s e m e n t n e p o u v a n t a v o i r p o u r e f f e t d e f a i r e p e r d r e à l a s o c i é t é s o n c a r a c t è r e c i v i l .
L e s a s s o c i é s d e v r o n t r e s p e c t e r l e s p r e s c r i p t i o n s d u R è g l e m e n t d e d é o n t o l o g i e d u C o n s e i l d e l O r d r e d e s A r c h i t e c t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C A P I T A L - P A R T S .
C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é p a r d é c i s i o n p r i s e à l u n a n i m i t é d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G E S T I O N - C O N T R O L E .
G e s t i o n .
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u
p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s l é g a l e m e n t h a b i l i t é e s à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e n o m m é e s a v e c o u
s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , p e r s o n n e ( s ) p h y s i q u e ( s )
l é g a l e m e n t h a b i l i t é e ( s ) à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e e t i n s c r i t e ( s ) à l ' u n d e s t a b l e a u x d e l O r d r e d e s
a r c h i t e c t e s , n o m m é e ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e ( s ) p a r e l l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l a g e s t i o n s e r a e x e r c é e c o l l é g i a l e m e n t p a r l e s g é r a n t s r é u n i s e n c o n s e i l d e
g é r a n c e .
P o u v o i r s
L e g é r a n t o u l e c o n s e i l d e g é r a n c e r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L e g é r a n t o u l e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l
d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s l é g a l e m e n t h a b i l i t é e ( s ) à
e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e e t i n s c r i t e ( s ) à u n d e s t a b l e a u x d e l O r d r e d e s a r c h i t e c t e s .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t c o n f i e r à l u n d e s g é r a n t s q u i l e c o m p o s e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e a n n u e l l e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 h e u r e s . S i l
s a g i t d u n j o u r f é r i é , l a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t
l e p l u s d e p a r t s .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l a n n é e
s u i v a n t e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e
c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t c o n v e n t i o n n e l l e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s
p r é a l a b l e s .
L e s c o m p a r a n t s , i c i r e p r é s e n t é s , d é c l a r e n t e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e
a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M o n s i e u r D ' A L A Y E R D E C O S T E M O R E D ' A R C
M a r t i n , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s P r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r d u
p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s
e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e