02AM ARCHITECTURE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 02AM ARCHITECTURE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 535.647.262

Publication

30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 14.01.2014, DPT 24.06.2014 14215-0360-010
01/07/2014
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MOD WORD III

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

20 JU1N 2014'

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Greffe

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Ne d'entreprise 0535 647 262

Dénomination

(en entier) : 02am Architecture

(en abrégé)

Forme juridique Société Civile sous forme de société privée à responsabilité limitée siège Avenue de la Couronne 311 à 1060 Ixelles

(adresse complète)

Obletia) de l'acte :Démission - nomination

LI'Assembiée Générale annuelle du mardi 14 janvier 2014 constate la destitution en qualité de gérant de la société à compter du 01 février 2014.de Martin d'Afayer de Costemore D'Arc.

L'assemblée remercie Martin ;Mayer de Costemore D'Arc pour la façon dont Il a exercé son mandat et pour la contribution qu'il a apportée au développement de la société.

Ensuite, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de procéder à la nomination d'un nouveau gérant et désigne à cette fonction, pour une durée Indéterminée, Madame Anne-Marie Stroobants, à partir du 1 février 2014, Le mandat est rénuméré.

En cette qualité de gérant, Anne - Marie Stroobants, représentera la société en justice et en dehors et ce, conformément à l'article 9 des statuts.

Anne-Marie Stroobants

Gérant.

Mentionner surie dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

14/06/2013
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13303384*

Déposé

12-06-2013



Greffe

N° d entreprise : 0535647262

Dénomination (en entier): 02am Architecture

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1050 Ixelles, Avenue de la Couronne 311

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 11 juin 2013, il résulte qu ont

comparu :

1. Monsieur D'ALAYER DE COSTEMORE D'ARC Martin Eric Marie, et son épouse:

2. Madame STROOBANTS Anne-Marie Eugenia Carolina, domiciliés ensemble à 1050 Ixelles, avenue de la Couronne 311 4e.

Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée et d'arrêter les statuts de cette société sous la dénomination "02am Architecture", ayant son siège social à 1050 Ixelles, Avenue de la Couronne 311, dont le capital s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/100ième) de l'avoir social.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts ainsi souscrites sont libérées à concurrence d un tiers par un versement en espèces, de sorte que la société a, dès à présent de ce chef à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (¬ 6.200,00).

Objet.

1) La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte que pour le compte de tiers, toutes prestations rentrant dans l'exercice de la profession d'architecte en ce compris la coordination de sécurité et de santé, toutes techniques spéciales du bâtiment, le design, le graphisme et le stylisme, la décoration et la rénovation, l aménagement intérieur et le paysager, l urbanisme, l expertise, la gestion immobilière et les autres activités immobilières à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial.

2) La société pourra conclure toutes conventions relatives à l'achat ou à la construction de tout immeuble, sa rénovation, sa mise en valeur, sa décoration et, d une manière générale, la valorisation de tous droits réels immobiliers, même démembrés ainsi que la location de locaux nécessaires pour son activité et ce, sans porter atteinte au caractère civil de la société ni conduire au développement d une quelconque activité commerciale.

3) La société pourra conclure toutes conventions relatives à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs et, en général, faire toutes opérations mobilières se rapportant, directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Toute activité de la société doit respecter les règles de déontologie applicables à tous ceux qui exercent pareille profession.

C est ainsi, notamment, que tous les actes requérant une formation particulière seront accomplis au nom et pour le compte de la société par une ou plusieurs personnes, associées ou non, titulaires du diplôme légalement exigé.

La société aura également pour objet la vente, la location, la mise à disposition de tous brevets, procédés et autres droits intellectuels et de tout matériel se rapportant, directement ou indirectement, aux activités ci-dessus.

La société pourra faire toutes opérations entrant dans son objet soit seule, soit en participation, soit en association, sous quelque forme que ce soit, soit directement, par cession, location, régie, soit au courtage et à la commission et faire tous prêts, crédits et avances.

Elle pourra, par voie d apport en espèce ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d intervention financière ou de quelque manière que ce soit, prendre directement ou indirectement des participations dans d autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l étranger, dont l objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à le favoriser, cet intéressement ne pouvant avoir pour effet de faire perdre à la société son caractère civil.

Les associés devront respecter les prescriptions du Règlement de déontologie du Conseil de l Ordre des Architectes.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

CAPITAL - PARTS.

Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent (100) parts

sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/100ième) de l'avoir social.

Le capital pourra être augmenté par décision prise à l unanimité de l assemblée générale.

GESTION - CONTROLE.

Gestion.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou

plusieurs personnes physiques légalement habilitées à exercer la profession d'architecte nommées avec ou

sans limitation de durée par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s)

légalement habilitée(s) à exercer la profession d'architecte et inscrite(s) à l'un des tableaux de l Ordre des

architectes, nommée(s) par l'assemblée générale et en tout temps révocable(s) par elle.

En cas de pluralité de gérants, la gestion sera exercée collégialement par les gérants réunis en conseil de

gérance.

Pouvoirs

Le gérant ou le conseil de gérance représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les

actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée

générale.

Le gérant ou le conseil de gérance peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il

détermine à des mandataires spéciaux, associés ou non, personnes physiques légalement habilitée(s) à

exercer la profession d'architecte et inscrite(s) à un des tableaux de l Ordre des architectes.

Le conseil de gérance peut confier à l un des gérants qui le composent la gestion journalière de la société.

ASSEMBLEE GENERALE.

Réunion.

Il est tenu une assemblée annuelle le deuxième mardi du mois de janvier de chaque année, à 18 heures. S il

s agit d un jour férié, l assemblée générale sera tenue le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Présidence - délibération.

Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui détient

le plus de parts.

Chaque part donne droit à une voix.

COMPTES ANNUELS - REPARTITION DES BENEFICES.

Exercice social.

L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente septembre de l année

suivante.

Affectation des bénéfices.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque année

cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce

fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine

l'affectation, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Assemblée générale extraordinaire des associés

AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences

préalables.

Les comparants, ici représentés, déclarent ensuite se réunir en assemblée générale et prennent à l'unanimité

les résolutions suivantes :

1.Clôture du premier exercice - Première assemblée annuelle

Le premier exercice sera clôturé le trente septembre deux mille treize. Par conséquent, la première assemblée

annuelle se tiendra en deux mille quatorze.

2.Nomination d'un gérant non-statutaire

Est nommé en qualité de gérant, pour une durée illimitée: Monsieur D'ALAYER DE COSTEMORE D'ARC

Martin, prénommé, ici présent et acceptant.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

3.Ratification des engagements Pris au nom de la société en formation

Les comparants déclarent reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à dater du

premier octobre deux mille douze.

Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits

engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 procuration

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
02AM ARCHITECTURE

Adresse
AVENUE DE LA COURONNE 311 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale