08/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e t u r t t e t c . l e r t e t e d / 0 t v , i n g
e n o p
2 7 R I N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d V a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o a e r i d e i B r u s s c l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 1 1 3 . 2 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A B C P F I V I E u r o p r o p e r t y V I
, t v e r l . o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 1 0 4 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e
B e r a a d s l a g i n g 2 3 . ( 5 6 4 ( 1
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n :
1 . 0 e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n d e L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 t e 1 0 4 0 B r u s s e l n a a r d e L l o y d G e o r g e l a a n 7 t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
2 . 0 e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d h r , J e a n - P i e r r e M a s s a r t , z a a k v o e r d e r v a n C B R E C o m p a n y M a n a g e m e n t B . V . B . A , o m d e f o r m u l i e r e n I e n l i t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
I I I I
I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 19.07.2013 13331-0579-027
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 13.06.2012 12176-0528-029
07/02/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h I l H I I I I l I I h i l l I I 1 U
* u o 3 a s i z "
V . b e h ~ a a B e l
S t a a
n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 1 1 3 . 2 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C P F M E u r o p r o p e r t y V I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t t a a n 2 9 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 1 6 m e i 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e h e e r E n r i c o v a n E r k e l e n s t e h e r b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V o . v . v . e e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k " N e c k e b r o e c k , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n ( 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 ) t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s i s v a s t g e s t e l d o p E U R 3 . 6 0 0 p e r j a a r ( t e i n d e x e r e n ) , p l u s B T W e n v o o r k o s t e n e n u i t g a v e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
E n r i c o v a n E r k e l e n s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2012
ÿþ " M M 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 5 J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
q I I I I ~ N I I I I I I ~ I I I I N I
" i a o 3 a s i s *
V '
b e h { a a i B e l i S t a a
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 1 1 3 . 2 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C P F M E u r o p r o p e r t y V I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 2 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H i l b e r t V e d d e r a l s B e s t u u r d e r . v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r L é o n L . V i e , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e ' B i e i j e n b e e k 3 4 , 1 0 8 3 A H A m s t e r d a m , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 ' n o v e m b e r 2 0 1 1 , v o o r e e n t e r m i j n o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
E n r i c o V a n E r k e l e n s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i é e ï e i g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 19.08.2011 11418-0327-027
03/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N M B ~ I I V I N ~ I I ~ ~ I V Y I í ~ l , m u N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 1 1 3 . 2 2 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C P F M E u r o p r o p e r t y V I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 1 6 m e i 2 0 1 4
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 9 F F 9 , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e G é d e r l a n
r i s t a l i g ç
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V o . v . v . e e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e c k e b r o e c k , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n ( 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 ) t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
E n r i c o v a n E r k e l e n s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j ï a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 22.06.2010 10219-0236-028
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 20.08.2009 09608-0146-050
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.06.2008, NGL 03.07.2008 08347-0238-022
14/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 31.10.2007 07798-0169-025
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.05.2015, NGL 21.05.2015 15130-0167-030
13/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.09.2005, NGL 11.10.2005 05822-2151-016
28/07/2005 : AN352188
21/06/2004 : AN352188
25/07/2003 : AN352188
26/08/2015
ÿþ E y " ¬ 4 i ~ 4 ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h t a t s I I l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ` e e g y f O f l t y n g e n a à
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. ~ . ~ . , , . ~ : . .
- 1 7 I í ' ~ ~ i , i . ~ 3 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a b g e
~ p a h ~ P à - * t r e ' , x i r I 9 M ~ ~ P . 7 1 . ~ E ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 1 1 3 . 2 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C P F M E u r o p r o p e r t y V I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 8 j u l i 2 0 1 5
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L é o n L , V i é a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r B e r n a r d P . S c h u d d e b e u r s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e H e e m r a a d s s i n g e l 1 3 9 , 3 0 2 2 C D R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 , v o o r e e n t e r m i j n o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r E n r i c o v a n E r k e l e n s a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 8 m e i 2 0 1 5 v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f l o o p t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
E n r i c o v a n E r k e l e n s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2002 : ANA071678
21/10/2002 : ANA071678
23/07/2002 : BL542883
30/05/2002 : BL542883
26/01/2002 : BL542883
11/01/2001 : BL542883
25/01/2000 : BL542883
06/01/1998 : BL542883
09/01/1997 : BL542883
10/11/1995 : BL542883
09/08/1995 : BL542883
15/04/1995 : BL542883
01/03/1991 : BL542883
09/02/1991 : BL542883
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.09.2016 16638-0501-027