1-MORE-THING GROUP

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. 1-MORE-THING GROUP
Dénomination : 1-MORE-THING GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 631.700.523

Publication

04/06/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15309170*

Déposé

02-06-2015

Greffe

0631700523

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

1-more-thing group

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean Didier GYSELINCK, Notaire résidant à Bruxelles, le deux juin deux mille quinze que :

1. Monsieur COLLES Tanguy Paul Christian, né à Mouscron le 22 décembre 1973, domicilié à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue du Ruhaux 10.

2. Monsieur NORDMANN Fabrice Emmanuel, né à Cambridge (Royaume-Uni) le 31 décembre 1974, domicilié à 1050 Ixelles, avenue Legrand 80.

3. Monsieur DUNAND Romain Gérald, né à Suresnes (France) le 13 mai 1980, domicilié à 78800

Houilles (France), rue Lavoisier 7bis.

Ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée (sprl) dont la dénomination sociale

est "1-more-thing group".

- Le siège social est établi à 1050 Ixelles, avenue Legrand 80.

- La société a pour objet social, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour compte

de tiers ou en participation avec des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou

indirectement aux activités suivantes :

- le conseil en informatique, l organisation, le développement de logiciel et de

sites web, la prestation de services informatiques, la formation dans le domaine

informatique, la production audiovisuelle et cinématographique, la production,

l édition, la diffusion et la vente de médias et contenus (logiciel, imprimé, DVD, radio ou sur tout

support connu à ce jour ou futur, documentation, vidéo, web, Suvre artistique et publicité).

- l édition, l acquisition, la cession de droits, licences au sens le plus large du

terme de toute oeuvre intellectuelle, en ce compris logiciels, documentation, ....

- l achat, la vente, la location et la distribution de logiciels et de matériels

informatiques, audiovisuel, événementiel et de bureau, l organisation et l animation d événements

(colloques, conférences, avant-premières,....) ; l installation, le déploiement et l implémentation de

matériel, logiciel, réseau et systèmes informatiques en général, l hébergement de solutions

logicielles, base de données et sites web.

- la promotion en général ;

- la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, avec ou sans lien

direct avec ses autres activités, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l achat, la

vente, la location, la mise en location, la viabilisation, le lotissement, la mise à disposition, la

rénovation, la construction, le tout au sens le plus large ; la prise de participations dans des

investissements immeubles, toute activité relative à des biens immeubles bâtis ou non-bâtis, ainsi

que toutes opérations quelconques en matière de droits immobiliers et plus particulièrement:

l acquisition par l achat ou autrement, la vente, l échange, l amélioration, l équipement,

l aménagement, la location-financement de biens immeubles, le conseil en investissement immobilier

;

- l exercice de tous mandats et de toutes fonctions d administration, de gestion

journalière ou de direction générale au sein de toutes sociétés belges ou étrangères;

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue Legrand 80

1050 Ixelles

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

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Volet B - suite

d entreprise, l organisation, la gestion ou la direction générale d entreprises, l activité de conseil et la

prestation de services dans le domaine organisationnel et commercial, le conseil en mise en relation

et au financement des entreprises, le conseil en matière d ingénierie financière, la recherche de

fonds propres et de financements connexes, l assistance et le conseil en partenariat d entreprise et

en mise en relation de sociétés, le conseil en gestion de l énergie, la gestion des ressources

humaines, l intermédiation commerciale et industrielle et de toutes sortes de services rendus aux

entreprises ;

- des prestations de conseils de manière générale notamment en entreprise, le

conseil en création d entreprise, aux prestations de conseils, de services, d ingénierie, d obtention de

brevets et de licences, d organisation et de gestion, de formation, associées à la mise en Suvre de

tels projets;

- la gestion de et l assistance à toute société ou entreprise liée ou avec laquelle

il existe un lien de participation ;

- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises

commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, le contrôle de leur gestion ou la

participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises, la

gestion et l administration de sociétés, liées ou avec laquelle il existe un lien de participation et toutes

autres, l achat, l administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits

sociaux et d une manière générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué, à

l'exclusion de celles faisant l'objet de dispositions légales qui en réglementent l'accès ou l'exercice.

Elle peut rendre tous services de nature administrative, commerciale et financière et tous autres

services de nature similaire, propres à développer les activités de la société ;

-l achat, la vente en gros ou en détail, l importation, l exportation, la

représentation, l entreposage, la transformation, le courtage, la location de tous biens mobiliers et

marchandises diverses, cette énonciation étant indicative et non limitative ;

- l organisation de conférences, l animation de séminaires, la contribution

rédactionnelle dans les domaines précités.

La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine

propriété de tout immeuble dans le but soit d y établir son siège social, un siège

d exploitation ou d y loger son dirigeant et les membres de sa famille à titre de

résidence principale ou secondaire, tant en Belgique qu à l étranger.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les

engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son

propre fonds de commerce.

La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations

industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou à

promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et

immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société.

Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou

fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique,

similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise. La société peut gérer son

propre patrimoine et s'intéresser par toutes voies au développement de celui-ci.

La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de

toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir

tous prêts ou garanties à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut

fonctionner comme administrateur, gérant ou liquidateur d'une autre société.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions

préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui

concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

- La société est constituée à partir du deux juin deux mille quinze pour une durée illimitée. Elle n'aura

toutefois la personnalité juridique qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent

d'un extrait de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes au Moniteur Belge.

- Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

Il est représenté 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune

1/186ème de l avoir social.

Chaque part sociale est libérée à concurrence d un tiers au moyen d'un apport en espèces.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

- Monsieur COLLES Tanguy, prénommé, 38 parts sociales.

- Monsieur NORDMANN Fabrice, prénommé, 110 parts sociales.

- Monsieur DUNAND Romain, prénommé, 38 parts sociales.

ENSEMBLE : 186 parts sociales.

Le Notaire soussigné atteste que le dépôt des fonds libérés a été effectué conformément à la loi

auprès de la Banque BNP Paribas Fortis.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

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Volet B - suite

- Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l usufruitier

- La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale et pour la durée qu'elle détermine.

Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent, personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. La publication au Moniteur Belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables.

A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante.

- Conformément à l article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. - L'assemblée peut allouer aux gérants des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux. Elle peut aussi décider que le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit.

- Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière à condition qu'il les détermine et en fixe la durée.

- Tant que la société répond aux critères de l article 15 du Code des Sociétés, il n est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l assemblée générale.

S'il n'y a pas de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires, et le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé doit être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer en vertu des dispositions légales en la matière.

- Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le le dernier vendredi du mois de décembre à 19 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

- Les assemblées générales sont convoquées par le gérant.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée et doivent mentionner l'ordre du jour.

Tout associé, gérant ou commissaire peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué si il est présent ou représenté à l assemblée. - Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit aussi associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

Un seul et même mandataire peut représenter plusieurs associés.

Les copropriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter par une seule et même personne.

Toutefois, les personnes morales peuvent se faire représenter par un mandataire non-associé. - Chaque part sociale donne droit à une voix.

- Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les associés peuvent, à l'unanimité, par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générales à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. - L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.

- Le trente juin de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels et le rapport de gestion, conformément aux dispositions législatives y afférentes.

- Le résultat, tel qu'établi conformément au droit comptable, constitue le bénéfice net de l'exercice social.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social. Le solde reçoit l affectation que lui donne l assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

- En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

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Volet B - suite

liquidation s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur, ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par les dispositions légales en la

matière.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

A. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Et immédiatement après, les comparants, réunis en assemblée générale, ont décide ce qui suit :

1) GERANCE.

Sont nommés gérants, sans limitation de durée :

1) la société privée à responsabilité limitée « 1-more-thing », dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, avenue Legrand 80, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0466.117.068, qui sera représentée

par son représentant permanent, Monsieur NORDMANN Fabrice, prénommé ;

2) la société privée à responsabilité limitée « COLLECTIC », dont le siège social est établi à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue du Ruhaux 10, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0556.796.925, qui sera représentée par son représentant permanent, Monsieur COLLES Tanguy, prénommé ;

3) Monsieur DUNAND Romain, prénommé .

Leur mandat est rémunéré, à l exception du mandat de Monsieur Dunand Romain, qui sera gratuit

jusqu à décision contraire de l assemblée générale.

2) COMMISSAIRE.

Il n'est pas nommé de commissaire.

3) CLOTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commencé le deux juin deux mille quinze se clôturera le trente juin 2016.

4) PREMIERE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

La première assemblée générale se tiendra en deux mille dix-sept.

B. Ratification des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous les engagements pris au nom de la société en formation depuis le 1er janvier 2015 par les

comparants sont ratifiés par les gérants

Cette reprise d engagements n aura d effet qu au moment où la société acquerra la personnalité

morale.

C. Mandat spécial.

La société privée à responsabilité limitée « 1-more-thing », représentée par son représentant permanent, Monsieur NORDMANN Fabrice, prénommé, la société privée à responsabilité limitée « COLLECTIC », représentée par son représentant permanent, Monsieur COLLES Tanguy, prénommé, et Monsieur DUNAND Romain, prénommé, agissant en qualité de gérants de la société présentement constituée, déclare conférer tous pouvoirs à Monsieur SIMON Bernard, à 5150 Floriffoux, rue Dorlodot 13, ou toute personne désignée par elle, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités en vue de l'immatriculation de la société auprès d'un guichet d'entreprise et des services de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire à l'exécution du présent mandat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRÉ UNIQUEMENT DANS LE BUT D'ETRE

DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

JEAN DIDIER GYSELINCK.

Notaire à Bruxelles.

Annexes: néant

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
1-MORE-THING GROUP

Adresse
AVENUE LEGRAND 80 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale